Каковы конечные пункты назначения задействованных криптовалют?

Что касается виртуальной валюты, то в последнее время она не очень мирная.Будь то недавний трансграничный онлайн-гемблинг, дело об отмывании денег или дело об отмывании денег в долларах США, виртуальная валюта как вид актива, вовлеченного в уголовные дела, становится все более и многое другое** Появились в судебной практике** (особенно различные уголовные дела о киберпреступлениях), в основном потому, что, хотя страны усилили борьбу с отмыванием денег в виртуальной валюте и создали соответствующие системы противодействия отмыванию денег, за счет самой виртуальной валюты Преимущества, в глазах некоторых людей, это по-прежнему инструмент, облегчающий движение капитала и расчеты по платежам**.

Тогда, как виртуальная валюта активов, задействованных в уголовных делах, как судебная власть должна поступать с ней после того, как она арестована и конфискована? Куда его утилизировать? **Сегодня мы дадим вам подробный отчет об особых вопросах судебной власти, связанных компаний и финансовых учреждений в распоряжении активами виртуальной валюты, участвующими в деле, чтобы предотвратить возникновение «наступления на линию» в процесс распоряжения виртуальными валютными активами, участвующими в деле.

Где наконец находятся виртуальные валюты, фигурирующие в деле?

В процессе реализации имущества в уголовном судопроизводстве, во-первых, органами общественной безопасности будут применяться принудительные меры в виде опечатывания, задержания и замораживания имущества, фигурирующего в деле, на стадии расследования; во-вторых, после завершения расследования и передачи его в рассмотрение и судебное преследование, прокуратура будет вносить предложения по распоряжению имуществом, вовлеченным в дело; Наконец, на стадии судебного разбирательства суд вынес решение в соответствии с законом о распорядке вовлеченного имущества.

Согласно «Уголовно-процессуальному закону», «Положениям Народной прокуратуры об управлении имуществом, фигурирующим в уголовном процессе», «Некоторым положениям Верховного народного суда об обращении взыскания на части имущества, в отношении которого вынесены решения по уголовным делам», и «О дальнейшем Урегулирование имущества, вовлекаемого в уголовное судопроизводство», издаваемые Главным управлением ЦК и Главным управлением Госсовета «Заключения по распорядительским работам» и др., законы, положения и нормативные документы, касающиеся распоряжения имуществом, вовлеченным в Вообще говоря, существует три вида результатов распоряжения имуществом, фигурирующим в уголовном судопроизводстве:

1. Все имущество, полученное в результате незаконной и преступной деятельности, должно быть возвращено или возвращено;

2. Законное имущество потерпевшего подлежит возврату согласно соответствующим правилам.

3. Если имущество, фигурирующее в деле, опечатано, арестовано, заморожено, сохранено или распоряжено подозреваемым в совершении преступления признано не имеющим отношения к делу, оно подлежит освобождению и возврату в трехдневный срок.

Поэтому, когда мы решаем, как поступить с виртуальной валютой, задействованной в деле, мы должны сначала решить, какое преступление совершил подозреваемый по делу? Есть жертвы? Является ли виртуальная валюта собственностью жертвы или она связана с утраченным имуществом? Взяв в качестве примера трансграничные азартные игры в Интернете и отмывание денег в одном городе провинции Хубэй, Бюро общественной безопасности одного города конфисковало более 300 компьютеров и мобильных телефонов, 200 карт мобильных телефонов и банковских карт, причастных к преступлению. дело на стадии расследования и заморозил счета виртуальной валюты, связанные с делом.Виртуальная валюта, задействованная в деле, стоит около 160 миллионов долларов США (около 1 миллиарда юаней). **В октябре 2022 года народный суд вынес решение, **постановил о конфискации виртуальной валюты, фигурирующей в деле, и это дело стало известным «первым делом о конфискации виртуальной валюты» на внутреннем рынке. **

Вам может быть интересно, многие распространенные преступления в валютных отраслях могут быть приговорены к конфискации незаконно полученного имущества, такие как незаконные бизнес-операции, отмывание денег и т. д., так почему же «первое дело о конфискации виртуальной валюты» не появиться до 2022 года?»? Почему в предыдущих случаях судебные органы не желали напрямую конфисковывать виртуальную валюту? В основном это связано с соответствующими законами и правилами нашей страны и сложностью реализации виртуальной валюты, вызванной особым характером самой виртуальной валюты.

**Каковы риски, связанные с реализацией виртуальной валюты, конфискованной судебными органами? **

Как особый виртуальный актив в соответствии с китайским законодательством, виртуальная валюта сильно отличается от обычного имущества, используемого в методе утилизации.Если виртуальная валюта не конвертируется в законное платежное средство, с одной стороны, из-за частых колебаний цен, это очень сложно может произойти существенное обесценивание валюты**; с другой стороны, из-за небольшого размера самого рынка виртуальной валюты, если судебная власть стремится конвертировать ее в легальную валюту в больших масштабах, она Весьма вероятно, что это повлияет на всю виртуальную валюту.Экология оказывает большее влияние** и может даже вызвать более сильные аномальные колебания на рынке. Кроме того, судебные органы и доверенная судебными органами компания по реализации активов в процессе утилизации виртуальной валюты, помимо оказания большего воздействия на экологическую среду самой виртуальной валюты, также могут быть заподозрены в незаконном нарушении соответствующего законодательства. законы и административные правила нашей страны.**.

24 сентября 2021 года десять министерств и комиссий совместно выпустили «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой» (далее именуемое «Уведомление 9.24»). обменный бизнес между ними, покупка и продажа виртуальной валюты в качестве центрального контрагента, предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций с виртуальной валютой, финансирование выпуска токенов и транзакции с производными инструментами виртуальной валюты подозреваются в незаконной продаже билетов на токены, несанкционированной незаконной финансовой деятельности, такой как публичное предложение ценных бумаг, незаконная деятельность по фьючерсным сделкам и незаконный сбор средств строго запрещены и категорически запрещены в соответствии с законом. Лица, осуществляющие соответствующую незаконную финансовую деятельность, составляющую преступления, подлежат уголовной ответственности в соответствии с законом. Более того, оказание услуг зарубежными обменниками виртуальных валют жителям моей страны через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью. **Данное положение распространяется не только на рядовых граждан, но и на судебную систему нашей страны и доверенные ей компании по реализации активов. **

В результате даже виртуальные активы, конфискованные и конфискованные в судебном порядке, не могут быть конвертированы в законную валюту посредством публичных продаж, аукционов и т. д. в стране, и ** могут только поручить другим компаниям по реализации активов передать их за границу или в Гонконг. , Макао, Китай. Правительства других регионов будут конвертировать виртуальную валюту, задействованную в деле, в легальную валюту, а затем переводить легальную валюту обратно в страну. Путь этот не только сложен и крайне рискован, но и легко может быть неверно истолкован судебными органами разных регионов и ведомств как «незаконная финансовая деятельность» и расправа над ошибками. Поэтому в предыдущей судебной практике судебные органы обычно предпочитали размещать виртуальную валюту, фигурирующую в деле, на соответствующем носителе данных без ее дальнейшей обработки, что в некоторой степени приводило к растрате активов, задействованных в деле.

Кроме того, процесс обращения с виртуальной валютой, участвующей в деле, склонен к непрозрачности.Во многих случаях сумма конфискованной виртуальной валюты не соответствует сумме виртуальной валюты, принадлежащей сторонам, а реализованная цена виртуальной валюты не соответствует рыночной цене проблема несоответствия. Среди них наиболее известным является трансграничный MLM-кейс известной платформы для торговли виртуальной валютой несколько лет назад.Технические характеристики собственных колебаний цен и удобные глобальные транзакции заставили компанию забыть о своих первоначальных намерениях и профессионализме. работали в условиях варварского роста и пытались использовать виртуальную валюту, доверенную судебными органами, для получения незаконной прибыли, что в конечном итоге составило преступление.

Напишите в конце

Утилизация виртуальных активов, таких как виртуальная валюта, фигурирующая в деле, всегда была «постоянной» проблемой, которая преследует судебные органы моей страны и доверенные им сторонние агентства по распоряжению активами. Как убедиться, что они не нарушают соответствующие законы и правила (особенно правила 9.24), и создание эффективной системы утилизации является неотложной проблемой, которую необходимо решить в настоящее время. Команда сестры Са считает, что помимо ускорения адаптации к статусу-кво развития виртуальных активов на законодательном уровне, установления вспомогательных правил утилизации, нормативных правил и правил ценообразования виртуальных активов, также можно рассмотреть возможность установления система, позволяющая юристам вмешиваться в распоряжение виртуальными активами, позволяющая юристам играть роль контроля правовых рисков, а также проверки и надзора за соответствующими транзакциями.

На данном этапе государственная судебная система и доверенные ей компании по реализации активов должны провести соответствующие оценки юридических рисков** при реализации виртуальных валют.