Платформа цифрового сбора NFT участвует в уголовном наказании, как определить сумму преступления?

Для каждого случая цифрового сбора NFT, который расследуется общественной безопасностью, всегда есть проблема, которую нельзя избежать, а именно, сколько денег вовлечено в преступление?

Этим вопросом озабочены не только заинтересованные стороны, но и полиция. Ранее юрист Лю Хунлинь, директор юридической фирмы Mankiw, провел подробное исследование по этому вопросу и предусмотрел меры противодействия (подробности см. в статье: «Платформа Шузан была заведена в уголовном порядке, как определить сумму преступления?») , исходя из этого, эта статья будет продолжать расширяться. Эта тема обобщена и разобрана, добро пожаловать в Paizhuan.

Учитывая, что в судебной практике стандарты расчета суммы преступления, соответствующие разным преступлениям, и возможности их вычета различаются, исходя из принципа практичности, в этой статье мы принимаем три преступления, часто связанные с отечественными платформами цифрового сбора NFT, как примеры для разбора.

01. Как рассчитать сумму предполагаемых незаконных хозяйственных операций?

В соответствии с положениями Уголовного кодекса преступной суммой в преступлении, связанном с незаконной предпринимательской деятельностью, является незаконный доход, и согласно Исследовательскому заключению об определении «незаконной прибыли» в преступлении, связанном с незаконной предпринимательской деятельностью, выданному Исследовательским бюро. Верховного народного суда в 2012 году, «незаконный доход» в преступлении, связанном с незаконной предпринимательской деятельностью, относится к «сумме прибыли», то есть к сумме, оставшейся после вычета разумных расходов, непосредственно используемых в предпринимательской деятельности, из всех доходов. полученные виновным от незаконного производства и реализации товаров или оказания услуг (то есть сумма незаконных хозяйственных операций).

Следовательно, если платформа NFT представляет собой преступление незаконной эксплуатации из-за отсутствия определенной квалификации или отсутствия одобрения и лицензии соответствующих ведомств, «прибыль», полученная за счет ее операционных доходов за вычетом разумных расходов (операционных расходов), считается преступлением. незаконной деятельности. Тем не менее, аренда служебных помещений и стоимость заработной платы могут быть вычтены, поскольку они являются разумными расходами, непосредственно используемыми в хозяйственной деятельности. Кроме того, исходя из характеристик платформы NFT, некоторые сетевые расходы (такие как облачные сервисы, плата за веб-сайт, расходы на рекламу и т. д.) также должны быть вычтены.

Выраженный в формуле, это: сумма преступления = общий доход от бизнеса - разумная стоимость бизнеса.

02. Подозреваются в мошенничестве, как рассчитать сумму?

Согласно популярной теории уголовного права, целью уголовного права является защита законных интересов, а сущностью преступления является защита законных интересов. Таким образом, преступление мошенничества защищает общественную и частную собственность. Следовательно, размер преступления преступления мошенничества должен отражаться в фактических потерях потерпевшего. Толкование нескольких вопросов предусматривается в статье 9: поддельные или поддельные документы, удостоверяющие личность, для прохождения процедур доступа к сети и использования мобильных телефонов, повлекшие за собой относительно большие убытки в связи с оплатой услуг связи, влекут за собой наказание в виде мошенничества в соответствии с положениями статьи 266 Уголовного кодекса. Виновные и наказываются».

Однако киберпреступность имеет широкий размах, высокую скрытность и сложность в получении доказательств.После того, как дело имело место, невозможно было установить личности потерпевших поодиночке, проверить и подсчитать реальный ущерб. Поэтому «Верховный Народный суд, Верховные народные мнения прокуратуры и Министерства общественной безопасности по ряду вопросов, касающихся применения закона при рассмотрении дел о телекоммуникационном и сетевом мошенничестве и других судебных дел (Fafa [2016] № 32) предусматривает, что при рассмотрении дел о телекоммуникационном и сетевом мошенничестве в связи с большим количеством потерпевших и другими объективными условиями невозможно собирать заявления потерпевших поодиночке, заявления потерпевших могут быть объединены с проверенным банком записи транзакций по счету, записи транзакций по расчетному счету третьих лиц, записи звонков, электронные данные и другие доказательства, всесторонне определяют количество жертв и сумму мошеннических средств и другие криминальные факты.

Но в это время возникает расширенный вопрос, какие данные используются для определения суммы мошеннических средств? Сумма пополнения пользователя? Объем продаж на первичном рынке? Или поток сделок вторичного рынка? Кроме того, какие суммы подлежат вычету?

Мы считаем, что описанная выше ситуация зависит от проекта платформы NFT для анализа конкретных вопросов. Например, вторичные транзакции между пользователями обычно рассчитываются непосредственно между пользователями, и поток средств также идет от пользователя к пользователю.Платформа часто взимает только от 6% до 8% от суммы транзакции в середине. Несколько неуместно считать общую сумму сделки «суммой преступления». Таким образом, точка зрения юриста Мэнкью такова: из-за специфики платформы Shuizang «преступная сумма» платформы Shuizang может использоваться в качестве справочного стандарта. С финансовой точки зрения ее можно определить как операционный доход компании, то есть: доход от продаж коллекции первого уровня + белый список и другой доход от продаж, не связанный с коллекцией + доход от комиссии за транзакцию от транзакций между пользователями, чтобы он больше соответствовал характеристикам и логике отрасли.

Кроме того, деньги, возмещенные до совершения преступления, должны быть вычтены из суммы преступления, например, рассмотрение жалоб на возмещение от некоторых пользователей, возмещение и возмещение всего проекта платформы Shuzang и т. д., 2001 г. «Национальный Судебный симпозиум по делам о финансовых преступлениях» Протоколы также подтверждают эту точку зрения.

03. Как рассчитать сумму, если вас подозревают в не совершении преступления?

Преступная сумма в преступлении по незаконному поглощению государственных депозитов обычно относится к сумме, которую субъект незаконно поглощает или поглощает государственные депозиты в замаскированной форме.Рассчитывается полная сумма поглощенных средств, и сумма часто основана на прямых инвестициях пользователя. количество.

Что касается вычета преступной суммы за преступление, связанное с незаконным присвоением государственных вкладов, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Поглощение средств от родственников, друзей или подразделений для конкретных целей без оглашения их для общественности не является незаконным или замаскированным под общественные вклады и должно вычитаться;
2. С участников сбора средств не будет вычтена сумма реинвестирования после возврата основного долга или повторного инвестирования после получения прибыли, но это может рассматриваться как обстоятельство наказания;
3. Вычитается сумма средств, вложенных самим подозреваемым в совершении преступления и его близкими родственниками;
4. Вычитаются средства, записанные на имя подозреваемого в совершении преступления, но фактически не участвовавшего в поглощении и не получившего от него никакой выгоды.

Возвращаясь к перспективе управления хранилищем данных, некоторые платформы сбора данных будут запускать действия по выкупу коллекции. Например, если пользователь тратит 100 юаней на покупку определенной коллекции, чиновник обещает, что, пока пользователь заблокирует склад на определенный период времени, чиновник выкупит ее обратно по определенной цене. высокий уголовно-правовой риск быть подозреваемым в незаконном курении.

В данном случае мы считаем, что надежнее определять сумму, фигурирующую в деле, исходя из выручки от продаж на первичном рынке, поскольку в данном случае это привлеченные средства. Что касается ценовых спекуляций среди пользователей, то собранная сумма не должна рассматриваться как преступная сумма.

04. Резюме

Если сумма преступления определена меньше, то и наказание, естественно, будет легче.

Когда характер дела не подлежит изменению, крайне важно разумно определить сумму, вовлеченную в дело, путем подробного изучения условий деятельности компании. В экономических делах количество преступлений часто определяет, можете ли вы быть невиновным или не быть привлеченным к ответственности, можете ли вы быть освобождены под залог или испытательный срок, а также сумма присужденных штрафов, что должно быть в центре внимания предпринимателей, занимающихся цифровым сбором NFT, в пред- соблюдение или после преступного участия .