Министерство юстиции США обвиняет SBF в незаконном присвоении более 100 миллионов долларов депозитов клиентов для политических пожертвований.

Автор: ТЕРНЕР РАЙТ, COINTELEGRAPH; Составитель: Songxue, Jinse Finance

** Прокуратура США опубликовала новый обвинительный акт против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, который включает в себя обвинения в том, что он нарушил законы о финансировании избирательных кампаний в рамках схемы мошенничества с использованием электронных средств связи. **

В иске, поданном в Соединенных Штатах 14 августа, прокурор окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс выступил против Бэнкмана-Фрида, также известного как «SBF», сослался на семь пунктов обвинения, почти идентичных тем, с которыми он столкнулся. когда он прибыл в США с Багамских островов в декабре 2022 года. Однако в судебной тяжбе команда защиты SBF утверждала, что ему не следует предъявлять обвинения в нарушении законов о финансировании избирательной кампании, поскольку это не было включено в соглашение об экстрадиции, и прокуратура заявила, что рассматривает эту схему как доказательство мошенничества с использованием электронных средств связи.

Согласно заменяющему обвинительному акту, ** Bankman Fried «неправомерно присвоил депозиты клиентов FTX», в результате чего более 100 миллионов долларов были использованы «для пожертвований на избирательную кампанию демократов и республиканцев, стремящихся повлиять на регулирование криптовалюты». ** Прокуратура утверждает, что SBF также скрыла происхождение пожертвований, разместив их под именами некоторых руководителей FTX, в том числе бывшего технического директора Нишада Сингха.

** «Управляя пожертвованиями Сингха и другого руководителя FTX, Bankman Freed смог обойти ограничения на определенные виды политических пожертвований, тем самым максимально увеличив политическое влияние FTX», — говорится в обвинительном заключении. * * ** «Он использовал это влияние для лоббирования Конгресс и регулирующие органы должны поддержать законодательство и регулирование**, которые, по его мнению, упростят для FTX дальнейший прием клиентских депозитов и рост, что позволит продолжить схему незаконного присвоения».

Перед крахом FTX в ноябре 2022 года SBF заявлял, что планировал пожертвовать от 100 до 1 миллиарда долларов на политические кампании, влияющие на выборы 2024 года. Он пожертвовал более 5 миллионов долларов на кампанию тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена в 2020 году и сказал, что был «значительным донором» кандидатов как от демократов, так и от республиканцев.

Заменяющее обвинительное заключение является последним обвинением, с которым Бэнкман-Фрид столкнулся после его экстрадиции в Соединенные Штаты. декабрь 2022. Сначала прокуратура обвинила Бэнкман-Фрид в восьми пунктах мошенничества с FTX, включая сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательной кампании, а затем в феврале предъявила новый обвинительный акт по 12 пунктам, а в марте — еще один.

Судья Льюис Каплан заключил под стражу Бэнкмана-Фрида, который был освобожден под залог, 11 августа из-за опасений по поводу предполагаемых попыток запугать или повлиять на свидетелей по его уголовному делу. Два его судебных процесса должны начаться в октябре 2023 года и марте 2024 года.