X-explore: Углубленное исследование моделей поведения мастеров аирдропов, что мы можем из этого извлечь?

Автор оригинала: X-explore, Ву Шуо

С тех пор как в 2020 году Uniswap начала применять стратегию раздачи билетов для вознаграждения своих первых пользователей, раздача раздач вызвала огромный всплеск в сфере Web3. Под этим влиянием появилось большое количество шерстяных тусовок на крупных проектах, ищущих очередной «бесплатный обед» (ищущих новые аирдропы). Прошло почти три года с момента первого аирдропа Uniswap, в течение которого многие крупные проекты следовали его стратегии, используя аирдропы для вознаграждения пользователей или привлечения внимания. По оценкам X-explore, более 20% аирдропов Arbitrum в марте этого года были получены шерстяной стороной с помощью атак Sybil. Поэтому мы надеемся ответить на следующие два вопроса путем углубленного анализа пользователей, успешно получивших несколько аирдропов:

**1. Кто эти «мастера» аирдропа? **

**2. Какова их последующая «цель»? **

Чтобы ответить на вышеуказанные вопросы, среди многочисленных проектов Ethereum и его сетевых проектов второго уровня, мы тщательно отсеяли 5 проектов ** «количество получающих адресов аирдропов превышает 100 000» и «общая стоимость аирдропов превышает 140 миллионов долларов США». долларов"** , а именно Uniswap, ENS, Optimism, Blur и Arbitrum. В следующих статьях мы подробно проанализируем пользователей этих пяти проектов и уделим особое внимание тем «мастерам», которые много раз получали аирдропы этих проектов.

Примечание: Расчет цены валюты в этой статье основан на данных CoinMarketCap на 07.06.2023.Большинство скриншотов в статье от 14.06.2023, поэтому цена может немного отличаться, прошу прощения. меня для любой путаницы.

Кто такой Низкий Охотник?

Мы получим адреса трех аирдропов как минимум в пяти проектах под названием Airdrop Hunter (Охотник за аирдропами), среди них адреса трех-четырех аирдропов называются It is ** Standard Airdrop Hunter**, а адрес, который получает все пять раздач, называется Premium Airdrop Hunter. В этом анализе мы обнаружили в общей сложности 34 547 распространенных адресов охотников за раздачей, из которых средний доход от раздачи одного адреса составляет 9 384 доллара США, а средний доход от раздачи одного адреса составляет 6 497 долларов США. Что касается адресов бутик-аирдропов, мы обнаружили в общей сложности 932, из которых средний доход от аирдропов с одного адреса составляет 18 935 долларов США, а средний доход от аирдропов с одного адреса составляет 14 288 долларов США. Судя по среднему доходу и медианному доходу, бутик-аирдропхантер достоин слова «бутик».

1. Анализ тегов X-explore

Чтобы лучше раскрыть характеристики адресов охотников за аирдропами, мы объединили систему маркировки X-explore, разработанную X-explore, для глубокого анализа вышеуказанных адресов с точки зрения поведения, активов, активности и прибыльности транзакций. Мы обнаружили, что будь то обычные охотники за аирдропами или охотники за аирдроп-бутиками, их объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) и неоднородных токенах (NFT) намного превышает объем торгов обычных пользователей.

Тег Airdrop Hunters на X-explore

• Median Dex Trader: пользователи с максимальным объемом торгов 10% на DEX.
• Median NFT Trader: 10 % лучших пользователей по объему торгов NFT.
• Heavy Dex Trader: пользователи, чей объем торгов или количество транзакций на DEX входят в 1% лучших.
• Heavy NFT Trader: пользователи, которые входят в 2,5% лучших по объему или времени торговли NFT.

Эти данные показывают, что охотники за аирдроп более активны на рынке криптовалют, чем обычные пользователи, и они более активно торгуют цифровыми активами, особенно в транзакциях DEX и NFT.

2. Время первой активности Ethereum

Первый раз, когда аирдроп-хантер был активен на Эфириуме (совокупно)

Объединив время аирдропа проектов в сети и время первой активности охотников за аирдропами в Ethereum, мы обнаружили, что ** большинство охотников за аирдропами на самом деле являются ранними пользователями Ethereum. ** К моменту раздачи Uniswap (2020-09) более половины охотников за раздачей уже начали действовать в Ethereum. Первая активная рассылка бутиковых охотников за аирдропами также значительно раньше, чем у обычных охотников за аирдропами.

3. Активность Ethereum

Активность в цепочке эфириума охотника за аирдропами

Мы провели случайную выборку учетных записей пользователей, созданных до июня 2021 года, выбрав более 30 000 адресов, и сравнили эти адреса с активностью охотников за аирдропами. Как показано на рисунке, **Airdrop Hunters являются активными пользователями Ethereum, **среди них Boutique Airdrop Hunters проводят в среднем более 50 транзакций на Ethereum каждый месяц, в то время как **Обычные Airdrop Hunter ** также ежемесячно совершает более 21 транзакции на Ethereum. Для сравнения, наши случайно выбранные адреса имеют среднемесячную транзакцию в Ethereum всего 0,16. Этот результат еще раз подчеркивает энтузиазм и активность охотников за аирдропами в ончейн-активностях, а объем их транзакций значительно превышает объем транзакций обычных пользователей.

4. Производительность после того, как проект пуст

Активность Airdrop Hunter OP

Мы отследили эффективность пользователей, получающих аирдропы (включая обычных пользователей и охотников за аирдропами) после аирдропов пяти проектов, и обнаружили, что после аирдропа проекта активность всех пользователей, особенно обычных пользователей, имеет тенденцию к снижению. Охотники за аирдропами значительно активнее обычных пользователей в любой момент времени.

Среди них Optimism является исключением: до аирдропа Optimism активность обычных пользователей в цепочке OP фактически превышала активность охотников за аирдропами. Однако после аирдропа «Оптимизм» активность обычных пользователей по-прежнему имеет тенденцию к снижению. Наоборот, после получения аирдропа активность бутиковых аирдропхантеров в цепочке OP имеет тенденцию к увеличению, и даже в течение следующего месяца после аирдропа их активность превзошла активность обычных пользователей. Благодаря нашему глубокому анализу мы обнаружили, что это в основном связано с тем, что правила раздачи **OP учитывают активность адреса в Ethereum. **Результаты показывают, что многие **ранее неактивные охотники за аирдропами в сети OP заинтересовались OP после получения аирдропа и активно взаимодействовали с различными проектами в сети OP. **

5. Резюме

После выборки и анализа подробного поведения в сети многих адресов охотников за аирдропами мы обнаружили, что приведенный выше анализ подтвердился. Характеристики деятельности охотников за аирдропами в сети можно просто резюмировать следующим образом:

• Большинство охотников за аирдропами заинтересованы в транзакциях DEX или NFT.
• Охотники за Airdrop в основном состоят из первых пользователей
• Активность аирдропхантеров значительно выше, чем у обычных пользователей
• Хороший дизайн правила аирдропа может сыграть положительную роль в охотниках за аирдропами

Что является «следующей целью» для низкорослых охотников?

Получив определенное представление о группе охотников за аирдропами, нам любопытно узнать об их «следующей цели». Что? Какие проекты они ждут? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили проекты, в которых они участвовали, и модели их поведения при взаимодействии с проектами через данные в сети. Помогая читателям понять, с какими другими предметами в цепочке стоит взаимодействовать, он также покажет, как охотники за аирдропами взаимодействуют с этими предметами. Стоит отметить, что мы включили этих охотников за аирдропами в мониторинг, и в будущем X-explore продолжит следить за последними разработками этих охотников за аирдропами и предоставлять вам более ценный анализ.

Мы делим предпочтительные проекты аирдропхантеров на несколько треков, каждый трек сортируется по доле участия бутиковых аирдропхантеров, и выбираются проекты с уровнем участия больше или равным 25%. Если у проекта несколько контрактов, мы выбираем тот, у которого самый высокий процент участия. Ниже приводится классификация треков и проектов:

1. Децентрализованные финансы (DeFi): Uniswap, SushiSwap, 0x, Metamask Swap, Balancer, 1inch, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound

2. Не взаимозаменяемые токены (NFT): Opensea, Blur, LooksRare, X2Y2, Foundation

3. Решения уровня 2 и межсетевые протоколы: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet

4. Децентрализованные приложения (DApps): DeBank

Предпочтение охотников за аирдропами

Среди них элементы, выделенные полужирным шрифтом и красным цветом, указывают на то, что предметы не были сброшены с воздуха и еще не выпущены монеты. Мы предоставим глубокий анализ поведения аирдропхантеров на этих проектах.

1. Трек DeFi: метамаска: подкачка маршрутизатора

Согласно нашему анализу, общий объем торгов аирдроп-хантеров на Metamask составляет 191 438 051 доллар США, а медианный объем торгов аирдропхантеров составляет 1 255 долларов США. Кроме того, мы исключили охотников за аирдропами из всех 1 811 782 пользователей Metamask Swap, а затем выбрали других пользователей Metamask с тем же числом, что и охотники за аирдропами, из этих 1 776 303 адресов, и обнаружили, что их объем торгов в Metamask составил 205 673 503 долларов США, т.е. средний объем транзакций составляет 474 доллара США, хотя разница в общем объеме транзакций невелика, но медиана показывает, что объем транзакций охотников за аирдропами более равномерен, у большинства охотников за аирдропами будет более 1000 торговых объемов в долларах США.

Ниже приведены торговые валютные пары и соответствующая информация от охотников за раздачей и других пользователей:

(Common Coin входит в топ-50 монет с наибольшей рыночной капитализацией на CoinMarketCap, за исключением стейблкоинов)

Мы обнаружили, что охотники за аирдропами имеют очень похожие предпочтения по валютным парам на Metamask Swap и Uniswap.По сравнению с обычными пользователями, охотники за аирдропами, как правило, торгуют стейблкоинами и более распространенными валютами: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC и т. д. Поскольку эти стейблкоины и основные валюты имеют высокую ликвидность и относительно стабильные цены, риск транзакций снижается. Кроме того, стабильные монеты и основные валюты также легче передавать и торговать между несколькими торговыми платформами, что повышает гибкость средств. Это показывает, что охотники за аирдропами также уделяют внимание контролю рисков и гибкому использованию средств при получении прибыли.

2. Трек NFT: Фонд

Мы случайным образом выбрали трех охотников за аирдропами, которые участвовали в Foundation, и обнаружили, что взаимодействие охотников за аирдропами на Foundation происходит нечасто.Большинство взаимодействий заключается в том, чтобы сделать ставку на NFT (Place Bid), но двое из них фактически купили NFT.

Поведение Airdrop Hunters на Foundation

Правила аирдропа Blur могут дать нам некоторое вдохновение.Хотя некоторые люди не покупали NFT, они могут получить значительный доход от аирдропа, просто обменивая монеты и торги.Поэтому при взаимодействии со стороной проекта мы можем попробовать больше различных функций проекта и активно участвуйте в нем, а при опробовании проекта могут быть сюрпризы.

3. Трек решения уровня 2: zkSync lite, zkSync Era, Starknet zkSync(lite)

Мы случайным образом выбрали 4 охотника за аирдропами с кроссчейном на zkSync lite. Далее мы будем использовать скриншоты и описания, чтобы показать вам модели поведения этих охотников за аирдропами на zkSync.Если вы хотите узнать полное поведение охотников за аирдропами, перейдите по ссылке, которую мы приложили.

Охотник за воздушными каплями 1:

Первая транзакция Охотника 1 произошла 01.11.2021, и он перевел денежную сумму с другого адреса. Стоит отметить, что интервал между двумя его последующими своп-транзакциями составляет всего 15 секунд. Сначала он обменивает ETH на USDT, а затем обменивает USDT обратно на ETH. Такое быстрое и непрерывное торговое поведение, по-видимому, увеличивает активность.

Охотник за аирдропом 1 ( 1 )

Я пропустил несколько операций кроссчейна и передачи адреса в середине.Охотник 1 провел еще одну аналогичную транзакционную операцию (протагонист сменился с USDT на USDC) 8 месяцев назад, 20 октября 2022. Временной интервал Около 30 секунд.

Охотник за воздушными каплями 1 ( 2 )

Два месяца назад по этому адресу была проведена серия подобных транзакций (всего 39 транзакций) с интервалом около 20 секунд между каждой транзакцией: учиться у них чему? ](https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9-31c8ad43bd-dd1a6f-1c6801)

Охотник за воздушными каплями 1 ( 3 )

Охотник за воздушными каплями 2:

Поведение Hunter 2 относительно простое: он подключился к основной сети 10 ноября 2021 г. и совершил первую транзакцию (конвертация ETH в USDC) три месяца назад. Потом была еще одна транзакция по этому адресу из основной сети по цепочке, и пока другой транзакции не было.

Охотник за воздушными каплями 2

Охотник за воздушными каплями 3:

Поведение Hunter 3 и Hunter 1 на zkSync lite очень похоже: они оба перешли из основной сети в zkSync в конце 2021 года, а затем использовали функцию транзакций zkSync для конвертации ETH в стабильные монеты, а затем конвертировали стабильные монеты обратно в ETH (ETH <-> USDT), и все они совершили несколько транзакций с интервалом около 20 секунд. Это может указывать на то, что они пытаются увеличить свою активность за счет частых транзакций:

Охотник за аирдропом 3 ( 1 )

Пока пропустим множество спорадических транзакций в середине. Охотник 3 провел еще одну волну подобных операций 25 мая 2022 г., и временной интервал транзакции составляет около 20 секунд! X-explore: Углубленное изучение модели поведения мастеров аирдропов, чему мы можем научиться?

Охотник за аирдропами 3 ( 2 )

Охотник за воздушными каплями 4:

Hunter 4 совершил несколько транзакций после кроссчейн операций, а затем через некоторое время кроссчейн операций. Такая модель поведения может означать, что они пытаются поддерживать определенный уровень активности в цепочке zkSync, а также переводить и размещать средства, когда это необходимо.

Охотник за воздушными каплями 4

zkSync Era: Помимо zkSync lite, многие охотники за аирдропами также выбирают кроссчейн для взаимодействия с основной сетью zkSync Era. Стоит отметить, что в первые два дня после запуска мейннета zkSync Era здесь начало взаимодействовать немалое количество аирдропхантеров, что отражает высокое внимание и активное участие аирдропхантеров к проекту zkSync Era.

Охотник за воздушными каплями 1:

Airdrop Hunter 1 демонстрирует почти одинаковую модель поведения на zkSync lite и zkSync Era. После запуска zkSync Era 24 марта 2023 года Airdrop Hunter 1 сразу же на второй день провел кроссчейн-операции, продемонстрировав высокую степень внимания и быструю реакцию на этот новый проект. Затем используйте контракт SyncSwap для выполнения операций валютного свопа.

Охотник за аирдропом 1 ( 1 )

Через семь дней после первого взаимодействия (2023-04-02) Airdrop Hunter 1 вел себя аналогично, чтобы увеличить активность. Время выбрано настолько удачно, что возникает вопрос, не пытается ли он повышать уровень своей активности каждую неделю.

Охотник за воздушными каплями 1 ( 2 )

Последняя операция Airdrop Hunter 1 на zkSync Era состоялась месяц назад (19 мая 2023 г.) Эта операция по-прежнему использовала SyncSwap для завершения валютного свопа между ETH и USDC.

Охотник за раздачей 1 ( 3 )

Охотник за воздушными каплями 2:

Airdrop Hunter 2 был подключен к zkSync Era в день запуска основной сети zkSync Era и, как и Airdrop Hunter 1, продемонстрировал высокий уровень внимания и активности к проекту. Все его многочисленные транзакции на zkSync Era были выполнены через проект Mute.В отличие от Airdrop Hunter 1, который обменивал валюты, Airdrop Hunter 2 обменивал ETH на ETH через контракт.Этот метод может не только платить.Меньшая комиссия за обработку позволяет избежать риска. колебаний цен на валюту и оставил активные следы на zkSync.

Охотник за воздушными каплями 2

Охотник за воздушными каплями 3:

Airdrop Hunter 3 и Airdrop Hunter 1 были подключены к zkSync Era в один и тот же день (25 марта 2023 г.), и работа в цепочке очень похожа на работу Airdrop Hunter 1. Единственное отличие состоит в том, что AirDrop Hunter 4 использует проект SpaceFi для обмена между ETH и USDC.

Охотник за аирдропом 3 ( 1 )

Airdrop Hunter 3 возвращается в эпоху zkSync через неделю после первого взаимодействия (03.04.2023). На этот раз Airdrop Hunter 3 использует SyncSwap вместо SpaceFi.Он также участвовал в нескольких проектах в экосистеме zkSync Era, набирая активность.

Охотник за аирдропами 3 ( 2 )

Airdrop Hunter 3 также продолжил переводы и другие действия в последующем, он также участвовал в проекте iZUMi и проводил транзакции между ETH и ETH. Стоит отметить, что этот адрес имеет несколько записей о переводе на 2023-05-15.

Охотник за аирдроп 3 ( 3)

StarkNet: Поскольку количество охотников за аирдропами в цепочке к Starknet невелико, а поведение транзакций охотников за аирдропами очень похоже на поведение zkSync, мы выбрали репрезентативный адрес для анализа и примеров.

Охотник за раздачей:

1. Около двух месяцев назад (2023-04-12) охотник за аирдропами подключился к Starknet и использовал проект myswap в Starknet для торговли между ETH и USDC в тот же день.

2. В Старкнете он также отчеканил несколько NFT.

3. 15 дней назад (01.06.2023) он провел транзакцию между ETH и USDT через myswap.

Airdrop Hunter на Старкнете

4. Трек децентрализованного приложения: DeBank

DeBank — это платформа для анализа данных и управления активами децентрализованного финансирования (DeFi), которая предоставляет пользователям панорамный обзор их инвестиций и долгов в различных проектах DeFi. Он также предоставляет данные проекта в режиме реального времени, историю транзакций и оценку рисков, чтобы помочь пользователям принимать обоснованные инвестиционные решения. DeBank также в последнее время расширяет свой бизнес DeFi, включая такие функции, как своп, и сообщество также с нетерпением ждет раздачи DeBank. Тем не менее, учебники охотников за аирдроп-бутиками и Debank сообщества отличаются. Большинство охотников за аирдроп-бутиками регистрируются только в DeBank и не используют функцию обмена DeBank, как в учебниках. Дебанк:

Операция Airdrop Hunter на Дебанке ( 1 )

Операция Airdrop Hunter на Дебанке ( 2 )

Судя по поведению бутиковых охотников за аирдропами, это больше похоже на регистрацию в DeBank, чтобы открыть функцию анализа для ончейн-анализа, в отличие от других пользователей с очевидными намерениями использовать функцию обмена DeBank, чтобы увеличить свои потенциальные шансы на получение аирдропов.

5. Резюме

После тщательного анализа выбора проектов Airdrop Hunters в сети мы обнаружили ключевые факторы, побуждающие Airdrop Hunters выбирать проекты:

**1. Влияние отрасли: **Большинство охотников склонны выбирать проекты с большим влиянием и популярностью в своей области. За исключением DeBank, количество взаимодействий контрактов этих проектов на Ethereum превысило ошеломляющие 700 000 раз.

** 2. Предпочтение решениям уровня 2: ** Охотники за аирдроп явно склоняются к выбору проектов уровня 2, таких как Arbitrum, zkSync lite и zkSync Era. Решения уровня 2 обеспечивают более высокую скорость подтверждения транзакций и более низкие комиссии за транзакции, что, очевидно, очень важно для охотников, которые часто участвуют в проектах DeFi и NFT.

Благодаря углубленному анализу X-explore делается вывод, что, хотя охотники за аирдропами на Arbitrum и Optimism демонстрируют качественные паттерны поведения, на zkSync и Starknet они демонстрируют феномен брашинговой активности. Это тесно связано с полнотой экологии в цепочке.Оптимизм и Арбитрум развились и установились в течение некоторого периода времени до того, как было объявлено об аирдропе, в то время как zkSync никогда не прекращал призывать к аирдропу до того, как основная сеть Era была запущена. Это открытие заставляет нас переосмыслить: в чем реальный смысл аирдропов? Как мы можем найти по-настоящему ценных пользователей при формулировании правил раздачи, а не тех шерстяных тусовок, которые ведут множество бессмысленных взаимодействий только для того, чтобы воспользоваться раздачей? Это вопросы, которые сторона проекта должна тщательно изучить.

Уроки низкорослых охотников

1. Охотники за аирдропами — это в основном настоящие и качественные пользователи: они активно участвуют в различных блокчейн-проектах, проводят кроссчейн-транзакции и поддерживают стабильную активность на нескольких платформах. Несмотря на бурное обсуждение «Ведьминских адресов», мы не обнаружили явного поведения «шерстяной вечеринки» среди охотников за аирдропами. Напротив, модели их поведения отражают глубокое участие в проекте и любовь к миру блокчейна, а не только к краткосрочным преимуществам раздачи.

2. Формулируя правила аирдропа, вы можете учиться на успешных примерах: Анализируя следы охотников за аирдропами в Optimism, мы обнаружили, что многие бутик-охотники за аирдропами получили большое количество OP благодаря своей активности на Ethereum Airdrop, и, наконец, стать постоянным пользователем сети OP. Таким образом, при формулировании правил аирдропов проектная сторона может принять во внимание поведение охотников за аирдропами, чтобы обеспечить более эффективное распространение аирдропов среди таких высококлассных пользователей. Это также помогает участникам проекта использовать аирдропы в качестве механизма стимулирования для увеличения участия в проекте и лояльности пользователей.

** 3. Хороший аирдроп должен соответствовать двум основным условиям: ** разумный дизайн правила аирдропа и полная экологическая цепочка. С правильными правилами раздачи и надежной экологической цепочкой мы стали свидетелями того, как качественные пользователи Arbitrum/Optimism могут поддерживать постоянную активность. Однако, если вы поторопитесь опубликовать информацию об аирдропе до того, как экологическая цепочка будет завершена, это может привести к внешнему процветанию.Даже качественные охотники за аирдропами могут иметь активность на zkSync/Starknet. В следующей статье X-explore мы подробно изучим некачественных пользователей в ZkSync/Starknet и поведение «Атаки Сибиллы», раскрывая реальную ситуацию под внешним процветанием.

Оригинальная ссылка