[Предисловие] Если вы говорите, вам нужно продемонстрировать: модель зарабатывания средств под видом обмена виртуальной валюты; или прямое хищение хранимых активов пользователей обмена; Совершил ли обмен по модели уголовное преступление в Китае. Адвокат Лю считает, что его необходимо создать и защищать нечего. Однако сценарий, который я хочу обсудить сегодня, таков: **Зарегистрирован за границей, получил лицензию на финансовое регулирование биржи за границей, сервер, используемый биржей, находится за границей и явно отклоняет IP из материкового Китая. Пользователи Криптовалютные биржи для зарегистрированного доступа. **

Конечно: вообще говоря, на таких официальных биржах есть только три фактора, связанных с пользователями в материковом Китае: во-первых, менеджеры: фактические контролеры или руководители бирж являются китайцами; во-вторых, пользователи: торгующие Пользователи на бирже — местные китайцы. , которые используют VPN, чтобы «построить лестницу, чтобы перелезть через стену», или «фальсифицировать материковый IP-адрес», или «приобрести заграничные идентификационные данные», чтобы обойти ограничения биржи на отклонение пользователей из материкового Китая; 3. Место работы: место работы биржи проходит по территории Китая полностью или частично. Вышеупомянутые три фактора: в результате «заграничный обмен, финансируемый исключительно из-за рубежа», по мнению людей, также может подпадать под юрисдикцию агентства по ведению дел в Китае.

Далее прокурор Лю расскажет о юридическом применении этой модели обмена в Китае на основе многих связанных дел в судебной практике и об уголовных преступлениях, связанных с вышеупомянутыми так называемыми «обычными» обменами виртуальной валюты в Китае. .

一**、****Какие **** какие **** местные органы общественной безопасности обладают юрисдикцией по делу об обмене? **

(1) Правовая основа юрисдикции по уголовным делам

Во-первых, статья 19 Уголовно-процессуального закона:

«Расследование уголовных дел осуществляется органами общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных законом». не требуется, а люди Уголовные дела, которые могут быть непосредственно приняты судом, например дела частного обвинения; второе относится к уголовным делам, которые должны быть возбуждены и расследованы другими органами или ведомствами в порядке, установленном законом.

Во-вторых, статья 25 [Уголовно-процессуального закона]:

Уголовные дела подсудны народному суду по месту совершения преступления. Если рассмотрение дела более уместно в народном суде по месту жительства ответчика, оно может быть подведомственно народному суду по месту жительства ответчика.

В-третьих, [Толкование Верховного народного суда о применении «Уголовно-процессуального закона Китайской Народной Республики»] Статья 2:

Место преступления включает в себя место совершения преступления и место результата преступления. Для преступлений, совершенных против компьютерных сетей или в основном с их использованием, место преступления включает местонахождение сервера, используемого для сетевой услуги, используемой для совершения преступления, местонахождение поставщика сетевых услуг, местонахождение нарушенной информационной сетевой системы и ее менеджер, ответчик, местонахождение информационной сетевой системы, использованной потерпевшим, место, где жертва была нарушена, место, где имущество жертвы было повреждено и т. д.

В-четвертых, [Толкование Верховного народного суда о применении «Уголовно-процессуального закона Китайской Народной Республики»] Статья 3:

Местом жительства ответчика является его место жительства. Если место обычного жительства не совпадает с местом регистрации домохозяйства, местом обычного жительства является место жительства. Местом обычного жительства признается место, где подсудимый непрерывно проживал более одного года до привлечения к уголовной ответственности, за исключением госпитализации. Зарегистрированным местом жительства ответчика является его место жительства. Если основное место деятельности или местонахождение главного офиса не соответствует зарегистрированному месту жительства, основным местом деятельности или местонахождением главного офиса является место жительства.

(2) Решение, основанное на правовых основаниях: Какая местная служба общественной безопасности обладает юрисдикцией?

Торговое поведение биржи происходит в сети Интернет. Если речь идет об уголовном преступлении, предусмотрены статья 25 «Уголовно-процессуального закона», статьи 16 и 17 «Порядка рассмотрения уголовных дел органами общественной безопасности» Министерства Государственная безопасность и Верховный народный суд применяются. Суд, Верховная народная прокуратура и «Мнения по ряду вопросов, касающихся применения уголовных процедур при рассмотрении дел о киберпреступлениях» Министерства общественной безопасности и другие положения ** следуют «юрисдикции» органа общественной безопасности по месту совершения преступления, а также юрисдикция органа общественной безопасности по месту жительства подозреваемого в совершении преступления» Согласно основному принципу территориальной юрисдикции, основанной на тесной связи между фактами спорного дела случай и местонахождение, местонахождение сервера веб-сайта, местонахождение доступа к сети, местонахождение создателя и менеджера веб-сайта, а также местонахождение компьютерной информационной системы, используемой подозреваемым или потерпевшим в совершении преступления, место, где жертва была нарушена и место причинения ущерба имуществу потерпевшего" определяется в пределах подсудности. **Это видно из правовой базы:

Во-первых, общественная безопасность места, где бизнес-модель обмена виртуальной валюты представляет собой преступление, имеет юрисдикцию;

Поскольку: обмен виртуальной валюты рассматривается как «преступление, совершенное с использованием компьютерной сети» в глазах подразделения, занимающегося делом, поэтому: местоположение сервера, используемого сетевой службой, которая совершает преступное деяние, местоположение сетевой службы провайдер, система информационной сети и ее управление, права на которые нарушены. Местонахождение жертвы, местонахождение системы информационной сети, использованной обвиняемым и потерпевшим во время преступления, местонахождение потерпевшего, когда жертва была нарушена, а также местонахождение когда имущество потерпевшего понесло ущерб и т. д., все имеют юрисдикцию. Это означает, что следующие регионы могут получить юрисдикцию при рассмотрении дел об обмене виртуальной валюты:

1. Расположение сервера: сервер обмена виртуальной валюты, как правило, представляет собой сервер, предоставленный Amazon, который находится за пределами страны, поэтому он не рассматривается, но если вы используете «Alibaba Cloud» или «Huawei Cloud», общественная безопасность в Ханчжоу или Шэньчжэнь относятся к серверу.Здесь я хотел бы напомнить всем обратить внимание на проблему: некоторые интернет-компании, из-за учета фрахта, рабочей силы и других затрат, не обязательно настраивают все серверы в штаб-квартире. , а также могут быть установлены Другие варианты будут сделаны с точки зрения местоположения.Например, центр обработки данных HUAWEI CLOUD в Гуйане является крупнейшим центром обработки данных в мире для HUAWEI CLOUD.важный несущий узел. Тогда, если судебное дело распространяется с сервера в этом месте, имеет ли юрисдикцию агентство по рассмотрению дел в Гуйане? Что касается этого вопроса, с точки зрения текущей судебной практики, Лю Лв считает, что стоит подумать, но теоретически Гуйань может получить юрисдикцию, тогда круг преступлений, совершаемых бизнес-моделью обмена виртуальной валюты, шире.

2. Расположение поставщика сетевых услуг. Классификация поставщиков сетевых услуг в основном включает следующие пять типов: поставщик интернет-услуг (ISP), поставщик сетевых услуг (NSP), поставщик услуг сетевых приложений (ASP), поставщик услуг сетевой инфраструктуры (IaaS). ), поставщик услуг сетевой безопасности (SaaS).

Однако: если вы хотите применить местоположение поставщика сетевых услуг, вы должны соответствовать "основному бизнесу в рамках обмена", который должен быть местоположением поставщика сетевых услуг, который вращается вокруг основного бизнеса. биржи; поэтому, если внутреннее учреждение является только кооперативным учреждением биржи или его бизнес не является основным бизнесом биржи, например, компания, ответственная за маркетинг и продвижение и т. д., местоположение биржи Поставщик сетевых услуг не может быть скопирован механически; если основной бизнес биржи находится на территории или основная операционная группа и группа исследований и разработок биржи находятся на территории, то местоположением поставщика сетевых услуг, вообще говоря, является местоположение обмена на территории, находящейся под юрисдикцией органов общественной безопасности;

3. Нарушенная информационная сетевая система и местонахождение ее администратора. Поскольку у обмена виртуальной валюты нет модели нарушения сетевых прав и нет нарушенной информационной сетевой системы, этот пункт не применяется к ситуации обмена;

4. Местонахождение информационной сетевой системы, использованной обвиняемым и потерпевшим во время преступления, место нарушения потерпевшего и место повреждения имущества потерпевшего и т.п.

Использование этого пункта: в основном относится к тому факту, что в процессе использования биржи есть «жертвы», поэтому есть ли жертва в так называемом «совместимом обмене виртуальной валюты»? Отдел по рассмотрению дел отметил, что пользователи, которые инвестируют в виртуальную валюту на биржах, являются жертвами, пока они несут убытки. Однако юрист Лю считает, что такая точка зрения очень проблематична: причина в том, что, хотя модель обмена виртуальной валюты может представлять собой уголовное преступление в Китае, пользователи, которые теряют деньги при обычных инвестициях на бирже, не могут быть интерпретированы как биржа. составляет уголовное преступление потерпевшего. Потому что даже если биржа представляет собой уголовное преступление, законные интересы, которые она ущемляет, не имеют ничего общего с так называемым ущемлением интересов пользователей, приводящим к потерям для пользователей. Поэтому, пока на бирже есть пользователи с обычными инвестиционными потерями, ссылка на юрисдикцию органов общественной безопасности в «местонахождении жертвы» является «ошибкой корреляции». Это также является основой для многих случаев в отдаленных местах для обработки виртуальных дела об обмене валюты Юрисдикция «места нахождения жертвы» подвергается широкой критике. В ответ на этот вопрос адвокат Лю проведет конкретные демонстрации ниже.

5. Место жительства ответчика. Почему согласно статье 25 «Уголовно-процессуального закона» «для рассмотрения дела более подходит народный суд по месту жительства подсудимого»?

Адвокат Лю считает, что юрисдикция суда по месту жительства ответчика может использоваться лишь как вспомогательный принцип при определении подсудности. Под так называемым местом жительства ответчика понимается место прописки и проживания ответчика. Однако какая ситуация является «более подходящей»? Обычно это относится к тому, что место совершения преступления определить сложно, или люди по месту жительства возмущаются и требуют содержания под стражей для суда и т. д. Тогда, когда дело не отвечает указанным выше особым условиям, соответствующее дело не может быть безосновательно просто и грубо отнесено под юрисдикцию места жительства ответчика; подсудность по месту жительства ответчика.

**Во-вторых, если вы потеряете деньги, покупая монеты на бирже, имеет ли местное подразделение по рассмотрению дел, в котором находится жертва, юрисдикцию? **

Чтобы судить о том, обладает ли подразделение по рассмотрению дел в том месте, где находится местная жертва, юрисдикцией, ее необходимо сначала определить в сочетании с конкретными преступлениями. В качестве примера возьмем предполагаемые уголовные преступления биржи, наиболее вероятные преступления «незаконного использования информационной сети» и «преступления по организации и руководству финансовыми пирамидами»:

Во-первых, что касается преступления «незаконное использование информационных сетей», то согласно статье 287 Уголовного закона это преступление регламентирует использование информационных сетей для осуществления трех видов нормативных актов и не затрагивает потерпевшего или его интересы. Полномочия должны быть ограничены «местоположением сервера веб-сайта, местоположением доступа к сети, местонахождением создателя и менеджера веб-сайта, а также местоположением компьютерной системы, используемой подозреваемым в совершении преступления». То есть соответствующая юрисдикция может быть определена только по местоположению сервера обмена, связанному с вышеизложенным, местонахождению создателя и менеджера веб-сайта, месту проведения мероприятий по продвижению НИОКР и т. д.

Во-вторых, что касается «преступления по организации и руководству финансовыми пирамидами», юрисдикционные места, такие как «местонахождение компьютерной информационной системы, используемой жертвой», «местоположение жертвы, когда жертва была нарушена» и «место, где имущество потерпевшего было утрачено». Но предпосылка заключается в том, что мнение обвинения находит, что в определенном месте есть люди, которые участвовали в деятельности по продаже пирамиды и понесли имущественный ущерб. Если в деле нет доказательных материалов, свидетельствующих о том, что пользователь, находящийся в месте нахождения жертвы, сообщил о случае или помогал в расследовании, то также отсутствуют доказательные материалы, свидетельствующие о наличии фактической связи между определенным местом и делом. Тогда это место не имеет юрисдикции в отношении «организации и руководства финансовыми пирамидами».

Кроме того, место, где находится потерпевший, должно быть местом юрисдикции, а **** это место также должно иметь тесную связь с делом. **Конкретно:

Во-первых, для пользователей, которые не инвестируют в биржу, агентство по рассмотрению дел должно проверить, не обманула ли биржа пользователя и инвестиционные фонды, а также другие факторы, вместо того, чтобы вмешиваться во все действия биржи, основываясь только на этом. Приведите мне простой для понимания пример**: Если потребитель обнаруживает, что местный отдел безопасности пищевых продуктов должен сообщить об этом, ****с безопасностью пищевых продуктов в определенном ресторане возникла проблема. **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** *** ** **** **** ***** **** **** ***** ***** **** это **** ***** * ****** *Вместо расследования и решения пожаротушения и других вопросов, не имеющих ничего общего с собственными полномочиями, **** в противном случае ****, **** неизбежно приведет к злоупотреблениям и несовпадению полномочий. власть ****. **

Во-вторых, поскольку дела о киберпреступлениях носят межрегиональный характер и в них участвует большое количество людей, а дела о пирамидальной торговле являются типичными делами с огромными штрафами и конфискацией доходов, при определении юрисдикции следует учитывать факты совершения преступлений. Такие факторы, как справедливое рассмотрение дела и обеспечение сбалансированности и единства результатов рассмотрения дела, находятся в ведении соответствующих органов общественной безопасности. Если это крупное дело, которое имеет серьезное влияние на всю страну и напрямую затрагивает имущественные интересы более 10 000 человек, то если дело будет передано для расследования в органы общественной безопасности на низовом уровне, это будет напрямую связано с передачей частной собственности более чем 10 000 человек. более 10 000 человек на определенные местные финансы, которые явно не сбалансированы. Другими словами, уголовные дела, затрагивающие огромные имущественные права и интересы десятков тысяч пользователей по всей стране, не должны регулироваться слабой связью очень небольшого числа пользователей. Вместо этого место юрисдикции должно определяться с учетом места, где в основном осуществляется деятельность, места, где проживает основное население, и места, где фактически или в основном затронут вредный результат.

Подводя итог, для пользователей, которые потеряли деньги, покупая монеты на биржах, вопрос о том, обладает ли местное подразделение по рассмотрению дел, в котором находится жертва, юрисдикцией, зависит от конкретных обвинений и обстоятельств дела и полностью учитывает соответствующие факторы для определения. юрисдикция. При отсутствии соответствующей юридической и фактической основы возбуждение дела для расследования является явным нарушением «Уголовно-процессуального закона» и должно быть исправлено.

Three**, **** Может ли случай обмена виртуальной валюты относиться к указанной юрисдикции****? **

Согласно статье 27 Уголовно-процессуального закона и статьям 18–21 Толкования уголовного процесса Верховного суда 2021 года, назначенная юрисдикция применима только к следующим трем ситуациям: во-первых, случаи, когда юрисдикция неясна; во-вторых, она более целесообразно В-третьих, поручить нижестоящим судам передавать принятые дела в другие суды для рассмотрения. Согласно статье 22 Положения о порядке ведения уголовных дел органами общественной безопасности, по уголовным делам неясной юрисдикции или спорам соответствующие органы общественной безопасности могут вести переговоры, а в случае неудачи переговоров общий вышестоящий орган общественной безопасности назначает юрисдикция.

Юрист Лю считает, что дело об обмене виртуальной валюты похоже на сложные и запутанные дела, связанные с ценными бумагами и фьючерсами. В 2021 году Главное управление ЦК Коммунистической партии Китая и Главное управление Госсовета опубликовали статьи 13 и 14 «Заключения о строгом пресечении незаконной деятельности с ценными бумагами в соответствии с законом», в которых говорится, что « В некоторых городах, где расположены биржи ценных бумаг и фьючерсные биржи, следует осуществлять пресечение незаконной деятельности с ценными бумагами. Органы общественной безопасности, органы прокуратуры и судебные органы создают базы по рассмотрению и судебному разбирательству дел о преступлениях с ценными бумагами. Усилить освобождение дел от Соответствующая централизованная юрисдикция по делам о преступлениях с ценными бумагами в соответствии с законом. территориальные обязанности. Укрепить обмен информацией и сотрудничество правоохранительных органов между Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, местными органами власти и соответствующими ведомствами. Содействие эффективному расследованию и рассмотрению случаев, которые могут возникнуть, таких как сопротивление и вмешательство со стороны местной защиты. На основании настаивания на том, что Управление финансами является главным образом центральным органом, усилить ответственность за управление территориальными рисками.Местные органы власти должны регулировать различные региональные торговые площадки и бороться с различными незаконными ценными бумагами в соответствии с законодательством, фьючерсной деятельностью, хорошо выполнять работу по предотвращению и управлению финансовыми рисками в региона и поддерживать социальную стабильность».

Таким образом, по делам об обмене виртуальных валют назначенная юрисдикция послойного отчета должна соответствовать положениям статей 21 и 22 «Правил уголовного судопроизводства Народной прокуратуры». Если это не дело с неизвестной юрисдикцией, и ни один суд не принял дело к рассмотрению, оно, очевидно, не соответствует конкретным обстоятельствам назначенной юрисдикции, и указанная юрисдикция не может быть произвольно определена, но о ней необходимо сообщить Верховному народному собранию. Прокуратура.

四**、**** В каких случаях дело об обмене виртуальной валюты представляет собой уголовное преступление и находится в юрисдикции подразделения по рассмотрению дел? **

Что касается случая, когда обмен виртуальной валюты представляет собой уголовное преступление, какое местное подразделение по рассмотрению дел должно быть под юрисдикцией, в первую очередь рассматривается место, где находится основной бизнес биржи. Поскольку большинство бирж виртуальной валюты используют модель децентрализованного офиса, вопрос о том, как судить об основном бизнесе: основным ориентиром является местонахождение фактического контролера и руководителя проекта биржи, а местонахождение фактического контролера и руководителя часто представляет собой местонахождение бизнеса компании; кроме того, оно также включает в себя местонахождение технологических, эксплуатационных и ремонтных подразделений биржи, а также научно-исследовательских групп; если это не является основным бизнесом биржи, даже при наличии определенного места ведения бизнеса, оно не следует считать местом нахождения АТС и не может быть включен в категорию «место нахождения провайдера сетевых услуг».

Во-вторых, необходимо учитывать, находится ли сервер, используемый сетевой службой, совершающей преступное деяние, на территории нашей страны. Метод оценки местоположения сервера в основном основан на физическом расположении. Если конкретные обстоятельства дела всесторонне изучены и оценены и действительно трудно подтвердить место преступления, юрисдикция места жительства ответчика может быть более подходящей, а юрисдикция места жительства ответчика может быть более подходящей. выбрано. Кроме того, для пользователей, которые потеряли деньги, покупая монеты на бирже, юрисдикция местного подразделения по рассмотрению дел, в котором находится жертва, должна определяться с учетом конкретных преступлений и обстоятельств дела, с полным учетом соответствующие элементы.

Наконец, для случаев обмена виртуальной валюты указанная юрисдикция послойного отчета должна соответствовать положениям статей 21 и 22 Уголовно-процессуальных правил Народной прокуратуры. Если это не дело неизвестной юрисдикции, и ни один суд не принял дело, то оно, очевидно, не соответствует конкретным обстоятельствам указанной юрисдикции, и указанная юрисдикция не может быть назначена заранее.

五**、**Адвокату есть что сказать

Мы считаем, что при рассмотрении дел по обмену виртуальной валюты агентство, рассматривающее дела, должно проводить всестороннюю оценку и проявлять осмотрительную позицию по вмешательству, и только после полного анализа и вынесения решения дело может быть возбуждено, в противном случае это приведет не только к пустой трате судебных средств. ресурсы, но и нарушают суть уголовного наказания. Это первоначальная цель образования, а не наказания. Если вы хотите избежать юридических рисков при обмене виртуальными валютами, вам необходимо заранее обеспечить соблюдение требований, включая, помимо прочего: отказ в регистрации и доступе пользователей в материковом Китае, использование сетевых серверов, установленных за пределами страны. , и обеспечение порядка отечественных пользователей на платформе Четкая работа и т.д. При необходимости можно нанять профессиональных юристов, которые помогут разработать план соблюдения требований с учетом конкретных условий эксплуатации, тем самым избегая риска уголовных преступлений.