Почему органы общественной безопасности часто заказывают финансовые пирамиды в уголовных делах, связанных с виртуальной валютой?

В последние годы уголовные дела, связанные с виртуальной валютой, происходят часто.Одним из правил является то, что многие дела, связанные с валютой, часто возбуждаются органами общественной безопасности как преступления, связанные с организацией и руководством финансовыми пирамидами.Как говорится, должны быть демоны в ненормальных вещах Любят ли практикующие кружки играть в МЛМ или есть еще один секрет? В этой статье адвокат Лю расскажет вам об этой теме.

Согласно многолетнему практическому опыту нашей команды, уголовные дела, связанные с виртуальной валютой, обычно классифицируются как финансовые пирамиды по следующим двум причинам:

0****1 Уголовные дела, связанные с валютой, рассматривать довольно сложно

Отличие уголовных дел, связанных с валютой, от традиционных уголовных дел в том, что они имеют два признака: «простой» и «сложный»:

«Простой» относится к «Уведомлению 9.24» («Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа при торговле виртуальной валютой»). Байкер, шумный валютный круг полон высотных зданий. В настоящее время дела, связанные с валютой, особенно уголовные, еще не получили широкого распространения. Даже если и есть дела, составляющие преступления, то это дела с особо очевидными преступлениями (такими как кража, мошенничество и т. д.). Модель мышления по уголовному делу используется для обработки дела.

«Сложный» означает, что после «Уведомления 9.24» страна начала комплексную атаку с точки зрения надзора за рынком/финансами/страхованием/валютным обменом, сетевой безопасности, судебной политики и т. д., точно так же, как певец бросает «два -путевая фольга» или «Снежная волна бумаги», после того как суета валютного круга сразу затихала, повсюду вспыхивали гражданские споры и криминальные репрессии. В это время поведенческая структура и бизнес-модель в делах, связанных с виртуальной валютой, также претерпели несколько лет эволюции и итерации, появились сложные модели транзакций, которым трудно дать прямую и четкую характеристику в уголовном праве (таких как NFT, ДАО и др.).

Что касается гражданских исков, связанных с валютными спорами, разрешить их относительно легко, то в отношении уголовных дел, связанных с валютой, вопрос о том, как применять действующие уголовные законы и правила, является более спорным. Основные противоречия лежат в следующих областях:

**Во-первых, стоимость виртуальной валюты, связанной с преступностью, трудно определить. **Поскольку при вынесении обвинительного приговора и вынесении приговора по многим уголовным делам необходимо определить конкретную сумму, китайские регулирующие органы считают, что виртуальная валюта не имеет атрибута валюты, а имеет только атрибут виртуального товара. Ценность виртуального товара связана с основным различием между преступлением и непреступлением, этим преступлением и тем преступлением. В традиционных уголовных делах судебная власть может зафиксировать доказательства и соответствующую сумму посредством определения цены компетентным департаментом, судебного аудита и судебной оценки. Однако в уголовных делах, связанных с виртуальной валютой, ни одно из вышеупомянутых решений не может быть использовано. Судебная система) Существуют также огромные юридические риски при распоряжении виртуальной валютой, что, по крайней мере, показывает, что судебная система разрешает или даже участвует в поведении подозреваемых/обвиняемых по уголовным делам, используя сторонние компании по утилизации для проведения пакетных транзакций виртуальной валюты, которые прямо запрещено десятью министерствами и комиссиями страны.

**Во-вторых, уголовные дела, связанные с валютой, более сложные. **В большинстве уголовных дел, связанных с виртуальной валютой, участвует большое количество людей, особенно в тех случаях, когда сторона проекта участвует в уголовных делах, связанных с выпуском валюты.Если она выпущена и имеет характеристики иерархической организации и скидок, ее очень легко квалифицировать как преступление организации и руководства финансовыми пирамидами.

Вышеизложенное является причиной того, что органам общественной безопасности легко определить это преступление как преступление, связанное с финансовой пирамидой, с точки зрения его собственных особенностей в уголовных делах, связанных с валютой.

0****2 Потерпевших в финансовых пирамидах нет, имущество, фигурирующее в деле, принадлежит государству

Анализ преступного состава преступления, связанного с организацией и проведением пирамидальной торговли, позволяет выделить две основные причины, по которым это преступление широко применяется органами, ведущими дела по делам, связанным с валютой:

**Во-первых, состав этого преступления хорошо вписывается в модель уголовных дел, связанных с валютой, а в случае с виртуальной валютой с участием общественности имеется больше точек связи с преступностью финансовых пирамид. **Пока валюта выпущена, она неизбежно будет включать в себя рекламу и продвижение, и в основном это будет связано с методом получения прибыли или вознаграждения. В то же время в этом процессе легко сформировать иерархические отношения. Основываясь на зависимости от пути мышления, агентство, ведущее дело, сначала рассматривает преступление, связанное с финансовыми пирамидами. полиция передает его в прокуратуру.Изменено на другие обвинения, особенно преступление по организации и руководству финансовыми пирамидами часто "одобряется" органами общественной безопасности.

**Во-вторых, в преступлении по организации и ведению пирамидальной деятельности потерпевших нет, **порядок возврата имущества, фигурирующего в деле, отсутствует.**Имущество, фигурирующее в деле, в принципе конфискуется и возвращается государственная казна. **Хотя в уголовном законе в юридическом выражении преступления, заключающегося в организации и руководстве пирамидальной сбытовой деятельностью, используется термин «хищение имущества», по мнению законодателей, участники пирамидальной сбытовой деятельности, у которых похищено имущество, не являются «потерпевшими». в уголовном праве Участие в деятельности по продаже финансовой пирамиды Каждый сотрудник организации имеет определенный менталитет, ориентированный на получение прибыли, поэтому в делах о финансовой пирамиде не существует такого понятия, как возврат имущества. С другой стороны, это также доказывает, почему органы, занимающиеся делами, заинтересованы в расследовании дел о финансовых пирамидах, особенно дел о «богатых» финансовых пирамидах.

Фактически, за последние два года в уголовных делах, связанных с валютой, особенно в делах о финансовых пирамидах, связанных с валютой, правоохранительные органы, стремящиеся к получению прибыли, всегда заставляли участников, адвокатов, практиков из валютного круга и даже некоторые простые люди чувствуют себя неудовлетворенными агентством по рассмотрению дел.Главная причина для доверия. Например, в доходах от финансовых штрафов и конфискации в некоторых городах провинции Цзянсу за последние два года «вклад» уголовных дел, связанных с валютой, был более чем на 50% выше, чем в предыдущие годы.

0****3 Предложение адвоката Мэнкью

В условиях внутренней политики регулирования виртуальной валюты, которая ужесточается (даже до максимального уровня), адвокат Лю предлагает предпринимателям следующие предложения, основанные на его опыте в различных уголовных делах:

Во-первых, когда ваш проект может выпускать монеты или нет, будьте осторожны с выпуском монет. Если вы выпускаете монеты, вы можете временно выбрать проведение мероприятий по обеспечению соответствия за границей, но не вести бизнес и рекламу для граждан в Китае;

Во-вторых, если валюта выпущена, рекламируется и продвигается для пользователей в Китае, рекомендуется изолировать ее по типу бизнеса (бизнес в Китае должен соответствовать требованиям действующих законов и правил, ведомственных постановлений, документов нормативной политики, и т. д.). Не участвуйте в операциях, которые легко идентифицируются как финансовые пирамиды, таких как захват голов и скидок, распространение делений и т. д. в ходе развития бизнеса;

В-третьих, если вы участвуете в уголовных обвинениях, возбуждении уголовного дела и т. д., вам следует как можно скорее проконсультироваться с профессиональным юристом, чтобы избежать пассивной ситуации слепого преследования новых бизнес-моделей, игнорируя при этом строгий надзор храма. Не следует суеверно относиться к поиску так называемых «знакомых и компетентных людей» для урегулирования уголовных дел, что повлияет на сроки вмешательства адвокатов на стадии расследования и затруднит продвижение последующих дел в соответствии с законом.

Мир Web 3.0 на самом деле очень большой, и есть много вещей, которые можно сделать, но необходимо осознавать риски, связанные с выпуском виртуальной валюты на территории Только так мы сможем уверенно плыть в мире Web 3.0.