Tornado Cash Lianchuang был арестован и подвергнут санкциям правительством США за то, что они обвинили

Автор: Министерство юстиции США; Перевод: Jinse Finance 0xJS.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, Генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд, Директор ФБР Кристофер А. Рэй, Временный помощник прокурора Отдела по уголовным делам Министерства юстиции Николь М. Арджентьери, Помощник министра юстиции по национальной безопасности Мэтью Обвинения против Романа Шторм и Роман Семенов были освобождены сегодня, заявили Дж. Олсен, помощник директора Нью-Йоркского отделения ФБР Джеймс Смит, и специальный агент Брайант Джексон, Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов в Цинциннати, обвиняя их в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций, и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Обвинения в обвинительном заключении связаны с предполагаемым созданием, эксплуатацией и продвижением Tornado Cash, криптовалютного миксера, который способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и отмывал сотни миллионов долларов для попавшей под санкции северокорейской киберпреступной организации Lazarus Group. . Роман Сторм (Roman Storm) был арестован сегодня в штате Вашингтон и сегодня предстанет перед Окружным судом США по Западному округу Вашингтона. Дело было передано окружному судье США Кэтрин Полк Файлла. Роман Семенов до сих пор на свободе.

Прокурор Южного округа США Дэмиан Уильямс заявил: «Как утверждается, Tornado Cash был печально известным миксером криптовалют, который отмыл более 1 миллиарда долларов и нарушил санкции США». отмывание денег. Хотя они публично заявляли, что предоставляют технологически сложные услуги конфиденциальности, на самом деле они знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать свои плоды преступлений. Сегодняшнее обвинение является напоминанием о том, что отмывание денег посредством транзакций с криптовалютой противоречит закону и отмывание денег будет преследоваться по закону».

Директор ФБР Кристофер А. Рэй сказал: «Сегодняшнее объявление должно напомнить преступным организациям по всему миру, что они не являются ни неотслеживаемыми, ни анонимными. Являетесь ли вы хакером или посредником, вы не можете спрятаться за клавиатурой. Обвиняемые сегодня участвовали в заговоре с целью отмывания денег для киберпреступников, в том числе северокорейских киберпреступных организаций, стремящихся уклониться от санкций. Как мы это сделали в этой операции, ФБР продолжит демонтировать инфраструктуру, чтобы получить прибыль от своих преступлений, а те, кто помогает этим преступникам, будут привлечены к ответственности».

"Миксеры криптовалют стали распространенным методом преступников для сокрытия незаконных доходов, - заявила временный помощник генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции. - Как утверждается, обвиняемые использовали Tornado Cash в качестве убежища для преступников, чтобы скрыть след". средств, связанных с преступной деятельностью, такой как компьютерный взлом и мошенничество с использованием электронных средств. Департамент по уголовным делам продолжит уделять первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию тех, кто пытается совершить преступления в экосистеме криптовалюты».

«Как указано в обвинительном заключении, криптовалютные сервисы ответчиков способствовали незаконным транзакциям на сумму более 1 миллиарда долларов и непреднамеренно позволили находящейся под глобальными санкциями киберпреступной организации отмывать сотни миллионов долларов для Северной Кореи», — заявил помощник госсекретаря Мэтью Олсен. Министерство юстиции, работая с нашими отечественными и зарубежными партнерами из правоохранительных органов, будет использовать все виды оружия в нашем арсенале для преследования и уничтожения преступных сетей, занимающихся нарушением санкций США где угодно».

"Сегодняшнее обвинение в отношении соучредителей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова подчеркивает их приверженность созданию криптовалютного миксера", - сказал Джеймс Смит, помощник директора Нью-йоркского бюро ФБР. Как говорится в обвинениях, когда стало ясно, что северокорейские киберпреступные группировки используют платформу для отмывания сотен миллионов долларов от кибератак, Сторм и Семенов закрыли глаза на незаконную деятельность и публично заявили, что соблюдали Сегодняшние правоприменительные меры напоминают общественности, что перед лицом незаконной деятельности ФБР стремится отслеживать неотслеживаемые объекты и будет продолжать уделять особое внимание защите жертв финансовых преступлений, независимо от того, совершаются ли эти преступления через традиционную банковскую систему или через виртуальную банковскую систему. валютный блокчейн».

"Как утверждается, Tornado Cash использовалась для отмывания более 1 миллиарда долларов", - сказал Брайант Джексон, специальный агент отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов в Цинциннати. Агенты налоговых расследований использовали свой финансовый опыт для отслеживания движения криптовалютных транзакций и пресечения попыток Крупная организация по отмыванию денег, которая скрывает преступное происхождение своих средств. Сегодняшнее обвинение является прямым результатом сотрудничества наших партнеров по правоохранительным органам здесь и за рубежом в Соединенных Штатах. Работая вместе, те, кто использует обман и мошенничество для получения незаконной прибыли, будут привлечен к ответственности».

Согласно обвинениям, представленным в федеральном суде Манхэттена, и судебным материалам:

РОМАН ШТОРМ и РОМАН СЕМЕНОВ — двое из трех основателей сервиса Tornado Cash, криптовалютного миксера, который позволяет своим клиентам осуществлять неотслеживаемые переводы криптовалюты. Обвиняемые и их сообщники создали основную функциональность Tornado Cash Service, оплатили критически важную инфраструктуру для работы Tornado Cash Service, продвигали Tornado Cash Service и получили миллионы долларов прибыли от эксплуатации Tornado Cash Service. Сервис Tornado Cash рекламировался клиентам как предлагающий неотслеживаемые и анонимные финансовые транзакции, а Роман Шторм и Роман Семенов предпочли не применять требуемую законом политику KYC или процедуры по борьбе с отмыванием денег. В результате сервис Tornado Cash был использован для отмывания более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Роман Шторм и Роман Семенов были осведомлены о сделках по отмыванию денег и получали жалобы и просьбы о помощи от хакеров и других жертв киберпреступности. Однако они отказались осуществлять какой-либо контроль, продолжали управлять сервисом Tornado Cash и способствовали этим операциям по отмыванию денег.

В апреле и мае 2022 года сервис Tornado Cash был обвинен в использовании северокорейской киберпреступной организацией Lazarus Group для отмывания сотен миллионов долларов, полученных от хакерских атак. Роман Шторм и Роман Семенов знали, что к этим нарушающим санкции транзакциям причастен сервис Tornado Cash, которым они управляли. Они внесли изменения в сервис, чтобы публично заявить, что они соблюдают санкции, но в приватном чате согласились, что изменения не повлияют. Затем они продолжили управлять сервисом Tornado Cash и содействовали проведению сотен миллионов долларов в дальнейших транзакциях, нарушающих санкции, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютных кошельков, обозначенных OFAC как замораживание собственности.

РОМАН СТОРМ, 34 года, родом из Оберна, штат Вашингтон, а РОМАН СЕМЕНОВ, 35 лет, является гражданином России. Каждому из них было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, максимальное наказание по каждому из которых составляет 20 лет тюремного заключения. Им также было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Эти максимальные сроки наказания устанавливаются Конгрессом и предназначены только для информации, поскольку любой приговор обвиняемым будет выноситься на усмотрение судьи.

Делом занимаются отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступной деятельностью прокуратуры США и Национальная группа по борьбе с криптовалютами (NCET) Министерства уголовного правосудия. Обвинение ведут помощники прокурора США Тейн Рен и Бенджамин Джанфорти.

NCET был создан для борьбы с растущим незаконным использованием криптовалют и цифровых активов. В рамках отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства уголовного правосудия NCET проводит и поддерживает расследования в отношении физических и юридических лиц, способных использовать цифровые активы для совершения и содействия различным преступлениям, уделяя особое внимание обмену виртуальных валют, услугам по смешиванию и переводу, и поставщик инфраструктуры. NCET также определяет стратегические приоритеты в области технологий цифровых активов, определяет области повышенного внимания расследований и уголовного преследования и возглавляет совместные усилия департамента с отечественными и зарубежными государственными учреждениями, а также с частным сектором, для активного расследования и преследования преступлений, связанных с криптовалютами и цифровыми активами. .

Обвинения в обвинительном заключении являются всего лишь обвинениями, и обвиняемый пользуется презумпцией невиновности, пока его вина не будет доказана.