Санкции Министерства финансов США Соучредитель Tornado Cash Полный текст

Организовать | Ву сказал, что блокчейн

23 августа Министерство финансов США объявило новый санкционный список SDN OFAC, в который вошел Роман Семенов, сооснователь Tornado Cash. В объявлении указано, что он по национальности россиянин, сначала он жил в Дубае и перечислил свои 8 адресов Ethereum.

Адрес электронной почты

semenov.roma@gmail.com；

Альтернативный адрес электронной почты

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Адрес в цифровой валюте:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;

Альтернативный адрес цифровой валюты:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;

В объявлении упоминаются следующие правила: «Незначительный риск санкций», разделы 510.201 и 510.210 Положений о санкциях против Северной Кореи, «Запрещенные транзакции лиц, принадлежащих или контролируемых финансовыми учреждениями США».

Ниже приводится перевод оригинального пресс-релиза Министерства финансов США:

23 августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении одного из трех соучредителей виртуального валютного миксера Tornado Cash Романа Семенова (Roman Semenov) на том основании, что он способствовал Материальную поддержку оказали Tornado Cash и Lazarus Group, поддерживаемая государством хакерская группа, поддерживаемая Северной Кореей. С момента своего создания в 2019 году Tornado Cash использовалась для отмывания денег преступников, в том числе виртуальной валюты, используемой для покрытия сотен миллионов долларов, украденных хакерами Lazarus Group.

Решение о санкциях было принято совместно с Министерством юстиции США (DOJ), которое сегодня предъявило обвинения Семенову и второму соучредителю Tornado Cash Роману Сторму, который сегодня арестован Отделом уголовных расследований ФБР и IRS. Министерство юстиции обвинило Семенова и Сторма в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован голландскими правоохранительными органами в Нидерландах в августе 2022 года по обвинению, связанному с отмыванием денег.

Lazarus Group, попавшая под санкции США в 2019 году, использовала Tornado Cash для покрытия потока украденных средств на сумму более 455 миллионов долларов во время атаки на перекрестный мост Ronin компании Axie Infinity в марте 2022 года, крупнейшей известной на сегодняшний день кражи виртуальной валюты. Затем группа Lazarus использовала Tornado Cash для отмывания более 96 миллионов долларов США средств, украденных в результате кибератаки на мост Harmony's Horizon 24 июня 2022 года, и не менее 7,8 миллионов долларов США в результате кражи средств Nomad в долларах США 2 августа 2022 года. Эти доходы обеспечивают Северной Корее ресурсы для поддержки ее незаконных программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия.

«Даже узнав, что Lazarus Group отмыла украденную для Северной Кореи виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис смешивания валют, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис, не предпринимая существенных шагов по сокращению его использования в незаконных целях. «Сегодняшние действия следователей по уголовным делам IRS и OFAC демонстрируют приверженность Казначейства продолжению преследования тех, кто действует безрассудно, и тех, кто поддерживает опасные услуги по смешиванию виртуальных валют, которые угрожают нашей национальной безопасности».

Сегодняшние обвинения и обвинительное заключение основаны на более ранних действиях, которые раскрывают элементы экосистемы виртуальных валют, в том числе группу Lazarus, используемую для сокрытия происхождения и назначения доходов от ее незаконной деятельности. Это также подчеркивает приверженность Министерства финансов защите целостности нашей финансовой системы, включая экосистему виртуальных валют, и подрывает способность северокорейского режима привлекать средства посредством незаконной деятельности.

В 2022 году OFAC наложило санкции на Tornado Cash и Blender.io, которые предоставляли услуги микширования Lazarus Group. В этом году OFAC наложило санкции на двух внебиржевых торговцев виртуальной валютой, которые способствовали конвертации украденной виртуальной валюты в бумажную валюту для северокорейских субъектов, работающих с Lazarus Group. Завтра Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов проведет биржу FinCEN, посвященную противодействию злоупотреблениям Северной Кореей в цифровой экосистеме, в которую войдут представители Казначейства, правоохранительных органов и финансового сектора. Казначейство продолжит использовать все свои инструменты для противодействия незаконным киберугрозам Северной Кореи.

РОМАН СЕМЕНОВ: КЛЮЧЕВОЙ РАЗРАБОТЧИК TORNADO CASH

Роман Семенов, гражданин России, стал сооснователем Tornado Cash как сервиса по смешиванию валют для повышения анонимности транзакций пользователей. Семенов активно занимается продвижением Tornado Cash в СМИ и онлайн-платформах и советует пользователям Tornado Cash делать транзакции анонимными. После того, как его предупредили о том, что Tornado Cash используется для отмывания крупных сумм украденной виртуальной валюты для Lazarus Group, он и его партнеры продолжили платить за инфраструктуру, поддерживающую сервис Tornado Cash, и предприняли шаги по повышению анонимности сервиса Tornado Cash без Принять соответствующие меры для решения проблемы известного незаконного использования Северной Кореей.

В апреле 2022 года Семенов узнал об адресе Ethereum, публично приписываемом Lazarus Group и указанном в Списке особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List), содержащем украденные средства Ronin на сумму 620 миллионов долларов, который отправляет средства через сервис Tornado Cash. Семенов и его партнеры создали службу предварительной проверки санкций, но они сделали это, зная, что от нее легко уклониться, и не предприняли шагов для адекватного реагирования на активные нарушения со стороны Северной Кореи. Несмотря на информацию, полученную в результате общедоступного анализа блокчейна и запросов СМИ, Семенов последовательно игнорировал или преуменьшал значение доказательств того, что Tornado Cash использовался для отмывания виртуальной валюты для Северной Кореи, и продолжал участвовать в эксплуатации и обслуживании сервиса Tornado Cash, и никаких значимых действий не было. была предпринята для предотвращения или снижения риска использования Tornado Cash для отмывания доходов от незаконной деятельности после последующей громкой кражи.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Lazarus Group в соответствии с Исполнительным указом (EO) 13722 от 13 сентября 2019 года и определило ее как агентство, инструмент или контролируемую организацию Северной Кореи. правительство. Группа Lazarus существует уже более 10 лет, похитив цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов в результате многочисленных краж. Под давлением жестких санкций США и ООН Северная Корея была вынуждена прибегнуть к незаконным средствам, таким как кибер-захват со стороны Lazarus Group, чтобы собрать средства для своих незаконных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Семенов был подвергнут санкциям в соответствии с EO 13694 с поправками, внесенными EO 13757, поскольку он существенно помогал, спонсировал или вносил вклад в подпункт (a)(ii) или (a)(iii)(A) EO 13694, как с поправками.), или любое лицо, чье имущество и интересы в собственности заморожены в соответствии с EO 13694 с поправками, предоставляет финансовую, материальную или техническую помощь или предоставляет товары или услуги; и в соответствии с EO 13722 он существенно помогает, спонсирует или вносит свой вклад. финансовой, материальной или технической поддержке или предоставлению товаров или услуг со стороны правительства Северной Кореи лицам, чья собственность и интересы в собственности заморожены в соответствии с EO 13722.

Влияние санкций

В результате сегодняшних действий вся собственность и имущественные интересы обозначенных лиц в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США должны быть заморожены и о них сообщено в OFAC. Правила OFAC обычно запрещают все транзакции, связанные с любым имуществом или интересами в собственности лица, являющегося гражданином США или на территории Соединенных Штатов (включая транзакции через Соединенные Штаты), которые заблокированы или обозначены.

Кроме того, лица, которые участвуют в определенных сделках с лицами, включенными в перечень сегодня, также могут сами подвергаться указанным рискам.

Сила и целостность санкций обусловлены не только способностью OFAC включать лиц в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (Список SDN), но и готовностью OFAC удалять лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций – не наказать, а вызвать позитивные изменения в поведении. Информацию о процессе удаления из списков OFAC, включая список SDN, можно найти в FAQ OFAC 897. Подробную информацию о процедуре подачи запроса на исключение из санкционного списка OFAC можно найти на веб-сайте OFAC.