Душевное спокойствие с закрытыми ключами? Разбираемся в хаосе и юридических рисках, связанных с судебным распоряжением криптовалютами в Китае

Праймер

В определенном месте в определенном году и определенном месяце полиция поздно ночью привезла с юга на север Чжан Саня, старого игрока в валютном кругу.

Вспоминая внезапное появление полиции той ночью, Чжан Сан все еще испытывал страх и даже чувствовал себя немного волшебным. Сообщается, что при аресте людей на дому полицию сопровождали технические специалисты некой охранной компании.С помощью профессионалов полицейские отобрали у Чжана мобильный телефон, компьютер, холодный кошелек и банковские карты в иностранной валюте.

После прибытия в полицейский участок сотрудники общественной безопасности работали сверхурочно, чтобы допросить Чжан Саня. В течение этого периода полиция попросила Чжан Саня подписать доверенность. Общее содержание заключалось в борьбе с преступностью и предотвращении потери имущества жертвы. Валюта на валютном счете подлежит судебному распоряжению.

Хотя Чжан Сан чувствовал, что что-то не так, в конце концов, дело не было тщательно расследовано. Однако, учитывая, что необходимо сотрудничать с полицейским расследованием, в конце концов, это обязанность граждан, Чжан Сан сотрудничал с полицией, подписал письмо-разрешение и предоставил номер своего счета и пароль на бирже виртуальной валюты. Впоследствии виртуальная валюта Чжан Саня в холодном кошельке и виртуальная валюта на бирже были перепроданы охранной компанией.

Через несколько дней Чжан Сан встретился с адвокатом. После многочисленных переговоров между адвокатом и полицией Чжан Сан был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования. После того, как Чжан Сан вышел наружу, он спросил своих друзей в кругу и узнал, что компания, которая помогала местной полиции избавиться от активов в виртуальной валюте, заработала миллионы в виде комиссионных за услуги по его заказам.

Следует отметить, что приведенная выше история является вымышленной, но сюжет этой истории правдив. Подобные сюжеты могут происходить каждый день среди игроков виртуальной валюты. **

01. Секрет, который не может раскрыть блокчейн-индустрия

В сентябре 2021 года десять национальных департаментов совместно выпустили «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа в транзакциях с виртуальной валютой» (именуемое «Политика 924»). В документе определено, что виртуальная валюта и связанная с ней коммерческая деятельность являются незаконными финансовыми операциями. деятельность; Правовой статус эквивалентен законному платежному средству; Бизнес-деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью; Заграничные биржи виртуальных валют предоставляют услуги резидентам моей страны через Интернет, также являются незаконной финансовой деятельностью; Участие в инвестициях в виртуальную валюту и торговой деятельности имеет юридические риски. Лица, осуществляющие вышеуказанную незаконную финансовую деятельность, являются преступлениями и подлежат уголовной ответственности в соответствии с законом.

![Закрытый ключ безопасен? Разбираемся в хаосе и юридических рисках, связанных с судебным распоряжением криптовалютами в Китае] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

Введение политики 924 объявило, что компании и виды деятельности, занимающиеся бизнес-услугами в сфере виртуальной валюты и транзакций в юанях в материковом Китае, являются незаконными. **Однако, поскольку виртуальная валюта все чаще используется преступными группировками, естественно, будет возникать все больше и больше уголовных дел, связанных с виртуальной валютой, и соответствующие суммы также будут увеличиваться.

18 июля 2023 года Бюро общественной безопасности округа Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй направило главного преступника по делу о трансграничных азартных играх в Интернете в суд в соответствии с законом. В ходе рассмотрения дела группа по особым делам следовала уликам и успешно заблокировала и заморозила виртуальную валюту, участвовавшую в деле, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно более 1 миллиарда юаней). Валюта конфискована по закону. Это дело стало первым «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом в стране.

![Закрытый ключ безопасен? Разбираемся в хаосе и правовых рисках, связанных с судебным распоряжением криптовалютами в Китае] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)

Из-за того, что сотрудники Mankiw, в том числе адвокат Хунлин, сосредоточены на сегментированном рынке юридических услуг в области блокчейна, часто получают юридические консультации и оливковые ветви делового сотрудничества о том, как обращаться с виртуальной валютой, задействованной в деле. а еще есть друзья, которые заработали много денег в индустрии блокчейнов. Сумма судебных распоряжений по одному делу колеблется от миллионов до десятков миллиардов. Можно сказать, что дело становится все больше и больше, и сумма увеличивается.

Итак, возникает вопрос: поскольку участие в операциях с виртуальной валютой и юанями в Китае является незаконным, как могут эти виртуальные валюты, которые были расследованы и конфискованы китайской судебной системой, стать законными юанями в казначействе? **

Имея в виду такой простой вопрос, мы провели специальные расследования, общались и обсуждали с несколькими поставщиками услуг по утилизации виртуальной валюты в стране и за рубежом, а также пытались постоянно разъяснять общие операции судебного распоряжения виртуальной валютой в текущей судебной практике Китая, а также в добывающей и зарубежной отраслях. ниже по производственной цепочке. Результаты опроса нас очень удивили. Многое нельзя сказать, но многое делается.

Мы надеемся, что выпуск серии исследовательских статей Mankiw, включая эту статью, привлечет внимание друзей в отрасли и будет способствовать судебному распоряжению индустрией блокчейнов в Китае, одновременно защищая законную собственность граждан без судебных разбирательств. Прозрачность ссылок. и соответствие.

**Следует отметить, что данная статья представляет собой лишь личное мнение юристов Хунлинь и не представляет собой юридических заключений и предложений по каким-либо конкретным вопросам. Это не одобрение или рекомендация какой-либо коммерческой организации, а исключительно для обучения и общения, поэтому не думайте об этом слишком много. **

02. Общие пути судебного распоряжения виртуальной валютой в Китае

Согласно отраслевому исследованию, проведенному командой адвокатов Мэнкью, в целом, независимо от того, получает ли общественная безопасность в одностороннем порядке письменное разрешение подозреваемого в совершении преступления на этапе расследования или конфискацию виртуальной валюты после завершения судебного разбирательства, как правило, существуют незаконные незаконные процедуры. , Правила не являются конкретными, методы реализации не являются единообразными** и другие вопросы.

Обычные операции по выбытию виртуальной валюты имеют следующие три метода:

Метод 1: После получения разрешения подозреваемого в уголовном преступлении или судебного разбирательства орган общественной безопасности поручит разобраться с этим специализированной технологической компании на рынке. Прокси-компания откроет счет на бирже виртуальной валюты без судебной оценки. Продавайте напрямую внебиржевым торговцам на бирже виртуальной валюты в форме внебиржевых транзакций, а внебиржевые торговцы платят юанях компании по выбытию агентства, а компания по выбытию агентства будет платить назначенному судебному органу после вычета плата за обслуживание (цена договорная, диапазон цен преувеличен).Счет местного финансового отдела, конечно, учитывая, что при крупных сделках на рынке цену легко снизить, поэтому такой случай подходит для выбытия небольших сумм в судебном порядке или в случаях, когда судебным органам не требуется большое количество дней для выбытия.

Метод 2: После подписания контракта с агентством общественной безопасности и компанией по утилизации агентов полиция заплатит небольшую сумму виртуальной валюты за проверку кошелька, а затем компания по утилизации агентов найдет покупателей с большим количеством наличных в Иу. Шэньчжэнь и другие места, и компания по распоряжению агентом после вычета платы за обслуживание передаст или внесет наличные в местный финансовый отдел, назначенный судебной властью. После того, как общественная безопасность проверит и соберет средства на счет, переведите деньги на адрес получения валюты, предоставленный агентством по утилизации. И эти компании, которые могут получить много денег за короткий период времени, часто имеют больше связей с подпольными банками.

Метод 3: После того, как орган общественной безопасности и компания по утилизации подписывают контракт, компания по утилизации сотрудничает с внутренней внешнеторговой компанией.Посредством модели фиктивной экспортной торговли зарубежная компания переводит деньги в соответствии с контрактом и осуществляет валютные расчеты. обмен на юани осуществляется через Валютное управление Народного банка Китая и передается агентству по утилизации. После вычета платы за услугу компания-утилизатор переведет оплату на счет местного финансового отдела, указанный судебной властью, а судебная система поочередно выплатит соответствующую сумму виртуальной валюты на счет кошелька, указанный компанией-утилизатором, после каждой квитанции. подтвержденный.

03. Компания по утилизации, которая стремится соблюдать

Чтобы уменьшить обеспокоенность судебной власти по поводу законности соблюдения требований, все больше и больше компаний по утилизации начали уделять особое внимание соблюдению требований. Однако наша команда Mankiw считает, что текущие стандарты и уровень соблюдения требований в отрасли: ** Да Да, но не достаточно. **

В настоящее время наиболее распространенные усилия компаний, занимающихся урегулированием проблем в отрасли, включают следующие аспекты:

1. Получите письменное разрешение от полиции.

После достижения намерения о сотрудничестве с судебным органом, который рассматривает дело, компания по утилизации попросит орган государственной безопасности выдать письмо с объяснением или разрешение, разрешающее ей распоряжаться активами виртуальной валюты, участвующими в деле; если это в порядке На стадии расследования будет иметься доверенность на преступление, подписанная подозреваемым. Получив письмо-разрешение, агентство по утилизации подпишет соглашение о сотрудничестве с отделом общественной безопасности, согласовав объем сделки, основу ценообразования, срок завершения утилизации и другие необходимые вопросы.Вообще говоря, контракт и разрешение являются относительно краткими и актуальными. Юридические риски обычно берет на себя компания по утилизации, которая очень внимательна к соответствующим коллегам в судебном департаменте.

2. Предоставьте доказательства легальности средств.

Чтобы доказать свой источник средств и способность распоряжаться, агентство по выбытию возьмет на себя инициативу предоставить депозитные сертификаты от нескольких собственных банков, подчеркивая законность и чистоту своих средств, и может сопоставить средства из разных каналов в соответствии с Различные требования судебного департамента к коэффициенту возврата средств, вообще говоря, чем выше законность средств, тем выше стоимость утилизации.

####3. Сменить подставную компанию в другом месте одним выстрелом

Чтобы повысить уровень соответствия, компании, занимающиеся продажей доверенных лиц, обычно заранее создают или контролируют подставную компанию с несколькими акционерами и только одним физическим лицом. Эта компания часто регистрируется как технологическая компания, и ее законный представитель и акционеры организуют «восьмидесятилетние «, «больные раком» и другие несут ответственность за завершение ликвидации активов единой виртуальной валюты, что соответствует закрытию компании, чтобы впоследствии избежать соответствующей юридической ответственности.

4. Ищем партнеров для сотрудничества с аукционом

Чтобы удовлетворить процессуальные требования судебной власти, компания-распорядитель возьмет на себя инициативу предложить судебную реализацию виртуальной валюты через «аукцион» и другие формы, а также организует участие других сторонних кооперативных компаний в торгах, а затем подпишите официальное соглашение после победы в тендере. Из-за деликатности вопроса соответствующая информация об аукционе не будет публиковаться на обычных государственных веб-сайтах.

04. Анализ юридических рисков, связанных с текущим судебным распоряжением виртуальной валютой

1. Каковы юридические риски компании по утилизации?

Как упоминалось ранее, нынешние компании по продаже агентов в отрасли часто представляют собой только компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в промышленности и торговле, и часто являются технологическими компаниями. Их сфера деятельности может включать разработку и консультирование технологий, связанных с блокчейном, но обычно они этого не делают. Имеется письменное заявление о судебной оценке или судебном распоряжении виртуальной валютой. И у компании не будет конкретной финансовой лицензии или соответствующей деловой квалификации, и под названием компании не будет вести какой-либо основной бизнес.Короче говоря, эта компания создана для судебного распоряжения виртуальной валютой.

Согласно нашему пониманию китайской политики 924, обычным частным компаниям, зарегистрированным в материковом Китае, очевидно противозаконно осуществлять обмен и сопоставление услуг между виртуальной валютой и юанями в Китае без специального разрешения на бизнес-квалификацию; этот незаконный акт не будет изменен разрешение низовых органов общественной безопасности и других судебных ведомств и письменный договор между двумя сторонами. Таким образом, если большое количество компаний по судебному распоряжению на рынке разберутся со всеми своими методами транзакций, они, по сути, откроют каналы обращения и транзакций между виртуальной валютой и юанями, что явно нарушает положения политики 924 и подозревается в незаконности. операция.

Что еще более важно, для компаний по утилизации полученная виртуальная валюта всегда должна быть экспортирована. После того, как компания по утилизации агентов получает виртуальную валюту, из соображений безопасности она часто очищает адрес виртуальной валюты, участвующий в деле, с помощью технических средств, таких как стирание адреса в цепочке виртуальной валюты с помощью миксера монет, а затем взлом ее на куски и продать другим отечественным внешнеторговым торговцам или состоятельным покупателям; либо обналичить виртуальную валюту за границей через серые каналы, а затем обналичить ее через «подпольные банки» или «ложную торговлю», обратиться в SAFE для иностранных валютный расчет и возврат в Китай. Эти операции часто подозреваются в нарушении национального закона о борьбе с отмыванием денег, а также законов и правил по управлению иностранной валютой и сопряжены с большими уголовно-правовыми рисками.

2. Каковы юридические риски для соответствующего судебного персонала?

(1) Риск потери имущества, фигурирующий в деле

Виртуальная валюта до сих пор незнакома подавляющему большинству сотрудников судебных органов. Подавляющее большинство низовых судебных работников часто не знают ее рыночной цены и режима транзакции. Где следует торговать? Эти вопросы часто неясны. Таким образом, подавляющее большинство виртуальных валют, участвующих в деле, часто не проводят каких-либо стандартизированных процедур, таких как судебная экспертиза и судебная оценка, а просто используют цену транзакции обмена, рекомендованную компанией-ликвидатором, в качестве основы для ценообразования. Однако явление биржевого контроля более работоспособно в руках крупных букмекерских контор, что приводит к проблеме с ценовым ориентиром для судебного отчуждения, а также существует определенный риск потери суммы отчуждаемых средств, которые в конечном итоге реализован и возвращен в государственную казну.

(2) Выбытие капитала сопряжено с риском

Задействованы все слои общества, равно как и судебное распоряжение виртуальными валютами. Помимо предоставления платежных услуг по распоряжению средствами с разной степенью чистоты, большинство агентских компаний по утилизации часто берут на себя инициативу сначала заплатить, а затем сдать валюту, чтобы развеять опасения полиции, которая отдала валюту, но не передала ее. получил деньги.

Обычно компании общего назначения имеют ежедневную мощность размещения капитала в размере 500 миллионов юаней, в то время как свободных средств на счетах обычных частных торговых компаний часто не так много. Таким образом, также будут случаи, когда несколько банковских счетов, контролируемых компанией по выбытию, переводят средства на один и тот же счет-получатель. Ранее средства были выплачены агентству общественной безопасности от имени компании по утилизации в Китае, но это был другой случай, когда органы общественной безопасности в других частях страны планировали отследить и заморозить эти средства. наводнение смыло Храм Короля Драконов.

(3) Риск привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей

Новизна отрасли и растущая сумма вовлеченных денег заставляют все больше и больше посредников сосредотачиваться на хорошем бизнесе по судебному распоряжению виртуальной валютой. Мы часто получаем запросы от клиентов в отрасли, в которых говорится, что в деле задействованы сотни миллионов виртуальных валют, и они нуждаются в судебном разрешении, но если я спрашиваю некоторые подробности, другая сторона начинает говорить, что она также просит помощи у высший, и в середине расследования Люди, часто русские куклы, слой за слоем. Друг пошутил, что в наши дни никто в отрасли не говорил с вами о судебном распоряжении виртуальной валютой, поэтому вы не должны быть инсайдером.

Можно сказать, что для решения одной проблемы создается еще одна новая проблема. Будучи национальным судебным служащим, его завела в яму сторонняя компания по утилизации под предлогом соблюдения требований, поскольку он не разбирался в работе отрасли, и в будущем он подвергся расследованию со стороны Комиссии по проверке и надзору за дисциплиной. слишком волшебно.