Основателя Tornado Cash арестовали за «первородный грех» конфиденциальных торговых инструментов?

введение

Западные религии полагают, что так называемый «первородный грех» относится к тому факту, что Адам и Ева, предки человечества, были искушены змеей, не подчинились Божьему повелению и съели запретный плод из Эдемского сада. грех – корень всех человеческих зол и бедствий. Позже понятие «первородный грех» стало широко использоваться для описания некоторых вещей, которые вначале приносили больше вреда, чем пользы и не допускались правилами. Среди них, многие инструменты частных транзакций, представленные Tornado Cash, стали наиболее пострадавшими областями технологических преступлений в последние годы. **

Сегодня команда сестры Са подробно расскажет вам о «первородном грехе» инструментов конфиденциальной торговли (или «миксеров монет»).

01 Краткое введение в инструменты конфиденциальной торговли — на примере Tornado Cash

**(1) Зачем нам нужны частные транзакции? **

Прежде чем объяснять, что такое инструмент конфиденциальной торговли, нам сначала необходимо понять, зачем он нам нужен и предысторию его появления. Многие публичные цепочки, представленные Ethereum, представляют собой блокчейны с богатейшими типами виртуальных активов, наиболее активными транзакциями и наиболее широко используемыми блокчейнами в современном мире. Полные транзакции в цепочках.Для транзакций с виртуальными активами транзакция может быть эффективно подтверждена и постоянно и публично записана в цепочке, и никто не сможет ее подделать. Короче говоря, полностью децентрализованная публичная цепочка имеет открытый исходный код: работа всей системы открыта и прозрачна, но этот открытый исходный код также приводит к раскрытию по умолчанию всех данных в цепочке. Хотя публичная цепочка позволяет участникам скрывать свою истинную личность с помощью открытого ключа кошелька виртуальных активов, виртуальные активы, хранящиеся по каждому адресу кошелька, и процесс транзакции каждого виртуального актива будут записываться и публиковаться публичной цепочкой.

Это привело к возникновению проблемы для пользователей публичной сети: **В публичной цепочке трудно обеспечить конфиденциальность транзакций. **Даже если пользователи публичной сети могут в определенной степени гарантировать конфиденциальность транзакций с виртуальными активами, используя для транзакций несколько адресов кошельков, если они используют инструменты анализа данных в цепочке для анализа транзакций или даже просто уделяют достаточно внимания для наблюдения, они Может Благодаря траекториям потоков между конкретными виртуальными активами обнаруживаются определенные ассоциации между различными адресами кошельков, тем самым раскрывая истинное право собственности на эти адреса.

Поэтому нам нужен надежный инструмент конфиденциальных транзакций, чтобы справиться с риском раскрытия адреса открытого ключа во время частых транзакций.

**(2) Что такое Tornado Cash? **

Микшер виртуальных валют, созданный как инструмент конфиденциальной торговли. Чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность транзакций с виртуальными активами в публичной сети, был изобретен миксер виртуальных валют. На самом деле принцип работы миксера виртуальных валют очень прост.На примере Tornato Cash многие пользователи, которым необходимы частные транзакции, должны сначала перевести свои криптовалюты в Tornato Cash.В это время Tornato Cash будет передавать виртуальные активы пользователь учитывается и выдается случайный ключ (ключ является не только доказательством того, что пользователь отправляет виртуальную валюту в Tornato Cash, но и доказательством ее будущего вывода), а источники различны (представлены ERC20 Coin -на основе) большое количество виртуальных валют выделяется и собирается в пул фондов, а Tornato Cash будет перемешивать и смешивать виртуальные валюты из разных источников, а затем пользователи могут использовать ключ для вывода средств из большого пула фондов (после вычета комиссий за обслуживание). ) Вывод эквивалентных активов в виртуальной валюте успешно достигает цели запутать источник средств и первоначального владельца. Пока имеется достаточное количество пользователей и пул средств достаточно велик, этот метод вывода средств через случайные промежутки времени существенно затруднит отслеживание внесенных средств.

Tornato Cash — наиболее представительный микшер смарт-контрактов. Основываясь на преимуществах двух вышеупомянутых инструментов конфиденциальной торговли, Tornato Cash идет на шаг дальше и создает автоматический, эффективный и нейтральный инструмент смешивания валют, который не требует присутствия операционной организации посредством технологии смарт-контрактов. По сравнению с традиционным старым миксером валют, миксер смарт-контрактов имеет преимущества, заключающиеся в том, что он менее отслеживаем и более эффективен. В отличие от предыдущего поколения традиционных миксеров монет CoinJoins, Tornato Cash, интеллектуальный миксер монет на основе контрактов, не объединяет и не смешивает средства нескольких пользователей в одной транзакции. Вместо этого средства пользователя отправляются в большой пул средств и смешиваются с множеством других адресов, не связанных с пользователем. После того, как пользователь отправит средства в миксер смарт-контрактов, он получит депозитный сертификат, который можно использовать для двух основных целей: (1) доказать, что держатель является вкладчиком; (2) в любое время и в любом месте. Ваучер выведет виртуальную валюту на указанный адрес кошелька.

Миксер смарт-контрактов обычно сотрудничает с некоторыми кросс-чейн платежными сервисами на базе платформы Ethereum, называемой «релеер».Проще говоря, эти поставщики кроссчейновых платежных услуг могут предоставлять пользователям транзакции вывода платежных микшеров. Эфир, необходимый для оплаты газа. Таким образом, пользователи могут выводить средства на новые адреса кошельков, не оставляя записей о транзакциях, что еще больше скрывает поток средств.

02 **Арестован основатель Tornado Cash. Какой «первородный грех» существует в инструментах конфиденциальной торговли? **

24 августа 2023 г.** Министерство юстиции США официально обвинило основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в нарушении правил по отмыванию денег и санкциях, а также в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. **

В обвинительном заключении, во-первых, обвинение полагает, что ответчик подозревается в создании, эксплуатации и продвижении Tornado Cash, инструмента для торговли конфиденциальной информацией, а также в содействии операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов; во-вторых, обвинение полагает, что Tornado Cash является объектом санкций. Северокорейская киберпреступная организация Lazarus Group (команда сестры Са напомнила: что касается определения характера Lazarus Group, эта информация не была проверена несколькими сторонами, и ее идентифицируют только Соединенные Штаты и другие страны) для отмывания сотен миллионов долларов. долларов. В настоящее время Роман Шторм арестован в штате Вашингтон и предстал перед судом в Окружном суде Западного округа Вашингтона, а другой обвиняемый, Роман Семенов, все еще находится на свободе.

Обвинение полагает, что основатели, разработчики технологий и конечные бенефициары Tornado Cash, Роман Сторм и Роман Семенов внедрили неотслеживаемые и анонимные услуги по финансовым транзакциям для рекламы клиентам, что нарушило соответствующие законы США о борьбе с отмыванием денег, политику KYC или анти- процедуры отмывания денег, что также нарушает санкции США против Tornado Cash (в конце 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о финансовых санкциях против Tornado Cash, инструмента для торговли конфиденциальной информацией о виртуальной валюте) и преступных группировок, таких как как мера Lazarus Group. В результате дуэту были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях; совместно предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, если они были все наказаны высшей мерой наказания, они могут быть приговорены к лишению свободы на срок более 20 лет. **

03 **Возможна ли разработка инструментов конфиденциальной торговли в Китае? **

Помимо технических проблем, команда сестры Са напоминает, что любая организация или частное лицо не должны разрабатывать инструмент частных транзакций, аналогичный Tornado Cash в Китае, а также предоставлять услуги частных транзакций с виртуальными активами жителям моей страны в любой форме. В нашей стране такое поведение может быть причастно к ряду преступлений.

(1) Преступление незаконной предпринимательской деятельности

24 сентября 2021 года десять министерств и комиссий совместно выпустили «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой» (далее «Уведомление 9.24»). в качестве биржевого бизнеса между биржами, покупки и продажи виртуальной валюты в качестве центрального контрагента, предоставления информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций с виртуальной валютой, финансирования выпуска токенов и операций с производными виртуальными валютами, подозреваются в незаконной продаже токенов и купонов и раскрытии публичной информации. Незаконная финансовая деятельность, такая как выпуск ценных бумаг, незаконное ведение фьючерсного бизнеса и незаконный сбор средств, строго запрещена и решительно запрещена в соответствии с законом. Лица, осуществляющие соответствующую незаконную финансовую деятельность, составляющую преступление, подлежат уголовной ответственности в соответствии с законом. Более того, предоставление услуг зарубежных бирж виртуальных валют резидентам моей страны через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью.

Видно, что, будучи услугой, облегчающей транзакции с виртуальными активами, **инструменты конфиденциальной торговли сами по себе являются одним из видов деятельности, которые явно запрещены Уведомлением 9.24 моей страны. ** Согласно третьему параграфу статьи 225 «Уголовного закона» моей страны, незаконные операции с ценными бумагами, фьючерсами, страховым бизнесом или незаконные операции по выплате средств и расчетному бизнесу без одобрения соответствующих государственных органов представляют собой преступление, связанное с незаконной деятельностью. .

(2) Преступление отмывания денег/Преступление пособничества преступной деятельности информационной сети

Если инструменты торговли конфиденциальной информацией широко используются для отмывания денег в результате совершения преступлений (таких как мошенничество в сфере телекоммуникаций, бандитизм, незаконный оборот наркотиков и другие восемь преступлений, предусмотренных Уголовным законодательством моей страны), то разработчики и поставщики услуг инструментов торговли конфиденциальной информацией, скорее всего, будут соучастники преступлений, связанных с отмыванием денег или содействие информационной киберпреступной деятельности.

Поскольку частные транзакции могут легко скрыть источник и местонахождение средств, на практике они не только широко используются обычными пользователями в качестве небольшого инструмента для обеспечения собственной безопасности транзакций и секретности транзакций, но и могут быть разработаны преступными группировками. как специальный инструмент отмывания денег.

Из-за санкций Tornado Cash можно обнаружить, что среди активных пользователей инструментов конфиденциальной торговли подавляющее большинство составляют обычные пользователи; и в записях транзакций подавляющее большинство транзакций также инициируются обычными пользователями для защиты конфиденциальности транзакций. сделка. Однако, если мы посмотрим на объем транзакций, мы обнаружим, что незаконные и криминальные средства составляют очень большую часть суммы транзакций Tornado Cash, что показывает, что преступники безудержно используют этот инструмент для отмывания денег. Таким образом, как только этот инструмент будет использоваться преступниками в качестве инструмента отмывания денег, разработчик инструмента торговли конфиденциальностью, скорее всего, станет соучастником преступления, связанного с отмыванием денег, или преступления, заключающегося в содействии преступлениям в информационных сетях. **Команда сестры Са напоминает, что в судебной практике Китая практически невозможно защитить подобные дела с помощью автоматического исполнения технологически нейтральных смарт-контрактов.

04 Написано в конце

Команда сестры Са всегда считает, что теория технологической нейтральности имеет большое руководящее значение для законодательства, судебной системы и правоохранительных органов, но инструменты торговли конфиденциальностью (особенно инструменты торговли конфиденциальностью на основе смарт-контрактов, такие как Tornado Cash) подобны ящику Пандоры. , пока он выпущен, это почти технологический продукт, который неизбежно повлияет на финансовую безопасность и будет способствовать преступной деятельности, и его будут жестко преследовать в любой стране. Также, основываясь на этом, команда сестры Са считает, что если нет хорошего надзора и функциональных ограничений для инструментов конфиденциальной торговли, то это неприкосновенная «красная линия» в нынешней нормативной среде.Кроме того, специалисты по развитию технологии блокчейна в сфере конфиденциальности в Китае также должны обратить внимание на этот вопрос и не должны создавать для себя криминальные риски из-за разработки и применения технологий.