За взрывом «Все или ничего»: черно-серое производство криптовалют в Юго-Восточной Азии на 100 миллиардов долларов

Добавить Автора

В последнее время стал популярен рекламный фильм о борьбе с мошенничеством «Все или ничего». В пьесе иностранные банды мошенников используют красивых женщин, чтобы заманить жертв к участию в криптовалютной бойне и выманить у жертв их деньги. Сопровождается концентрированным разоблачением черных и серых продуктов Юго-Восточной Азии за пределами фильма, что вызвало резонанс у бесчисленных зрителей.

Искусство исходит из жизни. В качестве нового типа носителя и инструмента передачи ценностей криптовалюта широко используется преступными группировками в Юго-Восточной Азии. Криптовалюта используется в таких видах деятельности, как азартные игры в Интернете, мошенничество и отмывание денег. В то же время его анонимность, децентрализация и отсутствие границ также делают соответствующую незаконную деятельность более скрытной, а оборот украденных денег ускоряется, что создает проблемы для правоохранительных органов.

К счастью, данные реестра блокчейна открыты и прозрачны.Основываясь на широком спектре адресных тегов и сетевой аналитике с открытым исходным кодом, аналитики шифрования Bitrace смогут отслеживать средства в незаконной деятельности по шифрованию посредством анализа цепочки. Эта статья призвана проиллюстрировать с помощью данных:

Tether (далее USDT)* широко используется в незаконной деятельности и азартных играх в Юго-Восточной Азии.Среди адресов, которые Bittrace включила в мониторинг, масштабы в 2022 году превысят 115 млрд USDT;

• Возврат USDT передает риски большему количеству адресов и платформ, что делает его пассивным участником транзакций нелегальных платформ. В 2022 году на счета торговых платформ поступит более 14,6 миллиардов долларов США; *USDT утек с адресов нелегальных площадок Юго-Восточной Азии, и топовые торговые площадки пассивно взяли на себя основную долю, однако операторы и игроки серых и черных площадок Юго-Восточной Азии, в основном китайские, отдают предпочтение немногим биржам.

Картина: «Все или ничего»

Пример убийцы зашифрованных валют

Индустрия телекоммуникационного мошенничества является наиболее известным типом нелегальной индустрии в Юго-Восточной Азии. Этот тип мошенничества часто сочетается с инвестиционным мошенничеством.Мошеннические банды ищут объекты мошенничества в Интернете, развивают романтические отношения с жертвой, создавая привлекательных персонажей, и выбирают возможности, чтобы побудить их участвовать в инвестициях в криптовалюту.После того, как жертва инвестирует большая сумма денег. Часто либо возникает «убыток», либо необходимо оплатить «налоги и сборы», либо основная сумма не может быть возмещена напрямую.

В качестве примера возьмем аферу с убийством свиней, произошедшую в Сяошань, Ханчжоу, в 2021 г. Жертву заставили принять участие в инвестициях в криптовалюту на платформе под названием «Азиатско-Тихоокеанская биржа». После того, как жертва приобрела USDT на других торговых площадках и перешла на эту платформу, мошенники манипулировали исходными данными, чтобы быстро увеличить «прибыль» жертвы.В настоящее время вывод наличных не предоставляется, если требуется уплата налогов и сборов. Чтобы получить доход, жертва в этом случае слепо взяла деньги в долг, заложила недвижимость, вложила в общей сложности 12 миллионов юаней в долларах США и, в конце концов, потеряла все свои деньги.

На самом деле человек, который развивает романтические отношения в Интернете с жертвой, является фиктивным, инвестиционная платформа — фейковая, а так называемые «налоги и сборы» — еще большая ерунда. В ходе последующего анализа средств мы заметили, что от этого мошенничества пострадало более одной жертвы, и пополненные средства после простого сбора быстро перешли на определенный адрес водоканала в Лаосе.

Существует бесчисленное множество случаев, когда украденные деньги попадают в центры отмывания денег в Юго-Восточной Азии через зашифрованные валюты, как это происходит при мошенничестве в сфере телекоммуникаций.

В 2022 году масштабы незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии превысят 115 миллиардов долларов США

Основываясь на большом количестве данных об адресах высокого риска в цепочке и технологии автоматического ретроспективного анализа, Bitrace постоянно отслеживает приток и отток средств с некоторых крупных «черных» и «серых» адресов платформ в Юго-Восточной Азии и оперативно выявляет те, которые связаны с онлайн-гемблингом. мошенничество, отмывание денег, кража монет, вымогательство и терроризм.Криптовалютные фонды, связанные с незаконной деятельностью, такой как

По данным платформы данных о рисках Bitrace DeTrust, в 2022 году на адреса некоторых платформ, связанных с Юго-Восточной Азией, поступит в общей сложности более 115 миллиардов долларов США, в основном включая 37,16 миллиардов фондов онлайн-гемблинга и 69,78 миллиардов фондов, занимающихся отмыванием денег, связанных с мошенничеством. * (некоторые из них включены, а украденные деньги не собраны) Устранены случаи мошенничества) *460 миллионов долларов США.

Из ежемесячных данных нетрудно увидеть, что масштаб капитала за весь 2022 год находится в относительно стабильном состоянии, что показывает, что на этот вид деятельности, связанной с валютой, не повлияли колебания на рынке криптовалют, и в определенной степени ему удалось «пересечь бычий-медвежий рынок». Это может означать, что участники или жертвы не являются настоящими инвесторами в криптовалюту.

В 2022 году из Юго-Восточной Азии вернутся 14,6 миллиардов загрязненных долларов США

Ранее Bitrace сообщила, что в инцидентах, связанных с азартными играми, в сети TRON использовался USDT в качестве средства для загрязнения данных верхней централизованной торговой платформы. На основе нескольких адресов сетей и торговых платформ были получены более полные данные о загрязнении с использованием USDT в качестве носителя.

По данным платформы данных о рисках DeTrust в рамках Bitrace, в 2022 году в общей сложности более 14,64 миллиарда зараженных долларов США перейдут прямо или косвенно на централизованные торговые платформы** с известных адресов, связанных с организациями в Юго-Восточной Азии. К ним относятся 7,71 миллиарда долларов США фондов онлайн-гемблинга, 4,86 миллиарда долларов США фондов по отмыванию денег, 1,88 миллиарда долларов США фондов другой незаконной деятельности и небольшая сумма в 190 миллионов долларов США мошеннических средств.

Рисунок: Диаграмма разброса данных о рисковом капитале, полученных каждой торговой платформой (горизонтальная ось)

Загрязнение криптовалютных торговых платформ венчурным капиталом также следует за эффектом Мэтью. Среди них биржа А, имеющая наибольший объем, получила больше загрязненных долларов США из Юго-Восточной Азии, включая 38,87% фондов онлайн-гемблинга, 60,02% фондов отмывания денег, 43,94% фондов другой незаконной деятельности и 70,59% мошеннических средств. средства.

Помимо фактора объема, некоторые USDT, которые загрязнены определенными категориями, также отдают предпочтение различным торговым платформам. Если взять в качестве примера фирму B, объем бизнеса которой составляет 12% от объема бизнеса фирмы A и которая обслуживает большое количество китайских пользователей, с точки зрения фондов другой незаконной деятельности и фондов онлайн-гемблинга, бизнес-адрес фирмы B собрал 33,24% и 38,39% соответственно. , что почти то же самое, что и у фирмы A A эквивалентно. Это может быть связано с тем, что большинство операторов платформ темной индустрии Юго-Восточной Азии, игроков, агентов казино и операторов платежных платформ Sifang, которые обеспечивают расчет криптовалютных фондов для казино, являются китайцами, что приводит к непропорциональному притоку соответствующих средств по сравнению с объемом бизнеса.

Напишите в конце

Наша отрасль сталкивается с серьезными проблемами в борьбе с отмыванием денег. Известная платформа по смешиванию валют TornadoCash попала под санкции Министерства финансов США по обвинению в содействии определенным хакерам в отмывании денег. Для других объектов шифрования. Другими словами, возможно, есть только одно будущее совместимой операции.