Операция по борьбе с отмыванием денег в Гонконге арестовала более 400 пользователей криптовалюты

Виртуальная валюта становится все более важным средством отмывания денег.Полиция Гонконга недавно объявила о результатах борьбы с отмыванием денег с августа, арестовав 458 человек, в которых задействовано более 470 миллионов гонконгских долларов.Среди них многие дела связаны с виртуальной валютой. .

В то время как Гонконг активно продвигает экологическое развитие Web3.0, виртуальные активы также стали ключевым объектом борьбы с отмыванием денег со стороны регулирующих органов. С одной стороны, Гонконг запустил новую систему лицензирования для обмена виртуальными активами, а с другой стороны, он сформулировал вспомогательный механизм борьбы с отмыванием денег, включая комплексную проверку клиентов, ведение учета, регулярное предоставление финансовой информации и регистрация информации о пользователе.

В делах, связанных с отмыванием денег, многие люди были арестованы за содействие преступному отмыванию денег, не зная об этом. Осторожно используйте легальную валюту и виртуальную валюту, рекомендуется торговать на местной бирже виртуальных активов, соответствующей требованиям.

Полиция Гонконга борется с отмыванием денег на сумму более 13 миллиардов юаней

Недавно полиция Гонконга начала операцию по борьбе с отмыванием денег, арестовав 458 человек, подозреваемых в отмывании денег, и связанных с ними лиц, затрагивая 314 дел об отмывании денег на общую сумму 470 миллионов гонконгских долларов и успешно перехватив более 16 миллионов гонконгских долларов. Конг-доллары в составе преступных доходов.

По данным полиции, преступная группа обманом заставила жертв продать свои банковские счета для отмывания денег по цене от 300 до 1500 гонконгских долларов. С октября прошлого года по июнь этого года группа отмыла до 110 миллионов гонконгских долларов преступных доходов путем покупки и продажи криптовалют.

По данным таможни Гонконга, 8 августа таможня Гонконга успешно раскрыла дело об отмывании денег на сумму почти 900 миллионов гонконгских долларов.

С начала этого года полиция Гонконга усилила борьбу с отмыванием денег и выявила множество случаев отмывания денег. Согласно публичным отчетам и статистическим данным, в этом году было раскрыто около 10 случаев отмывания денег на сумму более 100 миллионов гонконгских долларов, в том числе более 13 миллиардов гонконгских долларов.

В делах по отмыванию денег виртуальные валюты использовались во многих случаях, и эти методы также постоянно появляются.

В случае отмывания денег, превышающего 600 миллионов гонконгских долларов, о котором объявила таможня Гонконга, преступные группы использовали зарубежные торговые платформы виртуальной валюты для конвертации виртуальной валюты в законное платежное средство, а затем переводили преступные средства через традиционные банковские счета.

В другом случае подозреваемый сначала получил деньги с помощью банковской карты, затем приобрел золотые изделия и роскошные часы в Гонконге и перепродал их, а затем использовал полученные от перепродажи денежные средства для приобретения виртуальной валюты для вторичного отмывания, при этом отмытую сумму денег превышает 100 миллионов гонконгских долларов.

В мае этого года таможня Гонконга ликвидировала группу по отмыванию денег, в которой участвовала общая сумма HK$3,5 млрд. Группа открыла ряд компаний в Гонконге, получала неустановленные средства от иностранных торговых платформ виртуальной валюты и т. д., а затем переводила их. между банковскими счетами разных компаний Денежные переводы друг другу с целью отмывания денег.

Благодаря таким характеристикам виртуальной валюты, как децентрализация и анонимность, виртуальная валюта все чаще становится важным средством для преступников.

Го Чжихао, директор юридического отдела цифровой экономики юридической фирмы Пекин Инкэ (Шэньчжэнь), заявил, что виртуальная валюта обладает характеристиками относительной анонимности, высокой ликвидности и децентрализации и может легко стать инструментом отмывания денег. Преступники переведут украденные деньги на счет продавца посредством внебиржевых транзакций на платформе или частных транзакций и т. д. После получения они конвертируют их в легальную валюту посредством внебиржевых транзакций, подпольных банков, частных транзакций и т. д. Некоторые преступники также будут использовать Использование устройства для смешивания монет значительно усложнило раскрытие дела полицией.

По мнению отраслевых аналитиков, отмывание денег, мошенничество, финансовые пирамиды и азартные игры являются четырьмя наиболее распространенными формами преступлений, связанных с виртуальной валютой, и более половины преступлений, связанных с виртуальной валютой, связаны с отмыванием денег. По неполным статистическим данным, более 60% средств, полученных от мошенничества в сфере телекоммуникаций, в конечном итоге отмываются через виртуальную валюту.

Регистрация KYC необходима для передачи виртуальных активов на сумму, превышающую 8000 гонконгских долларов

Гонконг когда-то был раем для отмывания денег из-за его низкой налоговой ставки и отсутствия валютного контроля. С прошлого года Гонконг усилил борьбу с отмыванием денег. Многие преступные группировки, занимающиеся отмыванием денег, были арестованы. Гонконг также ввел соответствующие меры. Законы о борьбе с отмыванием денег. Некоторые из них, которые не соблюдают закон, считаются отмыванием денег. Предприятия, которые обеспечивают удобство, подвергаются крупным штрафам.

15 августа этого года валютное управление Гонконга оштрафовало гонконгский филиал Swiss Invest Bank на 16 миллионов гонконгских долларов за нарушение «Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (далее именуемого «Постановление о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»). Постановление об отмывании денег»).

Постановление о борьбе с отмыванием денег впервые официально вступило в силу в 2018 году. После того, как Гонконг объявил о переходе на Web3.0 в октябре прошлого года, Гонконг принял Постановление о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка) 2022 года, применимое к Web3.0 в декабре. Проект» (именуемый в дальнейшем «Законопроект о поправках»), поправка вступит в силу 1 июня 2023 года, а новая система лицензирования для обмена виртуальными активами — «Руководящие принципы, применимые к операторам платформы торговли виртуальными активами». "также вступит в силу.

В «Законопроекте о поправках» говорится, что те, кто занимается операциями по обмену виртуальными активами, должны подать заявление на получение лицензии от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Соответствующие лица должны соответствовать подходящим и надлежащим критериям и соблюдать положения «Постановления о борьбе с отмыванием денег». », включая проведение комплексной проверки клиентов, ведение документации, безопасное хранение активов клиента и т. д. Кроме того, биржа обязана регулярно предоставлять SFC свои счета и финансовую информацию.

Прежде чем вышеупомянутая система вступит в силу, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам 25 мая обновила «Руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», требуя от учреждений, занимающихся денежными переводами, получать и регистрировать отправителя и получателя платежа, прежде чем осуществлять переводы виртуальных активов, превышающие 8 000 гонконгских долларов. Также требуется информация, включая имя, информацию о рождении, адрес, идентификационный номер клиента отправителя и получателя платежа, а также дополнительную информацию, такую как IP-адрес, а также соответствующие отметки времени, данные геолокации, идентификационные номера устройств и т. д.

В руководящих принципах также перечислены возможные варианты использования предприятий с виртуальными активами в процессе отмывания денег, включая хранение преступных доходов в форме виртуальных активов и использование методов наслоения, специфичных для виртуальных активов, таких как снятие цепочек и пропуск цепочек для отмывания денег. Кошельки, не связанные с хранением, децентрализованные биржи виртуальных активов, одноранговые платформы и т. д. особенно привлекательны для преступников или лиц, занимающихся отмыванием денег.

По имеющимся данным, "Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" применяются к лицензированным учреждениям и поставщикам услуг виртуальных активов, лицензированным Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. Впервые они были сформулированы в 2012 году и пересматривались шесть раз. Новая редакция будет в 2024 году. Вступает в силу 1 января.

Кроме того, Гонконг также увеличивает инвестиции в трансграничное сотрудничество, передовые технологические исследования и рабочую силу для более эффективной борьбы с отмыванием денег.

Отвечая на вопрос репортера, секретарь казначейства Хуэй Цзин-юй заявил, что в Гонконге действует надежная система борьбы с отмыванием денег. в Объединенную группу финансовой разведки и сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании преступлений, перехвате подозрительных средств и т. д. Валютное управление Гонконга отвечает за надзор и руководство банками по соблюдению соответствующих законов и нормативных требований и тесно сотрудничает с полицией Гонконга и банковским сектором.

В 2017 году при поддержке Валютно-кредитного управления Гонконга полиция Гонконга учредила «Рабочую группу по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег» для улучшения обмена информацией между Валютно-кредитным управлением Гонконга, полицией и банковским сектором. Сюй Чжэнъюй сообщил, что к концу июня этого года к рабочей группе присоединились 28 банков.Банки выявили более 21 000 ранее неизвестных марионеточных банковских счетов и приняли немедленные меры.

В мае этого года Валютное управление Гонконга опубликовало отчет «Технология соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег: сетевой анализ», призванный способствовать применению технологии сетевого анализа и укрепить возможности системы реагирования банка на борьбу с отмыванием денег.

1 августа таможня Гонконга повысила статус предыдущей Секции по расследованию богатства до Секции по расследованию богатства с общим штатом сотрудников в 91 человек, т.е. на 54%.

Е Дунцзин, старший руководитель Отдела расследования богатства, заявил, что Гонконг, как международный финансовый центр и одна из самых свободных экономик в мире, нуждается в надежной, прозрачной и эффективной системе регулирования, а механизм борьбы с отмыванием денег является важная его часть.

Остерегайтесь неосознанного участия в делах об отмывании денег

Во многих случаях отмывания денег многие люди пассивно участвуют, даже не подозревая об этом.

Согласно сообщениям, полиция Гонконга недавно заявила, что среди более чем 400 человек, арестованных в ходе операций по борьбе с отмыванием денег в этом месяце, некоторые также стали жертвами онлайн-мошенничества с любовью или трудоустройством. выдавали пароли для входа в онлайн-банкинг и даже отправляли свои банковские карты преступным группировкам. В некоторых случаях преступники утверждали, что помогали в получении банковских скидок, и побуждали жертв сдавать свои удостоверения личности и селфи-фотографии на мобильных телефонах для открытия виртуальных банковских счетов.

Согласно «Постановлению о борьбе с отмыванием денег», если вы знаете или имеете разумные основания полагать, что какое-либо имущество является доходом от преступления, но все же имеете дело с этим имуществом, вы виновны в совершении правонарушения и можете быть оштрафованы на сумму до 5 миллионов долларов. Гонконгские доллары и заключен в тюрьму на 14 лет.Конфискованы.

В настоящее время для Гонконга и материкового Китая сотрудничество в борьбе с отмыванием денег стало нормой. 2 августа Китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег провел переговоры с отделом финансовой разведки и расследований полиции Гонконга, Китай. обмен разведданными между двумя странами и усиление координации в вопросах трансграничного отмывания денег.

В материковом Китае обычные пользователи криптовалюты часто сталкиваются с картами вывода средств, и их даже может забрать полиция для расследования.

Практик криптоиндустрии рассказал Techub News, что с этого года многие внебиржевые торговцы были арестованы по подозрению в отмывании денег.Некоторое время назад известный внебиржевой торговец биржи виртуальных активов был задержан полицией для расследования. К этому торговцу часто приходят торговцы, чтобы вывести средства.Розничных инвесторов заморозили и даже увезли в полицию для расследования.

Го Чжихао сказал, что люди должны быть осторожны при обмене легальной и виртуальной валюты и стараться избегать частных транзакций, особенно без знания информации о контрагенте. Во-вторых, следует принять превентивные меры для предотвращения неудачного получения «черных» денег, такие как ведение записей чатов с другой стороной, записей разговоров, записей о переводах и других материалов. Наконец, если вы получили грязные деньги и ваша банковская карта заморожена, вам следует вовремя обратиться в подразделение по замораживанию, а если дело сложное, то следует вовремя обратиться к профессиональному юристу и активно сотрудничать со следствием органа общественной безопасности.

Недавно юридически лицензированные биржи виртуальных активов Гонконга открылись для розничных транзакций.

28 августа главный операционный директор Hashkey Group Вэн Сяоци заявил на «Церемонии запуска Hashkey Exchange», что розничные транзакции были официально открыты, поддерживается ввод и вывод средств в фиатной валюте, а также услуги по вводу и выводу фиатной валюты в долларах США и Гонконге.

В настоящее время Hashkey Exchange не поддерживает пользователей в материковом Китае. Пользователи материкового Китая, которые получили удостоверение личности жителя Гонконга и могут предоставить подтверждение постоянного проживания в Гонконге и информацию о банковском счете в Гонконге, могут открыть счет, но в материковом Китае статус счета изменится на контролируемый.