Что случилось с сумасшедшим отмыванием 135 миллионов денег из золота в виртуальную валюту?

Недавно полиция Тайюаня начала с улик о крупномасштабной сделке с золотом, провела углубленное исследование, проследила за уликами, сконцентрировала свои высшие полицейские силы и ликвидировала преступную группировку, которая использовала транзакции с золотом для предоставления услуг по «отмыванию денег» в электронном виде. мошенничество преступных группировок. На данный момент полиция арестовала в общей сложности 15 подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в рамках которых по всей стране было совершено более 127 случаев мошенничества в телекоммуникационных сетях, общий оборот которых составил 135 миллионов юаней.

По всей стране отмывают 135 миллионов денег

Сообщается, что преступная группировка, возглавляемая Дэном, с начала февраля 2023 года начала заниматься мошенничеством с использованием электронных средств связи за границей и бизнесом по «отмыванию денег» фондов онлайн-гемблинга. Банда разделена на группу приема средств, группу выборочных проверок, группу считывания карт, группу денежных переводов, группу торговцев валютой и группу краденых товаров. После того, как Дэн связался с зарубежными бандами электронных мошенников, занимающимися «отмыванием денег», он связался с «карточными дилерами», чтобы найти «карточных фермеров» для получения украденных денег от зарубежного электронного мошенничества и азартных игр в Интернете; банда отправилась в крупные магазины золота в поисках таких лиц. с большим количеством золота на складе. Команда по передаче золота затем передает карту карточному фермеру, чтобы купить золото, а затем выбирает относительно скрытое общественное место, чтобы передать золото команде по сбору золота; специалист по сбору золота передает золото в Шэньчжэнь, а затем передает его валютному торговцу; валютный торговец передает его торговцу крадеными товарами. Украденные товары были проданы, а украденные средства были конвертированы в виртуальную валюту и переданы Дэну; наконец, Дэн передал виртуальную валюту зарубежной банде мошенников. Чтобы избежать репрессий со стороны органов общественной безопасности, Дэн поддерживал однолинейную связь с зарубежными онлайн и внутренними оффлайн через зарубежное программное обеспечение для чата и использовал виртуальную валюту для расчетов. Только с 4 по 9 марта банда приобрела в городе Тайюань 27 килограммов золота на сумму более 12 миллионов юаней. В настоящее время подтверждено, что эта банда участвовала в 127 случаях мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране и отмыла 135 миллионов юаней для зарубежных группировок, занимающихся мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

Золото — виртуальная валюта, новая модель несоответствия

В этом случае мы обнаружили, что преступная группировка имела четкое разделение труда и четкий процесс, формируя сложную преступную цепочку от регистрации, считывания карт до обеспечения денег, продажи краденых товаров и обмена виртуальной валюты. Мы видим, что преступники покупают золото, забирают его из золотохранилища и отправляют в назначенное место для сдачи украденного.В это время украденные товары обмениваются на виртуальную валюту через торговца монетами.Источник средства и, наконец, перевести виртуальную валюту за границу, чтобы завершить процесс «отмывания» незаконно полученных средств из законной валюты в виртуальную валюту. «Золото + дистанционная торговля + виртуальная валюта» стала новой моделью преступлений по отмыванию денег, связанных с «несогласованными транзакциями». Можно видеть, что виртуальные валюты могут стать важной частью большего количества «несогласованных транзакций».

Виртуальная валюта – прорыв в деле

После операции «сломанная карта» преступникам становится все сложнее и дороже отмывать деньги через легальную валюту.Виртуальная валюта не только широко используется при незаконных переводах средств, но и используется во всей преступной группировке для выплаты зарплаты. также стало новой нормой. Таким образом, при расследовании таких случаев поток средств в виртуальной валюте является наиболее важным прорывом.Чжункэ Лянан здесь дает некоторые практические идеи расследования:

**1. Этот тип дела начинается с притока средств по банковским картам, и отслеживание вниз будет охватывать множество первичных и вторичных карт, а также публичных счетов (продавцов золотых магазинов) и т. д. Ключевым моментом является определение того, на каком этапе связать подозреваемого, участвующего в деле. Средства конвертируются, а некоторые специальные операции могут быть сигналом о том, что легальная валюта конвертируется в виртуальную, например, покупка золота, пополнение телефонных счетов, снятие наличных и т. д. Появление такого рода поведения часто указывает на то, что средства, участвующие в деле, могут быть конвертированы в виртуальную валюту.В настоящее время необходимо переключить идею расследования с отслеживания средств в законной валюте на отслеживание средств в виртуальной валюте, и найти способ получить «задействованный адрес» возврата средств. **

**2. После получения «адреса, участвующего в деле», проведите исследование и анализ целевого адреса посредством анализа фондов, отслеживайте потоки средств, дополнительно обнаруживайте ключевые улики по делу, быстро блокируйте подозрительный адрес и определите местонахождение средств. **

**В-третьих, заблокируйте адрес подозреваемого для расследования, найдите соответствующую информацию о транзакциях в файле расследования, проверьте подозрительные точки посредством анализа данных, продолжайте отслеживать поток транзакций и дополнительно изучайте отношения между подозреваемым и торговцем монетами. **

**4. Комплексные большие объемы данных о транзакциях внутри и вне сети, дальнейший анализ степени совпадения средств, поведения, оборудования, информации и т. д. подозреваемого, выяснение ситуации с адресом, потока, времени транзакции и узла. данные и проанализировать анонимный адрес в цепочке. Проникновение личности фактического контролера, что позволяет преступникам появляться один за другим. **

Написано в конце

При расследовании дел, связанных с виртуальной валютой, проникновение в потоки денежных средств является одним из наиболее важных звеньев. Через **Wuji·Платформу раннего предупреждения и отслеживания преступлений в виртуальной валюте, использующую адреса виртуальной валюты в качестве точки входа, с отслеживанием и проникновением внутрицепочных транзакций в качестве ядра и на основе собственной библиотеки адресных тегов, библиотеки адресов высокого риска. и модели финансирования в виртуальной валюте для различных случаев. ****Помогайте правоохранительным органам найти путь атаки «подозрительный адрес». **