Кто отмывает деньги Tornado Cash?

Автор: JP Koning, блоггер финансового блога Moneyness Переводчик: Golden Finance xiaozou

За последние несколько лет я много писал о Tornado Cash, сервисе микширования монет на базе Ethereum, и считаю, что это потрясающий инструмент. Недавно двум людям из команды Tornado Cash были предъявлены обвинения по подозрению в отмывании денег, поэтому я написал новую статью.

Давайте проясним это с самого начала. Где-то в протоколе Tornado Cash кто-то совершает преступление по отмыванию денег. Так происходит, по крайней мере, примерно с середины 2020 года, когда преступники начали отмывать нечестно добытый эфир на Tornado Cash.

Я повторяю. Сторона (или стороны), подключенная через Tornado Cash, намеренно выступала в роли контрагента преступников, помогая «проводить» смешанные транзакции с украденным Ethereum.

Вопрос, который всегда был: кто виновен в отмывании денег в этом соглашении? Разработчики отмывают деньги? шахтер? Держатели токенов TORN? Ретранслятор-ретранслятор? Или законный пользователь, участвующий в смарт-контракте? Если да, то виноваты ли все законные пользователи или только их часть? Виноваты ли операторы пользовательского интерфейса?

В недавнем обвинительном заключении, опубликованном Министерством юстиции США, утверждается, что были установлены лица, занимающиеся отмыванием денег.

Прежде чем подробно рассказать об обвинении, давайте подведем итоги всех сторон, причастных к Tornado Cash. Первое — это пользователи и разработчики. Основным элементом протокола Tornado Cash является набор смарт-контрактов (пулов), которые позволяют пользователям (мошенникам или нет) отправлять свой легко отслеживаемый эфир для смешивания, делая его анонимным и неотслеживаемым. Эти основные смарт-контракты изначально были написаны тремя разработчиками в 2019 году. В середине 2020 года разработчики отменили возможность обновления основного контракта, фактически «выбросив ключ», и они больше не имеют никакого влияния на основной контракт.

Следующий набор ключевых игроков — эстафетисты. Валидаторы обязаны платить комиссию за любые действия в блокчейне Ethereum. Эти платежи видны, что нарушает анонимность Tornado Cash и показывает, кто является пользователями Tornado Cash. Группа сторонних лиц, ретрансляторов, набирается для обработки платежей от имени пользователей, тем самым восстанавливая конфиденциальность.

Tornado Cash также включает в себя приветственный пользовательский интерфейс поверх смарт-контрактов, что упрощает взаимодействие с ними. Контроль над пользовательским интерфейсом делегируется лицам, владеющим токенами TORN. Помимо получения от этого прибыли, TORN также позволяет держателям своих токенов голосовать за функции интерфейса. Владельцы TORN не имеют влияния на основные смарт-контракты.

Среди этих субъектов Министерство юстиции США назвало Романа Шторма и Романа Семенова, а также «других известных и неизвестных лиц» предполагаемыми отмывателями денег.

Шторм и Семенов были первоначальными разработчиками основных смарт-контрактов, но, похоже, суть дела об отмывании денег не в этом. Скорее, продолжающийся контроль ответчиков над пользовательским интерфейсом (осуществляемый посредством владения большим количеством токенов TORN), по-видимому, имеет для них значение. Несмотря на то, что Tornado Cash был популярен среди преступников, владелец/оператор пользовательского интерфейса не предпринял ничего, чтобы помешать злоумышленникам получить доступ к интерфейсу. Вместо этого они пытаются оптимизировать интерфейс, а также увеличить прибыль, которую они от него получают.

Правительство ясно дает понять это, уточняя, что Шторм и Семенов участвуют в управлении списком ретрансляторов в пользовательском интерфейсе, а также в разработке системы вознаграждений и гонораров для этих ретрансляторов. В обвинительном заключении упоминается голосование держателей TORN в начале 2022 года, в результате которого было внесено обновление в механизм списка ретрансляторов пользовательского интерфейса. Обновление позволит любому появиться в списке, если он сможет поставить определенное количество токенов TORN. Министерство юстиции утверждает, что это решение повышает анонимность за счет расширения списка ретрансляторов пользовательского интерфейса.

В обвинительном заключении также утверждается, что Шторм и Семенов получили прибыль от новых методов, отображаемых ретранслятором пользовательского интерфейса, благодаря своему владению TORN. Чтобы войти в список пользовательского интерфейса, ретрансляторы должны приобрести TORN, что повышает цену TORN. Кроме того, всякий раз, когда выбирается ретранслятор, отображаемый в списке пользовательского интерфейса, часть поставленного на ставку TORN этого ретранслятора будет «срезана» или сокращена, что вынуждает ретранслятор приобретать дополнительные TORN, чтобы продолжать претендовать на отображение. Это усиливает давление на цену TORN, что приносит пользу таким держателям, как Шторм и Семенов.

По мнению правительства, эти действия представляют собой отмывание денег, в частности, в нарушение положений 18 USC § 1956 Закона. Министерство юстиции утверждает, что двое ответчиков вместе с другими держателями TORN «выполняли» транзакции посредством постоянного контроля над пользовательским интерфейсом, что является ключевым элементом отмывания денег. Обвинение также показывает, что большинство транзакций Tornado Cash на самом деле были доходами от преступлений. В конечном итоге эти доказательства показывают, что ответчики знали, что средства, проходящие через Tornado Cash, были незаконными деньгами, и что эта информация является ключевым основанием для обвинения кого-либо в отмывании денег.

Мне кажется, что у Министерства юстиции есть веские аргументы, хотя мы можем спорить о том, является ли использование пользовательского интерфейса Tornado Cash и его списка ретрансляторов «проведением» транзакций. Юридическое определение осуществления транзакции является широким и включает в себя «участие в инициировании или завершении транзакции». Хотя пользовательский интерфейс и те, кто управляет интерфейсом, никогда напрямую не инициируют транзакции передачи эфира в базовый смарт-контракт Tornado, не будет преувеличением описать их как участвующих в инициировании этих транзакций передачи. Посмотрим, что скажет судья.

Одним из недостатков обвинения является то, что правительство так и не доказало, что такие мошенники, как Лазарус, вносили средства в Tornado Cash через пользовательский интерфейс. Если бы основными операциями Lazarus были прямые депозиты с использованием смарт-контрактов и избегание интерфейсов, контролируемых Штормом и Семеновым, было бы сложно связать эти два события с отмыванием денег.

Как ни странно, это обвинение кажется победой, хотя и умеренной, для поклонников децентрализованных финансов (DeFi).

Сторонники DeFi давно опасаются, что разработчики автономных смарт-контрактов могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления в суде. Однако в данном случае те же самые люди, которые оказались разработчиками основных смарт-контрактов Торнадо, построили сложную и централизованную бизнес-структуру вокруг этих контрактов, и именно эта структура третьего уровня стала основой для обвинений в отмывании денег. Пока это не исходный код основного смарт-контракта.

Это полезный мысленный эксперимент, позволяющий представить, как бы все сложилось, если бы Шторм и Семенов действовали иначе. Давайте представим, что произошло бы, если бы эти два программиста не создали прибыльную архитектуру вокруг исходного смарт-контракта. Как только основные смарт-контракты будут запущены и начнут работать, они больше не будут каким-либо образом привязаны к Tornado Cash. Во-вторых, что если бы не было пользовательского интерфейса. Чтобы внести или вывести средства, пользователи должны напрямую взаимодействовать со смарт-контрактом. Наконец, давайте предположим, что токены TORN никогда не были выпущены, поскольку не было бы ничего, чем можно было бы управлять, и у правительства не было бы оснований использовать «оперативный контроль» в качестве рычага для преследования за отмывание денег.

Учитывая, что протокол Tornado Cash настолько упрощен, кого Министерство юстиции теперь обвиняет в отмывании денег? Потому что их нужно обвинить. Преступники, которые хранят украденный Эфир, все равно получат отмытый Эфир, поэтому по определению в протоколе есть «человек», который отмывает за них деньги.

В нашей истории Шторм и Семенов не занимались отмыванием денег, что подтверждает обвинительное заключение Минюста. Программное обеспечение, созданное этими двумя разработчиками, возможно, имеет благородное намерение: обеспечить конфиденциальность обычных людей. Затем они ушли, навсегда выгравировав инструмент в блокчейне. Только тогда люди начали использовать этот инструмент, а некоторые из них занялись незаконной деятельностью. Именно последние являются виновной стороной.

Ретрансляторы — отличные кандидаты на обвинения в отмывании денег, о чем я говорил в прошлом году. Поскольку они обрабатывают снятие средств от имени пользователей, они, скорее всего, будут нацелены на «реализацию» транзакций. Прокурорам не составит труда доказать, что передатчик провел транзакцию, несмотря на то, что знал, что контрагент, скорее всего, был преступником. Фактически, фактическое обвинение Министерства юстиции идет в правильном направлении, утверждая, что Шторм и Семенов, а также «другие лица, участвующие в сервисе Tornado Cash, включая ретрансляторы», занимались бизнесом по передаче денег и продолжают предъявлять обвинения этим «другим». ." "(вероятно, передатчик) занимается деятельностью по отмыванию денег.

Второй логичной мишенью для обвинений в отмывании денег являются законные пользователи Tornado Cash, особенно сообразительные киты, которые регулярно используют этот инструмент. Если человек знает, что преступники вносят грязные деньги в смарт-контракты Tornado Cash, но решает внести в эти смарт-контракты собственные средства, зная, что его действия помогут этим преступникам завершить транзакцию и скрыть источник средств, то он имеет право за отмывание денег Все условия взимаются.

Законный пользователь Tornado Cash, обвиненный в отмывании денег, может попытаться защитить себя, сказав: «Конечно, я знаю, что мошенники используют Tornado, и я знаю, что мои действия помогают им. Но я использую его только по законным причинам. Я хочу Но это не является хорошей защитой от обвинений в отмывании денег, как и тот, кто пытается получить прибыль от сокрытия преступных средств только потому, что у них есть законная прибыль, мотивированная корыстными мотивами. Желание улучшить свое положение, будь то в целях конфиденциальности или получения прибыли, не является оправданием отмывания денег для мошенников.

При этом все, что нужно сделать любому прокурору, пытающемуся предъявить Tornado Cash обвинения в отмывании денег, — это найти реальных третьих лиц, которые злоупотребляют платформой для отмывания денег. В урезанной версии Tornado это означает выслеживание ретрансляторов и опытных законных пользователей. В фактическом обвинительном заключении Министерства юстиции также есть попытка доказать, что владелец/оператор пользовательского интерфейса квалифицируется как отмыватель денег, и хотя это хорошая теория, нам придется дождаться даты суда, чтобы увидеть, может ли это обвинение быть подтверждено. быть доказанным.