Другой бывший руководитель FTX признает себя виновным в том, что помогал SBF тайно финансировать республиканские выборы, и у него могут быть конфискованы активы на сумму до 1,5 миллиарда долларов США.
Райан Саламе, бывший руководитель криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с массовым мошенничеством с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). А менее чем через месяц, 3 октября, суд проведет суд над основателем FTX SBF. Такое признание вины, несомненно, нанесет ущерб SBF.
Саламе, 30 лет, который является со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании биржи FTX на Багамах, признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных политических пожертвований с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег с целью помощи FTX работает нелегально в обмен на более быстрое развитие.
Республиканский мегадонор, Саламе был тайным посредником в пожертвованиях FTX правым политикам и политическим инициативам. Саламе судили в американском суде Южного округа Нью-Йорка. Когда он признал себя виновным, он сказал судье Льюису Каплану, что делал политические пожертвования от своего имени и что средства поступали в виде переводов от дочерней компании Alameda.
За каждое из преступлений, которые Саламе признал, предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, то есть ему грозит 10 лет тюремного заключения за два преступления. В рамках своего соглашения о признании вины с правительством Саламе согласился конфисковать активы на сумму более 1,5 миллиардов долларов, что эквивалентно средствам, которые он причастен к преступлениям, связанным с передачей активов. Это даже больше, чем прокуратура требует от SBF 700 миллионов долларов, но средства будут возвращены только в том случае, если Саламе солжет или не сможет передать небольшую сумму активов, включая 6 миллионов долларов наличными и Porsche 911 Turbo.
Саламе согласился выплатить 6 миллионов долларов до вынесения приговора, который состоится 6 марта следующего года. И отказался от Porsche 911 Turbo и нескольких объектов недвижимости, включая два дома в Массачусетсе, а также от владения East Rood Farm Corporation, которой принадлежат некоторые рестораны Lenox Саламе. Саламе когда-то был известен тем, что инвестировал в рестораны. В 2019 году Саламе потратил более 6 миллионов долларов на покупку пяти ресторанов в Леноксе, штат Массачусетс, округ Беркшир.
Кроме того, Саламе было приказано выплатить более 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации должникам FTX. В настоящее время Саламе освобожден после внесения залога в 1 миллион долларов.
Саламе выходит из Южного окружного суда Нью-Йорка
Роль Саламе на FTX
Министерство юстиции США назвало Саламе неназванным сообщником в первоначальном обвинении SBF, обвинив SBF в использовании программы подставных доноров. Например, подставной донор может делать пожертвования на политическую кампанию. до получения возмещения от другого лица, которое использует это лицо в качестве донора сверх лимита пожертвований на выборы, установленного законодательством юрисдикции. Каналы**)* тайно делают политические пожертвования в нарушение законов о предвыборной кампании.
Поскольку SBF публично заявил о себе как о яром стороннике Демократической партии (он сделал второе по величине единовременное пожертвование на президентскую кампанию Джо Байдена в 2020 году), а SBF и его семья активно участвуют в различных политических делах левого толка, утверждается, что: SBF использовал Саламе, чтобы тайно заслужить расположение республиканцев.
По данным OpenSecrets.org, Саламе пожертвовал более 24 миллионов долларов политическим кандидатам от республиканской партии за время своего пребывания в FTX и является 11-м по величине индивидуальным политическим донором в США в 2022 году. В июле Министерство юстиции сняло обвинения с SBF в финансировании избирательной кампании из-за договорных обязательств с Багамскими островами, но позже уточнило, что основателю FTX по-прежнему будет «обвинено в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании».
Показания Саламе могут иметь потенциальные последствия, особенно в отношении обвинений в незаконном финансировании избирательной кампании против SBF. Хотя обвинения были временно сняты с предстоящего в октябре судебного процесса в связи с соглашением об экстрадиции, ожидается, что они будут включены в последующие судебные процессы в следующем году.
Четверо руководителей признали себя виновными по делу FTX
Признание Саламе вины означает, что в Министерстве юстиции теперь есть четыре бывших руководителя SBF, включая Саламе, которые дают показания против него. В число остальных троих входят соучредитель биржи Гэри Ван, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх.
Соучредитель FTX Гэри Ван был первым, кто признал себя виновным. В декабре Гэри Ванг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание за которые в совокупности составляет 50 лет тюремного заключения. Бывший генеральный директор FTX Кэролайн Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи, общее максимальное наказание за которые составляет 110 лет тюремного заключения. Теперь они согласились на мировое соглашение и были освобождены под залог в 250 000 долларов. Двое мужчин подписали отдельные соглашения о признании вины. Если прокурор считает, что эти два человека помогают делу и не нарушают соглашение, ожидается, что он порекомендует более легкое наказание.
Кроме того, бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям в США. Сингх признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве, трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в нарушении финансирования предвыборной кампании. В 2020 году Сингх модифицировал программное обеспечение FTX, чтобы, если Alameda потеряет слишком большую часть взятых в долг денег, она не будет автоматически продавать активы. Этот отказ позволяет Аламеде постоянно брать займы у FTX. Кроме того, Сингх пожертвовал 8 миллионов долларов на кампанию Демократической партии США в избирательном цикле 2022 года.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Другой бывший руководитель FTX признает себя виновным в том, что помогал SBF тайно финансировать республиканские выборы, и у него могут быть конфискованы активы на сумму до 1,5 миллиарда долларов США.
Редакторы: Феликс, PANews
Райан Саламе, бывший руководитель криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с массовым мошенничеством с участием основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). А менее чем через месяц, 3 октября, суд проведет суд над основателем FTX SBF. Такое признание вины, несомненно, нанесет ущерб SBF.
Саламе, 30 лет, который является со-генеральным директором FTX Digital Markets, дочерней компании биржи FTX на Багамах, признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных политических пожертвований с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег с целью помощи FTX работает нелегально в обмен на более быстрое развитие.
Республиканский мегадонор, Саламе был тайным посредником в пожертвованиях FTX правым политикам и политическим инициативам. Саламе судили в американском суде Южного округа Нью-Йорка. Когда он признал себя виновным, он сказал судье Льюису Каплану, что делал политические пожертвования от своего имени и что средства поступали в виде переводов от дочерней компании Alameda.
За каждое из преступлений, которые Саламе признал, предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, то есть ему грозит 10 лет тюремного заключения за два преступления. В рамках своего соглашения о признании вины с правительством Саламе согласился конфисковать активы на сумму более 1,5 миллиардов долларов, что эквивалентно средствам, которые он причастен к преступлениям, связанным с передачей активов. Это даже больше, чем прокуратура требует от SBF 700 миллионов долларов, но средства будут возвращены только в том случае, если Саламе солжет или не сможет передать небольшую сумму активов, включая 6 миллионов долларов наличными и Porsche 911 Turbo.
Саламе согласился выплатить 6 миллионов долларов до вынесения приговора, который состоится 6 марта следующего года. И отказался от Porsche 911 Turbo и нескольких объектов недвижимости, включая два дома в Массачусетсе, а также от владения East Rood Farm Corporation, которой принадлежат некоторые рестораны Lenox Саламе. Саламе когда-то был известен тем, что инвестировал в рестораны. В 2019 году Саламе потратил более 6 миллионов долларов на покупку пяти ресторанов в Леноксе, штат Массачусетс, округ Беркшир.
Кроме того, Саламе было приказано выплатить более 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации должникам FTX. В настоящее время Саламе освобожден после внесения залога в 1 миллион долларов.
Саламе выходит из Южного окружного суда Нью-Йорка
Роль Саламе на FTX
Министерство юстиции США назвало Саламе неназванным сообщником в первоначальном обвинении SBF, обвинив SBF в использовании программы подставных доноров. Например, подставной донор может делать пожертвования на политическую кампанию. до получения возмещения от другого лица, которое использует это лицо в качестве донора сверх лимита пожертвований на выборы, установленного законодательством юрисдикции. Каналы**)* тайно делают политические пожертвования в нарушение законов о предвыборной кампании.
Поскольку SBF публично заявил о себе как о яром стороннике Демократической партии (он сделал второе по величине единовременное пожертвование на президентскую кампанию Джо Байдена в 2020 году), а SBF и его семья активно участвуют в различных политических делах левого толка, утверждается, что: SBF использовал Саламе, чтобы тайно заслужить расположение республиканцев.
По данным OpenSecrets.org, Саламе пожертвовал более 24 миллионов долларов политическим кандидатам от республиканской партии за время своего пребывания в FTX и является 11-м по величине индивидуальным политическим донором в США в 2022 году. В июле Министерство юстиции сняло обвинения с SBF в финансировании избирательной кампании из-за договорных обязательств с Багамскими островами, но позже уточнило, что основателю FTX по-прежнему будет «обвинено в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании».
Показания Саламе могут иметь потенциальные последствия, особенно в отношении обвинений в незаконном финансировании избирательной кампании против SBF. Хотя обвинения были временно сняты с предстоящего в октябре судебного процесса в связи с соглашением об экстрадиции, ожидается, что они будут включены в последующие судебные процессы в следующем году.
Четверо руководителей признали себя виновными по делу FTX
Признание Саламе вины означает, что в Министерстве юстиции теперь есть четыре бывших руководителя SBF, включая Саламе, которые дают показания против него. В число остальных троих входят соучредитель биржи Гэри Ван, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх.
Соучредитель FTX Гэри Ван был первым, кто признал себя виновным. В декабре Гэри Ванг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание за которые в совокупности составляет 50 лет тюремного заключения. Бывший генеральный директор FTX Кэролайн Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи, общее максимальное наказание за которые составляет 110 лет тюремного заключения. Теперь они согласились на мировое соглашение и были освобождены под залог в 250 000 долларов. Двое мужчин подписали отдельные соглашения о признании вины. Если прокурор считает, что эти два человека помогают делу и не нарушают соглашение, ожидается, что он порекомендует более легкое наказание.
Кроме того, бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям в США. Сингх признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве, трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в нарушении финансирования предвыборной кампании. В 2020 году Сингх модифицировал программное обеспечение FTX, чтобы, если Alameda потеряет слишком большую часть взятых в долг денег, она не будет автоматически продавать активы. Этот отказ позволяет Аламеде постоянно брать займы у FTX. Кроме того, Сингх пожертвовал 8 миллионов долларов на кампанию Демократической партии США в избирательном цикле 2022 года.