18 сентября 2023 года КОЛ Линь Цзо был арестован полицией Гонконга по подозрению в участии в заговоре с целью мошенничества на криптовалютной торговой платформе JPEX. В то же время по той же причине полиция контролировала KOL Chen Yi. Помимо этих двух человек, были арестованы еще шестеро. По официальным данным, к арестам причастны четверо мужчин и четыре женщины, всего восемь человек.
Сообщается, что по этому делу пострадало более 1400 человек, а сумма ущерба достигает 1 миллиарда юаней. Внезапно это заоблачное мошенничество на бирже криптовалют потрясло весь Гонконг.
А началось все с переклички CSRC 13 сентября.
Предупреждение SFC
13 сентября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала предупреждение под названием «Относительно нерегулируемых платформ для торговли виртуальными активами». SFC заявила, что заметила платформу для торговли виртуальными активами под названием «JPEX». Ни одна из компаний, входящих в эту группу платформ, не имела лицензии SFC, и они не обращались в SFC за лицензией на управление платформой для торговли виртуальными активами. в Гонконге. .
*** Что касается проблем, связанных с JPEX, Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга указала на шесть основных сомнений: ***
***JPEX заявляет на своем веб-сайте, что это «лицензированная и признанная платформа цифровых активов и виртуальной валюты». На своем веб-сайте и в местных редакционных рекламных объявлениях компания утверждала, что получила лицензии от некоторых зарубежных регулирующих органов на управление платформами для торговли виртуальными активами, что на самом деле не соответствует действительности. ***
***JPEX предлагает чрезвычайно высокую доходность некоторых своих продуктов. ***
***Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам получила жалобы от розничных инвесторов и отметила сообщения средств массовой информации о том, что некоторые розничные инвесторы не смогли вывести виртуальные активы со счетов, открытых в JPEX, или обнаружили, что балансы их счетов были уменьшены и изменены. ***
***Некоторые продукты, предлагаемые JPEX, представляют собой соглашения, включающие виртуальные активы, такие как «депозиты», «сбережения» или «доходы» виртуальных активов, которые не разрешены в соответствии с режимом регулирования платформы виртуальной торговли активами Комиссии по регулированию ценных бумаг. . ***
***JPEX рекламирует на своем веб-сайте и в местных редакционных объявлениях, что вступила в деловое сотрудничество с компанией, зарегистрированной на бирже в Гонконге, и получила от нее инвестиции. Фактически сотрудничество было прекращено, и компания, зарегистрированная на бирже, фактически не имеет Сделайте любые инвестиции. ***
***Интернет-знаменитости и внебиржевые обменные пункты сделали ложные или вводящие в заблуждение заявления в социальных сетях, заявив, что JPEX независимо или совместно с компанией, зарегистрированной в Гонконге, подала заявку на лицензию платформы для торговли виртуальными активами в Гонконге. Фактически, ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не подала заявку на получение лицензии на платформу для торговли виртуальными активами в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая. ***
Подозрение на вывод денег
Фактически, помимо назначения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, вопросы, связанные с JPEX, уже давно полны сомнений. Среди них наиболее распространен слух о том, что JPEX не может вывести средства.
По данным сети, в течение определенного периода времени на нескольких адресах вывода средств, связанных с JPEX, не было записей о переводах средств более 7-8 часов. Судя по скриншотам, сделанным официальными членами сообщества Discord JPEX, предполагается, что лимит вывода средств на бирже JPEX ограничен 1000 USDT, но комиссия за вывод достигает 999 USDT, что означает, что пользователи фактически снимают только 1 доллар США.
Записи в цепочке также содержат несколько записей о снятии средств на сумму 1 U, которые предположительно являются записями пользователей, пытающихся снять наличные.
По поводу этой ситуации участники сообщества также начали давать официальные отзывы. В ответ на это официальный ответ:
«В ответ на увеличение общей ликвидности на платформе нам необходимо увеличить комиссию за обработку, чтобы внести коррективы».
Как только эта новость появилась, она мгновенно вызвала панику среди пользователей. В результате этого инцидента валюта платформы JPEX JPC также резко упала, упав более чем на 20% за 24 часа.
Поддельный номерной знак
Ранее JPEX рекламировал наличие лицензий из нескольких стран. Однако в ходе расследования выяснилось, что директорами компаний JPEX в США, Канаде, Австралии, Литве и других странах являются разные люди.В то же время, поскольку платформа была зарегистрирована в 2020 году и начала работать в 2021 году, фактическое ответственное лицо и местонахождение офиса никогда не разглашались.
Еще на начальном этапе JPEX утверждала, что это JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, зарегистрированная в Австралии компания. Согласно данным поиска Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), компания числилась в списке Сентябрь 2020 г. Основанная в марте, нынешних директора и секретаря зовут Цзяи ЧЭНЬ. Кроме того, JPEX также зарегистрировала в Австралии еще одну компанию под названием JPEX Техническая поддержка Co. Pty Ltd, но в 2022 году ее регистрация была отозвана, а компания с таким же названием была также названа Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга.
Кроме того, на ранних этапах JPEX пыталась позиционировать себя как японская криптовалютная биржа и продвигала ее через артистов и интернет-знаменитостей. Однако Японское агентство финансовых услуг заявило, что название JPEX не включено в список бирж криптовалют.
В Северной и Южной Америке JPEX зарегистрировала компании в США и Канаде, а именно: JP-EX Crypto Asset Bank и JP-EX Exchange Limited. Но что подозрительно, так это то, что JPEX USA была зарегистрирована в Денвере, штат Колорадо, но не зарегистрировала директора, а зарегистрировала лишь исполняющую обязанности секретаря компанию Zhongteng Accounting Co., LTD, а ее контактным лицом был Вэйхан ВАН. Хотя канадская компания зарегистрировала директора, имя директора совпадает с именем контактного лица американской компании JPEX, а зарегистрированный адрес отличается.
В настоящее время конкретная информация о Вэйхане Ване остается неподтвержденной. Однако в ходе расследования мы обнаружили, что, хотя JPEX утверждала, что получила лицензии в Австралии, США, Канаде и других странах, на самом деле эти лицензии были не лицензиями на биржевую деятельность, а регистрациями, необходимыми для занятия иностранной валютой и финансами.
Основное внимание уделяется Европе. В июне 2022 года компания JPEX заявила, что получила литовскую лицензию на криптовалюту, а регистрационное название ее местной компании — JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Однако в ходе расследования выяснилось, что компания представляла собой обычное общество с ограниченной ответственностью и была снята с регистрации в июле этого года, а на официальном сайте JPEX не было никаких следов литовского лицензионного пресс-релиза.
Наконец, вернемся в Гонконг. В июле 2021 года компания JPEX учредила компанию под названием JPEX Техническая поддержка Co. Pty Ltd. В апреле 2022 года компания была переименована в Web3.0 Техническая поддержка Limited, а имя директора — Го Хаолинь. Сообщается, что помимо JPEX Го Хаолинь также является директором CoinLedge Limited и Crypto Wesearch Media Limited. Первый — это веб-сайт, посвященный технологиям и финансам, а второй — информационный веб-сайт, посвященный блокчейну. Что касается Го Хаолиня, некоторые репортеры сообщили, что они пытались взять интервью у Го Хаолиня по его адресу, но никто не открыл дверь.
Здание пусто.
13 и 14 сентября в Сингапуре прошел Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. Готовясь к этому событию криптоиндустрии, JPEX специально запустил мероприятие «Держись за биткойны». Во время мероприятия просто найдите стенд JPEX в токене 2049 и выполните назначенные задачи, чтобы принять участие в лотерее гашапона и событии «Держи биткойны». Но когда мы прибыли на саммит, мы обнаружили, что все стенды JPEX на Token 2049 уже очищены.
Вторит этому здание Asia Blockchain Building, расположенное в центральной зоне рядом с SOGO в Восточном округе.
В середине июня этого года JPEX Asia Blockchain Building, ежемесячная арендная плата которого составляла 3,4 миллиона долларов, получила широкую огласку со стороны JPEX, и чиновники JPEX однажды сделали смелые заявления о том, что встраивают его в основную базу азиатского блокчейна. В то время каждый из 13 этажей здания был детально спланирован, включая кафе, VIP-зал, общий офис и даже планировалось создать эксклюзивную базу для создания музыки для представителя Тайваня Чэнь Линцзю на 9-м этаже.
Но на самом деле с июня внутри JPEX Asia Blockchain Building ведется строительство, и теперь, когда JPEX оказался замешан в деле о мошенничестве с заоблачными ценами, я боюсь, что прежние амбиции, скорее всего, ни к чему не приведут.
Официальное объявление, давно назревшее
Что касается переклички Комиссии по регулированию ценных бумаг Гонконга, вопросов лицензирования и вывода средств, официальные лица JPEX отреагировали не сразу. Официальное объявление было сделано с опозданием только 14 сентября. В объявлении говорилось:
***Ввиду того, что платформе необходимо внести коррективы в бизнес и политику на основании заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Специального административного района Гонконг, JPEX осуществила корректировку комиссии за снятие USDT в 00:00 сентября. 14, 2023 (GMT+8) Корректировка. ***
***Что касается вышеуказанных вопросов, платформа создала рабочую группу по этому вопросу. Члены будут состоять из профессиональных юристов, бывших членов Комиссии по регулированию ценных бумаг и элиты финансовой индустрии для обсуждения будущих направлений развития и внесения корректировок, а также дождаться дальнейших ответов от Комиссии по регулированию ценных бумаг. ***
***В ближайшем будущем платформа постепенно скорректирует комиссию за снятие валюты в зависимости от ответа CSRC и постепенно откроет лимит на снятие валюты. ***
***Если у пользователей есть срочные потребности в снятии валюты, они могут заполнить следующую форму, чтобы подать заявку на приоритетную сортировку вывода валюты.Платформа примет меры как можно скорее для решения проблемы пользователей с особыми потребностями. ***
Вышеупомянутым объявлением JPEX не отреагировал положительно на такие вопросы, как чрезмерные комиссии за снятие средств, подозрения на передачу пользовательских активов и проблемы с лицензированием.
15 сентября компания по анализу данных блокчейна Bittrace написала в Твиттере, что поток средств за адресом Tron, связанным с JPEX, был непрозрачным. % фондов были классифицированы как фонды риска, а типы риска были определены как черные и серые активы, азартные игры в Интернете и отмывание денег.
Поскольку ситуация продолжала обостряться, криптовалютная биржа CoinW поздно вечером 15 сентября также опубликовала объявление, решив исключить из листинга торговую пару JPC/USDT, начиная с 22:00 15 сентября 2023 года (UTC+8).
##Очередное объявление, удаление и реорганизация
Несмотря на то, что JPEX опубликовал 14 сентября ответное заявление в ответ на недавние события, он все равно не смог предотвратить ухудшение ситуации. Поэтому JPEX опубликовал еще одно специальное объявление в 21:19 вечера 17 сентября, в котором говорилось:
Недавно из-за несправедливого обращения с криптовалютной торговой платформой JPEX и ряда негативных новостей, опубликованных соответствующими учреждениями в Гонконге, сторонние маркет-мейкеры, с которыми сотрудничает платформа, временно заблокировали средства и потребовали от платформы предоставить дополнительную информацию. используется для переговоров, что ограничивает ликвидность платформы и значительно увеличивает наши ежедневные эксплуатационные расходы, что приводит к операционным трудностям.
JPEX также заявила, что из-за того, что сторонние маркет-мейкеры ограничивают ликвидность платформы и соблюдают правила политики, платформа исключит все транзакции на странице финансового управления в 00:00 (GMT+8) 18 сентября 2023 года.
В то же время в объявлении также говорилось:
***На данном этапе необходима структурная реорганизация для переопределения направления деятельности. ***
JPEX утверждает, что будет публично собирать предложения пользователей и принимать некоторые предложения и планы для обсуждения с целевой группой, чтобы выбрать разумный план и провести референдум пользователей.
последний прогресс
По мере того, как ситуация постепенно обострялась, генеральный директор Гонконга Ли Ка-чиу также встретился с журналистами перед тем, как принять участие в заседании исполнительной власти 19 сентября. Он сказал, что «всегда уделял пристальное внимание делу JPEX», и отметил:
**Политическая позиция правительства САР Гонконг в отношении виртуальных активов заключается в том, чтобы иметь эффективную систему регулирования, распространение информации, связанной с виртуальными активами, должно быть открытым и прозрачным, а образование инвесторов должно цениться и поощряться. **
Кроме того, Ли Цзячао также упомянул, что этот инцидент полностью отражает важность надзора, включая необходимость инвестирования в регулируемые и лицензированные торговые платформы, а также важность личного понимания виртуальных активов и связанных с ними рисков. Он подчеркнул:
**Существующая система лицензирования предназначена для защиты инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам будет следить за изменениями на рынке, чтобы обеспечить полную защиту интересов инвесторов, а власти также будут активно способствовать обучению инвесторов. **
После окончания арестов 18 сентября полиция Гонконга немедленно провела пресс-конференцию по этому важному социальному инциденту, чтобы проинформировать все слои общества о деле и его ходе.
По данным Meta Era, полиция Гонконга провела пресс-конференцию в 16:00 19 сентября, чтобы проинформировать JPEX об арестах и ходе последнего расследования. Полиция Гонконга сообщила, что из-за огромного общественного интереса, связанного с инцидентом, Бюро по расследованию коммерческих преступлений вчера начало правоохранительную операцию и арестовало восемь человек, в общей сложности четырех мужчин и четырех женщин, в том числе КОЛ Линь Цзо, который утверждал, что был партнер JPEX.
По состоянию на вчерашний вечер полиция Гонконга получила сообщения о 1641 жертве на сумму около 1,187 миллиарда гонконгских долларов. Бюро по борьбе с коммерческой преступностью также провело расследование активов арестованных лиц и связанных с ними компаний и заморозило банковские балансы на сумму около 15 миллионов гонконгских долларов и три объекта недвижимости общей стоимостью около 44 миллионов гонконгских долларов.
Однако по сравнению с развитием дела все слои общества явно больше обеспокоены положением жертв JPEX. По данным Hong Kong Economic Journal, юристы в настоящее время не испытывают оптимизма в отношении положения жертв JPEX.Чэнь Тинцянь, юрист в области надзора за финансовым рынком и виртуальными активами, заявил в интервью:
**Текущая трудность заключается в том, что мы не знаем, какое юридическое лицо JPEX владеет активами клиентов, и мы не знаем, где зарегистрировано юридическое лицо.На этом этапе у пользователей из Гонконга возникнут определенные трудности, если они будут рассматривать гражданские иски. **
Однако Чэнь Тинцянь отметил, что помимо компании, если есть достаточные доказательства того, что кто-то причастен к незаконным действиям или нарушению контракта, в зависимости от соответствующих доказательств и обстоятельств дела, против этих компаний также могут быть поданы гражданские иски о компенсации. лица.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FTX снова появляется? JPEX «присвоил» пользовательские активы и попал в дело о мошенничестве с заоблачными ценами
18 сентября 2023 года КОЛ Линь Цзо был арестован полицией Гонконга по подозрению в участии в заговоре с целью мошенничества на криптовалютной торговой платформе JPEX. В то же время по той же причине полиция контролировала KOL Chen Yi. Помимо этих двух человек, были арестованы еще шестеро. По официальным данным, к арестам причастны четверо мужчин и четыре женщины, всего восемь человек.
Сообщается, что по этому делу пострадало более 1400 человек, а сумма ущерба достигает 1 миллиарда юаней. Внезапно это заоблачное мошенничество на бирже криптовалют потрясло весь Гонконг.
А началось все с переклички CSRC 13 сентября.
Предупреждение SFC
13 сентября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала предупреждение под названием «Относительно нерегулируемых платформ для торговли виртуальными активами». SFC заявила, что заметила платформу для торговли виртуальными активами под названием «JPEX». Ни одна из компаний, входящих в эту группу платформ, не имела лицензии SFC, и они не обращались в SFC за лицензией на управление платформой для торговли виртуальными активами. в Гонконге. .
*** Что касается проблем, связанных с JPEX, Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга указала на шесть основных сомнений: ***
Подозрение на вывод денег
Фактически, помимо назначения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, вопросы, связанные с JPEX, уже давно полны сомнений. Среди них наиболее распространен слух о том, что JPEX не может вывести средства.
По данным сети, в течение определенного периода времени на нескольких адресах вывода средств, связанных с JPEX, не было записей о переводах средств более 7-8 часов. Судя по скриншотам, сделанным официальными членами сообщества Discord JPEX, предполагается, что лимит вывода средств на бирже JPEX ограничен 1000 USDT, но комиссия за вывод достигает 999 USDT, что означает, что пользователи фактически снимают только 1 доллар США.
Записи в цепочке также содержат несколько записей о снятии средств на сумму 1 U, которые предположительно являются записями пользователей, пытающихся снять наличные.
По поводу этой ситуации участники сообщества также начали давать официальные отзывы. В ответ на это официальный ответ:
«В ответ на увеличение общей ликвидности на платформе нам необходимо увеличить комиссию за обработку, чтобы внести коррективы».
Как только эта новость появилась, она мгновенно вызвала панику среди пользователей. В результате этого инцидента валюта платформы JPEX JPC также резко упала, упав более чем на 20% за 24 часа.
Поддельный номерной знак
Ранее JPEX рекламировал наличие лицензий из нескольких стран. Однако в ходе расследования выяснилось, что директорами компаний JPEX в США, Канаде, Австралии, Литве и других странах являются разные люди.В то же время, поскольку платформа была зарегистрирована в 2020 году и начала работать в 2021 году, фактическое ответственное лицо и местонахождение офиса никогда не разглашались.
Еще на начальном этапе JPEX утверждала, что это JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, зарегистрированная в Австралии компания. Согласно данным поиска Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), компания числилась в списке Сентябрь 2020 г. Основанная в марте, нынешних директора и секретаря зовут Цзяи ЧЭНЬ. Кроме того, JPEX также зарегистрировала в Австралии еще одну компанию под названием JPEX Техническая поддержка Co. Pty Ltd, но в 2022 году ее регистрация была отозвана, а компания с таким же названием была также названа Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга.
Кроме того, на ранних этапах JPEX пыталась позиционировать себя как японская криптовалютная биржа и продвигала ее через артистов и интернет-знаменитостей. Однако Японское агентство финансовых услуг заявило, что название JPEX не включено в список бирж криптовалют.
В Северной и Южной Америке JPEX зарегистрировала компании в США и Канаде, а именно: JP-EX Crypto Asset Bank и JP-EX Exchange Limited. Но что подозрительно, так это то, что JPEX USA была зарегистрирована в Денвере, штат Колорадо, но не зарегистрировала директора, а зарегистрировала лишь исполняющую обязанности секретаря компанию Zhongteng Accounting Co., LTD, а ее контактным лицом был Вэйхан ВАН. Хотя канадская компания зарегистрировала директора, имя директора совпадает с именем контактного лица американской компании JPEX, а зарегистрированный адрес отличается.
В настоящее время конкретная информация о Вэйхане Ване остается неподтвержденной. Однако в ходе расследования мы обнаружили, что, хотя JPEX утверждала, что получила лицензии в Австралии, США, Канаде и других странах, на самом деле эти лицензии были не лицензиями на биржевую деятельность, а регистрациями, необходимыми для занятия иностранной валютой и финансами.
Основное внимание уделяется Европе. В июне 2022 года компания JPEX заявила, что получила литовскую лицензию на криптовалюту, а регистрационное название ее местной компании — JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Однако в ходе расследования выяснилось, что компания представляла собой обычное общество с ограниченной ответственностью и была снята с регистрации в июле этого года, а на официальном сайте JPEX не было никаких следов литовского лицензионного пресс-релиза.
Наконец, вернемся в Гонконг. В июле 2021 года компания JPEX учредила компанию под названием JPEX Техническая поддержка Co. Pty Ltd. В апреле 2022 года компания была переименована в Web3.0 Техническая поддержка Limited, а имя директора — Го Хаолинь. Сообщается, что помимо JPEX Го Хаолинь также является директором CoinLedge Limited и Crypto Wesearch Media Limited. Первый — это веб-сайт, посвященный технологиям и финансам, а второй — информационный веб-сайт, посвященный блокчейну. Что касается Го Хаолиня, некоторые репортеры сообщили, что они пытались взять интервью у Го Хаолиня по его адресу, но никто не открыл дверь.
Здание пусто.
13 и 14 сентября в Сингапуре прошел Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. Готовясь к этому событию криптоиндустрии, JPEX специально запустил мероприятие «Держись за биткойны». Во время мероприятия просто найдите стенд JPEX в токене 2049 и выполните назначенные задачи, чтобы принять участие в лотерее гашапона и событии «Держи биткойны». Но когда мы прибыли на саммит, мы обнаружили, что все стенды JPEX на Token 2049 уже очищены.
Вторит этому здание Asia Blockchain Building, расположенное в центральной зоне рядом с SOGO в Восточном округе.
В середине июня этого года JPEX Asia Blockchain Building, ежемесячная арендная плата которого составляла 3,4 миллиона долларов, получила широкую огласку со стороны JPEX, и чиновники JPEX однажды сделали смелые заявления о том, что встраивают его в основную базу азиатского блокчейна. В то время каждый из 13 этажей здания был детально спланирован, включая кафе, VIP-зал, общий офис и даже планировалось создать эксклюзивную базу для создания музыки для представителя Тайваня Чэнь Линцзю на 9-м этаже.
Но на самом деле с июня внутри JPEX Asia Blockchain Building ведется строительство, и теперь, когда JPEX оказался замешан в деле о мошенничестве с заоблачными ценами, я боюсь, что прежние амбиции, скорее всего, ни к чему не приведут.
Официальное объявление, давно назревшее
Что касается переклички Комиссии по регулированию ценных бумаг Гонконга, вопросов лицензирования и вывода средств, официальные лица JPEX отреагировали не сразу. Официальное объявление было сделано с опозданием только 14 сентября. В объявлении говорилось:
***Ввиду того, что платформе необходимо внести коррективы в бизнес и политику на основании заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг Специального административного района Гонконг, JPEX осуществила корректировку комиссии за снятие USDT в 00:00 сентября. 14, 2023 (GMT+8) Корректировка. ***
***Что касается вышеуказанных вопросов, платформа создала рабочую группу по этому вопросу. Члены будут состоять из профессиональных юристов, бывших членов Комиссии по регулированию ценных бумаг и элиты финансовой индустрии для обсуждения будущих направлений развития и внесения корректировок, а также дождаться дальнейших ответов от Комиссии по регулированию ценных бумаг. ***
***В ближайшем будущем платформа постепенно скорректирует комиссию за снятие валюты в зависимости от ответа CSRC и постепенно откроет лимит на снятие валюты. ***
***Если у пользователей есть срочные потребности в снятии валюты, они могут заполнить следующую форму, чтобы подать заявку на приоритетную сортировку вывода валюты.Платформа примет меры как можно скорее для решения проблемы пользователей с особыми потребностями. ***
Вышеупомянутым объявлением JPEX не отреагировал положительно на такие вопросы, как чрезмерные комиссии за снятие средств, подозрения на передачу пользовательских активов и проблемы с лицензированием.
15 сентября компания по анализу данных блокчейна Bittrace написала в Твиттере, что поток средств за адресом Tron, связанным с JPEX, был непрозрачным. % фондов были классифицированы как фонды риска, а типы риска были определены как черные и серые активы, азартные игры в Интернете и отмывание денег.
Поскольку ситуация продолжала обостряться, криптовалютная биржа CoinW поздно вечером 15 сентября также опубликовала объявление, решив исключить из листинга торговую пару JPC/USDT, начиная с 22:00 15 сентября 2023 года (UTC+8).
##Очередное объявление, удаление и реорганизация
Несмотря на то, что JPEX опубликовал 14 сентября ответное заявление в ответ на недавние события, он все равно не смог предотвратить ухудшение ситуации. Поэтому JPEX опубликовал еще одно специальное объявление в 21:19 вечера 17 сентября, в котором говорилось:
Недавно из-за несправедливого обращения с криптовалютной торговой платформой JPEX и ряда негативных новостей, опубликованных соответствующими учреждениями в Гонконге, сторонние маркет-мейкеры, с которыми сотрудничает платформа, временно заблокировали средства и потребовали от платформы предоставить дополнительную информацию. используется для переговоров, что ограничивает ликвидность платформы и значительно увеличивает наши ежедневные эксплуатационные расходы, что приводит к операционным трудностям.
JPEX также заявила, что из-за того, что сторонние маркет-мейкеры ограничивают ликвидность платформы и соблюдают правила политики, платформа исключит все транзакции на странице финансового управления в 00:00 (GMT+8) 18 сентября 2023 года.
В то же время в объявлении также говорилось:
***На данном этапе необходима структурная реорганизация для переопределения направления деятельности. ***
JPEX утверждает, что будет публично собирать предложения пользователей и принимать некоторые предложения и планы для обсуждения с целевой группой, чтобы выбрать разумный план и провести референдум пользователей.
последний прогресс
По мере того, как ситуация постепенно обострялась, генеральный директор Гонконга Ли Ка-чиу также встретился с журналистами перед тем, как принять участие в заседании исполнительной власти 19 сентября. Он сказал, что «всегда уделял пристальное внимание делу JPEX», и отметил:
**Политическая позиция правительства САР Гонконг в отношении виртуальных активов заключается в том, чтобы иметь эффективную систему регулирования, распространение информации, связанной с виртуальными активами, должно быть открытым и прозрачным, а образование инвесторов должно цениться и поощряться. **
Кроме того, Ли Цзячао также упомянул, что этот инцидент полностью отражает важность надзора, включая необходимость инвестирования в регулируемые и лицензированные торговые платформы, а также важность личного понимания виртуальных активов и связанных с ними рисков. Он подчеркнул:
**Существующая система лицензирования предназначена для защиты инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам будет следить за изменениями на рынке, чтобы обеспечить полную защиту интересов инвесторов, а власти также будут активно способствовать обучению инвесторов. **
После окончания арестов 18 сентября полиция Гонконга немедленно провела пресс-конференцию по этому важному социальному инциденту, чтобы проинформировать все слои общества о деле и его ходе.
По данным Meta Era, полиция Гонконга провела пресс-конференцию в 16:00 19 сентября, чтобы проинформировать JPEX об арестах и ходе последнего расследования. Полиция Гонконга сообщила, что из-за огромного общественного интереса, связанного с инцидентом, Бюро по расследованию коммерческих преступлений вчера начало правоохранительную операцию и арестовало восемь человек, в общей сложности четырех мужчин и четырех женщин, в том числе КОЛ Линь Цзо, который утверждал, что был партнер JPEX.
По состоянию на вчерашний вечер полиция Гонконга получила сообщения о 1641 жертве на сумму около 1,187 миллиарда гонконгских долларов. Бюро по борьбе с коммерческой преступностью также провело расследование активов арестованных лиц и связанных с ними компаний и заморозило банковские балансы на сумму около 15 миллионов гонконгских долларов и три объекта недвижимости общей стоимостью около 44 миллионов гонконгских долларов.
Однако по сравнению с развитием дела все слои общества явно больше обеспокоены положением жертв JPEX. По данным Hong Kong Economic Journal, юристы в настоящее время не испытывают оптимизма в отношении положения жертв JPEX.Чэнь Тинцянь, юрист в области надзора за финансовым рынком и виртуальными активами, заявил в интервью:
**Текущая трудность заключается в том, что мы не знаем, какое юридическое лицо JPEX владеет активами клиентов, и мы не знаем, где зарегистрировано юридическое лицо.На этом этапе у пользователей из Гонконга возникнут определенные трудности, если они будут рассматривать гражданские иски. **
Однако Чэнь Тинцянь отметил, что помимо компании, если есть достаточные доказательства того, что кто-то причастен к незаконным действиям или нарушению контракта, в зависимости от соответствующих доказательств и обстоятельств дела, против этих компаний также могут быть поданы гражданские иски о компенсации. лица.