С 11 по 16 сентября 2023 года многие практикующие Web3 провели незабываемое путешествие TOKEN2049 в Сингапур. Высоко оценив энергичное развитие различных треков, мы также огорчены изменениями, произошедшими в одночасье в некоторых проектах.
Честно говоря, я раньше не обращал особого внимания на JPEX и пока им не пользовался, но из-за большого стенда в коридоре, мимо которого я прошел, как только вошел в Sands EXPO Level 4, было сложно не заметить это.
В первый день запуска было большое скопление людей.После того, как вечером 13 сентября Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга опубликовала статью «У JPEX нет лицензии, будьте осторожны», на второй день никто из сотрудников не появился. , и естественно никто не пришел посоветоваться. В то же время некоторые блоггеры сообщили о том, что для вывода 1000 долларов США с биржи требуется комиссия за обработку в размере 999 долларов США, что действительно шокирует.
Обзор Хроники
Согласно графику, составленному командой безопасности OKLink, который регулярно публикуется в отчете о безопасности в разделе академии официального сайта:
(Следующее содержание частично цитируется из отчета, все указано по пекинскому времени)
Около 17:00 13 сентября: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает, что JPEX «не имеет лицензии»
Около 18:00 13 сентября: JPEX прекратил вывод средств.
Около 18:30 13 сентября: JPEX опубликовал ответ, в котором говорилось, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая злонамеренно подавляла
Около часа ночи 14 сентября: Согласно отзывам пользователей социальных сетей, лимит вывода средств JPEX был ограничен 1000 долларов США, а комиссия за обработку достигала 999 долларов США.
Около 1:30 ночи 14 сентября: JPEX подозревается в начале перевода активов
Около 15:00 14 сентября: на стенде JPEX на площадке TOKEN2049 нет персонала.
Около 16:00 14 сентября: в группе пользователей JPEX некоторые пользователи сети заявили, что JPEX все еще работает нормально (это означает, что пользователи все еще могут снимать 1 доллар США, а приложение не прекратило работу)
14 сентября, 17:00: В ответ пользователи JPEX заявили, что они не могли вывести средства какое-то время, а JPEX увеличил лимит вывода средств до 1000 долларов США и изменил комиссию за вывод средств до 999 долларов США, то есть пользователи могут выводить средства только вверх. до 1 доллара США, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая сообщила гонконгским СМИ, что они были направлены в полицию для дальнейших действий.
14 сентября, 19:30: JPEX ответил, что если у пользователей есть срочная потребность в снятии валюты, они могут заполнить форму, чтобы подать заявку на «приоритетный вывод» и снизить комиссию за снятие валюты до 980USDT.
14 сентября, 20:30: Анонимные новости сообщили о том, что «Блокчейн-здание» JPEX пустует.
10 часов утра 15 сентября: пользователи JPEX заподозрились в получении мошеннических сообщений (после отправки формы «Приоритетного вывода средств» платформа попросила их «сначала инвестировать 30%, прежде чем снимать всю сумму»), и полиция Гонконга запустила расследование.
15 сентября, 13:30: Тайваньская компания BitoGroup опубликовала заявление о том, что ее биржа BitoPro не имеет делового партнерства с JPEX Group и ее дочерними компаниями.
15 сентября, 17:00: JPEX сообщил, что для вывода средств придется дождаться ответа от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.Позже Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга заявила, что они никогда не связывались с ними.
Вечер 15 сентября: Полиция Гонконга заявила, что Бюро по борьбе с коммерческой преступностью расследует инцидент, и призвала подавать жалобы на JPEX посредством электронной отчетности.
Утро 16 сентября: Комиссар полиции Гонконга Сиу Чак-и заявил, что по делу JPEX было получено 83 отчета, на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов.
Вечером 17 сентября: JPEX объявила, что исключит все транзакции на странице финансового управления.
Утро 18 сентября: полиция Гонконга арестовала Линь Цзо, которого подозревали в причастности к делу JPEX.Он активно продвигал JPEX среди гонконгской общественности.
19 сентября: Полиция арестовала четырех мужчин и четырех женщин по обвинению в «сговоре с целью мошенничества». Они и еще семь арестованных были освобождены под залог до завершения расследования и должны явиться в полицию в середине октября.
Сложность вывода монет из JPEX
Хотя возникли трудности со снятием валюты, пользователи последовательно сообщили об этом случае в полицию, в котором приняли участие более 1600 инвесторов и сумма около 1,2 миллиарда гонконгских долларов.
Кун Цинсюнь, старший суперинтендант Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга, сообщил средствам массовой информации, что дело JPEX подозревается в заговоре с целью мошенничества, и активно продвигал среди общественности так называемые услуги и продукты через рекламу, социальные сети и т. д. платформы и интернет-знаменитостей KOL, и рекламировался как «недорогой «Риск и высокая награда»», чтобы привлечь инвесторов к присоединению. Этот инцидент привлек широкое внимание общества и еще раз подчеркнул необходимость соблюдения требований, а также предотвращения и контроля рисков в индустрии шифрования.
28 Мошеннические адреса
Благодаря комплексному анализу сетевых данных и жалоб пользователей 28 соответствующих адресов были проверены и помечены ярлыком «мошенничество», чтобы облегчить предотвращение и мониторинг задействованных потоков средств.
По состоянию на 19 сентября 2023 года текущий баланс адресов в цепочке JPEX составляет около 9,686 млн долларов США, которые распределены по 19 различным адресам блокчейна. Среди них на два крупнейших адреса с депозитами средств было внесено в общей сложности 5,244 миллиона долларов США, что составляет 54%.Внесенные средства относительно концентрированы.
Ситуация с расчетами по некоторым адресам с балансом более 10 000 долларов США выглядит следующим образом:
Согласно наблюдениям и анализу, пользователи платформы JPEX не могут нормально выводить монеты с 13 сентября, поэтому после этого поведение платформы может привести к крупному оттоку капитала. После перевода средств с адресов в цепочке JPEX по состоянию на 19 сентября в цепочке было депонировано около 5,274 млн USDT. Из них 5,11 миллиона долларов США сосредоточены на 8 адресах блокчейна, а остальные средства хранятся на нескольких адресах блокчейна небольшим и распределенным образом.Некоторые средства были переведены на биржевые счета.
Корреляция адресного фонда платформы JPEX следующая:
Часть диаграммы связей фонда выглядит следующим образом:
По словам Кун Цинсюня, старшего суперинтенданта Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга, дело JPEX подозревается в сговоре с целью мошенничества. активно продвигался среди общественности и рекламировался как «Низкий риск и высокая доходность», чтобы привлечь инвесторов к присоединению. Этот инцидент привлек широкое внимание общества и еще раз подчеркнул необходимость соблюдения требований, а также предотвращения и контроля рисков в индустрии шифрования.
Здесь автор еще раз напоминает всем коллегам по Web3 уделять внимание предотвращению рисков, не класть все яйца в одну корзину и обязательно внимательно следить за использованием различных платформ.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
JPEX может стать самой большой ошибкой TOKEN2049
Автор: Web3Traveler
С 11 по 16 сентября 2023 года многие практикующие Web3 провели незабываемое путешествие TOKEN2049 в Сингапур. Высоко оценив энергичное развитие различных треков, мы также огорчены изменениями, произошедшими в одночасье в некоторых проектах.
Честно говоря, я раньше не обращал особого внимания на JPEX и пока им не пользовался, но из-за большого стенда в коридоре, мимо которого я прошел, как только вошел в Sands EXPO Level 4, было сложно не заметить это.
В первый день запуска было большое скопление людей.После того, как вечером 13 сентября Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга опубликовала статью «У JPEX нет лицензии, будьте осторожны», на второй день никто из сотрудников не появился. , и естественно никто не пришел посоветоваться. В то же время некоторые блоггеры сообщили о том, что для вывода 1000 долларов США с биржи требуется комиссия за обработку в размере 999 долларов США, что действительно шокирует.
Обзор Хроники
Согласно графику, составленному командой безопасности OKLink, который регулярно публикуется в отчете о безопасности в разделе академии официального сайта:
(Следующее содержание частично цитируется из отчета, все указано по пекинскому времени)
Около 17:00 13 сентября: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает, что JPEX «не имеет лицензии»
Около 18:00 13 сентября: JPEX прекратил вывод средств.
Около 18:30 13 сентября: JPEX опубликовал ответ, в котором говорилось, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая злонамеренно подавляла
Около часа ночи 14 сентября: Согласно отзывам пользователей социальных сетей, лимит вывода средств JPEX был ограничен 1000 долларов США, а комиссия за обработку достигала 999 долларов США.
Около 1:30 ночи 14 сентября: JPEX подозревается в начале перевода активов
Около 15:00 14 сентября: на стенде JPEX на площадке TOKEN2049 нет персонала.
Около 16:00 14 сентября: в группе пользователей JPEX некоторые пользователи сети заявили, что JPEX все еще работает нормально (это означает, что пользователи все еще могут снимать 1 доллар США, а приложение не прекратило работу)
14 сентября, 17:00: В ответ пользователи JPEX заявили, что они не могли вывести средства какое-то время, а JPEX увеличил лимит вывода средств до 1000 долларов США и изменил комиссию за вывод средств до 999 долларов США, то есть пользователи могут выводить средства только вверх. до 1 доллара США, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая сообщила гонконгским СМИ, что они были направлены в полицию для дальнейших действий.
14 сентября, 19:30: JPEX ответил, что если у пользователей есть срочная потребность в снятии валюты, они могут заполнить форму, чтобы подать заявку на «приоритетный вывод» и снизить комиссию за снятие валюты до 980USDT.
14 сентября, 20:30: Анонимные новости сообщили о том, что «Блокчейн-здание» JPEX пустует.
10 часов утра 15 сентября: пользователи JPEX заподозрились в получении мошеннических сообщений (после отправки формы «Приоритетного вывода средств» платформа попросила их «сначала инвестировать 30%, прежде чем снимать всю сумму»), и полиция Гонконга запустила расследование.
15 сентября, 13:30: Тайваньская компания BitoGroup опубликовала заявление о том, что ее биржа BitoPro не имеет делового партнерства с JPEX Group и ее дочерними компаниями.
15 сентября, 17:00: JPEX сообщил, что для вывода средств придется дождаться ответа от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.Позже Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга заявила, что они никогда не связывались с ними.
Вечер 15 сентября: Полиция Гонконга заявила, что Бюро по борьбе с коммерческой преступностью расследует инцидент, и призвала подавать жалобы на JPEX посредством электронной отчетности.
Утро 16 сентября: Комиссар полиции Гонконга Сиу Чак-и заявил, что по делу JPEX было получено 83 отчета, на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов.
Вечером 17 сентября: JPEX объявила, что исключит все транзакции на странице финансового управления.
Утро 18 сентября: полиция Гонконга арестовала Линь Цзо, которого подозревали в причастности к делу JPEX.Он активно продвигал JPEX среди гонконгской общественности.
19 сентября: Полиция арестовала четырех мужчин и четырех женщин по обвинению в «сговоре с целью мошенничества». Они и еще семь арестованных были освобождены под залог до завершения расследования и должны явиться в полицию в середине октября.
Сложность вывода монет из JPEX
Хотя возникли трудности со снятием валюты, пользователи последовательно сообщили об этом случае в полицию, в котором приняли участие более 1600 инвесторов и сумма около 1,2 миллиарда гонконгских долларов.
Кун Цинсюнь, старший суперинтендант Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга, сообщил средствам массовой информации, что дело JPEX подозревается в заговоре с целью мошенничества, и активно продвигал среди общественности так называемые услуги и продукты через рекламу, социальные сети и т. д. платформы и интернет-знаменитостей KOL, и рекламировался как «недорогой «Риск и высокая награда»», чтобы привлечь инвесторов к присоединению. Этот инцидент привлек широкое внимание общества и еще раз подчеркнул необходимость соблюдения требований, а также предотвращения и контроля рисков в индустрии шифрования.
28 Мошеннические адреса
Благодаря комплексному анализу сетевых данных и жалоб пользователей 28 соответствующих адресов были проверены и помечены ярлыком «мошенничество», чтобы облегчить предотвращение и мониторинг задействованных потоков средств.
По состоянию на 19 сентября 2023 года текущий баланс адресов в цепочке JPEX составляет около 9,686 млн долларов США, которые распределены по 19 различным адресам блокчейна. Среди них на два крупнейших адреса с депозитами средств было внесено в общей сложности 5,244 миллиона долларов США, что составляет 54%.Внесенные средства относительно концентрированы.
Ситуация с расчетами по некоторым адресам с балансом более 10 000 долларов США выглядит следующим образом:
Согласно наблюдениям и анализу, пользователи платформы JPEX не могут нормально выводить монеты с 13 сентября, поэтому после этого поведение платформы может привести к крупному оттоку капитала. После перевода средств с адресов в цепочке JPEX по состоянию на 19 сентября в цепочке было депонировано около 5,274 млн USDT. Из них 5,11 миллиона долларов США сосредоточены на 8 адресах блокчейна, а остальные средства хранятся на нескольких адресах блокчейна небольшим и распределенным образом.Некоторые средства были переведены на биржевые счета.
Корреляция адресного фонда платформы JPEX следующая:
Часть диаграммы связей фонда выглядит следующим образом:
По словам Кун Цинсюня, старшего суперинтенданта Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга, дело JPEX подозревается в сговоре с целью мошенничества. активно продвигался среди общественности и рекламировался как «Низкий риск и высокая доходность», чтобы привлечь инвесторов к присоединению. Этот инцидент привлек широкое внимание общества и еще раз подчеркнул необходимость соблюдения требований, а также предотвращения и контроля рисков в индустрии шифрования.
Здесь автор еще раз напоминает всем коллегам по Web3 уделять внимание предотвращению рисков, не класть все яйца в одну корзину и обязательно внимательно следить за использованием различных платформ.