Автор: Себастьян Синклер Blockworks Составитель: Шан Оуба, Golden Finance
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заявила, что скандал на виртуальной платформе торговли активами JPEX набирает обороты, а местные СМИ называют его крупнейшим случаем финансового мошенничества в истории Гонконга. Число предполагаемых жертв возросло до 2086, а убытки, как сообщается, достигли 1,3 миллиарда гонконгских долларов (приблизительно 166 миллионов долларов США). Были арестованы еще три человека, в результате чего общее число арестованных достигло 11.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в четверг опубликовала заявление, в котором отрицает какую-либо связь с JPEX, заявив, что платформа лгала о взаимодействии с регулятором «в отношении любой потенциальной заявки на лицензию». JPEX отказался сотрудничать и не смог дать существенный ответ на запрос CSRC. Впоследствии CSRC поместил JPEX в список предупреждений CSRC в июле 2022 года. Регулирующие органы также раскритиковали JPEX за предполагаемое нарушение Постановления Гонконга о ценных бумагах и фьючерсах, а также Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем публикации конфиденциальных писем.
Во вторник власти объявили, что заморозили банковские счета на сумму 15 миллионов гонконгских долларов (1 миллион долларов США) и конфисковали три объекта недвижимости на сумму 44 миллиона гонконгских долларов (5,6 миллиона долларов США). По сообщениям местных СМИ, против JPEX было получено более 1600 жалоб на общую сумму 1,2 миллиарда гонконгских долларов (153 миллиона долларов США). Число жертв резко возросло, а действия полиции усилились после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам на прошлой неделе вынесла JPEX предупреждение, призывая инвесторов использовать только лицензированные и регулируемые платформы для торговли криптовалютой.
По сообщениям многочисленных местных СМИ, такие телекоммуникационные компании, как SmarTone, CSL Mobile и Three, заблокировали локальный доступ к веб-сайту JPEX по запросу местной полиции.
Дилемма лицензирования в рамках новой системы
С 1 июня этого года власти Гонконга запустили новую систему лицензирования для поставщиков услуг виртуальных активов. Этот шаг открывает двери для розничной торговли криптовалютой после трудного года для отрасли, которая все еще борется с последствиями краха FTX в ноябре. SFC сообщила, что, хотя JPEX, зарегистрированная в 2019 году, имела возможность соблюдать правила в течение переходного периода, компания не подала заявку на получение лицензии и не проявила намерения сделать это.
Позиция SFC подтверждается продолжающимися полицейскими расследованиями. В число недавних арестов входят, в частности, два влиятельных лица в социальных сетях, и по мере развития дела число жертв продолжает расти, а финансовые потери продолжают расти.
JPEX обвиняется в рекламе финансовых продуктов с годовой доходностью более 20% и партнерстве с внебиржевыми криптовалютными магазинами и крупными влиятельными лицами для расширения своего охвата, при этом, как сообщается, он работает без лицензии.
Blockworks связалась с SEC и JPEX, но пока не получила ответа.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Регуляторы Гонконга усиливают расследование в отношении торговой платформы JPEX
Автор: Себастьян Синклер Blockworks Составитель: Шан Оуба, Golden Finance
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заявила, что скандал на виртуальной платформе торговли активами JPEX набирает обороты, а местные СМИ называют его крупнейшим случаем финансового мошенничества в истории Гонконга. Число предполагаемых жертв возросло до 2086, а убытки, как сообщается, достигли 1,3 миллиарда гонконгских долларов (приблизительно 166 миллионов долларов США). Были арестованы еще три человека, в результате чего общее число арестованных достигло 11.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в четверг опубликовала заявление, в котором отрицает какую-либо связь с JPEX, заявив, что платформа лгала о взаимодействии с регулятором «в отношении любой потенциальной заявки на лицензию». JPEX отказался сотрудничать и не смог дать существенный ответ на запрос CSRC. Впоследствии CSRC поместил JPEX в список предупреждений CSRC в июле 2022 года. Регулирующие органы также раскритиковали JPEX за предполагаемое нарушение Постановления Гонконга о ценных бумагах и фьючерсах, а также Постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем публикации конфиденциальных писем.
Во вторник власти объявили, что заморозили банковские счета на сумму 15 миллионов гонконгских долларов (1 миллион долларов США) и конфисковали три объекта недвижимости на сумму 44 миллиона гонконгских долларов (5,6 миллиона долларов США). По сообщениям местных СМИ, против JPEX было получено более 1600 жалоб на общую сумму 1,2 миллиарда гонконгских долларов (153 миллиона долларов США). Число жертв резко возросло, а действия полиции усилились после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам на прошлой неделе вынесла JPEX предупреждение, призывая инвесторов использовать только лицензированные и регулируемые платформы для торговли криптовалютой.
По сообщениям многочисленных местных СМИ, такие телекоммуникационные компании, как SmarTone, CSL Mobile и Three, заблокировали локальный доступ к веб-сайту JPEX по запросу местной полиции.
Дилемма лицензирования в рамках новой системы
С 1 июня этого года власти Гонконга запустили новую систему лицензирования для поставщиков услуг виртуальных активов. Этот шаг открывает двери для розничной торговли криптовалютой после трудного года для отрасли, которая все еще борется с последствиями краха FTX в ноябре. SFC сообщила, что, хотя JPEX, зарегистрированная в 2019 году, имела возможность соблюдать правила в течение переходного периода, компания не подала заявку на получение лицензии и не проявила намерения сделать это.
Позиция SFC подтверждается продолжающимися полицейскими расследованиями. В число недавних арестов входят, в частности, два влиятельных лица в социальных сетях, и по мере развития дела число жертв продолжает расти, а финансовые потери продолжают расти.
JPEX обвиняется в рекламе финансовых продуктов с годовой доходностью более 20% и партнерстве с внебиржевыми криптовалютными магазинами и крупными влиятельными лицами для расширения своего охвата, при этом, как сообщается, он работает без лицензии.
Blockworks связалась с SEC и JPEX, но пока не получила ответа.