JPEX Exchange, которая утверждает, что «создает новую основу для гонконгской Web3», в настоящее время находится в беде: на момент публикации более 2000 человек позвонили в полицию и заявили, что стали жертвами дел, связанных с JPEX Exchange, в которых фигурирует сумма Гонконгские СМИ назвали его «крупнейшим делом о финансовом мошенничестве в истории». Среди 11 арестованных подозреваемых есть не только соответствующие сотрудники биржи, но и KOLs, которые ранее приветствовали это.
В первый день токена 2049 эта биржа все еще существовала на стенде и действовала как «регулируемая и соответствующая требованиям» биржа. Вскоре после этого она была вовлечена в фарс, такой как «снятие 1000 долларов США, комиссия за обработку в размере 999 долларов США». " , JPEX был расследован полицией и даже назван генеральным директором. Что произошло за кулисами?
Организация временной шкалы
13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала на своем официальном сайте предупреждение о «нерегулируемых платформах для торговли виртуальными активами».
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заметила, что платформа для торговли виртуальными активами под названием «JPEX» активно продвигает свою платформу среди общественности Гонконга через влиятельных лиц в социальных сетях и внебиржевые обменники виртуальных активов (внебиржевой обмен валюты). магазины), услуги и товары.
SFC хотела бы уточнить, что ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не имеет лицензии SFC и не подавала заявку на получение лицензии от SFC на управление виртуальной платформой для торговли активами в Гонконге.
SFC также отметил, что существует множество подозрительных методов, используемых JPEX и теми, кто активно продвигает JPEX среди публики Гонконга и обменных пунктов:
(а) JPEX заявляет на своем веб-сайте, что это «лицензированная и признанная платформа цифровых активов и виртуальной валюты». На своем веб-сайте и в местных редакционных рекламных объявлениях компания утверждала, что получила лицензии от некоторых зарубежных регулирующих органов на управление платформами для торговли виртуальными активами, что на самом деле не соответствует действительности.
(б) JPEX предлагает чрезвычайно высокую доходность по некоторым из своих продуктов.
(c) Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам получила жалобы от розничных инвесторов и отметила сообщения средств массовой информации о том, что некоторые розничные инвесторы не смогли вывести виртуальные активы со счетов, открытых в JPEX, или обнаружили, что балансы их счетов были уменьшены и изменены.
(d) Некоторые из продуктов, предлагаемых JPEX, по всей видимости, представляют собой соглашения, включающие виртуальные активы, такие как «депозиты», «сбережения» или «доходы» виртуальных активов, которые не разрешены в соответствии с нормативным режимом платформы торговли виртуальными активами CSRC.
(e) JPEX рекламировала на своем веб-сайте и в местных редакционных объявлениях, что она вступила в деловое сотрудничество с компанией, зарегистрированной на бирже в Гонконге, и получила от нее инвестиции. Фактически сотрудничество было прекращено, и компания, зарегистрированная на бирже, фактически не произвела любой Любые инвестиции.
(f) Интернет-знаменитости и внебиржевые обменные пункты сделали ложные или вводящие в заблуждение заявления в социальных сетях, заявив, что JPEX независимо или совместно с компанией, зарегистрированной в Гонконге, подала заявку на лицензию на платформу для торговли виртуальными активами в Гонконге и в Фактически, ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не подавала в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам заявки на получение лицензии на платформу для торговли виртуальными активами. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая уведомила соответствующих интернет-знаменитостей и внебиржевые обменные пункты о своих подозрениях и опасениях и потребовала от них прекратить продвижение JPEX и связанных с ним услуг и продуктов.
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая уведомила соответствующих интернет-знаменитостей и внебиржевые биржевые магазины о своих подозрениях и опасениях и потребовала от них прекратить продвижение JPEX и связанных с ним услуг и продуктов.
Всего через час после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая опубликовала это заявление, биржа JPEX прекратила свою деятельность по выводу средств, а затем выступила с контратакой на своем официальном веб-сайте, заявив, что она «намеренно и запланированно подала заявку на получение лицензии», и указала, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая Такое поведение «фактически оказывает давление на индустрию криптовалют, а также отражает ее нежелание по-настоящему реализовать политику Web 3.0, что противоречит решению правительства САР создать имидж Гонконга как города Web 3.0».
Ранним утром 14 числа некоторые пользователи биржи JPEX начали сообщать в социальных сетях, что их лимит вывода средств на бирже ограничен 1000 USDT, а комиссия за обработку достигает 999 USDT.
На следующий день некоторые восторженные люди заявили, что стенд JPEX, который накануне все еще продвигал токен 2049, теперь пуст. Что касается вопросов, связанных с выводом средств с биржи, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила, что он будет передан в полицию для следовать за. С тех пор JPEX опубликовал на официальном сайте специальное объявление, в котором говорится, что платформа будет постепенно корректировать комиссию за снятие валюты на основе ответа Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и постепенно откроет лимит на снятие валюты.Если у пользователей есть срочные потребности в выводе валюты, они могут заполнить форму, чтобы подать заявку на приоритетное снятие средств, и «Очень внимательно мы снизили комиссию за снятие средств до 980 долларов США.
Компания по анализу данных Bitrace написала в Твиттере, что соответствующие адреса биржи JPEX серьезно загрязнены средствами. имеет наибольшее количество переводов. Все адреса относятся к адресам высокого риска, и отмечены типы риска «отмывание денег» и «черные и серые активы».
Инцидент еще больше обострился. Blockbuster сообщил, что JPEX в Тайбэе, который утверждает, что потратил заоблачные арендные платы за один месяц, чтобы стать основной базой азиатского блокчейна, сейчас пуст, а на его фасаде висит «Азиатское блокчейн-здание». со знаменитым KOL Чэнь Линцзю до сих пор не был снят. Позже он ответил и сказал: «Узнав об инциденте с JPEX, я хочу помочь разобраться в ситуации, но в настоящее время мне не удалось связаться с соответствующими лицами JPEX. Компания обрабатывает другие детали. Соответствующие подразделения. Если возникнет необходимость в расследовании, мы будем полностью сотрудничать". Он признал, что сотрудничество завершится уже в конце июля.
Другие KOLы и знаменитости, сотрудничающие с биржей, также начали сокращаться.
«Партнер JPEX» Линь Цзо объявил в социальных сетях, что прекратит продвигать любые биржи, не имеющие лицензии в Гонконге, а его внебиржевой торговый центр также приостановил операции. «; многие люди, которые рекламировали интернет-знаменитостей JPEX, в том числе «Мастера монет» Хуан Чэнцзе, арестованного за бросание денег в Шам Шуй По в 2018 году, удалили видеоролики, связанные с JPEX, из социальных платформ и заявили в Instagram, что в целях соблюдения требований в соответствии с законами и постановлениями, а также требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг, они не будут рекламироваться или упоминаться публично Любая биржа, которая не подала заявку на получение лицензии в Гонконге. Что касается Джулиана Чунга, снявшего рекламную рекламу JPEX, его агент ответил: «Я только что заметил, что портрет Джулиана Чунга используется JPEX, и чувствую себя беспомощным». и JPEX сказали им, что он был за границей. Они были зарегистрированы и предоставили доказательства, поэтому договорились о съемках в марте прошлого года. Однако в мае прошлого года они узнали, что JPEX находится «под надзором Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам», и проинформировали JPEX в письменном виде заявили, что им не разрешено использовать портрет Чжана для какой-либо рекламы до получения лицензии в Гонконге, и, наконец, заявили, что «оставят за собой право преследовать JPEX».
15-го числа JPEX опубликовала еще одно специальное объявление, в котором заявила, что закрыла функцию игрового лобби в соответствии с инструкциями Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Полиция Гонконга заявила, что Бюро по расследованию коммерческих преступлений расследует инцидент. и призвал подавать жалобы на JPEX посредством электронной отчетности. Сиу Чак-и, комиссар полиции Специального административного района Гонконг, встретился со средствами массовой информации после участия в мероприятии на следующий день и ответил на случаи мошенничества с JPEX и утечки данных в Киберпорте. Он заявил, что полиция получила направление от Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам позавчера. Бюро коммерческих расследований и преступлений в настоящее время расследует элементы мошенничества. По состоянию на 15:00 15 числа оно получило сообщения от 83 человек на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов.
17 сентября JPEX опубликовал объявление, в котором говорилось, что из-за ограничения ликвидности платформы сторонними маркет-мейкерами и в соответствии с руководящими принципами политики все транзакции на странице финансового управления будут удалены, а ликвидность будет восстановлена со стороннего рынка. как можно скорее.Постепенно довести комиссию за снятие валюты до нормального уровня. В то же время JPEX заявила в своем заявлении, что сформирует DAO и реорганизует ее структуру, чтобы «решить проблему» и выбрать разумные решения для референдумов пользователей.
18 сентября Бюро по расследованию коммерческих преступлений официально арестовало КОЛ Линь Цзо и еще одну интернет-знаменитость Чэнь И, участвовавшую в акции, по обвинению в мошенничестве. Сообщается, что Линь Цзо открыл компанию по спекуляциям валютой в Центральном районе в прошлом месяце. Он более громко заявил в социальных сетях, что подал заявку на то, чтобы стать партнером JPEX. Он сообщил, что один из его доходов достигал 740 000 тайваньских долларов. При этом он прямо заявил: "Так легко найти в страховании в N раз больше, чем раньше. Так легко заработать в N раз больше, чем занимаясь страхованием раньше)".
19 сентября исполнительный директор Специального административного района Гонконг Ли Ка-чиу заявил, что в ответ на случай с виртуальной платформой для торговли активами JPEX полиции и Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам было предложено встретиться с СМИ сегодня днем, чтобы объяснить соответствующие инциденты. Он сказал, что этот инцидент отражает важность надзора, в том числе необходимость инвестировать в регулируемые и лицензированные торговые платформы, а также важность личного понимания виртуальных активов и связанных с ними рисков.Он также подчеркнул, что нынешняя система лицензирования призвана защитить инвесторов, и Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая будет следить за изменениями на рынке, чтобы обеспечить полную защиту интересов инвесторов, а власти также будут активно способствовать образованию инвесторов.
Во второй половине того же дня полиция провела брифинг и заявила, что по состоянию на 10:00 18 числа полиция получила 1641 сообщение на сумму около 1,2 млрд гонконгских долларов. были арестованы. В ходе этой операции было обнаружено 800 человек. Десять тысяч юаней наличными, более 12 миллионов юаней в банковских депозитах и 44 миллиона юаней в собственности были заморожены. Выше 67 миллионов юаней в активах являются подозрительными преступными доходами.
Старший суперинтендант Кун Цинсюнь из Бюро по расследованию коммерческих преступлений заявил, что JPEX использовала рекламу, социальные сети, пункты обмена валюты и продвижение KOL для продвижения услуг платформы, заявляя о низких рисках и высокой прибыли. в данном случае не хватало опыта инвестирования в виртуальную валюту. владельцы даже конвертируют криптовалюты в токены JPC. «Закрытый ключ» актива передается JPEX. Он сказал, что заметил жесткую реакцию JPEX на инцидент и расследовал его со всех сторон.Люди, стоящие за JPEX, также были в направлении расследования.
Хуан Лексинцзе, глава группы финансовых технологий Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, заявил, что из-за первоначальной нормативной базы Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая не имела полномочий регулировать платформы для торговли виртуальными активами, но уже в июле 2022 года она включил JPEX в список нелицензированной компании и подозрительного веб-сайта, чтобы напомнить общественности. Поскольку новая система обязательного регулирования вступила в силу в июне этого года, все платформы, которые не намерены подавать заявку на получение лицензии платформы для торговли виртуальными активами, должны упорядоченно свернуть свою деятельность в Гонконге.Однако JPEX не подавала заявку на получение лицензии. Общественности напомнили о рисках, связанных с нелицензированными платформами для торговли виртуальными активами, но JPEX активизировал свои усилия, выпустив предупреждение по имени 13 сентября и потребовав KOL и обменные пункты прекратить продвижение JPEX. Если список «подающих заявки платформ для торговли виртуальными активами» будет обнародован, это может привести к ошибочному мнению, что эти платформы будут подлежать надзору, и будет сохранена договоренность о публикации только лицензированных платформ для торговли виртуальными активами.
Полиция всесторонне проанализировала режим работы и методы продвижения виртуальной платформы для торговли активами JPEX, заявив, что существует пять элементов, которые представляют собой подозрение в мошенничестве:
JPEX вообще не подавала заявку на получение лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам и не имела ее, но на своем веб-сайте заявляет, что это «лицензированная и признанная платформа для цифровых активов и виртуальных валют». (OTC) и интернет-знаменитости рекламируют и создают популярность для привлечения инвесторов.
Некоторые интернет-знаменитости делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и выставляли напоказ свое богатство в Интернете, чтобы создать видимость того, что они «разбогатели, покупая монеты», чтобы повысить свою убедительность. , есть основания полагать, что заинтересованное лицо знало о незаконности методов JPEX, но тем не менее продвигало их клиентам.
После регистрации пользователи JPEX могут обменивать различные криптовалюты на платформе или переводить виртуальные активы на счет JPEX на зарубежных платформах для торговли. Однако расследование показало, что JPEX также выпустила виртуальную валюту JPC, но JPC отличается от других основных криптовалют: JPC нельзя торговать на других платформах и нельзя использовать для платежных целей. Некоторых жертв убедили купить JPC и использовали его в качестве так называемого «залога», аналогичного срочному депозиту, и получили чрезвычайно высокую прибыль только после истечения срока залога. JPEX также потребует от клиентов предоставления закрытых ключей для криптовалюты для безопасного хранения, и JPEX в основном использует этот метод для контроля активов пользователей.
Получив предупреждение от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, JPEX произвольно установил верхний предел для вывода активов пользователями в размере 1000 долларов США и взимал комиссию за обработку в размере 999 долларов США, тем самым ограничивая скрытый вывод активов.
Ранним утром 18 числа все услуги финансовых транзакций были удалены с веб-сайта JPEX.
Вечером 19 числа восемь человек, задержанных по этому делу, были освобождены под залог до завершения расследования, однако в середине октября они должны явиться в полицию. Ранее на официальном сайте JPEX сообщалось, что она зарегистрирована в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) как «JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd», однако 19 сентября компания подала заявку в ASIC на добровольную дерегистрацию (Voluntary deregistration). Заявителем был директор компании Цзеи Чен.
20 сентября Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая в очередной раз опубликовала заявление о JPEX, в котором заявила, что JPEX заявлена как платформа для торговли виртуальными активами и не подлежит регулированию. платформу и начал расследование деятельности платформы. Расследование предполагаемых ложных и вводящих в заблуждение заявлений и нелицензированной деятельности. Поскольку JPEX отказался сотрудничать и не ответил по существу на запросы CSRC, CSRC впоследствии добавил JPEX в список нелицензированных компаний и подозрительных веб-сайтов CSRC в июле 2022 года. SFC подтвердила, что JPEX никогда не обращалась к SFC по поводу возможной заявки на лицензию, и что ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не имела лицензии SFC и не обращалась к SFC за лицензией на управление платформой для торговли виртуальными активами. в Гонконге. Таким образом, между Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам и JPEX нет взаимодействия по вопросам, связанным с лицензированием.
В тот же день некоторые пользователи заявили, что пользователи гонконгских поставщиков телекоммуникационных услуг 1010 и CSL не могут использовать мобильное приложение JPEX. Понятно, что все местные поставщики телекоммуникационных услуг в Гонконге получили инструкции от полиции заблокировать приложение, а это означает, что другие поставщики телекоммуникационных услуг также могут иметь возможность заблокировать приложение позже.
21 сентября полиция Гонконга сообщила обновленную информацию по делу JPEX. Вчера еще трое мужчин были арестованы по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества и сейчас находятся под стражей для расследования. Всего по делу арестовано 11 человек. далеко. По состоянию на 17:00 20 сентября в полицию поступили сообщения о 2086 жертвах на общую сумму около 1,3 млрд гонконгских долларов. В полиции заявили, что расследование все еще продолжается, и не исключают ареста еще нескольких человек. Джулиан Чунг, ранее участвовавший в съемках рекламы. Сегодня утром мы также прибыли в штаб-квартиру полиции Гонконга, чтобы помочь в расследовании. Позже в тот же день Ли Хуэйцюн, председатель Гонконгского демократического альянса за улучшение ситуации в Гонконге, Чэнь Чжунни, член избирательной комиссии, и Хуан Цзюньшо, бухгалтер, совместно написали письмо в Управление по финансовым вопросам Гонконга. Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга примет участие в мероприятии для получения дальнейших разъяснений.
21 числа Ли Цзячао присутствовал на приеме в честь 74-го Национального дня основания Китайской Народной Республики и 26-й годовщины возвращения Особого административного района Гонконг в честь 74-го Национального дня Гонконга, предоставляющего финансовые услуги, и сказал, что он был очень обеспокоен соответствующими событиями и считал, что образование инвесторов очень важно.Сообщество финансовых услуг рекомендовало инвесторам любые инвестиции.В ходе проекта необходимо четко сообщать о рисках. Член Законодательного совета Ли Вэйхун также заявил в своем выступлении, что инцидент с JPEX доказал, что для Гонконга правильно создать надежную систему лицензирования виртуальных активов. - называемые интернет-знаменитостями или нелицензированными компаниями.Эксперт по инвестициям. Напоминаем общественности, что ни один инвестиционный продукт не предлагает чрезвычайно высокую доходность без какого-либо риска.
22 сентября JPEX опубликовал объявление, в котором говорилось, что из-за блокировки со стороны операторов связи пользователи, зарегистрировавшиеся с использованием телефонных номеров Гонконга, больше не могут получать коды подтверждения по SMS. В объявлении JPEX предоставляет клиентам метод экстренного вывода валюты. При вводе кода подтверждения по SMS замените его последними шестью цифрами зарегистрированного номера телефона пользователя. JPEX также напоминает пользователям, которые зарегистрировались с использованием номера телефона в Гонконге, о необходимости немедленно привязать свою учетную запись в электронном виде. Электронная почта для обеспечения безопасности активов.
Заключение
Когда правительство Гонконга поощряло поддержку Web3, но политика все еще была несовершенной, JPEX получил широкую огласку, и сумма денег, задействованная в этом деле, побила рекорд. Это, несомненно, удар по амбициозной гонконгской индустрии Web3, и это подорвало доверие простых людей, которые и так мало знают об отрасли. власти до того, как новый механизм регулирования вступит в силу 1 июня. Хотя никаких действий предпринято не было, некоторые законодатели по-прежнему критикуют Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам за «бездействие» и «уклонение от ответственности».
Куда пойдет Гонконг Web3 после этого инцидента? Фонг Баоцяо, почетный президент Гонконгской торговой палаты по информационным технологиям, сказал, что надзор не означает, что ничего не произойдет, но он также добавил:
«Я думаю, что существование виртуальной валюты ценно, потому что вы всегда можете увидеть, как работает весь мир».
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
За заоблачными комиссиями за снятие монет: полный обзор инцидента с JPEX
Автор: 0xAyA
JPEX Exchange, которая утверждает, что «создает новую основу для гонконгской Web3», в настоящее время находится в беде: на момент публикации более 2000 человек позвонили в полицию и заявили, что стали жертвами дел, связанных с JPEX Exchange, в которых фигурирует сумма Гонконгские СМИ назвали его «крупнейшим делом о финансовом мошенничестве в истории». Среди 11 арестованных подозреваемых есть не только соответствующие сотрудники биржи, но и KOLs, которые ранее приветствовали это.
В первый день токена 2049 эта биржа все еще существовала на стенде и действовала как «регулируемая и соответствующая требованиям» биржа. Вскоре после этого она была вовлечена в фарс, такой как «снятие 1000 долларов США, комиссия за обработку в размере 999 долларов США». " , JPEX был расследован полицией и даже назван генеральным директором. Что произошло за кулисами?
Организация временной шкалы
13 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга опубликовала на своем официальном сайте предупреждение о «нерегулируемых платформах для торговли виртуальными активами».
Всего через час после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая опубликовала это заявление, биржа JPEX прекратила свою деятельность по выводу средств, а затем выступила с контратакой на своем официальном веб-сайте, заявив, что она «намеренно и запланированно подала заявку на получение лицензии», и указала, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая Такое поведение «фактически оказывает давление на индустрию криптовалют, а также отражает ее нежелание по-настоящему реализовать политику Web 3.0, что противоречит решению правительства САР создать имидж Гонконга как города Web 3.0».
Ранним утром 14 числа некоторые пользователи биржи JPEX начали сообщать в социальных сетях, что их лимит вывода средств на бирже ограничен 1000 USDT, а комиссия за обработку достигает 999 USDT.
На следующий день некоторые восторженные люди заявили, что стенд JPEX, который накануне все еще продвигал токен 2049, теперь пуст. Что касается вопросов, связанных с выводом средств с биржи, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила, что он будет передан в полицию для следовать за. С тех пор JPEX опубликовал на официальном сайте специальное объявление, в котором говорится, что платформа будет постепенно корректировать комиссию за снятие валюты на основе ответа Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и постепенно откроет лимит на снятие валюты.Если у пользователей есть срочные потребности в выводе валюты, они могут заполнить форму, чтобы подать заявку на приоритетное снятие средств, и «Очень внимательно мы снизили комиссию за снятие средств до 980 долларов США.
Компания по анализу данных Bitrace написала в Твиттере, что соответствующие адреса биржи JPEX серьезно загрязнены средствами. имеет наибольшее количество переводов. Все адреса относятся к адресам высокого риска, и отмечены типы риска «отмывание денег» и «черные и серые активы».
Инцидент еще больше обострился. Blockbuster сообщил, что JPEX в Тайбэе, который утверждает, что потратил заоблачные арендные платы за один месяц, чтобы стать основной базой азиатского блокчейна, сейчас пуст, а на его фасаде висит «Азиатское блокчейн-здание». со знаменитым KOL Чэнь Линцзю до сих пор не был снят. Позже он ответил и сказал: «Узнав об инциденте с JPEX, я хочу помочь разобраться в ситуации, но в настоящее время мне не удалось связаться с соответствующими лицами JPEX. Компания обрабатывает другие детали. Соответствующие подразделения. Если возникнет необходимость в расследовании, мы будем полностью сотрудничать". Он признал, что сотрудничество завершится уже в конце июля.
Другие KOLы и знаменитости, сотрудничающие с биржей, также начали сокращаться.
«Партнер JPEX» Линь Цзо объявил в социальных сетях, что прекратит продвигать любые биржи, не имеющие лицензии в Гонконге, а его внебиржевой торговый центр также приостановил операции. «; многие люди, которые рекламировали интернет-знаменитостей JPEX, в том числе «Мастера монет» Хуан Чэнцзе, арестованного за бросание денег в Шам Шуй По в 2018 году, удалили видеоролики, связанные с JPEX, из социальных платформ и заявили в Instagram, что в целях соблюдения требований в соответствии с законами и постановлениями, а также требованиями Комиссии по регулированию ценных бумаг, они не будут рекламироваться или упоминаться публично Любая биржа, которая не подала заявку на получение лицензии в Гонконге. Что касается Джулиана Чунга, снявшего рекламную рекламу JPEX, его агент ответил: «Я только что заметил, что портрет Джулиана Чунга используется JPEX, и чувствую себя беспомощным». и JPEX сказали им, что он был за границей. Они были зарегистрированы и предоставили доказательства, поэтому договорились о съемках в марте прошлого года. Однако в мае прошлого года они узнали, что JPEX находится «под надзором Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам», и проинформировали JPEX в письменном виде заявили, что им не разрешено использовать портрет Чжана для какой-либо рекламы до получения лицензии в Гонконге, и, наконец, заявили, что «оставят за собой право преследовать JPEX».
15-го числа JPEX опубликовала еще одно специальное объявление, в котором заявила, что закрыла функцию игрового лобби в соответствии с инструкциями Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Полиция Гонконга заявила, что Бюро по расследованию коммерческих преступлений расследует инцидент. и призвал подавать жалобы на JPEX посредством электронной отчетности. Сиу Чак-и, комиссар полиции Специального административного района Гонконг, встретился со средствами массовой информации после участия в мероприятии на следующий день и ответил на случаи мошенничества с JPEX и утечки данных в Киберпорте. Он заявил, что полиция получила направление от Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам позавчера. Бюро коммерческих расследований и преступлений в настоящее время расследует элементы мошенничества. По состоянию на 15:00 15 числа оно получило сообщения от 83 человек на сумму около 34 миллионов гонконгских долларов.
17 сентября JPEX опубликовал объявление, в котором говорилось, что из-за ограничения ликвидности платформы сторонними маркет-мейкерами и в соответствии с руководящими принципами политики все транзакции на странице финансового управления будут удалены, а ликвидность будет восстановлена со стороннего рынка. как можно скорее.Постепенно довести комиссию за снятие валюты до нормального уровня. В то же время JPEX заявила в своем заявлении, что сформирует DAO и реорганизует ее структуру, чтобы «решить проблему» и выбрать разумные решения для референдумов пользователей.
18 сентября Бюро по расследованию коммерческих преступлений официально арестовало КОЛ Линь Цзо и еще одну интернет-знаменитость Чэнь И, участвовавшую в акции, по обвинению в мошенничестве. Сообщается, что Линь Цзо открыл компанию по спекуляциям валютой в Центральном районе в прошлом месяце. Он более громко заявил в социальных сетях, что подал заявку на то, чтобы стать партнером JPEX. Он сообщил, что один из его доходов достигал 740 000 тайваньских долларов. При этом он прямо заявил: "Так легко найти в страховании в N раз больше, чем раньше. Так легко заработать в N раз больше, чем занимаясь страхованием раньше)".
19 сентября исполнительный директор Специального административного района Гонконг Ли Ка-чиу заявил, что в ответ на случай с виртуальной платформой для торговли активами JPEX полиции и Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам было предложено встретиться с СМИ сегодня днем, чтобы объяснить соответствующие инциденты. Он сказал, что этот инцидент отражает важность надзора, в том числе необходимость инвестировать в регулируемые и лицензированные торговые платформы, а также важность личного понимания виртуальных активов и связанных с ними рисков.Он также подчеркнул, что нынешняя система лицензирования призвана защитить инвесторов, и Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая будет следить за изменениями на рынке, чтобы обеспечить полную защиту интересов инвесторов, а власти также будут активно способствовать образованию инвесторов.
Во второй половине того же дня полиция провела брифинг и заявила, что по состоянию на 10:00 18 числа полиция получила 1641 сообщение на сумму около 1,2 млрд гонконгских долларов. были арестованы. В ходе этой операции было обнаружено 800 человек. Десять тысяч юаней наличными, более 12 миллионов юаней в банковских депозитах и 44 миллиона юаней в собственности были заморожены. Выше 67 миллионов юаней в активах являются подозрительными преступными доходами.
Старший суперинтендант Кун Цинсюнь из Бюро по расследованию коммерческих преступлений заявил, что JPEX использовала рекламу, социальные сети, пункты обмена валюты и продвижение KOL для продвижения услуг платформы, заявляя о низких рисках и высокой прибыли. в данном случае не хватало опыта инвестирования в виртуальную валюту. владельцы даже конвертируют криптовалюты в токены JPC. «Закрытый ключ» актива передается JPEX. Он сказал, что заметил жесткую реакцию JPEX на инцидент и расследовал его со всех сторон.Люди, стоящие за JPEX, также были в направлении расследования.
Хуан Лексинцзе, глава группы финансовых технологий Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, заявил, что из-за первоначальной нормативной базы Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая не имела полномочий регулировать платформы для торговли виртуальными активами, но уже в июле 2022 года она включил JPEX в список нелицензированной компании и подозрительного веб-сайта, чтобы напомнить общественности. Поскольку новая система обязательного регулирования вступила в силу в июне этого года, все платформы, которые не намерены подавать заявку на получение лицензии платформы для торговли виртуальными активами, должны упорядоченно свернуть свою деятельность в Гонконге.Однако JPEX не подавала заявку на получение лицензии. Общественности напомнили о рисках, связанных с нелицензированными платформами для торговли виртуальными активами, но JPEX активизировал свои усилия, выпустив предупреждение по имени 13 сентября и потребовав KOL и обменные пункты прекратить продвижение JPEX. Если список «подающих заявки платформ для торговли виртуальными активами» будет обнародован, это может привести к ошибочному мнению, что эти платформы будут подлежать надзору, и будет сохранена договоренность о публикации только лицензированных платформ для торговли виртуальными активами.
Полиция всесторонне проанализировала режим работы и методы продвижения виртуальной платформы для торговли активами JPEX, заявив, что существует пять элементов, которые представляют собой подозрение в мошенничестве:
JPEX вообще не подавала заявку на получение лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам и не имела ее, но на своем веб-сайте заявляет, что это «лицензированная и признанная платформа для цифровых активов и виртуальных валют». (OTC) и интернет-знаменитости рекламируют и создают популярность для привлечения инвесторов.
Некоторые интернет-знаменитости делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и выставляли напоказ свое богатство в Интернете, чтобы создать видимость того, что они «разбогатели, покупая монеты», чтобы повысить свою убедительность. , есть основания полагать, что заинтересованное лицо знало о незаконности методов JPEX, но тем не менее продвигало их клиентам.
После регистрации пользователи JPEX могут обменивать различные криптовалюты на платформе или переводить виртуальные активы на счет JPEX на зарубежных платформах для торговли. Однако расследование показало, что JPEX также выпустила виртуальную валюту JPC, но JPC отличается от других основных криптовалют: JPC нельзя торговать на других платформах и нельзя использовать для платежных целей. Некоторых жертв убедили купить JPC и использовали его в качестве так называемого «залога», аналогичного срочному депозиту, и получили чрезвычайно высокую прибыль только после истечения срока залога. JPEX также потребует от клиентов предоставления закрытых ключей для криптовалюты для безопасного хранения, и JPEX в основном использует этот метод для контроля активов пользователей.
Получив предупреждение от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, JPEX произвольно установил верхний предел для вывода активов пользователями в размере 1000 долларов США и взимал комиссию за обработку в размере 999 долларов США, тем самым ограничивая скрытый вывод активов.
Ранним утром 18 числа все услуги финансовых транзакций были удалены с веб-сайта JPEX.
Вечером 19 числа восемь человек, задержанных по этому делу, были освобождены под залог до завершения расследования, однако в середине октября они должны явиться в полицию. Ранее на официальном сайте JPEX сообщалось, что она зарегистрирована в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) как «JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd», однако 19 сентября компания подала заявку в ASIC на добровольную дерегистрацию (Voluntary deregistration). Заявителем был директор компании Цзеи Чен.
20 сентября Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая в очередной раз опубликовала заявление о JPEX, в котором заявила, что JPEX заявлена как платформа для торговли виртуальными активами и не подлежит регулированию. платформу и начал расследование деятельности платформы. Расследование предполагаемых ложных и вводящих в заблуждение заявлений и нелицензированной деятельности. Поскольку JPEX отказался сотрудничать и не ответил по существу на запросы CSRC, CSRC впоследствии добавил JPEX в список нелицензированных компаний и подозрительных веб-сайтов CSRC в июле 2022 года. SFC подтвердила, что JPEX никогда не обращалась к SFC по поводу возможной заявки на лицензию, и что ни одна из компаний, входящих в группу JPEX, не имела лицензии SFC и не обращалась к SFC за лицензией на управление платформой для торговли виртуальными активами. в Гонконге. Таким образом, между Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам и JPEX нет взаимодействия по вопросам, связанным с лицензированием.
В тот же день некоторые пользователи заявили, что пользователи гонконгских поставщиков телекоммуникационных услуг 1010 и CSL не могут использовать мобильное приложение JPEX. Понятно, что все местные поставщики телекоммуникационных услуг в Гонконге получили инструкции от полиции заблокировать приложение, а это означает, что другие поставщики телекоммуникационных услуг также могут иметь возможность заблокировать приложение позже.
21 сентября полиция Гонконга сообщила обновленную информацию по делу JPEX. Вчера еще трое мужчин были арестованы по подозрению в сговоре с целью совершения мошенничества и сейчас находятся под стражей для расследования. Всего по делу арестовано 11 человек. далеко. По состоянию на 17:00 20 сентября в полицию поступили сообщения о 2086 жертвах на общую сумму около 1,3 млрд гонконгских долларов. В полиции заявили, что расследование все еще продолжается, и не исключают ареста еще нескольких человек. Джулиан Чунг, ранее участвовавший в съемках рекламы. Сегодня утром мы также прибыли в штаб-квартиру полиции Гонконга, чтобы помочь в расследовании. Позже в тот же день Ли Хуэйцюн, председатель Гонконгского демократического альянса за улучшение ситуации в Гонконге, Чэнь Чжунни, член избирательной комиссии, и Хуан Цзюньшо, бухгалтер, совместно написали письмо в Управление по финансовым вопросам Гонконга. Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга примет участие в мероприятии для получения дальнейших разъяснений.
21 числа Ли Цзячао присутствовал на приеме в честь 74-го Национального дня основания Китайской Народной Республики и 26-й годовщины возвращения Особого административного района Гонконг в честь 74-го Национального дня Гонконга, предоставляющего финансовые услуги, и сказал, что он был очень обеспокоен соответствующими событиями и считал, что образование инвесторов очень важно.Сообщество финансовых услуг рекомендовало инвесторам любые инвестиции.В ходе проекта необходимо четко сообщать о рисках. Член Законодательного совета Ли Вэйхун также заявил в своем выступлении, что инцидент с JPEX доказал, что для Гонконга правильно создать надежную систему лицензирования виртуальных активов. - называемые интернет-знаменитостями или нелицензированными компаниями.Эксперт по инвестициям. Напоминаем общественности, что ни один инвестиционный продукт не предлагает чрезвычайно высокую доходность без какого-либо риска.
22 сентября JPEX опубликовал объявление, в котором говорилось, что из-за блокировки со стороны операторов связи пользователи, зарегистрировавшиеся с использованием телефонных номеров Гонконга, больше не могут получать коды подтверждения по SMS. В объявлении JPEX предоставляет клиентам метод экстренного вывода валюты. При вводе кода подтверждения по SMS замените его последними шестью цифрами зарегистрированного номера телефона пользователя. JPEX также напоминает пользователям, которые зарегистрировались с использованием номера телефона в Гонконге, о необходимости немедленно привязать свою учетную запись в электронном виде. Электронная почта для обеспечения безопасности активов.
Заключение
Когда правительство Гонконга поощряло поддержку Web3, но политика все еще была несовершенной, JPEX получил широкую огласку, и сумма денег, задействованная в этом деле, побила рекорд. Это, несомненно, удар по амбициозной гонконгской индустрии Web3, и это подорвало доверие простых людей, которые и так мало знают об отрасли. власти до того, как новый механизм регулирования вступит в силу 1 июня. Хотя никаких действий предпринято не было, некоторые законодатели по-прежнему критикуют Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам за «бездействие» и «уклонение от ответственности».
Куда пойдет Гонконг Web3 после этого инцидента? Фонг Баоцяо, почетный президент Гонконгской торговой палаты по информационным технологиям, сказал, что надзор не означает, что ничего не произойдет, но он также добавил:
«Я думаю, что существование виртуальной валюты ценно, потому что вы всегда можете увидеть, как работает весь мир».