Власти Сингапура конфисковали активы и наличные на сумму 1,76 миллиарда долларов, включая криптовалюту на сумму более 28 миллионов долларов.
Полиция Сингапура конфисковала дополнительные активы в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег, в результате чего общая стоимость конфискованных средств составила более 2,4 миллиарда сингапурских долларов.
Сообщенные цифры значительно увеличились по сравнению с первой операцией в августе.
Активы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов арестованы
В заявлении полиции Сингапура от 20 сентября говорится, что в результате дополнительных полицейских операций были конфискованы дополнительные активы.
Все арестованные на данный момент активы включают более 76 миллионов сингапурских долларов наличными, криптовалюту на сумму 38 миллионов сингапурских долларов (27,8 миллиона долларов США), 294 роскошные сумки, 546 ювелирных изделий, 68 золотых слитков, 204 единицы электронного оборудования и 164 роскошных часа на сумму более 1,127 миллиона сингапурских долларов (825 000 долларов США).
Количество объектов недвижимости и транспортных средств, в отношении которых были изданы запретительные приказы, увеличилось до 110 и 64 соответственно, на общую стоимость 1,2 миллиона сингапурских долларов (приблизительно 879 000 долларов США). Полиция также конфисковала несколько бутылок спиртного, вина и некоторые украшения.
Согласно заявлению полиции, активы на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,76 миллиарда долларов США) в настоящее время арестованы, заморожены или выданы постановления о неотчуждении, а расследования продолжаются.
Крупнейшее расследование по отмыванию денег в Сингапуре
Последнее событие связано с продолжающимся делом об отмывании денег, которое считается одним из крупнейших репрессий в Сингапуре. В нем участвуют 10 китайских иностранцев, имеющих паспорта Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату и Китая. В августе власти провели обыски в нескольких домах и арестовали иностранцев, подозреваемых в отмывании денег и подделке документов.
Полиция сообщила, что, хотя подозреваемый был арестован, около восьми человек все еще находятся на свободе, а еще 12 помогают раскрыть дело. На тот момент замороженные денежные средства и активы стоили более 1 миллиарда сингапурских долларов (737 миллионов долларов США). По данным прокуратуры, в сентябре эта цифра увеличилась до 1,8 миллиарда сингапурских долларов после дополнительных расследований.
Одному из 10 арестованных иностранных подозреваемых, гражданину Турции Ван Шуймину, предъявлено четыре обвинения в отмывании денег и одно обвинение в подделке документов. Суймин просил суд освободить его под залог, но его ходатайство было отклонено. По данным прокуратуры, турецкий подозреваемый и его брат разыскиваются в Китае за незаконную азартную игру.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сингапур конфисковал криптоактивы на сумму 28 миллионов долларов по делу об отмывании денег
Власти Сингапура конфисковали активы и наличные на сумму 1,76 миллиарда долларов, включая криптовалюту на сумму более 28 миллионов долларов.
Полиция Сингапура конфисковала дополнительные активы в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег, в результате чего общая стоимость конфискованных средств составила более 2,4 миллиарда сингапурских долларов.
Сообщенные цифры значительно увеличились по сравнению с первой операцией в августе.
Активы на сумму более 2,4 млрд сингапурских долларов арестованы
В заявлении полиции Сингапура от 20 сентября говорится, что в результате дополнительных полицейских операций были конфискованы дополнительные активы.
Все арестованные на данный момент активы включают более 76 миллионов сингапурских долларов наличными, криптовалюту на сумму 38 миллионов сингапурских долларов (27,8 миллиона долларов США), 294 роскошные сумки, 546 ювелирных изделий, 68 золотых слитков, 204 единицы электронного оборудования и 164 роскошных часа на сумму более 1,127 миллиона сингапурских долларов (825 000 долларов США).
Количество объектов недвижимости и транспортных средств, в отношении которых были изданы запретительные приказы, увеличилось до 110 и 64 соответственно, на общую стоимость 1,2 миллиона сингапурских долларов (приблизительно 879 000 долларов США). Полиция также конфисковала несколько бутылок спиртного, вина и некоторые украшения.
Согласно заявлению полиции, активы на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,76 миллиарда долларов США) в настоящее время арестованы, заморожены или выданы постановления о неотчуждении, а расследования продолжаются.
Крупнейшее расследование по отмыванию денег в Сингапуре
Последнее событие связано с продолжающимся делом об отмывании денег, которое считается одним из крупнейших репрессий в Сингапуре. В нем участвуют 10 китайских иностранцев, имеющих паспорта Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату и Китая. В августе власти провели обыски в нескольких домах и арестовали иностранцев, подозреваемых в отмывании денег и подделке документов.
Полиция сообщила, что, хотя подозреваемый был арестован, около восьми человек все еще находятся на свободе, а еще 12 помогают раскрыть дело. На тот момент замороженные денежные средства и активы стоили более 1 миллиарда сингапурских долларов (737 миллионов долларов США). По данным прокуратуры, в сентябре эта цифра увеличилась до 1,8 миллиарда сингапурских долларов после дополнительных расследований.
Одному из 10 арестованных иностранных подозреваемых, гражданину Турции Ван Шуймину, предъявлено четыре обвинения в отмывании денег и одно обвинение в подделке документов. Суймин просил суд освободить его под залог, но его ходатайство было отклонено. По данным прокуратуры, турецкий подозреваемый и его брат разыскиваются в Китае за незаконную азартную игру.