Автор: Кэтрин Росс, Blockworks Переводчик: Шан Оуба, Golden Finance
Суд по делу о мошенничестве над бывшим генеральным директором FTX SBF начнется 3 октября с выбора присяжных. Шестинедельный судебный процесс состоится менее чем через год после краха FTX.
Обвинения и предыстория
Банкману-Фриду было предъявлено обвинение в мошенничестве и сговоре с участием FTX, которая сейчас является банкротом. Прокурор США Дэмиан Уильямс однажды назвал преступление, в котором он участвовал, «одним из крупнейших финансовых махинаций в истории США».
Проблема залога
В августе судья отменил освобождение Банкмана-Фрида под залог по ходатайству прокурора. В петиции упоминались связи Бэнкман-Фрида с репортерами New York Times, которые рассматривались как ключевой фактор. Бэнкман-Фрид обвиняется в передаче журналистам дневниковых записей бывшей коллеги и бывшей девушки Кэролайн Эллисон. Правительство утверждало, что Бэнкман-Фрид предпринял несколько попыток вмешаться в дела свидетелей, в том числе пытался связаться с неназванным «действующим главным юрисконсультом FTX США», который будет выступать свидетелем на суде через Signal.
Судья Льюис Каплан заявил, что есть достаточные основания полагать, что Бэнкман-Фрид нарушил условия освобождения под залог и пытался манипулировать свидетелями. С тех пор Бэнкман-Фрид содержится в Бруклинском столичном центре заключения, где он останется во время суда. Коллегия судей 2-го окружного апелляционного суда 21 сентября отклонила его апелляцию об освобождении под залог, заявив, что они согласны с судьей Капланом в том, что Бэнкман-Фрид, возможно, пытался манипулировать свидетелями.
Вопросы свидетелей-экспертов
Помимо отказа в освобождении под залог, команда юристов Бэнкман-Фрида потерпела вторую неудачу 21 сентября, когда судья Каплан запретил семерым свидетелям-экспертам Бэнкман-Фрида давать показания в октябре. Правительство ранее стремилось исключить показания этих свидетелей. Если Бэнкман-Фрид предоставит дополнительную информацию, некоторые свидетели-эксперты могут получить шанс обратиться в суд, чтобы опровергнуть показания свидетелей обвинения, хотя правительство имеет право возражать.
ОЖИДАЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Ожидается, что в ходе судебного разбирательства правительство вызовет для дачи показаний нескольких бывших сотрудников FTX и старых друзей Бэнкмана-Фрида, в том числе Эллисона, бывшего технического директора FTX Гэри Ванга и бывшего технического директора FTX Нишада Сингха.
События до суда
В преддверии даты начала судебного процесса давайте оглянемся на некоторые события, произошедшие после ареста Бэнкмана-Фрида в декабре прошлого года.
Обвинения предъявлены впервые
13 декабря прошлого года Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам объявили обвинения против Бэнкмана-Фрида. Первоначально ему было предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и преступлениях, связанных с финансированием предвыборных кампаний.
Списания сняты
Однако в июле этого года Министерство юстиции объявило в письме судье, что снимет обвинение, поскольку Багамские Острова не экстрадировали Бэнкмана-Фрида по этому обвинению. В мае адвокаты Бэнкмана-Фрида безуспешно пытались снять с него большую часть уголовных обвинений, и обвинения были сняты. Месяц спустя Министерство юстиции выдвинуло семь обвинений в мошенничестве и заговоре, по всем из которых Бэнкман-Фрид не признал себя виновным.
Заявление об обвинении
В обвинительном заключении от 14 августа утверждается, что Бэнкман-Фрид использовал 100 миллионов долларов из украденных клиентских средств для пожертвований различным политическим кандидатам и комитетам политических действий (PAC).
Юридический спор с Google
В конце августа Бэнкман-Фрид и его команда неоднократно общались с правительством в судебных исках, поскольку прокуратура передала около 8 миллионов документов из аккаунта Бэнкман-Фрида в Google. Правительство заявило, что задержка открытия произошла из-за ошибок Google. Защита утверждала, что дополнительное открытие было несправедливым и что на подготовку к суду совершенно не хватало времени. Во время слушания судья Каплан призвал защиту рассмотреть вопрос о продлении срока, но не стал его делать. Команда Бэнкмана-Фрида не обращалась с такой просьбой.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Суд над экс-главой FTX SBF по делу о мошенничестве начнется 3 октября
Автор: Кэтрин Росс, Blockworks Переводчик: Шан Оуба, Golden Finance
Суд по делу о мошенничестве над бывшим генеральным директором FTX SBF начнется 3 октября с выбора присяжных. Шестинедельный судебный процесс состоится менее чем через год после краха FTX.
Обвинения и предыстория
Банкману-Фриду было предъявлено обвинение в мошенничестве и сговоре с участием FTX, которая сейчас является банкротом. Прокурор США Дэмиан Уильямс однажды назвал преступление, в котором он участвовал, «одним из крупнейших финансовых махинаций в истории США».
Проблема залога
В августе судья отменил освобождение Банкмана-Фрида под залог по ходатайству прокурора. В петиции упоминались связи Бэнкман-Фрида с репортерами New York Times, которые рассматривались как ключевой фактор. Бэнкман-Фрид обвиняется в передаче журналистам дневниковых записей бывшей коллеги и бывшей девушки Кэролайн Эллисон. Правительство утверждало, что Бэнкман-Фрид предпринял несколько попыток вмешаться в дела свидетелей, в том числе пытался связаться с неназванным «действующим главным юрисконсультом FTX США», который будет выступать свидетелем на суде через Signal.
Судья Льюис Каплан заявил, что есть достаточные основания полагать, что Бэнкман-Фрид нарушил условия освобождения под залог и пытался манипулировать свидетелями. С тех пор Бэнкман-Фрид содержится в Бруклинском столичном центре заключения, где он останется во время суда. Коллегия судей 2-го окружного апелляционного суда 21 сентября отклонила его апелляцию об освобождении под залог, заявив, что они согласны с судьей Капланом в том, что Бэнкман-Фрид, возможно, пытался манипулировать свидетелями.
Вопросы свидетелей-экспертов
Помимо отказа в освобождении под залог, команда юристов Бэнкман-Фрида потерпела вторую неудачу 21 сентября, когда судья Каплан запретил семерым свидетелям-экспертам Бэнкман-Фрида давать показания в октябре. Правительство ранее стремилось исключить показания этих свидетелей. Если Бэнкман-Фрид предоставит дополнительную информацию, некоторые свидетели-эксперты могут получить шанс обратиться в суд, чтобы опровергнуть показания свидетелей обвинения, хотя правительство имеет право возражать.
ОЖИДАЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Ожидается, что в ходе судебного разбирательства правительство вызовет для дачи показаний нескольких бывших сотрудников FTX и старых друзей Бэнкмана-Фрида, в том числе Эллисона, бывшего технического директора FTX Гэри Ванга и бывшего технического директора FTX Нишада Сингха.
События до суда
В преддверии даты начала судебного процесса давайте оглянемся на некоторые события, произошедшие после ареста Бэнкмана-Фрида в декабре прошлого года.
Обвинения предъявлены впервые
13 декабря прошлого года Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам объявили обвинения против Бэнкмана-Фрида. Первоначально ему было предъявлено обвинение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и преступлениях, связанных с финансированием предвыборных кампаний.
Списания сняты
Однако в июле этого года Министерство юстиции объявило в письме судье, что снимет обвинение, поскольку Багамские Острова не экстрадировали Бэнкмана-Фрида по этому обвинению. В мае адвокаты Бэнкмана-Фрида безуспешно пытались снять с него большую часть уголовных обвинений, и обвинения были сняты. Месяц спустя Министерство юстиции выдвинуло семь обвинений в мошенничестве и заговоре, по всем из которых Бэнкман-Фрид не признал себя виновным.
Заявление об обвинении
В обвинительном заключении от 14 августа утверждается, что Бэнкман-Фрид использовал 100 миллионов долларов из украденных клиентских средств для пожертвований различным политическим кандидатам и комитетам политических действий (PAC).
Юридический спор с Google
В конце августа Бэнкман-Фрид и его команда неоднократно общались с правительством в судебных исках, поскольку прокуратура передала около 8 миллионов документов из аккаунта Бэнкман-Фрида в Google. Правительство заявило, что задержка открытия произошла из-за ошибок Google. Защита утверждала, что дополнительное открытие было несправедливым и что на подготовку к суду совершенно не хватало времени. Во время слушания судья Каплан призвал защиту рассмотреть вопрос о продлении срока, но не стал его делать. Команда Бэнкмана-Фрида не обращалась с такой просьбой.