Если основатель FTX SBF будет признан виновным в мошенничестве и/или заговоре, он может провести значительное количество времени в тюрьме. Но есть большая вероятность, что 31-летний мужчина не проведет остаток своей жизни в тюрьме.
Суд над SBF в связи с деятельностью и крахом FTX и дочернего хедж-фонда Alameda Research должен начаться на следующей неделе. Прокурорам придется доказать, что он сознательно солгал своим клиентам или заемщикам, знал, что это неправильно, пытался их обмануть или сознательно сотрудничал хотя бы с одним человеком, пытаясь обмануть заемщиков, клиентов или инвесторов.
Бремя доказывания ложится на прокурора. Напротив, команде защиты оставалось только убедить присяжных в том, что Министерству юстиции не удалось доказать, что SBF нарушил закон.
В частности, в обвинения входят:
Мошенничество с банковскими переводами клиентов FTX.
Вступил в сговор с другими лицами с целью мошенничества с банковскими переводами в отношении клиентов FTX.
Мошенничество с банковскими переводами в отношении заемщиков AlamedaResearch.
Вступил в сговор с другими лицами с целью совершения мошенничества с банковскими переводами в отношении заемщиков AlamedaResearch.
Вступил в сговор с другими лицами с целью мошенничества с ценными бумагами инвесторов FTX.
Вступили в сговор с другими лицами с целью совершения [сырьевого?] мошенничества с клиентами FTX.
Вступали в сговор с другими людьми с целью отмывания денег и сокрытия доходов от мошенничества с банковскими переводами в отношении клиентов FTX.
Вещество и заговор
Из них только первое и третье обвинения — совершение электронного мошенничества против клиентов FTX и заемщиков Alameda Research — были «существенными», то есть Министерство юстиции обвинило SBF в активном совершении этих преступлений.
Остальные пять - это обвинения в «заговоре», то есть прокуроры утверждают, что он планировал совершить преступление как минимум с еще одним человеком. В предлагаемых инструкциях для присяжных Министерство юстиции попросило судью Льюиса Каплана разъяснить, что, в отличие от основных обвинений, «нет необходимости доказывать, что преступление действительно... произошло» по обвинению в заговоре.
Мартин Ауэрбах, адвокат юридической фирмы Withersworldwide, сообщил CoinDesk, что по обвинениям в заговоре Министерству юстиции придется доказать вне всяких разумных сомнений, что по крайней мере два человека «согласились обмануть людей» и предприняли для этого четкие действия. Он сказал, что отправка электронного письма или попытка обмануть кого-либо с помощью онлайн-инструмента будут соответствовать требованиям для обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи между штатами.
По словам Ауэрбаха, для предъявления существенных обвинений Министерству юстиции придется доказать, что SBF действительно совершил преступление.
Сборка дела
Джордан Эстес, партнер Kramer Levin, рассказал CoinDesk, что обвинения, связанные с мошенничеством, относительно схожи. Во всех случаях SBF якобы лжет клиентам или заемщикам. Министерство юстиции, вероятно, попытается максимально упростить дело, чтобы позволить присяжным сосредоточиться на лжи и обмане, в которых, по их утверждениям, он участвовал. Частично это связано с намерением, сказал Эстес. Если команда защиты SBF сможет доказать, что у него не было намерения совершить мошенничество, его могут признать невиновным.
Защите будет поручено доказать, что Министерство юстиции не смогло обосновать свою позицию. Юристы SBF заявили, что в свою защиту они будут выдвигать то, что во время обмена основатель FTX консультировался с юристом о своем поведении и имел разрешение адвоката.
"Это действительно соответствует намерениям обвиняемого, потому что правительство должно доказать, что он намеревался обмануть, что он намеревался сделать что-то ненадлежащее, - сказал Эстес. - Он, вероятно, докажет, что у него были адвокаты, которые помогали ему на каждом этапе". пути... и попросил присяжных сделать из этого вывод... что у него были веские основания полагать, что он не сделал ничего противозаконного".
Для этого группы защиты могут попытаться поставить под сомнение достоверность или показания свидетелей Министерства юстиции, сказал Ауэрбах. Например, они могут сказать, что некоторые сотрудничающие свидетели (то есть члены ближайшего окружения FTX) дают показания от имени Министерства юстиции и используют язык Министерства, потому что в противном случае им грозит тюремное заключение.
Прокуроры также были обязаны доказать в защиту опровержения рекомендаций адвоката, что SBF, возможно, не предоставил своему адвокату достаточную и необходимую информацию для получения соответствующего совета.
Адвокаты защиты также хотят вызвать некоторых свидетелей-экспертов для опровержения показаний. Хотя судья отклонил всех предложенных свидетелей защиты, защита все равно может попытаться вызвать некоторых, если будут соблюдены определенные требования, что, по мнению Эстеса, было уместным. Этим предполагаемым свидетелям трудно точно знать, что им нужно обсудить, пока они не увидят, что они опровергают.
Как ранее отмечал CoinDesk, вердикт по каждому обвинению должен быть последовательным. Каждый член присяжных должен был поверить в то, что SBF совершил или не совершил каждое из семи преступлений, в которых ему было предъявлено обвинение.
Если присяжные вернутся и заявят, что они не согласны по какому-либо обвинению, судья может отправить их обратно с указанием попробовать еще раз. Если присяжные продолжат возвращаться, судья может сказать, что присяжные не могут прийти к согласию по этому обвинению.
Эстес сказал, что Министерство юстиции может повторно рассмотреть дело SBF по любым незаконченным обвинениям. Однако прокуратура не может повторно предъявить ни одно из обвинений, по которым он был оправдан, хотя защита может обжаловать любой обвинительный приговор.
115 лет тюрьмы?
Министерство юстиции отметило, что в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров, каждый пункт обвинения в электронном мошенничестве, сговоре с использованием электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег влечет за собой максимальный срок тюремного заключения в 20 лет, в то время как каждый пункт обвинения в мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с финансированием избирательной кампании влечет за собой наказание в виде тюремного заключения. максимальный срок лишения свободы 5 лет.Год. В общей сложности восемь обвинений, предъявленных SBF первоначально (одно позже было снято), предусматривали общий срок наказания в 115 лет.
Хотя в сообщениях говорится, что SBF может провести в тюрьме 100 или 150 лет, на самом деле маловероятно, что он проведет за решеткой столько времени, даже если его осудят. Во-первых, даже если вынесено несколько приговоров, приговоры, скорее всего, будут одновременными, а не последовательными.
Подобные обвинения будут сгруппированы вместе, сказал Эстес.
"Когда судья выносит приговор обвиняемому по делу по нескольким пунктам обвинения, предполагая, что есть обвинительный приговор по нескольким пунктам обвинения, судья обычно говорит: "Я сводлю это к вменяемому преступлению", - сказал Ауэрбах. - Если основное преступление «Да, мы предполагаем, что SBF ввел в заблуждение своих инвесторов, заемщиков и клиентов, которые, по сути, являются вариациями на одну и ту же тему, поэтому суд вынесет приговор за это основное проступок».
По словам Эстеса, не существует обязательного минимального наказания. Учитывая характер обвинений, за него все равно может последовать солидный тюремный срок. Сумма ущерба и другие детали могут привести к ужесточению приговора в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров, тем самым увеличивая потенциальное наказание.
Система пробации и досудебной службы США будет давать рекомендации, прежде чем судья вынесет приговор. Они могут просматривать протоколы судебных заседаний и биографию SBF, а также могут сами проводить собеседования с SBF.
Эта рекомендация будет представлена судье, а защита и обвинение представят свои рекомендации.
Несколько юристов, опрошенных CoinDesk, заявили, что, учитывая серьезность преступления и предполагаемый ущерб, SBF может провести примерно от 10 до 20 лет в тюрьме, если его признают виновным. Конечно, судья Каплан обладает широкими полномочиями и в конечном итоге вынесет окончательный приговор.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Будет ли SBF посажен в тюрьму? Ознакомьтесь с анализом дела юристами
Место работы: НихилешДе, CoinDesk
Составил: У Шуо Блокчейн
Если основатель FTX SBF будет признан виновным в мошенничестве и/или заговоре, он может провести значительное количество времени в тюрьме. Но есть большая вероятность, что 31-летний мужчина не проведет остаток своей жизни в тюрьме.
Суд над SBF в связи с деятельностью и крахом FTX и дочернего хедж-фонда Alameda Research должен начаться на следующей неделе. Прокурорам придется доказать, что он сознательно солгал своим клиентам или заемщикам, знал, что это неправильно, пытался их обмануть или сознательно сотрудничал хотя бы с одним человеком, пытаясь обмануть заемщиков, клиентов или инвесторов.
Бремя доказывания ложится на прокурора. Напротив, команде защиты оставалось только убедить присяжных в том, что Министерству юстиции не удалось доказать, что SBF нарушил закон.
В частности, в обвинения входят:
Мошенничество с банковскими переводами клиентов FTX.
Вступил в сговор с другими лицами с целью мошенничества с банковскими переводами в отношении клиентов FTX.
Мошенничество с банковскими переводами в отношении заемщиков AlamedaResearch.
Вступил в сговор с другими лицами с целью совершения мошенничества с банковскими переводами в отношении заемщиков AlamedaResearch.
Вступил в сговор с другими лицами с целью мошенничества с ценными бумагами инвесторов FTX.
Вступили в сговор с другими лицами с целью совершения [сырьевого?] мошенничества с клиентами FTX.
Вступали в сговор с другими людьми с целью отмывания денег и сокрытия доходов от мошенничества с банковскими переводами в отношении клиентов FTX.
Вещество и заговор
Из них только первое и третье обвинения — совершение электронного мошенничества против клиентов FTX и заемщиков Alameda Research — были «существенными», то есть Министерство юстиции обвинило SBF в активном совершении этих преступлений.
Остальные пять - это обвинения в «заговоре», то есть прокуроры утверждают, что он планировал совершить преступление как минимум с еще одним человеком. В предлагаемых инструкциях для присяжных Министерство юстиции попросило судью Льюиса Каплана разъяснить, что, в отличие от основных обвинений, «нет необходимости доказывать, что преступление действительно... произошло» по обвинению в заговоре.
Мартин Ауэрбах, адвокат юридической фирмы Withersworldwide, сообщил CoinDesk, что по обвинениям в заговоре Министерству юстиции придется доказать вне всяких разумных сомнений, что по крайней мере два человека «согласились обмануть людей» и предприняли для этого четкие действия. Он сказал, что отправка электронного письма или попытка обмануть кого-либо с помощью онлайн-инструмента будут соответствовать требованиям для обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи между штатами.
По словам Ауэрбаха, для предъявления существенных обвинений Министерству юстиции придется доказать, что SBF действительно совершил преступление.
Сборка дела
Джордан Эстес, партнер Kramer Levin, рассказал CoinDesk, что обвинения, связанные с мошенничеством, относительно схожи. Во всех случаях SBF якобы лжет клиентам или заемщикам. Министерство юстиции, вероятно, попытается максимально упростить дело, чтобы позволить присяжным сосредоточиться на лжи и обмане, в которых, по их утверждениям, он участвовал. Частично это связано с намерением, сказал Эстес. Если команда защиты SBF сможет доказать, что у него не было намерения совершить мошенничество, его могут признать невиновным.
Защите будет поручено доказать, что Министерство юстиции не смогло обосновать свою позицию. Юристы SBF заявили, что в свою защиту они будут выдвигать то, что во время обмена основатель FTX консультировался с юристом о своем поведении и имел разрешение адвоката.
"Это действительно соответствует намерениям обвиняемого, потому что правительство должно доказать, что он намеревался обмануть, что он намеревался сделать что-то ненадлежащее, - сказал Эстес. - Он, вероятно, докажет, что у него были адвокаты, которые помогали ему на каждом этапе". пути... и попросил присяжных сделать из этого вывод... что у него были веские основания полагать, что он не сделал ничего противозаконного".
Для этого группы защиты могут попытаться поставить под сомнение достоверность или показания свидетелей Министерства юстиции, сказал Ауэрбах. Например, они могут сказать, что некоторые сотрудничающие свидетели (то есть члены ближайшего окружения FTX) дают показания от имени Министерства юстиции и используют язык Министерства, потому что в противном случае им грозит тюремное заключение.
Прокуроры также были обязаны доказать в защиту опровержения рекомендаций адвоката, что SBF, возможно, не предоставил своему адвокату достаточную и необходимую информацию для получения соответствующего совета.
Адвокаты защиты также хотят вызвать некоторых свидетелей-экспертов для опровержения показаний. Хотя судья отклонил всех предложенных свидетелей защиты, защита все равно может попытаться вызвать некоторых, если будут соблюдены определенные требования, что, по мнению Эстеса, было уместным. Этим предполагаемым свидетелям трудно точно знать, что им нужно обсудить, пока они не увидят, что они опровергают.
Как ранее отмечал CoinDesk, вердикт по каждому обвинению должен быть последовательным. Каждый член присяжных должен был поверить в то, что SBF совершил или не совершил каждое из семи преступлений, в которых ему было предъявлено обвинение.
Если присяжные вернутся и заявят, что они не согласны по какому-либо обвинению, судья может отправить их обратно с указанием попробовать еще раз. Если присяжные продолжат возвращаться, судья может сказать, что присяжные не могут прийти к согласию по этому обвинению.
Эстес сказал, что Министерство юстиции может повторно рассмотреть дело SBF по любым незаконченным обвинениям. Однако прокуратура не может повторно предъявить ни одно из обвинений, по которым он был оправдан, хотя защита может обжаловать любой обвинительный приговор.
115 лет тюрьмы?
Министерство юстиции отметило, что в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров, каждый пункт обвинения в электронном мошенничестве, сговоре с использованием электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег влечет за собой максимальный срок тюремного заключения в 20 лет, в то время как каждый пункт обвинения в мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с финансированием избирательной кампании влечет за собой наказание в виде тюремного заключения. максимальный срок лишения свободы 5 лет.Год. В общей сложности восемь обвинений, предъявленных SBF первоначально (одно позже было снято), предусматривали общий срок наказания в 115 лет.
Хотя в сообщениях говорится, что SBF может провести в тюрьме 100 или 150 лет, на самом деле маловероятно, что он проведет за решеткой столько времени, даже если его осудят. Во-первых, даже если вынесено несколько приговоров, приговоры, скорее всего, будут одновременными, а не последовательными.
Подобные обвинения будут сгруппированы вместе, сказал Эстес.
"Когда судья выносит приговор обвиняемому по делу по нескольким пунктам обвинения, предполагая, что есть обвинительный приговор по нескольким пунктам обвинения, судья обычно говорит: "Я сводлю это к вменяемому преступлению", - сказал Ауэрбах. - Если основное преступление «Да, мы предполагаем, что SBF ввел в заблуждение своих инвесторов, заемщиков и клиентов, которые, по сути, являются вариациями на одну и ту же тему, поэтому суд вынесет приговор за это основное проступок».
По словам Эстеса, не существует обязательного минимального наказания. Учитывая характер обвинений, за него все равно может последовать солидный тюремный срок. Сумма ущерба и другие детали могут привести к ужесточению приговора в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров, тем самым увеличивая потенциальное наказание.
Система пробации и досудебной службы США будет давать рекомендации, прежде чем судья вынесет приговор. Они могут просматривать протоколы судебных заседаний и биографию SBF, а также могут сами проводить собеседования с SBF.
Эта рекомендация будет представлена судье, а защита и обвинение представят свои рекомендации.
Несколько юристов, опрошенных CoinDesk, заявили, что, учитывая серьезность преступления и предполагаемый ущерб, SBF может провести примерно от 10 до 20 лет в тюрьме, если его признают виновным. Конечно, судья Каплан обладает широкими полномочиями и в конечном итоге вынесет окончательный приговор.