Гонконг, глобальный финансовый центр и ворота в Китай, потряс масштабный скандал с криптовалютой, связанный с JPEX. Базирующаяся в Дубае криптовалютная биржа якобы лишила тысячи инвесторов более 160 миллионов долларов. Это дело выявило пробелы в регулировании зарождающейся криптовалютной индустрии Гонконга, отсутствие защиты инвесторов и риски, связанные с использованием влиятельных лиц в социальных сетях для продвижения нелицензированных платформ.
JPEX означает Japan Exchange и утверждает, что является первой криптовалютной биржей в мире, предлагающей дивиденды своим пользователям. Он также установил партнерские отношения с такими крупными учреждениями, как HSBC, Standard Chartered Bank и Alibaba. Он заманивал инвесторов обещаниями высокой прибыли и низких комиссий и использовал агрессивную маркетинговую тактику, такую как рекламные щиты, онлайн-реклама и поддержка влиятельных лиц.
В число влиятельных лиц, продвигающих JPEX, входят Джозеф Лам, адвокат, ставший продавцом страховых услуг, который называет себя «королем троллей Гонконга», и знаменитость YouTube Чан Йи, у которой 200 000 подписчиков. Они показывают своим последователям, как прибыль от биткойнов может помочь им покупать дома и автомобили, и побуждают их зарегистрироваться на JPEX, используя реферальный код.
Однако в сентябре 2023 года дела пошли не так, как надо, когда JPEX объявил, что столкнулся с «дефицитом ликвидности», и приостановил вывод средств. Многие инвесторы не смогли получить доступ к средствам или связаться со службой поддержки платформы. Некоторые также обнаружили, что JPEX работает без лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), которая регулирует платформы для торговли виртуальными активами.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам сообщила, что в июне 2023 года она направила JPEX письмо с предупреждением, требуя от нее прекратить свою деятельность в Гонконге или подать заявку на получение лицензии. Но JPEX проигнорировала письмо и продолжила работать незаконно. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам также заявила, что не имеет юрисдикции в отношении операций JPEX, зарегистрированных в Дубае.
Полиция Гонконга начала расследование в отношении JPEX после получения жалоб от более чем 2000 инвесторов, заявляющих об убытках в размере 1,3 миллиарда гонконгских долларов (166 миллионов долларов США). Полиция арестовала 11 человек, включая Линя и Чена, по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества. Полиция также изъяла компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и документы из дома подозреваемого.
Этот случай вызвал общественное возмущение и поднял вопросы о нормативно-правовой базе Гонконга для криптоактивов. Гонконг пытается позиционировать себя как глобальный центр инноваций и технологий, особенно после принятия в 2020 году закона о национальной безопасности, который подорвал автономию и свободы города. В ноябре 2020 года Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая объявила о новой системе лицензирования платформ для торговли виртуальными активами с целью усиления защиты инвесторов и борьбы с отмыванием денег.
Система вступит в силу только в июне 2023 года, оставив перерыв более чем в шесть месяцев для нерегулируемых платформ, таких как JPEX. Кроме того, режим распространяется только на платформы, которые торгуют хотя бы одним секьюрити-токеном, криптоактивом, который представляет собой собственность или права на базовый актив или бизнес. Платформы, которые торгуют только токенами, не связанными с безопасностью, такими как Биткойн или Ethereum, не нуждаются в лицензии SEC.
Это означает, что значительная часть криптовалютного рынка Гонконга остается нерегулируемой. По данным CoinMarketCap, в настоящее время в обращении находится более 11 000 криптоактивов с общей рыночной капитализацией более 2 триллионов долларов. Многие из этих активов крайне нестабильны и спекулятивны; некоторые могут быть мошенническими или незаконными.
Случай JPEX также подчеркивает опасность доверия влиятельным лицам в социальных сетях, которые поддерживают криптопродукты или платформы без надлежащего раскрытия информации или должной осмотрительности. У влиятельных лиц могут быть скрытые мотивы или конфликты интересов при продвижении определенных платформ или токенов. Им также может не хватать опыта или доверия для предоставления точной и достоверной информации о рисках и выгодах от инвестирования в криптоактивы.
Инвесторам следует с осторожностью относиться к любой платформе или продукту, которые обещают нереальную прибыль или гарантии, не раскрывая при этом связанных с этим рисков. Им также следует провести собственное исследование и проверить учетные данные и репутацию любой платформы или продукта, которые они собираются использовать. Им также следует проверить, лицензирована ли платформа или продукт каким-либо органом власти в Гонконге или где-либо еще.
Дело JPEX также привлекает внимание к роли Дубая как криптовалютной гавани для сомнительных операторов. Дубай, часть Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), всегда привлекал криптовалютный бизнес своими низкими налогами, смягченными правилами и дружелюбным отношением.
В Дубае нет конкретных законов или полномочий по регулированию криптоактивов, а также не требуется, чтобы криптоплатформы лицензировались или регистрировались в каком-либо агентстве. У Дубая также нет договора об экстрадиции с Гонконгом, что затрудняет преследование властями JPEX или ее основателей.
Однако дружественная к криптовалютам позиция Дубая может стоить его репутации и безопасности. Дубай может привлечь мошенников, хакеров и террористов, которые используют криптоактивы для уклонения от санкций, отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Скандал с криптовалютой JPEX пошатнул репутацию Гонконга
Гонконг, глобальный финансовый центр и ворота в Китай, потряс масштабный скандал с криптовалютой, связанный с JPEX. Базирующаяся в Дубае криптовалютная биржа якобы лишила тысячи инвесторов более 160 миллионов долларов. Это дело выявило пробелы в регулировании зарождающейся криптовалютной индустрии Гонконга, отсутствие защиты инвесторов и риски, связанные с использованием влиятельных лиц в социальных сетях для продвижения нелицензированных платформ.
JPEX означает Japan Exchange и утверждает, что является первой криптовалютной биржей в мире, предлагающей дивиденды своим пользователям. Он также установил партнерские отношения с такими крупными учреждениями, как HSBC, Standard Chartered Bank и Alibaba. Он заманивал инвесторов обещаниями высокой прибыли и низких комиссий и использовал агрессивную маркетинговую тактику, такую как рекламные щиты, онлайн-реклама и поддержка влиятельных лиц.
В число влиятельных лиц, продвигающих JPEX, входят Джозеф Лам, адвокат, ставший продавцом страховых услуг, который называет себя «королем троллей Гонконга», и знаменитость YouTube Чан Йи, у которой 200 000 подписчиков. Они показывают своим последователям, как прибыль от биткойнов может помочь им покупать дома и автомобили, и побуждают их зарегистрироваться на JPEX, используя реферальный код.
Однако в сентябре 2023 года дела пошли не так, как надо, когда JPEX объявил, что столкнулся с «дефицитом ликвидности», и приостановил вывод средств. Многие инвесторы не смогли получить доступ к средствам или связаться со службой поддержки платформы. Некоторые также обнаружили, что JPEX работает без лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), которая регулирует платформы для торговли виртуальными активами.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам сообщила, что в июне 2023 года она направила JPEX письмо с предупреждением, требуя от нее прекратить свою деятельность в Гонконге или подать заявку на получение лицензии. Но JPEX проигнорировала письмо и продолжила работать незаконно. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам также заявила, что не имеет юрисдикции в отношении операций JPEX, зарегистрированных в Дубае.
Полиция Гонконга начала расследование в отношении JPEX после получения жалоб от более чем 2000 инвесторов, заявляющих об убытках в размере 1,3 миллиарда гонконгских долларов (166 миллионов долларов США). Полиция арестовала 11 человек, включая Линя и Чена, по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества. Полиция также изъяла компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и документы из дома подозреваемого.
Этот случай вызвал общественное возмущение и поднял вопросы о нормативно-правовой базе Гонконга для криптоактивов. Гонконг пытается позиционировать себя как глобальный центр инноваций и технологий, особенно после принятия в 2020 году закона о национальной безопасности, который подорвал автономию и свободы города. В ноябре 2020 года Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая объявила о новой системе лицензирования платформ для торговли виртуальными активами с целью усиления защиты инвесторов и борьбы с отмыванием денег.
Система вступит в силу только в июне 2023 года, оставив перерыв более чем в шесть месяцев для нерегулируемых платформ, таких как JPEX. Кроме того, режим распространяется только на платформы, которые торгуют хотя бы одним секьюрити-токеном, криптоактивом, который представляет собой собственность или права на базовый актив или бизнес. Платформы, которые торгуют только токенами, не связанными с безопасностью, такими как Биткойн или Ethereum, не нуждаются в лицензии SEC.
Это означает, что значительная часть криптовалютного рынка Гонконга остается нерегулируемой. По данным CoinMarketCap, в настоящее время в обращении находится более 11 000 криптоактивов с общей рыночной капитализацией более 2 триллионов долларов. Многие из этих активов крайне нестабильны и спекулятивны; некоторые могут быть мошенническими или незаконными.
Случай JPEX также подчеркивает опасность доверия влиятельным лицам в социальных сетях, которые поддерживают криптопродукты или платформы без надлежащего раскрытия информации или должной осмотрительности. У влиятельных лиц могут быть скрытые мотивы или конфликты интересов при продвижении определенных платформ или токенов. Им также может не хватать опыта или доверия для предоставления точной и достоверной информации о рисках и выгодах от инвестирования в криптоактивы.
Инвесторам следует с осторожностью относиться к любой платформе или продукту, которые обещают нереальную прибыль или гарантии, не раскрывая при этом связанных с этим рисков. Им также следует провести собственное исследование и проверить учетные данные и репутацию любой платформы или продукта, которые они собираются использовать. Им также следует проверить, лицензирована ли платформа или продукт каким-либо органом власти в Гонконге или где-либо еще.
Дело JPEX также привлекает внимание к роли Дубая как криптовалютной гавани для сомнительных операторов. Дубай, часть Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), всегда привлекал криптовалютный бизнес своими низкими налогами, смягченными правилами и дружелюбным отношением.
В Дубае нет конкретных законов или полномочий по регулированию криптоактивов, а также не требуется, чтобы криптоплатформы лицензировались или регистрировались в каком-либо агентстве. У Дубая также нет договора об экстрадиции с Гонконгом, что затрудняет преследование властями JPEX или ее основателей.
Однако дружественная к криптовалютам позиция Дубая может стоить его репутации и безопасности. Дубай может привлечь мошенников, хакеров и террористов, которые используют криптоактивы для уклонения от санкций, отмывания денег или финансирования незаконной деятельности.