Комиссар CFTC называет торговую схему Mosaic «аферой» и «виртуальным карточным домиком».
Регулятор сырьевых товаров США нацелился на другую криптовалютную биржу за предположительное использование «мошеннической» схемы торговли цифровыми активами.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США Южного округа Флориды против базирующейся в Пенсильвании Mosaic Exchange Limited и ее владельца и генерального директора Шона Майкла, обвинив ее в использовании мошеннической схемы с цифровыми активами.
CFTC обвинила Mosaic и ее операторов в мошенническом вымогательстве и побуждении по меньшей мере 17 человек в США и других странах предоставить им биткойны или другие средства на сотни тысяч долларов для торговли BTC и другими цифровыми активами от имени клиентов. Это было не так, и в итоге их украли.
Обвинения CFTC против Mosaic
Среди ложных заявлений, сделанных Mosaic в период с февраля 2019 года по июнь 2021 года, было то, что у нее было большое количество активов под управлением, что позволяет предположить, что она является важным игроком на рынке торговли криптовалютой.
В жалобе утверждается, что за тот же период Mosaic разработала собственный торговый алгоритм с впечатляющей точностью 82% и использовала его для получения значительной прибыли для клиентов.
Еще одно ложное утверждение заключается в том, что Mosaic постоянно получает высокую прибыль: от 20% до 60% в месяц, а иногда и более 50%, а это означает, что это очень выгодная инвестиционная возможность.
Mosaic и ее генеральный директор также ложно утверждали, что заключили партнерские или брокерские соглашения с некоторыми криптовалютными биржами, чтобы повысить доверие к их операциям.
Фактически, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что у Mosaic не так много активов под управлением, как рекламируется, предполагая, что ее финансовое положение не так сильно, как утверждается. Вопреки тому, что показал торговый алгоритм с точностью 82%, было обнаружено, что Mosaic понесла убытки при торговле для своих клиентов, что подорвало доверие и авторитет платформы.
Кроме того, размер прибыли, заявленный в жалобе, не был подтвержден. Mosaic также не всегда приносила обещанную инвесторам высокую прибыль. В жалобе также утверждается, что у платформы не было рекламируемого партнерского или брокерского соглашения, что могло ввести клиентов в заблуждение относительно легитимности платформы.
Фальшивый и виртуальный карточный домик
Комиссар CFTC Кристин Джонсон назвала всю эту схему «аферой» и «виртуальным карточным домиком», в результате которой ничего не подозревающие инвесторы потеряли значительную часть своего кровно заработанного богатства.
Джонсон далее добавил:
«Этот вопрос также иллюстрирует некоторые риски, по поводу которых я выразил тревогу и призвал к большей координации правоприменения для предотвращения. Исторически финансовые регуляторы США достигали своих целей по защите клиентов и целостности рынка, сосредоточив внимание на нормативных требованиях в момент посредничества. ."
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
CFTC нацелилась на Mosaic Exchange Limited по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой
Комиссар CFTC называет торговую схему Mosaic «аферой» и «виртуальным карточным домиком».
Регулятор сырьевых товаров США нацелился на другую криптовалютную биржу за предположительное использование «мошеннической» схемы торговли цифровыми активами.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США Южного округа Флориды против базирующейся в Пенсильвании Mosaic Exchange Limited и ее владельца и генерального директора Шона Майкла, обвинив ее в использовании мошеннической схемы с цифровыми активами.
CFTC обвинила Mosaic и ее операторов в мошенническом вымогательстве и побуждении по меньшей мере 17 человек в США и других странах предоставить им биткойны или другие средства на сотни тысяч долларов для торговли BTC и другими цифровыми активами от имени клиентов. Это было не так, и в итоге их украли.
Обвинения CFTC против Mosaic
Среди ложных заявлений, сделанных Mosaic в период с февраля 2019 года по июнь 2021 года, было то, что у нее было большое количество активов под управлением, что позволяет предположить, что она является важным игроком на рынке торговли криптовалютой.
В жалобе утверждается, что за тот же период Mosaic разработала собственный торговый алгоритм с впечатляющей точностью 82% и использовала его для получения значительной прибыли для клиентов.
Еще одно ложное утверждение заключается в том, что Mosaic постоянно получает высокую прибыль: от 20% до 60% в месяц, а иногда и более 50%, а это означает, что это очень выгодная инвестиционная возможность.
Mosaic и ее генеральный директор также ложно утверждали, что заключили партнерские или брокерские соглашения с некоторыми криптовалютными биржами, чтобы повысить доверие к их операциям.
Фактически, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что у Mosaic не так много активов под управлением, как рекламируется, предполагая, что ее финансовое положение не так сильно, как утверждается. Вопреки тому, что показал торговый алгоритм с точностью 82%, было обнаружено, что Mosaic понесла убытки при торговле для своих клиентов, что подорвало доверие и авторитет платформы.
Кроме того, размер прибыли, заявленный в жалобе, не был подтвержден. Mosaic также не всегда приносила обещанную инвесторам высокую прибыль. В жалобе также утверждается, что у платформы не было рекламируемого партнерского или брокерского соглашения, что могло ввести клиентов в заблуждение относительно легитимности платформы.
Фальшивый и виртуальный карточный домик
Комиссар CFTC Кристин Джонсон назвала всю эту схему «аферой» и «виртуальным карточным домиком», в результате которой ничего не подозревающие инвесторы потеряли значительную часть своего кровно заработанного богатства.
Джонсон далее добавил:
«Этот вопрос также иллюстрирует некоторые риски, по поводу которых я выразил тревогу и призвал к большей координации правоприменения для предотвращения. Исторически финансовые регуляторы США достигали своих целей по защите клиентов и целостности рынка, сосредоточив внимание на нормативных требованиях в момент посредничества. ."