По делу JPEX было произведено еще больше арестов, в результате чего общее число арестов достигло 18, в то время как настоящий вдохновитель остается на свободе.
Кажется, саге JPEX нет конца.
В ходе последних событий власти Гонконга и Макао арестовали еще 18 подозреваемых по делу о криптовалютной бирже JPEX и конфисковали наличные и золото на общую сумму 2,8 миллиона долларов США.
Распутываем путаницу с JPEX
Местные СМИ сообщили, что два человека в Гонконге были обвинены в использовании казино Макао для отмывания денег, что привело к конфискации активов казино и 1,7 миллиона долларов наличными.
Еще два человека были арестованы, в том числе один за попытку уничтожить улики. Сообщается, что документы были измельчены и отбелены в ванне.
Полиция Гонконга заявила о своих усилиях по поиску новых подозреваемых, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Все началось с того, что финансовый регулятор Гонконга вынес предупреждение компании JPEX за то, что она якобы продвигала свои услуги в Гонконге без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа значительно увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов. Как ни странно, ее сотрудники покинули свой стенд на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.
После того, как JPEX в одночасье прекратил свою деятельность из-за внезапного кризиса ликвидности 17 сентября, JPEX обвинил своих гонконгских партнеров в несправедливом и злонамеренном поведении.
Сообщается, что полиция города-государства арестовала несколько человек по подозрению в отмывании денег вскоре после получения более 2300 жалоб от жертв и потери почти 178 миллионов долларов. В него также входят два популярных влиятельных лица. Однако власти Гонконга настаивают на том, что зачинщики JPEX остаются на свободе.
Впоследствии появились сообщения о потенциальном привлечении JPEX, поскольку каналы социальных сетей и его официальный сайт оставались недоступными.
Еще одна нелицензированная криптовалютная биржа находится под пристальным вниманием
Последние разоблачения совпали с тем, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила предупреждение инвесторам о еще одной нелицензированной платформе для торговли виртуальными активами под названием FUBT Exchange. Регулятор заявил, что компания предоставила ложный номер телефона в Гонконге, пытаясь создать впечатление, что у нее есть операции в Гонконге.
По состоянию на 22 сентября биржа FUBT была включена в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, как показано на ее веб-сайте. Кроме того, СМИ материкового Китая сообщили, что в мае 2020 года закрылась одноименная платформа.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Отчет: Последние арестованные JPEX найдены с измельченными и обесцвеченными документами в квартире в Гонконге
По делу JPEX было произведено еще больше арестов, в результате чего общее число арестов достигло 18, в то время как настоящий вдохновитель остается на свободе.
Кажется, саге JPEX нет конца.
В ходе последних событий власти Гонконга и Макао арестовали еще 18 подозреваемых по делу о криптовалютной бирже JPEX и конфисковали наличные и золото на общую сумму 2,8 миллиона долларов США.
Распутываем путаницу с JPEX
Местные СМИ сообщили, что два человека в Гонконге были обвинены в использовании казино Макао для отмывания денег, что привело к конфискации активов казино и 1,7 миллиона долларов наличными.
Еще два человека были арестованы, в том числе один за попытку уничтожить улики. Сообщается, что документы были измельчены и отбелены в ванне.
Полиция Гонконга заявила о своих усилиях по поиску новых подозреваемых, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Все началось с того, что финансовый регулятор Гонконга вынес предупреждение компании JPEX за то, что она якобы продвигала свои услуги в Гонконге без надлежащих лицензий. После предупреждения биржа значительно увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов. Как ни странно, ее сотрудники покинули свой стенд на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.
После того, как JPEX в одночасье прекратил свою деятельность из-за внезапного кризиса ликвидности 17 сентября, JPEX обвинил своих гонконгских партнеров в несправедливом и злонамеренном поведении.
Сообщается, что полиция города-государства арестовала несколько человек по подозрению в отмывании денег вскоре после получения более 2300 жалоб от жертв и потери почти 178 миллионов долларов. В него также входят два популярных влиятельных лица. Однако власти Гонконга настаивают на том, что зачинщики JPEX остаются на свободе.
Впоследствии появились сообщения о потенциальном привлечении JPEX, поскольку каналы социальных сетей и его официальный сайт оставались недоступными.
Еще одна нелицензированная криптовалютная биржа находится под пристальным вниманием
Последние разоблачения совпали с тем, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила предупреждение инвесторам о еще одной нелицензированной платформе для торговли виртуальными активами под названием FUBT Exchange. Регулятор заявил, что компания предоставила ложный номер телефона в Гонконге, пытаясь создать впечатление, что у нее есть операции в Гонконге.
По состоянию на 22 сентября биржа FUBT была включена в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, как показано на ее веб-сайте. Кроме того, СМИ материкового Китая сообщили, что в мае 2020 года закрылась одноименная платформа.