Шесть руководителей AirBit ранее признали свою причастность к схеме Понци.
Пабло Родригес, соучредитель криптовалютной пирамиды AirBit Club, признал себя виновным по обвинению в сговоре о мошенничестве в окружном суде США в марте и был приговорен к 12 годам тюремного заключения несколько месяцев спустя.
Родригес и его сообщники обвиняются в организации глобальной аферы, которая заманивала инвесторов ложными обещаниями криптовалютного богатства, одновременно присваивая их инвестиции ради личной выгоды и предоставляя оправдания, когда они сталкивались с запросами на вывод средств.
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс постановил приговорить Родригеса к дополнительным трем годам условно-досрочного освобождения, которое вступит в силу по истечении его 12-летнего срока.
Воздушное мошенничество
Согласно официальному пресс-релизу, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и организовали мошенническую схему, в результате которой у них украли более 100 миллионов долларов.
Эти двое заманивали жертв инвестировать в AirBit Club, обещая гарантированную прибыль в обмен на денежные вложения в «членство» в клубе. AirBit Club позиционируется как клуб многоуровневого маркетинга криптовалют, который обещает вознаграждение за майнинг и торговлю криптовалютой, а также предоставляет членам ежедневную пассивную прибыль.
Чтобы продвигать эту схему, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Хайрес путешествовали по всему миру, проводя роскошные выставки и выступления на местном уровне в разных странах, чтобы убедить жертв приобрести членство в AirBit Club, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Жертвы имели доступ к онлайн-порталу, демонстрирующему предполагаемое накопление прибыли, но эти утверждения носили мошеннический характер, поскольку позже выяснилось, что никакой реальной деятельности с криптовалютой от имени жертв не происходило. Вместо этого преступники «богатеют», тратя средства пользователей на предметы роскоши и одновременно привлекая новых жертв посредством роскошных показов.
В случаях, когда жертвы пытаются вывести средства с онлайн-портала AirBit Club и жалуются промоутеру, они сталкиваются с оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями, которые часто превышают 50% от запрошенной ими суммы вывода. Счета некоторых из этих людей также были закрыты после того, как они предположительно потеряли крупные инвестиции из-за ложных заявлений, связанных с пандемией COVID-19.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:
«Родригес стал соучредителем и возглавил многомиллионную международную финансовую пирамиду, которая обманывала в основном неопытных инвесторов ложными обещаниями, что их средства будут инвестированы в торговлю криптовалютой и майнинг».
Прошлые стычки с законом
Власти также обвинили Родригеса, Дос Сантоса, Хьюза, Миллана и Чайреса в попытке скрыть программу AirBit Club и контроль над ее доходами. Они делают это, заставляя жертв покупать членство за наличные и использовать сторонних криптовалютных брокеров.
Они также отмывали деньги через различные банковские счета, в том числе трастовый счет адвоката, управляемый Хьюзом, который должен был хранить средства клиентов, но использовался для сокрытия незаконных доходов от схемы. Хьюз использовал средства жертвы для оплаты личных расходов преступников и финансирования мероприятий, продвигающих программу AirBit Club.
До AirBit Club Родригес и Дос Сантос были привлечены к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за другую финансовую пирамиду под названием «Визинова» и заплатили штраф в размере 1,7 миллиона долларов. Хьюз, калифорнийский адвокат, представлявший их в этом деле, позже помог им принять участие в программе AirBit Club, удалив из Интернета негативную информацию о паре.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Соучредитель AirBit Club приговорен к 12 годам тюремного заключения за схему криптопирамиды
Шесть руководителей AirBit ранее признали свою причастность к схеме Понци.
Пабло Родригес, соучредитель криптовалютной пирамиды AirBit Club, признал себя виновным по обвинению в сговоре о мошенничестве в окружном суде США в марте и был приговорен к 12 годам тюремного заключения несколько месяцев спустя.
Родригес и его сообщники обвиняются в организации глобальной аферы, которая заманивала инвесторов ложными обещаниями криптовалютного богатства, одновременно присваивая их инвестиции ради личной выгоды и предоставляя оправдания, когда они сталкивались с запросами на вывод средств.
Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс постановил приговорить Родригеса к дополнительным трем годам условно-досрочного освобождения, которое вступит в силу по истечении его 12-летнего срока.
Воздушное мошенничество
Согласно официальному пресс-релизу, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и организовали мошенническую схему, в результате которой у них украли более 100 миллионов долларов.
Эти двое заманивали жертв инвестировать в AirBit Club, обещая гарантированную прибыль в обмен на денежные вложения в «членство» в клубе. AirBit Club позиционируется как клуб многоуровневого маркетинга криптовалют, который обещает вознаграждение за майнинг и торговлю криптовалютой, а также предоставляет членам ежедневную пассивную прибыль.
Чтобы продвигать эту схему, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Хайрес путешествовали по всему миру, проводя роскошные выставки и выступления на местном уровне в разных странах, чтобы убедить жертв приобрести членство в AirBit Club, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Жертвы имели доступ к онлайн-порталу, демонстрирующему предполагаемое накопление прибыли, но эти утверждения носили мошеннический характер, поскольку позже выяснилось, что никакой реальной деятельности с криптовалютой от имени жертв не происходило. Вместо этого преступники «богатеют», тратя средства пользователей на предметы роскоши и одновременно привлекая новых жертв посредством роскошных показов.
В случаях, когда жертвы пытаются вывести средства с онлайн-портала AirBit Club и жалуются промоутеру, они сталкиваются с оправданиями, задержками и скрытыми комиссиями, которые часто превышают 50% от запрошенной ими суммы вывода. Счета некоторых из этих людей также были закрыты после того, как они предположительно потеряли крупные инвестиции из-за ложных заявлений, связанных с пандемией COVID-19.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:
«Родригес стал соучредителем и возглавил многомиллионную международную финансовую пирамиду, которая обманывала в основном неопытных инвесторов ложными обещаниями, что их средства будут инвестированы в торговлю криптовалютой и майнинг».
Прошлые стычки с законом
Власти также обвинили Родригеса, Дос Сантоса, Хьюза, Миллана и Чайреса в попытке скрыть программу AirBit Club и контроль над ее доходами. Они делают это, заставляя жертв покупать членство за наличные и использовать сторонних криптовалютных брокеров.
Они также отмывали деньги через различные банковские счета, в том числе трастовый счет адвоката, управляемый Хьюзом, который должен был хранить средства клиентов, но использовался для сокрытия незаконных доходов от схемы. Хьюз использовал средства жертвы для оплаты личных расходов преступников и финансирования мероприятий, продвигающих программу AirBit Club.
До AirBit Club Родригес и Дос Сантос были привлечены к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за другую финансовую пирамиду под названием «Визинова» и заплатили штраф в размере 1,7 миллиона долларов. Хьюз, калифорнийский адвокат, представлявший их в этом деле, позже помог им принять участие в программе AirBit Club, удалив из Интернета негативную информацию о паре.