Джон Рид Старк, бывший директор Управления по обеспечению правопорядка в Интернете SEC, считает, что федеральные суды могут в конечном итоге признать основателей FTX виновными по множеству уголовных обвинений, включая мошенничество, из-за трех факторов.
Старк заявил 2 октября, что показания свидетелей бывших руководителей, подтверждающие доказательства в записях FTX и медиа-тур Сэма Бэнкмана-Фрида после банкротства могут повлиять на решение суда в пользу прокуратуры.
Фактически, такие фигуры, как Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх, признали себя виновными по делу FTX. Также широко ожидается, что Министерство юстиции вызовет Эллисона и другие стороны для дачи показаний против Бэнкмана-Фрида.
Прокуроры также подали в суд документы, чтобы принять показания свидетелей от оффшорных и неамериканских пользователей FTX.
Джон Рэй III, взявший на себя руководство имуществом FTX в ноябре 2022 года, также может сыграть ключевую роль в правительственном судебном преследовании. Бывший глава Управления по контролю за соблюдением правил в Интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) указал на "криминалистическую деятельность" Рэя на сумму 200 миллионов долларов и на его возможное сотрудничество с властями после его выступления в Конгрессе.
Менее чем через месяц после вступления в должность Рэй заявил, что, несмотря на его более чем 40-летний опыт работы в области права и реструктуризации, деятельность FTX была новой.
Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь. Ситуация беспрецедентна: от нарушения целостности системы и ошибочного нормативного надзора до концентрации контроля в руках небольшого числа неопытных, незрелых и потенциально скомпрометированных людей. --Джон Рэй III, обанкротившийся генеральный директор FTX
Старк далее добавил, что выступления и интервью Бэнкмана-Фрида в средствах массовой информации до его ареста на Багамах могли поставить под угрозу его защиту. В одном из интервью SBF признал, что система управления рисками была неудовлетворительной, но отрицал какую-либо преступную халатность.
В течение как минимум шести недель Бэнкман-Фрид предстала перед судом и защитила себя по семи уголовным обвинениям. Прокуроры утверждают, что SBF украл сотни миллионов депозитов клиентов для финансирования политических пожертвований, покупки недвижимости и роскошного образа жизни.
Voir Dire (предварительный допрос присяжных или свидетелей) запланирован на 3 октября 2023 года, что ознаменует начало дела США против Сэма Бэнкмана-Фрида почти через год после катастрофы FTX на 8 миллиардов долларов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Бывший чиновник SEC считает, что SBF может проиграть уголовный процесс
Джон Рид Старк, бывший директор Управления по обеспечению правопорядка в Интернете SEC, считает, что федеральные суды могут в конечном итоге признать основателей FTX виновными по множеству уголовных обвинений, включая мошенничество, из-за трех факторов.
Старк заявил 2 октября, что показания свидетелей бывших руководителей, подтверждающие доказательства в записях FTX и медиа-тур Сэма Бэнкмана-Фрида после банкротства могут повлиять на решение суда в пользу прокуратуры.
Фактически, такие фигуры, как Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх, признали себя виновными по делу FTX. Также широко ожидается, что Министерство юстиции вызовет Эллисона и другие стороны для дачи показаний против Бэнкмана-Фрида.
Прокуроры также подали в суд документы, чтобы принять показания свидетелей от оффшорных и неамериканских пользователей FTX.
Джон Рэй III, взявший на себя руководство имуществом FTX в ноябре 2022 года, также может сыграть ключевую роль в правительственном судебном преследовании. Бывший глава Управления по контролю за соблюдением правил в Интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) указал на "криминалистическую деятельность" Рэя на сумму 200 миллионов долларов и на его возможное сотрудничество с властями после его выступления в Конгрессе.
Менее чем через месяц после вступления в должность Рэй заявил, что, несмотря на его более чем 40-летний опыт работы в области права и реструктуризации, деятельность FTX была новой.
Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь. Ситуация беспрецедентна: от нарушения целостности системы и ошибочного нормативного надзора до концентрации контроля в руках небольшого числа неопытных, незрелых и потенциально скомпрометированных людей. --Джон Рэй III, обанкротившийся генеральный директор FTX
Старк далее добавил, что выступления и интервью Бэнкмана-Фрида в средствах массовой информации до его ареста на Багамах могли поставить под угрозу его защиту. В одном из интервью SBF признал, что система управления рисками была неудовлетворительной, но отрицал какую-либо преступную халатность.
В течение как минимум шести недель Бэнкман-Фрид предстала перед судом и защитила себя по семи уголовным обвинениям. Прокуроры утверждают, что SBF украл сотни миллионов депозитов клиентов для финансирования политических пожертвований, покупки недвижимости и роскошного образа жизни.
Voir Dire (предварительный допрос присяжных или свидетелей) запланирован на 3 октября 2023 года, что ознаменует начало дела США против Сэма Бэнкмана-Фрида почти через год после катастрофы FTX на 8 миллиардов долларов.