CoinDesk: Краткое изложение ключевой информации за первую неделю судебного разбирательства по делу SBF

Автор оригинала: Дэниел Кун, CoinDesk

Оригинальная компиляция: Феликс, PANews

По общему мнению, первые несколько дней суда над SBF (Сэм Бэнкман-Фрид) складываются не в его пользу.

Прокуроры Министерства юстиции США (DOJ) устанавливают, что SBF был глубоко вовлечен в долгосрочную схему по обману клиентов и инвесторов, что усложняет юридическую защиту SBF. Хотя SBF номинально был главой компании, он не знал о коррупции, имеющей место на его бирже FTX и хедж-фонде Alameda Research.

SBF всегда сталкивался с тяжелой борьбой в громком судебном процессе. Нынешним генеральным директором FTX является Джон Джей Рэй III, глава отдела банкротства Enron. Под руководством Рэя FTX опубликовала документы и выдвинула обвинения против SBF. SBF, который когда-то любили криптолюбители, начал «тур с извинениями» и полностью изменил общественное мнение о SBF.

Защита SBF в суде юристами юридической фирмы Cohen & Gresser, похоже, не принесла большого эффекта. Окружной судья Льюис Каплан был явно раздражен адвокатами SBF. Некоторые зрители заявили, что «80 процентов» вопросов, заданных адвокатом Крисом Эверделлом во время некоторых допросов, были отклонены. Фактически, прокуроры стали обычным явлением отклонять вводящие в заблуждение вопросы.

Однако судебный процесс, который может продлиться шесть недель, еще только начинается. Неясно, будет ли SBF, у которого новая прическа, давать показания в суде. Ренато Мариотти, партнер Bryan Cave Leighton Paisner LLP, который следит за этим делом, и, по-видимому, большинство юристов говорят, что это в лучшем случае авантюра, которая может иметь катастрофические последствия. Гэри Ван, соучредитель FTX и давний друг SBF, признал себя виновным в мошенничестве и упомянул «привилегию», предоставленную FTX Alameda, которая позволяла Alameda выводить средства неограниченно. Хотя бывший разработчик FTX Адам Йедидиа заявил, что ушел в отставку в ноябре 2022 года, узнав о планах FTX «обманывать» клиентов, ранее этот момент был удален из протокола.

Вот основные моменты и детали судебного процесса, а также то, что произошло за пределами зала суда, например, откровения автора книги «Большая игра на понижение» Майкла Льюиса о SBF в его новой книге «Going Infinite».

• Соучредитель FTX Гэри Ван показал в суде 6 октября (по пекинскому времени), что он был четвертым свидетелем Министерства юстиции США. Он признал, что FTX предоставила хедж-фонду SBF Alameda Research «привилегии». Аламеда имеет большой кредитный лимит, позволяет быстрее выполнять заказы на платформе FTX и неограниченно выводить средства. Гэри Ванг сказал, что Alameda Research разрешено поддерживать отрицательный баланс. Когда FTX рухнула, Alameda забрала 8 миллиардов долларов с платформы и 65 миллиардов долларов из своей кредитной линии. Гэри Ван также показал, что руководители FTX и Alameda, в том числе Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх, сознательно совершали мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами.
• Соучредитель венчурной компании Paradigm Мэтт Хуанг заявил во время судебного разбирательства по делу SBF, что его инвестиции в размере 278 миллионов долларов в FTX были «обнулены». Мэтт Хуанг рассказал, как Paradigm дважды инвестировала в FTX в общей сложности около 278 миллионов долларов. Мэтт Хуанг сказал, что его воодушевил быстрый рост доли рынка FTX на ранних этапах, но он обеспокоен отсутствием у FTX формальной структуры управления или даже совета директоров. SBF сообщил, что у Alameda Research нет льгот на FTX.
• По свидетельству Адама Йедидиа, бывшего старшего инженера FTX, который встретился с SBF в июне 2022 года и спросил SBF о статусе FTX, SBF заявил, что «в прошлом году мы были неуязвимы, а в этом году — нет. может занять от шести до трех месяцев». Чтобы исправить эту проблему, потребуются годы». Позже SBF также сообщил Адаму Едидиа, что SBF пытался привлечь средства из Объединенных Арабских Эмиратов для укрепления денежных резервов торговой платформы, но безуспешно.
• Два роскошных самолета стоимостью в несколько миллионов долларов, принадлежащих SBF, но, как сообщается, никогда не использовавшихся SBF, могут быть конфискованы, поскольку прокуратура США продолжает возвращать активы. В документах, поданных поздно вечером 4 октября, в законопроекте Министерства юстиции США о конфискации два самолета (Bombardier Global и Embraer Legacy) указаны в качестве активов SBF, которые оно намерено конфисковать.
• После того, как токены SRM выросли в 2021 году, достигнув рекордного максимума в 13,72 доллара, SBF изменил период блокировки для токенов SRM, поскольку опасался, что сотрудники станут слишком богатыми, чтобы сосредоточиться на работе. В деталях контракта Serum SBF оставила за собой право продлить время блокировки Serum, заблокировав токены Serum всех сотрудников на семь лет.
• Двенадцать присяжных заседателей по делу SBF были утверждены, а также еще шесть заместителей. В конечном итоге они решают, виновен ли SBF в мошенничестве. На протяжении всей недели репортеры и зрители сообщали, что присяжным временами казалось, что суд скучал, и, как сообщается, по крайней мере один из присяжных задремал. (Список из 12 присяжных выглядит следующим образом: ① 39-летняя женщина-помощница врача, 10-я неделя беременности, медицинское образование, муж занимается веб-разработкой; ② 33-летняя медсестра, живет одна в Вестчестере, Нью-Йорк; ③ 40-летняя женщина, социальный работник, в настоящее время безработная; ④ 53-летняя женщина, выпускница Университета Дьюка, разведенная, домохозяйка, мать двоих детей, ранее руководила мероприятиями по сбору средств в некоммерческой организации; ⑤ 59-летний мужчина , замужем, имеет троих детей, один из которых работает в банке; ⑥ 50-летняя женщина, кондуктор Северного метрополитена, мать пятерых детей, трое из которых живут дома, а двое учатся в колледже; ⑦ 47-летняя женщина школьный библиотекарь, одинока, живет со своей кошкой, сестрой и больной матерью; ⑧ 65-летняя женщина, тюремный надзиратель на пенсии, мать троих детей; ⑨ 61-летний мужчина, служащий Почтовой службы США, без жены и детей; ⑩ 43-летняя украинка, работающая в Bloomberg Works в сфере информационных технологий, прожила в США 15 лет, разведена, имеет двоих детей; ⑪ 55-летняя женщина-преподаватель специального образования, родом из Банка Бермудских островов, училась бакалавр Университета Ватерлоо, получил степени магистра Нью-Йоркского университета и Университета Сетон Холл; ⑫ 69-летний мужчина, инвестиционный банкир на пенсии из Гонконга, учился в Университете Райс и Стэнфордском университете, имеет жену и детей не имеет. с диагнозом неходжкинская лимфома)
• Во вступительных заявлениях прокуроры США назвали криптоимперию SBF «карточным домиком», «построенным на лжи». В ходе судебного разбирательства ложь стала обычным явлением, и соучредитель FTX Гэри Ван также заявил, что SBF «солгал» о способности Alameda увеличивать долг и кредитное плечо, подвергая риску средства клиентов FTX.
• Адвокаты SBF утверждали в ходе судебного разбирательства, что SBF действовал «добросовестно», а адвокаты работали над доказательством того, что деловые ошибки – даже такие огромные, как незаконное присвоение 8 миллиардов долларов – не обязательно являются преступлениями. SBF не была виновата в том, что компания росла слишком быстро и резко рухнула. Адвокаты возложили часть вины на Кэролайн Эллисон и заявили, что она не приняла меры защиты. Эллисон признал себя виновным и может дать показания на суде SBF в следующий вторник.
• Прокуроры США 4 октября подтвердили, что существующей правовой базы достаточно, чтобы предъявить SBF обвинения в нарушениях, связанных с мошенничеством, и отвергли предыдущий аргумент SBF о том, что «существует явное отсутствие соответствующих законов или указаний, непосредственно связанных с предполагаемым использованием клиентов». депозит представляет собой незаконное присвоение и не является разрешенной деловой практикой».
• Alameda Research потеряла почти все 170 миллионов долларов, которые она собрала в первом раунде финансирования, которое в значительной степени было поддержано «сообществом эффективного альтруизма», согласно новой книге Майкла Льюиса «Going Infinite». Помимо арбитражной стратегии покупки дешевого биткойна в США и продажи его в Японии с целью получения прибыли, его стратегия высокочастотной торговли также имела проблемы, но за первые несколько месяцев она потеряла миллионы долларов, при этом потеряно более 500 000 долларов. в день в долларах за один месяц, а некоторые биржевые фонды «просто исчезли» из-за плохого управления капиталом.
• SBF подал в суд на свою страховую компанию CNA, заявив, что она не выплатила судебные издержки, связанные с защитой от обвинений в мошенничестве. В иске SBF упоминается более десятка гражданских и нормативных исков, связанных с FTX, что указывает на рост судебных издержек.
• Бывший представитель FTX Кевин О'Лири (известный канадский бизнесмен) заявил, что по мере того, как индустрия шифрования начинает принимать регулирование, эра «криптоковбоев» закончилась. Согласно книге Going Infinite, FTX заплатила известному канадскому бизнесмену $15,7 млн за «20 часов работы, 20 постов в социальных сетях, виртуальный обед и 50 подписей». Однако не все руководители FTX согласны с ценностью сделки. Однако SBF заявила, что фанаты прислушаются к финансовым советам. Поскольку инвестирование — это своего рода социальное взаимодействие, оно бессмысленно, но это факт. Согласно книге, SBF также пыталась нанять ведущего CNBC Джима Крамера.