Автор: адвокат Цзэн Цзе, источник: Дневник защиты от финансовых преступлений.
В уголовных делах, связанных с виртуальными валютами, таких как финансовые пирамиды или преступления, связанные с незаконным сбором средств, часто возникает ситуация, когда органы общественной безопасности могут конфисковать часть активов в виртуальной валюте, а затем заранее ликвидировать виртуальные валюты до вынесения приговора. вид Какова правовая основа действий? Если виртуальную валюту конфискуют, какой процесс следует выполнить?
Недавно 17 департаментов, включая Департамент финансов провинции Шаньдун, совместно опубликовали важный документ, вызвавший большое обсуждение. Документ называется «Рабочие процедуры провинции Шаньдун по утилизации конфискованных предметов (судебное разбирательство)». По содержанию этот документ представляет собой детальное положение «Меры по управлению конфискованным имуществом» 2020 года, изданное Министерством финансов Госсовета.
Оба документа фактически отражают общий принцип – принцип приоритета публичных торгов. То есть «** Конфискованные предметы, полученные правоохранительными органами в соответствии с законом, за исключением предметов или имущественных прав, продажа и покупка которых запрещены законами и административными правилами, и подлежат утилизации отдельно в соответствии с национальным законодательством». ** Согласно правилам провинции Шаньдун, они дополнительно разъясняют приоритет аукциона и прямо оговаривают в статье 11: «За исключением предметов или имущественных прав, продажа которых запрещена и покупка в соответствии с законами и административными правилами, которые должны быть утилизированы отдельно в соответствии с национальными правилами, публичный аукцион должен быть первым методом реализации конфискованных предметов».
**Если виртуальная валюта используется в качестве конфискованного предмета, может ли она быть продана на публичном аукционе? **
Ключевым моментом в этом вопросе является то, является ли виртуальная валюта предметом или правом собственности, покупка и продажа которого запрещена законом или административными правилами?
Текущими документами о природе виртуальных валют и характеристике торгового поведения являются «Уведомление о дальнейшем предотвращении и борьбе с рисками спекуляций в транзакциях с виртуальной валютой», выпущенное десятью министерствами и комиссиями Государственного совета в 2021 году, и « «О предотвращении выпуска токенов», выпущенное семью ведомствами, включая Центральный банк, в 2017 году. «Объявление о рисках финансирования» и «Уведомление Центрального банка о предотвращении биткойн-рисков» от 2013 года.
Прежде всего, эти документы и уведомления не относятся к законам или административным регламентам, а только к ведомственным извещениям или постановлениям. Во-вторых, с точки зрения содержания, все три документа признают, что виртуальные валюты, такие как Биткойн, являются своего рода виртуальным товаром, и существуют определенные риски в торговле и спекуляциях. считают, что торговля этим видом товара запрещена.
Стоит обсудить, что в уведомлении десяти министерств и комиссий в 2021 году упоминается, что предпринимательская деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью и запрещена. В то же время в уведомлении также напоминается, что участие в инвестиционной и торговой деятельности в виртуальной валюте сопряжено с правовыми рисками, и любые действия, нарушающие общественный порядок и хорошие обычаи, будут недействительны. Означают ли эти два пункта, что виртуальная валюта является запрещенным предметом?
Судя по содержанию, это не так.Положения этих двух статей касаются соответственно запрета предпринимательской деятельности, связанной с виртуальными валютами, и положения о рисках инвестиционных операций.В них не оговаривается, запрещены ли сами операции с виртуальными валютами. . Так называемая запрещенная предпринимательская деятельность относится к запрету предпринимательской деятельности, основанной на этом. Напоминание о транзакционных рисках показывает со стороны, что подобные инвестиционные сделки должны соответствовать общественному порядку и добрым обычаям, то есть могут быть защищены законом.
Судя по социальным последствиям распоряжения предметами, конфискованными в судебном порядке, если процедуры распоряжения являются законными, это будет способствовать общественному порядку, общественному порядку и хорошей морали. Таким образом, из положений 2021 года видно, что это судебный процесс. поддержка виртуальных валют.Аукционное мероприятие.
**Будет ли **** использовать другие методы для утилизации ****? **
Способы утилизации конфискованного имущества включают, помимо публичных аукционов, адресную продажу, передачу компетентным органам, пожертвование на общественное благосостояние, уничтожение, продажу, возврат, изменение прав собственности, переговоры и т.д.
Если виртуальные монеты будут утилизированы как конфискованные предметы, будут ли использоваться другие методы?
Для разных предметов предусмотрены разные методы утилизации. Например, целевые продажи направлены на монопольные товары, предусмотренные государством, или конфискованные товары, оборот которых ограничен в соответствии с нормативными актами, такие как продукция табачной монополии, продукты нефтепереработки и т. д., которые должны быть переданы в орган централизованного управления для единая покупка или продажа подразделениям, которые принимают товары в соответствии с правилами. Метод утилизации, переданный в компетентный отдел, предназначен для особых предметов, таких как культурные реликвии и контрольное оборудование.
Что касается таких предметов, как виртуальная валюта, то прямое определение может относиться к определению Биткойна, данному центральным банком в 2013 году, то есть он не относится к валюте, а относится к категории виртуальных товаров. Из этого мы можем сделать вывод, что если основные виртуальные валюты, такие как биткойны, утилизируются как конфискованные предметы, даже если они утилизируются заранее агентством по рассмотрению дел, их следует утилизировать через публичные аукционы.
Конечно, для некоторых фальшивых монет и воздушных монет, которые вообще не имеют рыночной стоимости, стоимость утилизации может превышать их реальную стоимость, и также могут быть использованы такие меры, как уничтожение или продажа.
Но это также поднимает новый вопрос: как определить, что является виртуальной валютой, имеющей рыночную стоимость, и что является воздушной валютой по разумным стандартам? Автор считает, что оценку стоимости выбытия можно непосредственно провести для определения: если оценка стоимости выбытия ниже фактической стоимости, то ее можно считать аукционной, если стоимость выбытия выше фактической стоимости, то ее можно считать аукционной стоимостью. быть идентифицированы как воздушные монеты и немедленно уничтожены.
Процедура утилизации:
В соответствии с «Мерами по управлению конфискованным имуществом» Министерства финансов, некоторые предметы, которые легко повреждаются, портятся или имеют большие колебания рыночной стоимости, такие как облигации, акции, паи фондов и т. д., могут быть утилизированы. сначала с согласия правообладателя.
В судебной практике стало нередким явлением, когда органы общественной безопасности избавляются от соответствующих виртуальных валют в первую очередь после их изъятия. подвержены колебаниям рыночной стоимости.Большие предметы и, следовательно, могут быть утилизированы раньше в соответствии с правилами.
Однако прежде всего необходимо прояснить, что согласно соответствующим правилам виртуальные валюты как конфискованные предметы должны быть проданы посредством публичных аукционов. Поэтому, даже если оно отчуждено заранее, отчуждено заранее или отчуждено до вступления решения суда в силу, оно должно быть реализовано посредством публичных торгов. А если аукцион проводится заранее, то в уголовных делах должны быть полные доказательства. Процесс аукциона, организация, цена, конкретный процесс и т. д. - все это можно запросить и отследить, чтобы обеспечить справедливость.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что мне делать, если мою виртуальную валюту конфисковали?
Автор: адвокат Цзэн Цзе, источник: Дневник защиты от финансовых преступлений.
В уголовных делах, связанных с виртуальными валютами, таких как финансовые пирамиды или преступления, связанные с незаконным сбором средств, часто возникает ситуация, когда органы общественной безопасности могут конфисковать часть активов в виртуальной валюте, а затем заранее ликвидировать виртуальные валюты до вынесения приговора. вид Какова правовая основа действий? Если виртуальную валюту конфискуют, какой процесс следует выполнить?
Недавно 17 департаментов, включая Департамент финансов провинции Шаньдун, совместно опубликовали важный документ, вызвавший большое обсуждение. Документ называется «Рабочие процедуры провинции Шаньдун по утилизации конфискованных предметов (судебное разбирательство)». По содержанию этот документ представляет собой детальное положение «Меры по управлению конфискованным имуществом» 2020 года, изданное Министерством финансов Госсовета.
Оба документа фактически отражают общий принцип – принцип приоритета публичных торгов. То есть «** Конфискованные предметы, полученные правоохранительными органами в соответствии с законом, за исключением предметов или имущественных прав, продажа и покупка которых запрещены законами и административными правилами, и подлежат утилизации отдельно в соответствии с национальным законодательством». ** Согласно правилам провинции Шаньдун, они дополнительно разъясняют приоритет аукциона и прямо оговаривают в статье 11: «За исключением предметов или имущественных прав, продажа которых запрещена и покупка в соответствии с законами и административными правилами, которые должны быть утилизированы отдельно в соответствии с национальными правилами, публичный аукцион должен быть первым методом реализации конфискованных предметов».
**Если виртуальная валюта используется в качестве конфискованного предмета, может ли она быть продана на публичном аукционе? **
Ключевым моментом в этом вопросе является то, является ли виртуальная валюта предметом или правом собственности, покупка и продажа которого запрещена законом или административными правилами?
Текущими документами о природе виртуальных валют и характеристике торгового поведения являются «Уведомление о дальнейшем предотвращении и борьбе с рисками спекуляций в транзакциях с виртуальной валютой», выпущенное десятью министерствами и комиссиями Государственного совета в 2021 году, и « «О предотвращении выпуска токенов», выпущенное семью ведомствами, включая Центральный банк, в 2017 году. «Объявление о рисках финансирования» и «Уведомление Центрального банка о предотвращении биткойн-рисков» от 2013 года.
Прежде всего, эти документы и уведомления не относятся к законам или административным регламентам, а только к ведомственным извещениям или постановлениям. Во-вторых, с точки зрения содержания, все три документа признают, что виртуальные валюты, такие как Биткойн, являются своего рода виртуальным товаром, и существуют определенные риски в торговле и спекуляциях. считают, что торговля этим видом товара запрещена.
Стоит обсудить, что в уведомлении десяти министерств и комиссий в 2021 году упоминается, что предпринимательская деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью и запрещена. В то же время в уведомлении также напоминается, что участие в инвестиционной и торговой деятельности в виртуальной валюте сопряжено с правовыми рисками, и любые действия, нарушающие общественный порядок и хорошие обычаи, будут недействительны. Означают ли эти два пункта, что виртуальная валюта является запрещенным предметом?
Судя по содержанию, это не так.Положения этих двух статей касаются соответственно запрета предпринимательской деятельности, связанной с виртуальными валютами, и положения о рисках инвестиционных операций.В них не оговаривается, запрещены ли сами операции с виртуальными валютами. . Так называемая запрещенная предпринимательская деятельность относится к запрету предпринимательской деятельности, основанной на этом. Напоминание о транзакционных рисках показывает со стороны, что подобные инвестиционные сделки должны соответствовать общественному порядку и добрым обычаям, то есть могут быть защищены законом.
Судя по социальным последствиям распоряжения предметами, конфискованными в судебном порядке, если процедуры распоряжения являются законными, это будет способствовать общественному порядку, общественному порядку и хорошей морали. Таким образом, из положений 2021 года видно, что это судебный процесс. поддержка виртуальных валют.Аукционное мероприятие.
**Будет ли **** использовать другие методы для утилизации ****? **
Способы утилизации конфискованного имущества включают, помимо публичных аукционов, адресную продажу, передачу компетентным органам, пожертвование на общественное благосостояние, уничтожение, продажу, возврат, изменение прав собственности, переговоры и т.д.
Если виртуальные монеты будут утилизированы как конфискованные предметы, будут ли использоваться другие методы?
Для разных предметов предусмотрены разные методы утилизации. Например, целевые продажи направлены на монопольные товары, предусмотренные государством, или конфискованные товары, оборот которых ограничен в соответствии с нормативными актами, такие как продукция табачной монополии, продукты нефтепереработки и т. д., которые должны быть переданы в орган централизованного управления для единая покупка или продажа подразделениям, которые принимают товары в соответствии с правилами. Метод утилизации, переданный в компетентный отдел, предназначен для особых предметов, таких как культурные реликвии и контрольное оборудование.
Что касается таких предметов, как виртуальная валюта, то прямое определение может относиться к определению Биткойна, данному центральным банком в 2013 году, то есть он не относится к валюте, а относится к категории виртуальных товаров. Из этого мы можем сделать вывод, что если основные виртуальные валюты, такие как биткойны, утилизируются как конфискованные предметы, даже если они утилизируются заранее агентством по рассмотрению дел, их следует утилизировать через публичные аукционы.
Конечно, для некоторых фальшивых монет и воздушных монет, которые вообще не имеют рыночной стоимости, стоимость утилизации может превышать их реальную стоимость, и также могут быть использованы такие меры, как уничтожение или продажа.
Но это также поднимает новый вопрос: как определить, что является виртуальной валютой, имеющей рыночную стоимость, и что является воздушной валютой по разумным стандартам? Автор считает, что оценку стоимости выбытия можно непосредственно провести для определения: если оценка стоимости выбытия ниже фактической стоимости, то ее можно считать аукционной, если стоимость выбытия выше фактической стоимости, то ее можно считать аукционной стоимостью. быть идентифицированы как воздушные монеты и немедленно уничтожены.
Процедура утилизации:
В соответствии с «Мерами по управлению конфискованным имуществом» Министерства финансов, некоторые предметы, которые легко повреждаются, портятся или имеют большие колебания рыночной стоимости, такие как облигации, акции, паи фондов и т. д., могут быть утилизированы. сначала с согласия правообладателя.
В судебной практике стало нередким явлением, когда органы общественной безопасности избавляются от соответствующих виртуальных валют в первую очередь после их изъятия. подвержены колебаниям рыночной стоимости.Большие предметы и, следовательно, могут быть утилизированы раньше в соответствии с правилами.
Однако прежде всего необходимо прояснить, что согласно соответствующим правилам виртуальные валюты как конфискованные предметы должны быть проданы посредством публичных аукционов. Поэтому, даже если оно отчуждено заранее, отчуждено заранее или отчуждено до вступления решения суда в силу, оно должно быть реализовано посредством публичных торгов. А если аукцион проводится заранее, то в уголовных делах должны быть полные доказательства. Процесс аукциона, организация, цена, конкретный процесс и т. д. - все это можно запросить и отследить, чтобы обеспечить справедливость.