Достижение незаконного потолка для работников на рабочем месте
Преступление, связанное с хищением рабочих мест, было наиболее распространенным криминальным риском на рабочем месте в последнее десятилетие, а также наиболее выгодным сдерживающим оружием для жертвы (компании) в кампании компании по борьбе с мошенничеством. за последние два года снизилось, это преступление по-прежнему остается. Это криминальный риск, о котором должен беспокоиться каждый на рабочем месте (будь то работник или начальник).
(На снимке показано количество судебных решений по преступлению о хищениях за последние десять лет, источник «Альфа»)
Адвокат Лю сталкивался с не одной юридической консультацией в отношении сотрудников компаний по сбору цифровых данных NFT, которых можно заподозрить в хищениях. боялись быть замешанными в уголовных преступлениях. Таким образом, в этой статье адвокат Лю разобрал и обобщил юридический анализ ситуаций, когда сотрудники компаний по сбору цифровых данных могут быть заподозрены в преступлениях, связанных с растратой должностей, чтобы предоставить справочную информацию компаниям по сбору цифровых данных и их сотрудникам.
01 В чем именно заключается преступление хищения рабочих мест?
Как следует из названия, преступлением профессиональных хищений является использование своего положения для хищения имущества компании, что представляет собой преступление. Говоря более строго, это означает, что сотрудники компании, предприятия или другого подразделения пользуются своим возможность незаконно владеть собственностью своего подразделения, и сумма относительно велика. Если это серьезно, это представляет собой настоящее преступление.
Для точной идентификации преступления хищения служебных обязанностей необходимо прояснить следующие три вопроса:
(1) Кто может совершить преступление хищения рабочих мест?
То есть субъект преступления. Применительно к сотрудникам подразделения их можно разделить на штатных сотрудников, контрактников, временных работников (стажеров) и т. д. Все ли они являются «сотрудниками подразделения», которые могут составлять преступление хищения рабочих мест? Ответ: да.
Ключом к определению этого преступления является установление того, воспользовался ли преступник своим положением для незаконного завладения имуществом подразделения, в котором он работает. Контрактный работник или временный работник.
(2) Как судить о «пользовании своим положением»?
В случае преступления служебной растраты, если преступник пользуется удобством в рамках своих полномочий, чтобы совершить определенное поведение, это, безусловно, является актом злоупотребления своим положением; но если номинальное положение преступника непоследовательно с учетом объема его фактического положения, как нам его определить? Ответ заключается в том, что в качестве критерия для вынесения решения следует использовать фактический объем обязанностей. Например, Чжан Сань номинально является техническим персоналом компании, но фактически занимается финансовой работой компании. При определении того, является ли Чжан Сань преступлением Растрата должностей, в качестве критерия следует использовать фактическое положение Чжан Саня. Суждение по выполнению работы, то есть финансовой работы.
(3)Какую сумму денег заявят за хищение?
Сколько будет стоить подать в полицию и быть осужденным в суде за хищение служебного имущества?
Согласно «Положению о стандартах возбуждения и уголовного преследования органов общественной безопасности (2)», изданному Министерством общественной безопасности и Верховной народной прокуратурой 6 апреля 2022 года, органы общественной безопасности не будут возбуждать уголовное дело по делам о профессиональных хищениях, если сумма преступления превышает 30 000 юаней;
Однако, согласно положениям «Толкования по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о коррупции и взяточничестве», изданного Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой 18 апреля 2016 года, суд постановил, что начальная точка преступления растраты (т.е. «сумма относительно большая»). Начальная точка штрафа за «крупную» составляет 60 000 юаней.
Стандарт преступления профессионального хищения составляет 30 000 или 60 000?
Адвокат Лю считает, что, исходя из принципа отдачи в пользу подозреваемых в уголовных преступлениях в уголовном праве, в качестве стандарта все же следует использовать 60 000 юаней. зависит от того, возбудила ли полиция против него дело., но зависит от того, какое в конечном итоге решение примет суд. Верховный народный суд также четко предусмотрел в статье 1 «Уведомления о применении» Положений Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности о стандартах возбуждения и уголовного преследования уголовных дел, находящихся в юрисдикции органов общественной безопасности (2 )" в деле об экономических преступлениях": "Верховный народный суд Если суд не устанавливает стандарты осуждения и вынесения приговоров за соответствующие экономические преступления, Народный суд может ссылаться и применять положения "Стандарта 2" при рассмотрении экономических преступлений. уголовные дела».
Во-первых, суд может ссылаться и применять стандарты подачи дел органов общественной безопасности (иными словами, он может не ссылаться на заявление); во-вторых, необходимым условием для направления заявления является отсутствие в Верховном суде постановлений о осуждение и вынесение приговоров за соответствующие экономические преступления.
В настоящее время судебная интерпретация Верховным судом стандарта наказания в размере 60 000 юаней за преступление служебного хищения все еще остается в силе. Преступление в виде служебной растраты по-прежнему должно составлять 60 000 юаней.
02 В каком поведении подозревают служебную растрату?
Для компании Shuzang, чтобы защитить имущественные интересы компании, она должна уделять внимание, расследованию и сбору доказательств сотрудников, подозреваемых в преступлениях, связанных с хищениями, в ходе расследований по борьбе с мошенничеством. Основываясь на практическом опыте нашей юридической фирмы Mankiw, юрист Лю резюмировал типичные случаи хищения рабочих мест в компаниях Shuzang:
Первая ситуация заключается в том, что, когда компания выпускает цифровые коллекции, сотрудники компании используют свое положение для захвата соответствующих белых списков или коллекций через учетные записи, которые они контролируют, а затем используют свое положение для получения инсайдерской информации и продажи коллекций на вторичном рынке с целью получения прибыли. .Корыстный интерес. На первый взгляд такое поведение не отвечает требованиям «незаконного владения имуществом подразделения как своим» в составе преступления служебного хищения. Однако при внимательном анализе нетрудно обнаружить, что такое поведение по сути является сотрудник пользуется своим положением и ложно добавляет нового сотрудника.В процессе транзакции сотрудники покупают цифровые коллекции у компании, а затем продают их через вторичный рынок. В это время компания потеряла возможность для компании как продавца продать цифровую коллекцию по разумной цене; для покупателя цифровой коллекции она также потеряла возможность торговать напрямую с компанией на справедливой основе. , и может сделать это только на вторичном рынке. Покупайте цифровые предметы коллекционирования у сотрудников компании по высоким ценам. Если судить с материально-поведенческой точки зрения уголовного права, если работник владеет будущими доходами компании, его все равно подозревают в совершении преступления, связанного с растратой служебных обязанностей.
Вторая ситуация заключается в том, что сотрудники в частном порядке передают оставшиеся цифровые коллекции, которые не были проданы компанией, себе через свои руководящие должности, а затем продают их на вторичном рынке с целью получения прибыли. Подобный вид поведения является относительно типичным поведением, связанным с хищением рабочих мест, и не требует слишком тщательного юридического анализа.
Вышеупомянутые два являются наиболее распространенными способами хищения рабочих мест на практике. Не исключается, что в сложной реальной жизни существуют и другие способы хищения рабочих мест, которые еще предстоит обнаружить или даже «изобрести». Адвокат Лю также " напиши ответ" в режиме реального времени. "Разбор для всех.
03 Как компания Shuzang принимает меры предосторожности?
Компания Shuzang, помимо ежедневного соблюдения требований законодательства, должна также уделять должное внимание развитию бизнеса компании по борьбе с мошенничеством. innovate" "Как только вспыхивает внутреннее мошенничество и коррупция внутри компании, включая растрату рабочих мест, это часто наносит компании смертельный удар - говорят, что иностранных врагов можно защитить, но против внутренних воров защититься трудно.
Кроме того, компания по сбору цифровых коллекций должна также стандартизировать процессы регистрации и внутреннего управления цифровыми коллекциями, сформировать институционализированную модель управления и разъяснить надзорные и управленческие обязанности между начальниками и подчиненными, а также между различными должностями; в то же время, поведенческие нормы Необходимо также уточнить количество сотрудников, например, сформулировать правила, запрещающие сотрудникам участвовать в сделках на вторичном рынке, и повысить их уровень до «правил красной линии» компании, чтобы повысить осведомленность сотрудников о прибыли и предотвратить случаи хищений рабочих мест на уровне системы компании.
Наконец, компания Shuzang также может пригласить внешних юристов для оценки и проверки качества разработки компании, системы соответствия и т. д., чтобы обеспечить долгосрочное развитие компании.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Правовой анализ сотрудников компании по сбору цифровых данных, которых можно заподозрить в служебной растрате
Автор: Лю Чжэнъяо, Источник: Шанхайская юридическая фирма Mankiw
Достижение незаконного потолка для работников на рабочем месте
Преступление, связанное с хищением рабочих мест, было наиболее распространенным криминальным риском на рабочем месте в последнее десятилетие, а также наиболее выгодным сдерживающим оружием для жертвы (компании) в кампании компании по борьбе с мошенничеством. за последние два года снизилось, это преступление по-прежнему остается. Это криминальный риск, о котором должен беспокоиться каждый на рабочем месте (будь то работник или начальник).
! [765091cdbcf36b82a0dcfa5154a2c282] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-40baef27dd-648a90689e-dd1a6f-69ad2a)
(На снимке показано количество судебных решений по преступлению о хищениях за последние десять лет, источник «Альфа»)
Адвокат Лю сталкивался с не одной юридической консультацией в отношении сотрудников компаний по сбору цифровых данных NFT, которых можно заподозрить в хищениях. боялись быть замешанными в уголовных преступлениях. Таким образом, в этой статье адвокат Лю разобрал и обобщил юридический анализ ситуаций, когда сотрудники компаний по сбору цифровых данных могут быть заподозрены в преступлениях, связанных с растратой должностей, чтобы предоставить справочную информацию компаниям по сбору цифровых данных и их сотрудникам.
01 В чем именно заключается преступление хищения рабочих мест?
Как следует из названия, преступлением профессиональных хищений является использование своего положения для хищения имущества компании, что представляет собой преступление. Говоря более строго, это означает, что сотрудники компании, предприятия или другого подразделения пользуются своим возможность незаконно владеть собственностью своего подразделения, и сумма относительно велика. Если это серьезно, это представляет собой настоящее преступление.
Для точной идентификации преступления хищения служебных обязанностей необходимо прояснить следующие три вопроса:
(1) Кто может совершить преступление хищения рабочих мест?
То есть субъект преступления. Применительно к сотрудникам подразделения их можно разделить на штатных сотрудников, контрактников, временных работников (стажеров) и т. д. Все ли они являются «сотрудниками подразделения», которые могут составлять преступление хищения рабочих мест? Ответ: да.
Ключом к определению этого преступления является установление того, воспользовался ли преступник своим положением для незаконного завладения имуществом подразделения, в котором он работает. Контрактный работник или временный работник.
(2) Как судить о «пользовании своим положением»?
В случае преступления служебной растраты, если преступник пользуется удобством в рамках своих полномочий, чтобы совершить определенное поведение, это, безусловно, является актом злоупотребления своим положением; но если номинальное положение преступника непоследовательно с учетом объема его фактического положения, как нам его определить? Ответ заключается в том, что в качестве критерия для вынесения решения следует использовать фактический объем обязанностей. Например, Чжан Сань номинально является техническим персоналом компании, но фактически занимается финансовой работой компании. При определении того, является ли Чжан Сань преступлением Растрата должностей, в качестве критерия следует использовать фактическое положение Чжан Саня. Суждение по выполнению работы, то есть финансовой работы.
(3)Какую сумму денег заявят за хищение?
Сколько будет стоить подать в полицию и быть осужденным в суде за хищение служебного имущества?
Согласно «Положению о стандартах возбуждения и уголовного преследования органов общественной безопасности (2)», изданному Министерством общественной безопасности и Верховной народной прокуратурой 6 апреля 2022 года, органы общественной безопасности не будут возбуждать уголовное дело по делам о профессиональных хищениях, если сумма преступления превышает 30 000 юаней;
Однако, согласно положениям «Толкования по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о коррупции и взяточничестве», изданного Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой 18 апреля 2016 года, суд постановил, что начальная точка преступления растраты (т.е. «сумма относительно большая»). Начальная точка штрафа за «крупную» составляет 60 000 юаней.
Стандарт преступления профессионального хищения составляет 30 000 или 60 000?
Адвокат Лю считает, что, исходя из принципа отдачи в пользу подозреваемых в уголовных преступлениях в уголовном праве, в качестве стандарта все же следует использовать 60 000 юаней. зависит от того, возбудила ли полиция против него дело., но зависит от того, какое в конечном итоге решение примет суд. Верховный народный суд также четко предусмотрел в статье 1 «Уведомления о применении» Положений Верховной народной прокуратуры и Министерства общественной безопасности о стандартах возбуждения и уголовного преследования уголовных дел, находящихся в юрисдикции органов общественной безопасности (2 )" в деле об экономических преступлениях": "Верховный народный суд Если суд не устанавливает стандарты осуждения и вынесения приговоров за соответствующие экономические преступления, Народный суд может ссылаться и применять положения "Стандарта 2" при рассмотрении экономических преступлений. уголовные дела».
Во-первых, суд может ссылаться и применять стандарты подачи дел органов общественной безопасности (иными словами, он может не ссылаться на заявление); во-вторых, необходимым условием для направления заявления является отсутствие в Верховном суде постановлений о осуждение и вынесение приговоров за соответствующие экономические преступления.
В настоящее время судебная интерпретация Верховным судом стандарта наказания в размере 60 000 юаней за преступление служебного хищения все еще остается в силе. Преступление в виде служебной растраты по-прежнему должно составлять 60 000 юаней.
02 В каком поведении подозревают служебную растрату?
Для компании Shuzang, чтобы защитить имущественные интересы компании, она должна уделять внимание, расследованию и сбору доказательств сотрудников, подозреваемых в преступлениях, связанных с хищениями, в ходе расследований по борьбе с мошенничеством. Основываясь на практическом опыте нашей юридической фирмы Mankiw, юрист Лю резюмировал типичные случаи хищения рабочих мест в компаниях Shuzang:
Первая ситуация заключается в том, что, когда компания выпускает цифровые коллекции, сотрудники компании используют свое положение для захвата соответствующих белых списков или коллекций через учетные записи, которые они контролируют, а затем используют свое положение для получения инсайдерской информации и продажи коллекций на вторичном рынке с целью получения прибыли. .Корыстный интерес. На первый взгляд такое поведение не отвечает требованиям «незаконного владения имуществом подразделения как своим» в составе преступления служебного хищения. Однако при внимательном анализе нетрудно обнаружить, что такое поведение по сути является сотрудник пользуется своим положением и ложно добавляет нового сотрудника.В процессе транзакции сотрудники покупают цифровые коллекции у компании, а затем продают их через вторичный рынок. В это время компания потеряла возможность для компании как продавца продать цифровую коллекцию по разумной цене; для покупателя цифровой коллекции она также потеряла возможность торговать напрямую с компанией на справедливой основе. , и может сделать это только на вторичном рынке. Покупайте цифровые предметы коллекционирования у сотрудников компании по высоким ценам. Если судить с материально-поведенческой точки зрения уголовного права, если работник владеет будущими доходами компании, его все равно подозревают в совершении преступления, связанного с растратой служебных обязанностей.
Вторая ситуация заключается в том, что сотрудники в частном порядке передают оставшиеся цифровые коллекции, которые не были проданы компанией, себе через свои руководящие должности, а затем продают их на вторичном рынке с целью получения прибыли. Подобный вид поведения является относительно типичным поведением, связанным с хищением рабочих мест, и не требует слишком тщательного юридического анализа.
Вышеупомянутые два являются наиболее распространенными способами хищения рабочих мест на практике. Не исключается, что в сложной реальной жизни существуют и другие способы хищения рабочих мест, которые еще предстоит обнаружить или даже «изобрести». Адвокат Лю также " напиши ответ" в режиме реального времени. "Разбор для всех.
03 Как компания Shuzang принимает меры предосторожности?
Компания Shuzang, помимо ежедневного соблюдения требований законодательства, должна также уделять должное внимание развитию бизнеса компании по борьбе с мошенничеством. innovate" "Как только вспыхивает внутреннее мошенничество и коррупция внутри компании, включая растрату рабочих мест, это часто наносит компании смертельный удар - говорят, что иностранных врагов можно защитить, но против внутренних воров защититься трудно.
Кроме того, компания по сбору цифровых коллекций должна также стандартизировать процессы регистрации и внутреннего управления цифровыми коллекциями, сформировать институционализированную модель управления и разъяснить надзорные и управленческие обязанности между начальниками и подчиненными, а также между различными должностями; в то же время, поведенческие нормы Необходимо также уточнить количество сотрудников, например, сформулировать правила, запрещающие сотрудникам участвовать в сделках на вторичном рынке, и повысить их уровень до «правил красной линии» компании, чтобы повысить осведомленность сотрудников о прибыли и предотвратить случаи хищений рабочих мест на уровне системы компании.
Наконец, компания Shuzang также может пригласить внешних юристов для оценки и проверки качества разработки компании, системы соответствия и т. д., чтобы обеспечить долгосрочное развитие компании.