После краха гиганта цифровой валюты FTX генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид обратился в суд, чтобы предстать перед рядом обвинений. Судебное разбирательство привлекло большое внимание мировых СМИ и было направлено на то, чтобы раскрыть точку зрения ключевого лица, стоящего за крахом FTX, и потенциальную ответственность SBF. От близких партнеров до бывших сотрудников, ряд ключевых свидетелей выступили вперед, и в этой статье будет представлен обзор их показаний и перечислены другие ключевые свидетели, которые предстанут перед судом следующими.
Гэри Ванг: Когда SBF попросил его открыть черный ход для Alameda, он также может занять деньги у компании
Кто такой Гэри Ванг? Бывший соучредитель и технический директор FTX, он имеет глубокие личные отношения с Сэмом Бэнкманом-Фридом, они знают друг друга со средней школы и были соседями по комнате в Массачусетском технологическом институте. До прихода в FTX Ван работал в Google. В Google китайское имя Гэри Вана — Ван Цзысяо. Его показания в суде разоблачили неправомерные действия в FTX, которые включали незаконное использование огромных сумм средств клиентов. Эти инсайдеры раскрывают сложные отношения между FTX и ее дочерней компанией Alameda Research.
Фотография этих двоих в Массачусетском технологическом институте. Источник: Прокуратура США
В суде Гэри Ван признался, что внес изменения в бэкенд-код FTX по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида. Изменения дали Alameda Research, хедж-фонду, основанному SBF, уникальный доступ к кредитам на сумму до 65 миллиардов долларов, цифра, которая шокировала даже судей. Судья Льюис А. Каплан, как сообщается, даже подтвердил в суде, говорил ли Ван английское слово «millon» как «billon».
Идя еще дальше, Ван отметил, что это разрешение позволяет Alameda генерировать отрицательные балансы** и выводить неограниченное количество средств со счетов пользователей FTX. Отвечая на вопрос об источнике вывода средств, Ван дал понять, что это средства клиентов FTX. **
Показания Гэри Вана еще раз доказывают, что твит, отправленный SBF накануне краха FTX, в котором утверждалось, что с FTX все в порядке, был полной ложью.
В то же время Гэри Ван также упомянул, что он лично занял у Alameda 35 миллионов долларов для покупки недвижимости, и является ли это комплаенс-операцией, нужно усомниться. В то же время SBF взломал счет FTX Вана на 1 миллион долларов для выплаты процентов по кредиту. Адвокат FTX и главный специалист по соблюдению нормативных требований Дэн Фридберг (упоминаемый как «посредник» SBF в предыдущих документах о банкротстве FTX) подписал долговое обязательство, подтверждающее кредит. Адвокат также даст показания в суде.
Показания Гэри Вана совпали с показаниями другого свидетеля, Адама Йедидии. Он и Бэнкман-Фрид знали друг друга еще со времен учебы в Массачусетском технологическом институте, а позже работали и жили вместе в квартире Бэнкмана-Фрида на Багамах стоимостью 30 миллионов долларов (квартира, где жили только люди из высшего круга FTX). Работая разработчиком в FTX, Йедидия обнаружила масштабы заимствований Alameda у FTX и в июне 2022 года напрямую столкнулась с SBF, выразив обеспокоенность по поводу способности Alameda погасить этот огромный долг. Хотя SBF настаивает на том, что он не глубоко вовлечен в повседневные операции Аламеды, а вместо этого полагается в основном на Кэролайн Эллисон, показания Йедидии, похоже, противоречат этому. В конце концов, когда в начале ноября Yedidia узнала, что Бэнкман-Фрид якобы использовал депозиты клиентов FTX для оплаты расходов Alameda, он решил уволиться с работы в FTX и разорвать связи с SBF.
Кэролайн Эллисон: SBF сказал мне незаконно присвоить средства FTX, чтобы расплатиться с заемщиками Alameda
10 октября по местному времени в США также дала показания бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон. Эллисон присоединился к Alameda в 2018 году и стал со-генеральным директором компании в октябре 2021 года. Она входила в самый тесный круг из трех человек SBF и участвовала почти во всех операциях Alameda. Перед тем, как дать показания, она признала себя виновной и заключила сделку с правительством США, чтобы использовать ее в качестве доказательства в обмен на смягчение приговора.
В суде она описала стратегию SBF, которая заключалась в том, чтобы отчаянно искать больше денег после того, как Alameda понесла огромные убытки, сообщает NBC. В ее показаниях говорилось, что для достижения этой цели SBF проинструктировал сотрудников получать кредиты любыми возможными способами и создал цифровой токен FTT. По ее словам, Alameda владеет от 60 до 70 процентов предложения токена, и когда рыночная цена FTT выросла с первоначальных 10 центов до 50 долларов, в результате Alameda заработала миллиарды.
Эллисон также отметила, что, хотя изначально она думала, что это вводит в заблуждение, SBF убедил ее записать активы FTT на свой баланс, позволив Alameda занять деньги. С тех пор Alameda придерживается той же стратегии с другими токенами.
Кроме того, Эллисон упомянул, что Alameda предоставила $5 млрд частных кредитов инсайдерам компании. Это согласуется со свидетельством Гэри Ванга.
Кэролайн Эллисон присутствовала в зале суда. Источник: Bloomberg
«Alameda берет миллиарды долларов у клиентов FTX и использует их для собственных инвестиций и возвращает долги заемщикам. «В итоге мы получили около 14 миллиардов долларов, часть из которых мы могли позволить себе вернуть», — свидетельствовала она. Он (SBF), первоначально генеральный директор Alamda и владелец Alameda, поручил мне совершить эти преступления. "**
Эллисон также заявил, что SBF считает, что «у него самого есть 5% шансов стать президентом Соединенных Штатов».
Как отреагировала сторона SBF?
Адвокаты защиты со стороны SBF в настоящее время изображают SBF как «непреднамеренное». Марк Коэн, адвокат SBF, утверждал, что SBF был просто «математическим ботаником, который никогда не пил и не тусовался» и не обманывал и не пытался никого обмануть. По его словам, тот факт, что люди потеряли деньги на платформе, не означает, что SBF совершил мошенничество. Во время судебного разбирательства SBF вел записи на своем компьютере и лишь изредка разговаривал со своим адвокатом.
В ответ на показания Вана Коэн сказал, что это «не секрет», и утверждал, что роль Alameda в качестве соответствующего требованиям маркет-мейкера на FTX была способом гарантировать, что она может занимать деньги, когда ей нужна ликвидность.
В своих показаниях против Эллисон адвокаты SBF возложили на Эллисон полную ответственность и заявили, что она не смогла управлять компанией. Тем не менее, Эллисон настаивает на том, что SBF является лицом, принимающим окончательное решение, и был вовлечен в дела Alameda.
Между тем, адвокаты SBF напомнили присяжным, что несколько свидетелей сотрудничали с правительством США в обмен на смягчение приговора. Косвенно это может привести к предвзятым показаниям. **
Какие еще свидетели блокбастеров будут присутствовать?
Ожидается, что судебное разбирательство продлится шесть недель, причем первая неделя еще не закончилась. Нишад Сингх, последний член внутреннего круга SBF, состоящего из трех человек, еще не прибыл, и он является последним главным свидетелем обвинения. В дополнение к этому, есть значительное количество свидетелей, которых можно ожидать:
Нишад Сингх, бывший технический директор FTX
Райн Миллер (Ryne Miller), главный юрисконсульт, FTX US
Даниэль Фридберг, бывший директор по соблюдению нормативных требований FTX
Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Bahamas
Энтони Скарамуччи, основатель SkyBridge Capital, друг и деловой партнер Бэнкмана-Фрида
Альфред Лин, Sequoia Capital
Зак Принс, генеральный директор BlockFi
Профессора SBF, родители, Барбара Фрид и Джозеф Бэнкман
Некоторые из организаций, которые могут дать показания в суде, включают различные венчурные фонды и компании, ориентированные на криптовалюту, такие как Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank и Voyager Digital.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
SBF Trial Witnesses: Статья, обобщающая показания ключевых свидетелей
Оригинал | Ежедневная планета Дейли
Автор | JK
! [Свидетели судебного разбирательства SBF: Статья, обобщающая показания ключевых свидетелей] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
После краха гиганта цифровой валюты FTX генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид обратился в суд, чтобы предстать перед рядом обвинений. Судебное разбирательство привлекло большое внимание мировых СМИ и было направлено на то, чтобы раскрыть точку зрения ключевого лица, стоящего за крахом FTX, и потенциальную ответственность SBF. От близких партнеров до бывших сотрудников, ряд ключевых свидетелей выступили вперед, и в этой статье будет представлен обзор их показаний и перечислены другие ключевые свидетели, которые предстанут перед судом следующими.
Гэри Ванг: Когда SBF попросил его открыть черный ход для Alameda, он также может занять деньги у компании
Кто такой Гэри Ванг? Бывший соучредитель и технический директор FTX, он имеет глубокие личные отношения с Сэмом Бэнкманом-Фридом, они знают друг друга со средней школы и были соседями по комнате в Массачусетском технологическом институте. До прихода в FTX Ван работал в Google. В Google китайское имя Гэри Вана — Ван Цзысяо. Его показания в суде разоблачили неправомерные действия в FTX, которые включали незаконное использование огромных сумм средств клиентов. Эти инсайдеры раскрывают сложные отношения между FTX и ее дочерней компанией Alameda Research.
! [Свидетели судебного разбирательства SBF: Статья, обобщающая показания ключевых свидетелей] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
Фотография этих двоих в Массачусетском технологическом институте. Источник: Прокуратура США
В суде Гэри Ван признался, что внес изменения в бэкенд-код FTX по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида. Изменения дали Alameda Research, хедж-фонду, основанному SBF, уникальный доступ к кредитам на сумму до 65 миллиардов долларов, цифра, которая шокировала даже судей. Судья Льюис А. Каплан, как сообщается, даже подтвердил в суде, говорил ли Ван английское слово «millon» как «billon».
Идя еще дальше, Ван отметил, что это разрешение позволяет Alameda генерировать отрицательные балансы** и выводить неограниченное количество средств со счетов пользователей FTX. Отвечая на вопрос об источнике вывода средств, Ван дал понять, что это средства клиентов FTX. **
Показания Гэри Вана еще раз доказывают, что твит, отправленный SBF накануне краха FTX, в котором утверждалось, что с FTX все в порядке, был полной ложью.
В то же время Гэри Ван также упомянул, что он лично занял у Alameda 35 миллионов долларов для покупки недвижимости, и является ли это комплаенс-операцией, нужно усомниться. В то же время SBF взломал счет FTX Вана на 1 миллион долларов для выплаты процентов по кредиту. Адвокат FTX и главный специалист по соблюдению нормативных требований Дэн Фридберг (упоминаемый как «посредник» SBF в предыдущих документах о банкротстве FTX) подписал долговое обязательство, подтверждающее кредит. Адвокат также даст показания в суде.
Показания Гэри Вана совпали с показаниями другого свидетеля, Адама Йедидии. Он и Бэнкман-Фрид знали друг друга еще со времен учебы в Массачусетском технологическом институте, а позже работали и жили вместе в квартире Бэнкмана-Фрида на Багамах стоимостью 30 миллионов долларов (квартира, где жили только люди из высшего круга FTX). Работая разработчиком в FTX, Йедидия обнаружила масштабы заимствований Alameda у FTX и в июне 2022 года напрямую столкнулась с SBF, выразив обеспокоенность по поводу способности Alameda погасить этот огромный долг. Хотя SBF настаивает на том, что он не глубоко вовлечен в повседневные операции Аламеды, а вместо этого полагается в основном на Кэролайн Эллисон, показания Йедидии, похоже, противоречат этому. В конце концов, когда в начале ноября Yedidia узнала, что Бэнкман-Фрид якобы использовал депозиты клиентов FTX для оплаты расходов Alameda, он решил уволиться с работы в FTX и разорвать связи с SBF.
Кэролайн Эллисон: SBF сказал мне незаконно присвоить средства FTX, чтобы расплатиться с заемщиками Alameda
10 октября по местному времени в США также дала показания бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон. Эллисон присоединился к Alameda в 2018 году и стал со-генеральным директором компании в октябре 2021 года. Она входила в самый тесный круг из трех человек SBF и участвовала почти во всех операциях Alameda. Перед тем, как дать показания, она признала себя виновной и заключила сделку с правительством США, чтобы использовать ее в качестве доказательства в обмен на смягчение приговора.
В суде она описала стратегию SBF, которая заключалась в том, чтобы отчаянно искать больше денег после того, как Alameda понесла огромные убытки, сообщает NBC. В ее показаниях говорилось, что для достижения этой цели SBF проинструктировал сотрудников получать кредиты любыми возможными способами и создал цифровой токен FTT. По ее словам, Alameda владеет от 60 до 70 процентов предложения токена, и когда рыночная цена FTT выросла с первоначальных 10 центов до 50 долларов, в результате Alameda заработала миллиарды.
Эллисон также отметила, что, хотя изначально она думала, что это вводит в заблуждение, SBF убедил ее записать активы FTT на свой баланс, позволив Alameda занять деньги. С тех пор Alameda придерживается той же стратегии с другими токенами.
Кроме того, Эллисон упомянул, что Alameda предоставила $5 млрд частных кредитов инсайдерам компании. Это согласуется со свидетельством Гэри Ванга.
! [Свидетели судебного разбирательства SBF: Статья, обобщающая показания ключевых свидетелей] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Кэролайн Эллисон присутствовала в зале суда. Источник: Bloomberg
«Alameda берет миллиарды долларов у клиентов FTX и использует их для собственных инвестиций и возвращает долги заемщикам. «В итоге мы получили около 14 миллиардов долларов, часть из которых мы могли позволить себе вернуть», — свидетельствовала она. Он (SBF), первоначально генеральный директор Alamda и владелец Alameda, поручил мне совершить эти преступления. "**
Эллисон также заявил, что SBF считает, что «у него самого есть 5% шансов стать президентом Соединенных Штатов».
Как отреагировала сторона SBF?
Адвокаты защиты со стороны SBF в настоящее время изображают SBF как «непреднамеренное». Марк Коэн, адвокат SBF, утверждал, что SBF был просто «математическим ботаником, который никогда не пил и не тусовался» и не обманывал и не пытался никого обмануть. По его словам, тот факт, что люди потеряли деньги на платформе, не означает, что SBF совершил мошенничество. Во время судебного разбирательства SBF вел записи на своем компьютере и лишь изредка разговаривал со своим адвокатом.
В ответ на показания Вана Коэн сказал, что это «не секрет», и утверждал, что роль Alameda в качестве соответствующего требованиям маркет-мейкера на FTX была способом гарантировать, что она может занимать деньги, когда ей нужна ликвидность.
В своих показаниях против Эллисон адвокаты SBF возложили на Эллисон полную ответственность и заявили, что она не смогла управлять компанией. Тем не менее, Эллисон настаивает на том, что SBF является лицом, принимающим окончательное решение, и был вовлечен в дела Alameda.
Между тем, адвокаты SBF напомнили присяжным, что несколько свидетелей сотрудничали с правительством США в обмен на смягчение приговора. Косвенно это может привести к предвзятым показаниям. **
Какие еще свидетели блокбастеров будут присутствовать?
Ожидается, что судебное разбирательство продлится шесть недель, причем первая неделя еще не закончилась. Нишад Сингх, последний член внутреннего круга SBF, состоящего из трех человек, еще не прибыл, и он является последним главным свидетелем обвинения. В дополнение к этому, есть значительное количество свидетелей, которых можно ожидать:
Некоторые из организаций, которые могут дать показания в суде, включают различные венчурные фонды и компании, ориентированные на криптовалюту, такие как Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank и Voyager Digital.