В Афинах, штат Джорджия, находится Университет Джорджии, где полиция познакомилась с распространенными видами преступлений в студенческих городках, такими как кражи со взломом, драки в барах и беспорядки.
Но вечером 13 марта 2019 года в местную полицию поступил звонок от другого.
Звонившим был 28-летний Джимми Чжун, завсегдатай бара и выпускник Университета Джорджии. Помимо любовных вечеринок, он является компьютерным экспертом с передовыми цифровыми системами наблюдения, установленными в его доме.
В то время Джимми Чжун сообщил в полицию, что у него из дома украли сотни тысяч долларов в криптовалюте. Мысль о потерянных деньгах заставляла сердце Чжуна болеть.
Согласно записям, полученным CNBC, Чжун сказал оператору в то время: «У меня была паническая атака. "
Чжун отклонил предложение оператора вызвать скорую помощь и начал пытаться объяснить: «Я инвестор в биткоин. Биткойн — это онлайн-новинка, основанная на Интернете. "
Никто не ожидал, что звонок будет включать в себя войну слежения, которая длилась почти десять лет, раскрывая крупное преступление в эпоху криптовалют и приводя ко второму по величине изъятию криптовалюты в истории Министерства юстиции, но он был установлен в феврале прошлого года, когда 4 миллиарда долларов в биткойнах были конфискованы в результате взлома Bitfinex в 2016 году. ）。
В ту ночь телефон Чжуна навел следователей на скрытый путь к ранним дням биткоина. Мир, в котором границы между героями и злодеями размываются, медленно раскрываются.
Все это будет за пределами воображения Чжуна.
Когда местная полиция занялась кражей Чжуна, они не нашли подозреваемого. Что касается дел, связанных с криптовалютами, то полиции, по-видимому, не хватает опыта в их рассмотрении, поэтому расследование дела идет медленно.
Поэтому Чжун решил заручиться помощью Робина Мартинелли, местного частного детектива. Частный детектив руководит собственной расследовательской фирмой в Логанвилле, штат Джорджия.
Мартинелли — бывший полицейский, ставший детективом, и хотя она не является экспертом в области криптовалют, у нее есть большой опыт работы с внебрачными связями и вопросами опеки. Ее компания даже появилась в «Шоу Монтела Уильямса», популярном американском телевизионном ток-шоу, посвященном социальным средствам к существованию, которое было прекращено в 2008 году.
Несмотря на то, что Мартинелли перенесла ампутацию из-за болезни, она была полна решимости помочь Чжуну узнать правду.
«Когда вы просыпаетесь и не можете твердо стоять на ногах, но вам все равно нужно управлять компанией, вы должны идти на работу и менять мир к лучшему». Об этом Мартинелли рассказал журналистам в новом документальном фильме CNBC «Крипто 911: разоблачение биткоин-миллиардера».
Сначала она просмотрела записи с камер наблюдения из дома Чжуна. Просматривая кадры с ночи преступления, Мартинелли заметил худощавую мужскую фигуру.
«Мы видели, что он был в серой шляпе, а затем в черной лыжной маске». — сказал Мартинелли.
Подозреваемый, по-видимому, был знаком с домом Чжуна, что заставило Мартинелли поверить, что он может быть другом Чжуна или, по крайней мере, кем-то, кто слышал, что у Чжуна есть биткойны. По видео Мартинелли смог определить рост подозреваемого и даже размер его рук.
Мартинелли сказала, что будет шпионить за друзьями Чжуна, следуя за ними в его дом и бары в центре города на Брод-стрит и Колледж-авеню. Детектив установил трекеры на автомобили субъектов, тщательно изучил их социальные сети и провел проверку биографических данных.
Наблюдая за друзьями Чжуна в баре, Мартинелли, казалось, критически относилась к группе. Она описала так называемую группу друзей как «очень непринужденную, претенциозную, неискреннюю и, возможно, немного Джимми». "
Мартинелли говорит, что, поскольку ее расследование было сосредоточено на круге друзей Чжуна, Чжун, казалось, сопротивлялся ее рассуждениям. В конце концов Мартинелли посадила в тюрьму подозреваемого, который, по ее мнению, украл 150 биткоинов у Джимми. В то время рыночная капитализация этих биткоинов приближалась к 600 000 долларов.
Но когда она поделилась своим мнением с Чжуном, он не захотел его слышать.
«Всякий раз, когда я упоминаю, что кто-то из его окружения знает, где деньги, он злится». — сказал Мартинелли. Она также понимает, что Чжун будет опечален предательством его кем-то из близких.
«Джимми хочет, чтобы его любили, — сказала она, — и ему нужны друзья». "
Хотя Мартинелли была разочарована группой друзей Чжуна, она полюбила своего клиента. Она чувствовала, что Чжун был странным, тоскующим по друзьям.
«Джимми — хороший парень». — сказала она.
Не только этот частный детектив, но и многие местные жители будут испытывать аналогичные чувства к Чжуну.
В годы, предшествовавшие краже, Чжун был известен своей откровенностью в городе. Он из тех парней, которые платят за целый бар, и несколько сотен долларов выпивки для него ничего не значат.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC, хотя Чжун жил в небольшом, скромном доме за пределами кампуса рядом со студенческим общежитием и университетским баром в центре города, он также часто посещал роскошные отели, такие как Ritz Carlton, Plaza Hotel и Waldorf, а также делал покупки в высококлассных магазинах, таких как Louis Vuitton, Gucci и Jimmy Choo. Роскошные автомобили, такие как Tesla, также являются его стандартом. Кроме того, он купил второй дом в Гейнсвилле, штат Джорджия, — виллу на берегу озера с пристанью для яхт, недалеко от Афин. Есть также водные мотоциклы, лодки, стриптиз-палки и много-много-много алкоголя.
Из-за очевидного отсутствия источника дохода Чжун жил в роскоши. По словам окружающих его людей, на самом деле у него нет официальной работы. Он рассказал друзьям, что познакомился с биткоином на раннем этапе, и что он добыл тысячи биткоинов, когда криптопроект только зарождался. Чжун объявил, что начал заниматься криптовалютами еще в 2009 году. И этот год стал первым годом появления биткоина.
Какой бы ни была профессия Чжуна, одно можно сказать наверняка: он заработал много денег и потратил много денег.
В 2018 году, когда его любимая футбольная команда «Джорджия Бульдогс» добралась до Роуз Боул, Чжун собрал небольшую группу друзей в «паломничестве» в Лос-Анджелес.
«С Джимми ты чувствуешь, что он всемогущ». Об этом CNBC рассказала выпускница Университета Джорджии Стефана Масич. Она тоже принимала участие в этой поездке.
Масич сказал, что Чжун не только оплатил всем билеты, но и зафрахтовал частный самолет. Он также щедро подарил каждому другу по 10 000 долларов, чтобы они отправились за покупками на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Группа потратила деньги на одежду, аксессуары и украшения, чтобы носить их в городе.
«Я никогда раньше не летал на частном самолете и никогда не останавливался в Airbnb так хорошо. Это круто, потому что, знаете, я испытал много вещей, которые обычно не испытываю. "
Когда он болел за свою команду в Лос-Анджелесе, Чжун не мог знать, что группа агентов из отдела уголовных расследований IRS, возглавляемая должностными лицами города, кропотливо расследует преступление, совершенное много лет назад.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC, внимание следователей привлек взлом в 2012 году, в ходе которого 50 000 биткоинов были украдены с сайта даркнета под названием Silk Road. Сайт был одним из первых криптовалютных маркетплейсов, где анонимные покупатели и продавцы торговали различными нелегальными предметами. Весь сайт полон наркотиков, оружия, порнографии и других сомнительных вещей.
Согласно судебным документам, стоимость биткоинов, украденных хакерами с сайтов Silk Road, за эти годы выросла до более чем 3 миллиардов долларов. Несмотря на то, что следователи могут отследить биткоины в публичном блокчейне, они не смогли определить истинных владельцев средств. Поэтому они решили подождать и посмотреть, терпеливо ожидая и наблюдая в течение многих лет, как хакеры переводят средства между счетами и используют так называемые «миксеры» для маскировки происхождения средств.
Наконец, Chainalysis, аналитическая компания по блокчейну, которая отслеживала цифровые кошельки, содержащие украденные активы Silk Road, обнаружила, что хакер допустил небольшую ошибку — он перевел криптоактивы на сумму около 800 долларов на криптовалютную биржу. Биржа следует установленным банковским правилам, согласно которым владельцы счетов должны предоставить свои настоящие имена и адреса для прохождения обязательного процесса KYC (Знай своего клиента).
Аккаунт был зарегистрирован на имя Чжуна. Передача состоялась в сентябре 2019 года, через шесть месяцев после того, как Чжун предупредил местную полицию.
Одного этого недостаточно, чтобы доказать, что Чжун является хакером, следователям нужно больше доказательств.
Поэтому Налоговое управление США обратилось за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. В то время полицейское расследование в отношении Чжуна зашло в тупик.
«Мне позвонил агент Налогового управления США, — рассказала CNBC лейтенант Джоди Томпсон, директор местного отдела по борьбе с имущественными и финансовыми преступлениями, — и агент сказал: «Могу ли я приехать и поговорить с вами о Джимми?» Я подумал, конечно, что помню этот случай. "
С тех пор Томпсон объединился с агентом уголовных расследований IRS Тревором Макалинаном и другим профессионалом, Шоном Магрудером, чтобы сформировать детективную команду. Шон Магрудер (Shaun MaGruder) — генеральный директор компании BlockTrace, занимающейся киберразведкой. Разведывательная фирма очень хорошо справляется со сложными проблемами блокчейн-транзакций, поэтому она может работать с IRS.
Трое следователей заявили, что они работали вместе, чтобы разработать план. Чтобы приблизиться к Чжуну, они устроили ловушку и сказали ему, что расследуют кражу биткоинов, которую он ранее вызвал в полицию.
На самом деле, они расследуют предполагаемые преступления Чжуна. Эти доходы от преступной деятельности сейчас оцениваются в миллиарды долларов.
Согласно записям с камер правоохранительных органов, полученным эксклюзивно CNBC, когда все трое постучали в дверь дома Чжуна на берегу озера в Гейнсвилле, Чжун с энтузиазмом открыл дверь, чтобы поприветствовать его. Он думал, что эти трое были здесь, чтобы помочь раскрыть его дело о краже криптовалюты.
— Если ты поможешь мне раскрыть дело, я приглашу тебя на вечеринку. — сказал Чжун троим на видеозаписи с камеры правоохранительных органов.
На видео агенты очень вежливы с Чжуном. Они похвалили его входную дверь, назвав ее «красивой», сказали, что его стереосистема была «классной», и похвалили его собаку Чада. Агенты также попросили разрешения посетить дом Чжуна. На кадрах с камер правоохранительных органов видно, как агенты постукивают по каменному полу, осматривают шкафы и проверяют деревянные панели. Чжун не знал, что они искали потайной отсек дома.
Чжун повел агентов в свой подвал, который был оборудован полным баром и танцевальным шестом.
— Это то, что ты используешь для упражнений? — спросил Макалинан у Чжуна.
— Нет, это для девочек. — ответил Чжун.
На кадрах с камер правоохранительных органов также видно, как агенты внимательно изучают систему безопасности Чжуна и просят его объяснить каждую функцию. На видео Чжун также показывает агентам металлическую коробку, в которой, по его словам, он хранил 1 миллион долларов наличными, пытаясь произвести впечатление на женщину.
— Это полезно? — спросил лейтенант Томпсон.
— Нет. — сказал Чжун.
«Это никогда не сработает». — ответил Томпсон.
Правоохранители узнали, что в доме Чжуна были огнеметы. Они также увидели его винтовку AR-15, висящую на стене.
Магрудер говорит, что Чжун очень проницательный и утонченный человек.
«Он управляет клавиатурой со скоростью, которую я никогда раньше не видел, — говорит Магрудер, — и ему не нужно использовать мышь, потому что он знает все сочетания клавиш». "
Они воспользовались возможностью, чтобы попросить Чжуна открыть свой ноутбук и объяснить, как он получил биткойны. Чжун сел на диван рядом с агентом. Когда Чжун ввел пароль, он попросил остальных обернуться.
Когда Чжун включил компьютер, агент увидел его биткоин-кошелек.
«Смотрите, у него есть биткоины на шестьдесят или семьдесят миллионов долларов, прямо рядом с нами». — сказал Магрудер в интервью CNBC.
Доказательств было достаточно, чтобы убедить агентов в том, что они находятся в нужном месте. Покидая дом Чжуна на берегу озера, Магрудер сказал CNBC, что он подумал: «Это невероятно. По-моему, подозреваемого нашли. "
Магрудер сказал, что первый контакт с Чжуном позволил агентам получить федеральный ордер на обыск в резиденции Чжуна. 9 ноября 2021 года Макалинан, Магрудер и Томпсон привели большую группу офицеров обратно в резиденцию Чжуна.
Прежде чем полицейские смогут обыскать дом, Макалинан должен объяснить Чжуну, что на самом деле он не хотел помогать ему, но хотел осудить его.
Макалинан сказал: «Я сказал ему, Джимми, что ты знаешь меня и знаешь, что меня зовут Тревор», — сказал Макалинан. Но на самом деле я Тревор Макалинан, следователь по уголовным делам Налогового управления США. Мы здесь, чтобы исполнить федеральный ордер на обыск в вашем доме. "
«Выражение его лица было таким: «Меня обманывают?» — добавил Макалинан.
В этот момент другой офицер подключил устройство, известное как «джигглер», к ноутбуку Чжуна, заставив курсор на экране продолжать двигаться, предоставляя сотрудникам правоохранительных органов доступ к зашифрованному контенту на компьютере.
Полицейские ворвались в дом Чжуна и порылись в шкафах в поисках улик. Макалинан сказал, что в шкафу наверху они нашли банку из-под попкорна с компьютером. На этом компьютере хранились биткоины на миллионы долларов.
Макалинан сказал, что полиция использовала обученных служебных собак для обнаружения электронных устройств и обнаружила сейф, закопанный в бетоне под плиткой пола в подвале. Судебные документы показывают, что в сейфе находились драгоценные металлы, груды наличных денег и физические биткойны, отчеканенные на заре криптовалюты. Кроме того, полиция обнаружила кошелек с биткоинами, украденными в результате взлома сайта Silk Road в 2012 году.
Макалинан вспоминает: «Была поздняя ночь, и мы, наконец, смогли сказать, что нам это удалось. Мы нашли ключевые доказательства. Дом осветился. Я имею в виду, что все агенты на месте происшествия аплодировали. "
В ходе дальнейшего расследования следователи узнали больше об этом конкретном г-не Чжуне. В крипте он известен как «OG» — Original Gangster, ветеран, который рано вошел в криптовалюту и завоевал уважение.
Следователи обнаружили, что еще в 2009 году, когда был представлен биткоин, Чжун был одним из небольшой группы ранних разработчиков, работавших над развитием и совершенствованием криптографии. Макалинан сказал, что его вклад был относительно небольшим по сравнению с некоторыми другими игроками OG, которые позже стали известными в биткоин-сообществе. Но следователи в конечном итоге пришли к выводу, что Чжун действительно внес свой вклад в оригинальный код биткоина и дал рекомендации ранним разработчикам по ключевым вопросам, таким как уменьшение масштаба блокчейна.
Другими словами, программист, который занимался разработкой биткоина, превратился в одного из самых влиятельных биткоин-воров в истории.
Макалинан сказал: «Он является тем, кого мы называем «криптоотцом», или сокращенно OG, и его можно рассматривать как большого парня, участвующего в разработке Bitcoin Core. Он уже давно в этой сфере. "
«Цифровое золото: биткоин и внутренняя история неудачников и миллионеров, пытающихся заново изобрести деньги». Натаниэль Поппер, автор книги, сказал, что роль Чжуна в истории биткоина имеет определенную иронию, которая также отражает культуру, которая создала криптовалюты в первую очередь.
В интервью CNBC Поппер сказал: «Каждый присоединяется к этой области по своим причинам. Поэтому здесь собирается группа крайне разноплановых и эксцентричных людей. "
Поппер сказал: «История биткоина всегда полна иронии. Действительно, ирония заключается в том, что один сторонник биткоина украл биткоин у другого сторонника биткоина. Но я думаю, что это тоже часть определения биткоина в некотором роде. "
Чжуну было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств. После того, как он признал себя виновным, он был приговорен к одному году и одному дню заключения в федеральной тюрьме. 33-летний Чжун начал отбывать наказание в федеральной тюрьме в Монтгомери, штат Алабама, 14 июля 2023 года.
В конце концов, Чжун не сохранил украденные биткоины. Правительство США наложило арест на активы. Согласно документу, с которым ознакомился CNBC, правительство США инициировало процедуры, позволяющие «жертвам» обращаться за возвратом украденных биткоинов.
Но никто не пришел, чтобы заявить о своих правах. Это тоже понятно, так как в 2012 году пользователями сайта Silk Road были в основном наркоторговцы и их клиенты. В результате федеральное правительство продало украденные биткоины и оставило вырученные деньги себе. По данным IRS-CI, часть дохода может быть использована для вознаграждения местной полиции за помощь в этом деле.
14 апреля, после оглашения приговора, телеканал CNBC попытался взять интервью у Чжуна, который выходил из зала суда, о его роли в этом деле. Чжун накрыл голову пальто и ушел, не сказав ни слова.
Выступая перед судьей перед вынесением приговора, Чжун сказал, что владение миллиардами украденных биткоинов заставляет его чувствовать себя важным.
Адвокат Чжуна, Майкл Бахнер, заявил, что кража на самом деле не нанесла ущерба правительству США.
Бахнер сказал CNBC: «Действия Джимми не нанесли никакого ущерба правительству. Если бы Джимми не украл монеты, правительство конфисковало бы их у оператора Silk Road Росса Ульбрихта. Затем, два года спустя, в 2014 году, правительство продаст эти конфискованные биткоины, как и любой другой криптоактив. "
Бахнер добавил: «Рыночная стоимость биткоина в 2014 году составляла 320 долларов. Таким образом, если бы правительство продало эти биткоины в том году, они бы заработали 14 миллионов долларов. Но теперь, поскольку Джимми забрал биткоины, правительство получит прибыль в размере 3 миллиардов долларов, когда они их продадут. "
Опасаясь за жизнь своей 13-летней собаки Чада, Чжун попросил освободить его от тюремного заключения. Бахнер говорит, что у Чжуна была трудная жизнь. У него аутизм, и над ним жестоко издеваются в школе. На протяжении многих лет он находил утешение в онлайн-сообществе, где он мог применить свои навыки работы с компьютером.
Что касается начала этой истории, дела о краже биткоина, которое произошло в Афинах в марте 2019 года, то оно остается нераскрытым. Преступники остаются на свободе.
Собака Чжуна, Чад, теперь живет с одним из его друзей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Двуликая жизнь Джимми Чжуна: от биткоин-разработчика до вора в даркнете
Первоисточник: CNBC
Составитель BitpushNews Yanan
В Афинах, штат Джорджия, находится Университет Джорджии, где полиция познакомилась с распространенными видами преступлений в студенческих городках, такими как кражи со взломом, драки в барах и беспорядки.
Но вечером 13 марта 2019 года в местную полицию поступил звонок от другого.
Звонившим был 28-летний Джимми Чжун, завсегдатай бара и выпускник Университета Джорджии. Помимо любовных вечеринок, он является компьютерным экспертом с передовыми цифровыми системами наблюдения, установленными в его доме.
В то время Джимми Чжун сообщил в полицию, что у него из дома украли сотни тысяч долларов в криптовалюте. Мысль о потерянных деньгах заставляла сердце Чжуна болеть.
Согласно записям, полученным CNBC, Чжун сказал оператору в то время: «У меня была паническая атака. "
Чжун отклонил предложение оператора вызвать скорую помощь и начал пытаться объяснить: «Я инвестор в биткоин. Биткойн — это онлайн-новинка, основанная на Интернете. "
Никто не ожидал, что звонок будет включать в себя войну слежения, которая длилась почти десять лет, раскрывая крупное преступление в эпоху криптовалют и приводя ко второму по величине изъятию криптовалюты в истории Министерства юстиции, но он был установлен в феврале прошлого года, когда 4 миллиарда долларов в биткойнах были конфискованы в результате взлома Bitfinex в 2016 году. ）。
В ту ночь телефон Чжуна навел следователей на скрытый путь к ранним дням биткоина. Мир, в котором границы между героями и злодеями размываются, медленно раскрываются.
Все это будет за пределами воображения Чжуна.
Когда местная полиция занялась кражей Чжуна, они не нашли подозреваемого. Что касается дел, связанных с криптовалютами, то полиции, по-видимому, не хватает опыта в их рассмотрении, поэтому расследование дела идет медленно.
Поэтому Чжун решил заручиться помощью Робина Мартинелли, местного частного детектива. Частный детектив руководит собственной расследовательской фирмой в Логанвилле, штат Джорджия.
Мартинелли — бывший полицейский, ставший детективом, и хотя она не является экспертом в области криптовалют, у нее есть большой опыт работы с внебрачными связями и вопросами опеки. Ее компания даже появилась в «Шоу Монтела Уильямса», популярном американском телевизионном ток-шоу, посвященном социальным средствам к существованию, которое было прекращено в 2008 году.
Несмотря на то, что Мартинелли перенесла ампутацию из-за болезни, она была полна решимости помочь Чжуну узнать правду.
«Когда вы просыпаетесь и не можете твердо стоять на ногах, но вам все равно нужно управлять компанией, вы должны идти на работу и менять мир к лучшему». Об этом Мартинелли рассказал журналистам в новом документальном фильме CNBC «Крипто 911: разоблачение биткоин-миллиардера».
Сначала она просмотрела записи с камер наблюдения из дома Чжуна. Просматривая кадры с ночи преступления, Мартинелли заметил худощавую мужскую фигуру.
«Мы видели, что он был в серой шляпе, а затем в черной лыжной маске». — сказал Мартинелли.
Подозреваемый, по-видимому, был знаком с домом Чжуна, что заставило Мартинелли поверить, что он может быть другом Чжуна или, по крайней мере, кем-то, кто слышал, что у Чжуна есть биткойны. По видео Мартинелли смог определить рост подозреваемого и даже размер его рук.
! [Рисунок1.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-950cc9f439-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781361411850.jpg")
Мартинелли сказала, что будет шпионить за друзьями Чжуна, следуя за ними в его дом и бары в центре города на Брод-стрит и Колледж-авеню. Детектив установил трекеры на автомобили субъектов, тщательно изучил их социальные сети и провел проверку биографических данных.
Наблюдая за друзьями Чжуна в баре, Мартинелли, казалось, критически относилась к группе. Она описала так называемую группу друзей как «очень непринужденную, претенциозную, неискреннюю и, возможно, немного Джимми». "
Мартинелли говорит, что, поскольку ее расследование было сосредоточено на круге друзей Чжуна, Чжун, казалось, сопротивлялся ее рассуждениям. В конце концов Мартинелли посадила в тюрьму подозреваемого, который, по ее мнению, украл 150 биткоинов у Джимми. В то время рыночная капитализация этих биткоинов приближалась к 600 000 долларов.
Но когда она поделилась своим мнением с Чжуном, он не захотел его слышать.
«Всякий раз, когда я упоминаю, что кто-то из его окружения знает, где деньги, он злится». — сказал Мартинелли. Она также понимает, что Чжун будет опечален предательством его кем-то из близких.
«Джимми хочет, чтобы его любили, — сказала она, — и ему нужны друзья». "
Хотя Мартинелли была разочарована группой друзей Чжуна, она полюбила своего клиента. Она чувствовала, что Чжун был странным, тоскующим по друзьям.
«Джимми — хороший парень». — сказала она.
Не только этот частный детектив, но и многие местные жители будут испытывать аналогичные чувства к Чжуну.
В годы, предшествовавшие краже, Чжун был известен своей откровенностью в городе. Он из тех парней, которые платят за целый бар, и несколько сотен долларов выпивки для него ничего не значат.
! [Рисунок2.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-4d62154b7d-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781381144574.jpg")
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC, хотя Чжун жил в небольшом, скромном доме за пределами кампуса рядом со студенческим общежитием и университетским баром в центре города, он также часто посещал роскошные отели, такие как Ritz Carlton, Plaza Hotel и Waldorf, а также делал покупки в высококлассных магазинах, таких как Louis Vuitton, Gucci и Jimmy Choo. Роскошные автомобили, такие как Tesla, также являются его стандартом. Кроме того, он купил второй дом в Гейнсвилле, штат Джорджия, — виллу на берегу озера с пристанью для яхт, недалеко от Афин. Есть также водные мотоциклы, лодки, стриптиз-палки и много-много-много алкоголя.
! [3.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-64ddb97004-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781396288311.jpg")
Его жизнь действительно «легендарна».
Из-за очевидного отсутствия источника дохода Чжун жил в роскоши. По словам окружающих его людей, на самом деле у него нет официальной работы. Он рассказал друзьям, что познакомился с биткоином на раннем этапе, и что он добыл тысячи биткоинов, когда криптопроект только зарождался. Чжун объявил, что начал заниматься криптовалютами еще в 2009 году. И этот год стал первым годом появления биткоина.
Какой бы ни была профессия Чжуна, одно можно сказать наверняка: он заработал много денег и потратил много денег.
В 2018 году, когда его любимая футбольная команда «Джорджия Бульдогс» добралась до Роуз Боул, Чжун собрал небольшую группу друзей в «паломничестве» в Лос-Анджелес.
! [Рисунок4.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-a1308c3b03-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781409280909.jpg")
«С Джимми ты чувствуешь, что он всемогущ». Об этом CNBC рассказала выпускница Университета Джорджии Стефана Масич. Она тоже принимала участие в этой поездке.
Масич сказал, что Чжун не только оплатил всем билеты, но и зафрахтовал частный самолет. Он также щедро подарил каждому другу по 10 000 долларов, чтобы они отправились за покупками на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Группа потратила деньги на одежду, аксессуары и украшения, чтобы носить их в городе.
«Я никогда раньше не летал на частном самолете и никогда не останавливался в Airbnb так хорошо. Это круто, потому что, знаете, я испытал много вещей, которые обычно не испытываю. "
Когда он болел за свою команду в Лос-Анджелесе, Чжун не мог знать, что группа агентов из отдела уголовных расследований IRS, возглавляемая должностными лицами города, кропотливо расследует преступление, совершенное много лет назад.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC, внимание следователей привлек взлом в 2012 году, в ходе которого 50 000 биткоинов были украдены с сайта даркнета под названием Silk Road. Сайт был одним из первых криптовалютных маркетплейсов, где анонимные покупатели и продавцы торговали различными нелегальными предметами. Весь сайт полон наркотиков, оружия, порнографии и других сомнительных вещей.
Согласно судебным документам, стоимость биткоинов, украденных хакерами с сайтов Silk Road, за эти годы выросла до более чем 3 миллиардов долларов. Несмотря на то, что следователи могут отследить биткоины в публичном блокчейне, они не смогли определить истинных владельцев средств. Поэтому они решили подождать и посмотреть, терпеливо ожидая и наблюдая в течение многих лет, как хакеры переводят средства между счетами и используют так называемые «миксеры» для маскировки происхождения средств.
Наконец, Chainalysis, аналитическая компания по блокчейну, которая отслеживала цифровые кошельки, содержащие украденные активы Silk Road, обнаружила, что хакер допустил небольшую ошибку — он перевел криптоактивы на сумму около 800 долларов на криптовалютную биржу. Биржа следует установленным банковским правилам, согласно которым владельцы счетов должны предоставить свои настоящие имена и адреса для прохождения обязательного процесса KYC (Знай своего клиента).
Аккаунт был зарегистрирован на имя Чжуна. Передача состоялась в сентябре 2019 года, через шесть месяцев после того, как Чжун предупредил местную полицию.
Одного этого недостаточно, чтобы доказать, что Чжун является хакером, следователям нужно больше доказательств.
Поэтому Налоговое управление США обратилось за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. В то время полицейское расследование в отношении Чжуна зашло в тупик.
«Мне позвонил агент Налогового управления США, — рассказала CNBC лейтенант Джоди Томпсон, директор местного отдела по борьбе с имущественными и финансовыми преступлениями, — и агент сказал: «Могу ли я приехать и поговорить с вами о Джимми?» Я подумал, конечно, что помню этот случай. "
С тех пор Томпсон объединился с агентом уголовных расследований IRS Тревором Макалинаном и другим профессионалом, Шоном Магрудером, чтобы сформировать детективную команду. Шон Магрудер (Shaun MaGruder) — генеральный директор компании BlockTrace, занимающейся киберразведкой. Разведывательная фирма очень хорошо справляется со сложными проблемами блокчейн-транзакций, поэтому она может работать с IRS.
Трое следователей заявили, что они работали вместе, чтобы разработать план. Чтобы приблизиться к Чжуну, они устроили ловушку и сказали ему, что расследуют кражу биткоинов, которую он ранее вызвал в полицию.
На самом деле, они расследуют предполагаемые преступления Чжуна. Эти доходы от преступной деятельности сейчас оцениваются в миллиарды долларов.
Согласно записям с камер правоохранительных органов, полученным эксклюзивно CNBC, когда все трое постучали в дверь дома Чжуна на берегу озера в Гейнсвилле, Чжун с энтузиазмом открыл дверь, чтобы поприветствовать его. Он думал, что эти трое были здесь, чтобы помочь раскрыть его дело о краже криптовалюты.
— Если ты поможешь мне раскрыть дело, я приглашу тебя на вечеринку. — сказал Чжун троим на видеозаписи с камеры правоохранительных органов.
На видео агенты очень вежливы с Чжуном. Они похвалили его входную дверь, назвав ее «красивой», сказали, что его стереосистема была «классной», и похвалили его собаку Чада. Агенты также попросили разрешения посетить дом Чжуна. На кадрах с камер правоохранительных органов видно, как агенты постукивают по каменному полу, осматривают шкафы и проверяют деревянные панели. Чжун не знал, что они искали потайной отсек дома.
Чжун повел агентов в свой подвал, который был оборудован полным баром и танцевальным шестом.
— Это то, что ты используешь для упражнений? — спросил Макалинан у Чжуна.
— Нет, это для девочек. — ответил Чжун.
На кадрах с камер правоохранительных органов также видно, как агенты внимательно изучают систему безопасности Чжуна и просят его объяснить каждую функцию. На видео Чжун также показывает агентам металлическую коробку, в которой, по его словам, он хранил 1 миллион долларов наличными, пытаясь произвести впечатление на женщину.
— Это полезно? — спросил лейтенант Томпсон.
— Нет. — сказал Чжун.
«Это никогда не сработает». — ответил Томпсон.
Правоохранители узнали, что в доме Чжуна были огнеметы. Они также увидели его винтовку AR-15, висящую на стене.
Магрудер говорит, что Чжун очень проницательный и утонченный человек.
«Он управляет клавиатурой со скоростью, которую я никогда раньше не видел, — говорит Магрудер, — и ему не нужно использовать мышь, потому что он знает все сочетания клавиш». "
Они воспользовались возможностью, чтобы попросить Чжуна открыть свой ноутбук и объяснить, как он получил биткойны. Чжун сел на диван рядом с агентом. Когда Чжун ввел пароль, он попросил остальных обернуться.
! [Рисунок5.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-2bef4bdda4-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781428556159.jpg")
Когда Чжун включил компьютер, агент увидел его биткоин-кошелек.
«Смотрите, у него есть биткоины на шестьдесят или семьдесят миллионов долларов, прямо рядом с нами». — сказал Магрудер в интервью CNBC.
Доказательств было достаточно, чтобы убедить агентов в том, что они находятся в нужном месте. Покидая дом Чжуна на берегу озера, Магрудер сказал CNBC, что он подумал: «Это невероятно. По-моему, подозреваемого нашли. "
Магрудер сказал, что первый контакт с Чжуном позволил агентам получить федеральный ордер на обыск в резиденции Чжуна. 9 ноября 2021 года Макалинан, Магрудер и Томпсон привели большую группу офицеров обратно в резиденцию Чжуна.
Прежде чем полицейские смогут обыскать дом, Макалинан должен объяснить Чжуну, что на самом деле он не хотел помогать ему, но хотел осудить его.
Макалинан сказал: «Я сказал ему, Джимми, что ты знаешь меня и знаешь, что меня зовут Тревор», — сказал Макалинан. Но на самом деле я Тревор Макалинан, следователь по уголовным делам Налогового управления США. Мы здесь, чтобы исполнить федеральный ордер на обыск в вашем доме. "
«Выражение его лица было таким: «Меня обманывают?» — добавил Макалинан.
В этот момент другой офицер подключил устройство, известное как «джигглер», к ноутбуку Чжуна, заставив курсор на экране продолжать двигаться, предоставляя сотрудникам правоохранительных органов доступ к зашифрованному контенту на компьютере.
Полицейские ворвались в дом Чжуна и порылись в шкафах в поисках улик. Макалинан сказал, что в шкафу наверху они нашли банку из-под попкорна с компьютером. На этом компьютере хранились биткоины на миллионы долларов.
! [Рисунок6.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-c9d5f6e32f-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781442819225.jpg")
Макалинан сказал, что полиция использовала обученных служебных собак для обнаружения электронных устройств и обнаружила сейф, закопанный в бетоне под плиткой пола в подвале. Судебные документы показывают, что в сейфе находились драгоценные металлы, груды наличных денег и физические биткойны, отчеканенные на заре криптовалюты. Кроме того, полиция обнаружила кошелек с биткоинами, украденными в результате взлома сайта Silk Road в 2012 году.
! [Рисунок7.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-0cb2bfb9c1-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781454221133.jpg")
Чжун был схвачен.
Макалинан вспоминает: «Была поздняя ночь, и мы, наконец, смогли сказать, что нам это удалось. Мы нашли ключевые доказательства. Дом осветился. Я имею в виду, что все агенты на месте происшествия аплодировали. "
В ходе дальнейшего расследования следователи узнали больше об этом конкретном г-не Чжуне. В крипте он известен как «OG» — Original Gangster, ветеран, который рано вошел в криптовалюту и завоевал уважение.
Следователи обнаружили, что еще в 2009 году, когда был представлен биткоин, Чжун был одним из небольшой группы ранних разработчиков, работавших над развитием и совершенствованием криптографии. Макалинан сказал, что его вклад был относительно небольшим по сравнению с некоторыми другими игроками OG, которые позже стали известными в биткоин-сообществе. Но следователи в конечном итоге пришли к выводу, что Чжун действительно внес свой вклад в оригинальный код биткоина и дал рекомендации ранним разработчикам по ключевым вопросам, таким как уменьшение масштаба блокчейна.
Другими словами, программист, который занимался разработкой биткоина, превратился в одного из самых влиятельных биткоин-воров в истории.
Макалинан сказал: «Он является тем, кого мы называем «криптоотцом», или сокращенно OG, и его можно рассматривать как большого парня, участвующего в разработке Bitcoin Core. Он уже давно в этой сфере. "
«Цифровое золото: биткоин и внутренняя история неудачников и миллионеров, пытающихся заново изобрести деньги». Натаниэль Поппер, автор книги, сказал, что роль Чжуна в истории биткоина имеет определенную иронию, которая также отражает культуру, которая создала криптовалюты в первую очередь.
В интервью CNBC Поппер сказал: «Каждый присоединяется к этой области по своим причинам. Поэтому здесь собирается группа крайне разноплановых и эксцентричных людей. "
Поппер сказал: «История биткоина всегда полна иронии. Действительно, ирония заключается в том, что один сторонник биткоина украл биткоин у другого сторонника биткоина. Но я думаю, что это тоже часть определения биткоина в некотором роде. "
Чжуну было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств. После того, как он признал себя виновным, он был приговорен к одному году и одному дню заключения в федеральной тюрьме. 33-летний Чжун начал отбывать наказание в федеральной тюрьме в Монтгомери, штат Алабама, 14 июля 2023 года.
В конце концов, Чжун не сохранил украденные биткоины. Правительство США наложило арест на активы. Согласно документу, с которым ознакомился CNBC, правительство США инициировало процедуры, позволяющие «жертвам» обращаться за возвратом украденных биткоинов.
Но никто не пришел, чтобы заявить о своих правах. Это тоже понятно, так как в 2012 году пользователями сайта Silk Road были в основном наркоторговцы и их клиенты. В результате федеральное правительство продало украденные биткоины и оставило вырученные деньги себе. По данным IRS-CI, часть дохода может быть использована для вознаграждения местной полиции за помощь в этом деле.
14 апреля, после оглашения приговора, телеканал CNBC попытался взять интервью у Чжуна, который выходил из зала суда, о его роли в этом деле. Чжун накрыл голову пальто и ушел, не сказав ни слова.
Выступая перед судьей перед вынесением приговора, Чжун сказал, что владение миллиардами украденных биткоинов заставляет его чувствовать себя важным.
Адвокат Чжуна, Майкл Бахнер, заявил, что кража на самом деле не нанесла ущерба правительству США.
Бахнер сказал CNBC: «Действия Джимми не нанесли никакого ущерба правительству. Если бы Джимми не украл монеты, правительство конфисковало бы их у оператора Silk Road Росса Ульбрихта. Затем, два года спустя, в 2014 году, правительство продаст эти конфискованные биткоины, как и любой другой криптоактив. "
Бахнер добавил: «Рыночная стоимость биткоина в 2014 году составляла 320 долларов. Таким образом, если бы правительство продало эти биткоины в том году, они бы заработали 14 миллионов долларов. Но теперь, поскольку Джимми забрал биткоины, правительство получит прибыль в размере 3 миллиардов долларов, когда они их продадут. "
Опасаясь за жизнь своей 13-летней собаки Чада, Чжун попросил освободить его от тюремного заключения. Бахнер говорит, что у Чжуна была трудная жизнь. У него аутизм, и над ним жестоко издеваются в школе. На протяжении многих лет он находил утешение в онлайн-сообществе, где он мог применить свои навыки работы с компьютером.
Что касается начала этой истории, дела о краже биткоина, которое произошло в Афинах в марте 2019 года, то оно остается нераскрытым. Преступники остаются на свободе.
Собака Чжуна, Чад, теперь живет с одним из его друзей.
! [Рисунок8.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-00574cffbe-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781473474674.jpg")