P.S.: Этот случай является реальным делом, с которым столкнулась команда адвокатов Го, в целях защиты конфиденциальности все имена являются псевдонимами, а перепечатка и цитирование запрещены.
I. Основные обстоятельства дела
Xiaowen является внебиржевым дилером в криптовалютном кругу и уже давно занимается торговлей виртуальной валютой на BN, OK, HB и других платформах. Однажды в 2022 году его неожиданно забрал орган общественной безопасности и задержал на основании «открытия казино». По прошествии 37 дней прокуратура не санкционировала арест до суда.
В период освобождения под залог в ожидании суда, после проверки органами общественной безопасности, Сяовэнь долгое время помогал платформе онлайн-гемблинга отмывать сотни миллионов средств от азартных игр через транзакции с виртуальной валютой от имени Вана. Но Сяовэнь не знает истинной личности Вана и думает только, что Ван — редкий и стабильный крупный клиент.
Наконец, через год Сяовэнь был оправдан из-за недостаточности доказательств по этому делу.
**Во-вторых, **** С точки зрения общественной безопасности, вы легко отпустите Сяовэня? **
Во-первых, из-за того, что в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Китая нет конкретных положений о подтверждении подозреваемых в совершении преступления, после возбуждения уголовного дела, до тех пор, пока есть возможность совершения преступления, он может быть признан следственными органами подозреваемым в совершении преступления.
Во-вторых, в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального закона и статьей 124 Положения о порядке работы органов общественной безопасности при рассмотрении уголовных дел, «органы общественной безопасности могут сначала задержать флагранто или крупного подозреваемого при любом из следующих обстоятельств: (2) потерпевший или лицо, видевшее это своими глазами, опознали его как совершившего преступление; (3) Если доказательства преступления обнаружены по месту жительства или по месту жительства; (5) Существует вероятность уничтожения или фальсификации доказательств или сговора с целью получения признаний. "
Дело в том, что в деле валютного круга банковские транзакции и другие записи транзакций являются лучшими доказательствами, задействованными в деле, в случае этого прямого доказательства или множественных косвенных доказательств легко установить вторую и третью ситуации, чтобы выяснить факты дела, орган общественной безопасности считает, что это главный подозреваемый, первый задержанный не ошибся, верно? Если есть доказательства, и по всему делу есть люди, находящиеся в бегах, нормально ли, чтобы органы общественной безопасности сначала задержали их, чтобы предотвратить уничтожение, подделку доказательств или сговор с признаниями, верно?
Наконец, Сяовэнь действительно проводил долгосрочные и крупномасштабные транзакции с виртуальной валютой с Ваном; Орган общественной безопасности спросил Сяовэня, почему он не подтвердил источник средств с Ваном? Сяовэнь ответил: «Я спросил, и клиент сказал только, что это определенно законно». «Орган общественной безопасности спросил: банковская карта Сяовэня была заморожена во многих местах много раз, подозревали ли они, что у Вана были проблемы? Сяовэнь ответил: «Нехорошо продолжать спрашивать, это кажется неуважительным, я боюсь, что если я попрошу больше, клиент убежит». Орган общественной безопасности спросил Сяовэня, знает ли он, что операции с виртуальной валютой являются незаконной финансовой деятельностью, и Сяовэнь ответил: «Я знаю, что это незаконно, но я не знаю, что это преступление». "
Если вы являетесь сотрудником органа общественной безопасности, будут ли вас задерживать в первую очередь, когда у вас есть достаточно объективных доказательств и не хватает только доказательств, о которых Сяовэнь субъективно знает? Давайте не будем менять здесь вопрос о принудительных мерах (освобождение под залог до суда), по крайней мере, полномочия органов общественной безопасности задерживать первыми действительно велики.
**III. Краткое изложение дела: Валютный комплаенс является ложным утверждением **
Обвинения по этому делу претерпели ряд изменений, таких как открытие казино, справочные письма, сокрытие и сокрытие преступных доходов, незаконный бизнес и так далее, но после долгого и сложного общения с законом о государственном обвинении Сяовэнь был, наконец, оправдан, и суть невиновности на самом деле заключается в том, что органы общественной безопасности в конечном итоге не могут найти доказательства того, что Сяовэнь обладает субъективными знаниями, и не могут доказать субъективный умысел, который не может представлять собой преступление открытия казино, справочных писем, сокрытия и сокрытия преступных доходов и т. д., и нет четкого национального регулирования преступления незаконной деятельности.
Я должен сказать, что Сяовэню повезло, потому что, как и в случае с Сяовэнем, есть много органов, занимающихся делами, которые были подвергнуты принудительному суду, когда доказательств недостаточно, в том числе некоторые крупные внебиржевые поставщики, участники проектов и даже главы известных бирж. Многие люди в валютном кругу часто спрашивают Го, как соблюдать нормативные требования, и Го советует им сменить профессию, потому что в то время, когда отсутствуют правовые нормы, когда вся деятельность по ведению бизнеса с виртуальной валютой идентифицируется как незаконная финансовая деятельность, соблюдение требований к валютному кругу является просто ложным утверждением. Даже если вы будете осторожны и осторожны, заметите множество потенциальных рисков, связанных с соблюдением нормативных требований, и подготовите достаточно доказательств, сможете ли вы избежать столкновения с такой встречей, как с Сяовэнем? Вы знаете, что закон – это только один из аспектов общества, и многие объективные факторы вне закона еще труднее предотвратить.
Закон отстает, и новую отрасль нужно постоянно «испытывать на примере», чтобы непрерывно совершенствоваться и постепенно соблюдать закон.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
С точки зрения общественной безопасности: «правильно» ли продавать монеты, фигурирующие в деле?
Автор: Адвокат Го Чжихао
P.S.: Этот случай является реальным делом, с которым столкнулась команда адвокатов Го, в целях защиты конфиденциальности все имена являются псевдонимами, а перепечатка и цитирование запрещены.
I. Основные обстоятельства дела
Xiaowen является внебиржевым дилером в криптовалютном кругу и уже давно занимается торговлей виртуальной валютой на BN, OK, HB и других платформах. Однажды в 2022 году его неожиданно забрал орган общественной безопасности и задержал на основании «открытия казино». По прошествии 37 дней прокуратура не санкционировала арест до суда.
! [get?code=YTA3YTJhNjE2OGQ4NjA0MjIwMTliODZjMDk4MzEyZmEsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-85999166f5-dd1a6f-69ad2a.webp)
В период освобождения под залог в ожидании суда, после проверки органами общественной безопасности, Сяовэнь долгое время помогал платформе онлайн-гемблинга отмывать сотни миллионов средств от азартных игр через транзакции с виртуальной валютой от имени Вана. Но Сяовэнь не знает истинной личности Вана и думает только, что Ван — редкий и стабильный крупный клиент.
Наконец, через год Сяовэнь был оправдан из-за недостаточности доказательств по этому делу.
**Во-вторых, **** С точки зрения общественной безопасности, вы легко отпустите Сяовэня? **
Во-первых, из-за того, что в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Китая нет конкретных положений о подтверждении подозреваемых в совершении преступления, после возбуждения уголовного дела, до тех пор, пока есть возможность совершения преступления, он может быть признан следственными органами подозреваемым в совершении преступления.
Во-вторых, в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального закона и статьей 124 Положения о порядке работы органов общественной безопасности при рассмотрении уголовных дел, «органы общественной безопасности могут сначала задержать флагранто или крупного подозреваемого при любом из следующих обстоятельств: (2) потерпевший или лицо, видевшее это своими глазами, опознали его как совершившего преступление; (3) Если доказательства преступления обнаружены по месту жительства или по месту жительства; (5) Существует вероятность уничтожения или фальсификации доказательств или сговора с целью получения признаний. "
Дело в том, что в деле валютного круга банковские транзакции и другие записи транзакций являются лучшими доказательствами, задействованными в деле, в случае этого прямого доказательства или множественных косвенных доказательств легко установить вторую и третью ситуации, чтобы выяснить факты дела, орган общественной безопасности считает, что это главный подозреваемый, первый задержанный не ошибся, верно? Если есть доказательства, и по всему делу есть люди, находящиеся в бегах, нормально ли, чтобы органы общественной безопасности сначала задержали их, чтобы предотвратить уничтожение, подделку доказательств или сговор с признаниями, верно?
Наконец, Сяовэнь действительно проводил долгосрочные и крупномасштабные транзакции с виртуальной валютой с Ваном; Орган общественной безопасности спросил Сяовэня, почему он не подтвердил источник средств с Ваном? Сяовэнь ответил: «Я спросил, и клиент сказал только, что это определенно законно». «Орган общественной безопасности спросил: банковская карта Сяовэня была заморожена во многих местах много раз, подозревали ли они, что у Вана были проблемы? Сяовэнь ответил: «Нехорошо продолжать спрашивать, это кажется неуважительным, я боюсь, что если я попрошу больше, клиент убежит». Орган общественной безопасности спросил Сяовэня, знает ли он, что операции с виртуальной валютой являются незаконной финансовой деятельностью, и Сяовэнь ответил: «Я знаю, что это незаконно, но я не знаю, что это преступление». "
Если вы являетесь сотрудником органа общественной безопасности, будут ли вас задерживать в первую очередь, когда у вас есть достаточно объективных доказательств и не хватает только доказательств, о которых Сяовэнь субъективно знает? Давайте не будем менять здесь вопрос о принудительных мерах (освобождение под залог до суда), по крайней мере, полномочия органов общественной безопасности задерживать первыми действительно велики.
! [get?code=ODFmYmRkNjJlNDlmMjNiNGU1YWE2YzVmYzdjMDcxN2YsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-1b087244c3-dd1a6f-69ad2a.webp)
**III. Краткое изложение дела: Валютный комплаенс является ложным утверждением **
Обвинения по этому делу претерпели ряд изменений, таких как открытие казино, справочные письма, сокрытие и сокрытие преступных доходов, незаконный бизнес и так далее, но после долгого и сложного общения с законом о государственном обвинении Сяовэнь был, наконец, оправдан, и суть невиновности на самом деле заключается в том, что органы общественной безопасности в конечном итоге не могут найти доказательства того, что Сяовэнь обладает субъективными знаниями, и не могут доказать субъективный умысел, который не может представлять собой преступление открытия казино, справочных писем, сокрытия и сокрытия преступных доходов и т. д., и нет четкого национального регулирования преступления незаконной деятельности.
Я должен сказать, что Сяовэню повезло, потому что, как и в случае с Сяовэнем, есть много органов, занимающихся делами, которые были подвергнуты принудительному суду, когда доказательств недостаточно, в том числе некоторые крупные внебиржевые поставщики, участники проектов и даже главы известных бирж. Многие люди в валютном кругу часто спрашивают Го, как соблюдать нормативные требования, и Го советует им сменить профессию, потому что в то время, когда отсутствуют правовые нормы, когда вся деятельность по ведению бизнеса с виртуальной валютой идентифицируется как незаконная финансовая деятельность, соблюдение требований к валютному кругу является просто ложным утверждением. Даже если вы будете осторожны и осторожны, заметите множество потенциальных рисков, связанных с соблюдением нормативных требований, и подготовите достаточно доказательств, сможете ли вы избежать столкновения с такой встречей, как с Сяовэнем? Вы знаете, что закон – это только один из аспектов общества, и многие объективные факторы вне закона еще труднее предотвратить.
Закон отстает, и новую отрасль нужно постоянно «испытывать на примере», чтобы непрерывно совершенствоваться и постепенно соблюдать закон.