Применение технологии шифрования в онлайн-гемблинге, серой и черной индустрии и деятельности по отмыванию денег является очень зрелым, а зашифрованные средства для таких экологических восходящих и нисходящих услуг циркулируют через открытые и анонимные сети шифрования, и неизбежно, что пересечение с податливым криптофинансовым полем в процессе обмена и монетизации фондов не только несет юридические риски для обычных инвесторов, но и заставляет бизнес-адреса криптокомпаний страдать от загрязнения капитала.
Чтобы помочь предприятиям web3 лучше снизить риски соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, убедитесь, что источник средств пользователей является законным, а общий риск капитала контролируемым. ** Основываясь на работе по анализу портрета адресов в сети, Bitrace предлагает метод оценки риска адресного фонда, основанный на красивом числе TRON, путем введения незаконного использования инфраструктуры шифрования рисковыми действиями. **
Что такое адрес TRON
Красивый числовой адрес относится к адресу блокчейна с очевидными обычными цифрами или буквами в строке открытого ключа, цифры аккуратно расположены, красивы или имеют особые значения, похожи на персонализированные номера мобильных телефонов, и получаются путем фильтрации и фильтрации после генерации адресов с большим количеством случайных приватных ключей.
По сравнению с другими обычными адресами блокчейна, красивый числовой адрес имеет более отличительные характеристики и легче запоминается. В практике анализа угроз фондам с зашифрованными адресами нетрудно обнаружить, что такие адреса часто используются в серой и черной онлайн-индустрии, онлайн-гемблинге и других бизнесах для реализации функций приема и оплаты средств, хранения, обращения или приема ставок, а также расчетов по средствам.
Для криптопредприятий, которые в основном обслуживают конечных пользователей, такие ** красивые адреса и их адреса, связанные с фондами, имеют более значительную финансовую угрозу, и необходимо учитывать этот риск в деятельности, связанной с транзакциями адресов «знай своего пользователя» (KYT). **
Примеры использования онлайн-гемблинга
Использование криптовалют для участия в онлайн-гемблинге или в качестве агента казино для приема ставок за пределами лицензированной зоны является незаконной деятельностью в некоторых странах или регионах, **web3 предприятия по предоставлению таким пользователям хранения средств криптоактивов, обмена токенов, гарантии принятия и других услуг, принесут определенные юридические риски для самой платформы. **
Наше исследование показало, что платформы для онлайн-гемблинга с хеш-функциями обычно используют красивые цифры в качестве бизнес-адресов** для выполнения таких функций, как прием ставок, перевод средств и расчет средств. Возьмем, к примеру, TGV... Например, ds888 был очень активен в период с мая по октябрь 2022 года криптоаналитиками Bitrace, основанными на профилировании адресов и технологии больших данных, в результате чего 551 игрок поставил 26 586 162 USDT.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Изображение из «Аудиторского отчета» DeTrust
Судя по форме взаимодействия с основным контрагентом, этот адрес является беттинг-адресом платформы хеш-беттинга и одновременно используется для расчетов по средствам, поэтому он фигурирует в цепочке как высокочастотный обмен средствами с фиксированной суммой и несколькими адресами, включая адреса игроков и других бизнес-адресов.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Игровой процесс представляет собой типичную «хвостовую догадку», то есть гемблер инициирует перевод на адрес ставки, если хеш перевода представляет собой конкретную цифру или букву, гемблер выигрывает, а платформа возвращает двойные фишки после вычета части очков; Если бортовой номер не совпадает, гемблер проигрывает и фишки не возвращаются.
В отличие от традиционных букмекерских сайтов, которые используют только USDT со стабильной валютой в качестве инструмента «вверх и вниз», этот тип игры также принимает ставки TRX, потому что игра короткая и быстрая, от инициирования перевода до завершения расчета средств часто проходит менее одной минуты, платформе не нужно избегать потери прибыли, вызванной колебанием криптовалютных средств в фиатной валюте.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Изображение из DeTrust "Canvas"
Анализ средств игроков платформы показывает, что типичный адрес игрока часто используется только для азартных игр, в дополнение к не слишком многим другим видам деятельности, источником и назначением его средств в основном являются криптовалютные торговые платформы, что вызывает загрязнение капитала на бизнес-адресе соответствующей централизованной платформы.
Если взять в качестве примера адрес игрока, то все его средства в азартных играх поступили с торговой платформы, первоначально через отношения с TGV... ds888 взаимодействовал с азартными играми с хешем, поэтому потерял 33 400 USDT, а затем осуществил больше средств и частоту азартных игр на трех других платформах, которые отображались в цепочке как взаимодействующие с USDT и TRX с четырьмя красивыми адресами, и, наконец, сгенерировал общий убыток в размере более 250 000 долларов, а оставшиеся средства от азартных игр были переведены обратно на торговую платформу.
В этом случае нетрудно увидеть финансовую угрозу корпоративным адресам web3 от красивых адресов, используемых для онлайн-гемблинга, и их адресов, связанных со средствами.
Создание модели оценки угроз для адресных фондов
Адреса часто используются для рискованной деятельности, но не все адреса имеют возможность загрязнять средства, поэтому это не единственный стандарт для определения угрозы адреса. ** Чтобы помочь учреждениям Web3 лучше избежать потенциальных рисков капитала, возникающих в результате действий с адресами пользователей, и выполнить обязательства по соблюдению криптофинансовых требований по борьбе с отмыванием денег (AML), Bitrace рекомендует провести комплексную оценку уровня финансовой угрозы красивых адресов и связанных с ними адресов по следующим параметрам:
**Источник платы за обработку. ** Определите, поступает ли первоначальная плата за адрес нелегальной организации или анонимный канал, если «да», это означает, что адрес имеет более высокий потенциал для зла;
** Доля рисковых фондов. **Наблюдайте за притоком средств на адрес, если доля источников рисковых фондов относительно высока, это говорит о том, что адрес имеет большое количество транзакций или долгосрочную связь с высокорисковыми адресами, и тем выше степень угрозы капитала;
Тип бизнеса. ** Определил тип бизнеса платформы по частоте адресных транзакций, типу средств и потоку средств. Если частота красивых адресных транзакций высокая, поток средств огромный, а громких адресных меток не хватает, то такие заведения могут вести нелегальный бизнес;
Реальные действия пользователей. ** В соответствии со смарт-контрактом взаимодействия адреса, воздействия на публичную сеть, взаимодействия с централизованным учреждением и другого поведения, чтобы определить, является ли это личным адресом, более богатая активность адреса означает, что за адресом стоит более стабильный реальный человек. И наоборот, обращаются с меньшим злом и более высокими финансовыми угрозами, если их деятельность не связана с социальными сетями или централизованными платформами пользователей.
Таким образом, чем больше адресов пользователей попадают под вышеуказанные правила, тем больше потенциальная угроза для средств. Это необходимо учитывать web3-бизнесу при разработке правил KYT.
Сценарий применения
Модель оценки угроз адресного фонда пытается помочь предприятиям web3 выявлять потенциальные риски пользовательского капитала в процессе работы, а также предоставляет некоторые справочные материалы для индивидуальных инвесторов:
Для компаний-кошельков создание этой модели может эффективно идентифицировать тип и уровень риска адреса контракта, а также своевременно напоминать пользователю или блокировать фронтенд, когда пользователь посещает страницу риска или взаимодействует с риск-контрактом, чтобы предотвратить убытки пользователя;
Для централизованных торговых платформ в рамках Know Your User Address Transaction (KYT) модель может сделать разумную оценку рисков адреса пользователя, помочь платформе принять различные меры контроля рисков для пользователей с разным уровнем риска в сценарии пополнения горячего кошелька пользователя и предотвратить комплаенс-риски из-за притока рисковых средств с бизнес-адресов;
Для индивидуальных пользователей в сценарии внебиржевой торговли этот метод может помочь инвесторам сделать простую оценку риска капитала контрагента и предотвратить вовлечение в дело из-за получения рискованных криптосредств.
пишется в конце
Соблюдение нормативных требований, защита безопасности и поддержание репутации имеют решающее значение в криптоиндустрии, и все стороны, участвующие в криптовалютном рынке, должны принимать эффективные меры мониторинга и соответствия, чтобы гарантировать, что транзакции являются законными, прозрачными и всегда находятся под угрозой для средств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как оценить риск для адресов TRON?
Применение технологии шифрования в онлайн-гемблинге, серой и черной индустрии и деятельности по отмыванию денег является очень зрелым, а зашифрованные средства для таких экологических восходящих и нисходящих услуг циркулируют через открытые и анонимные сети шифрования, и неизбежно, что пересечение с податливым криптофинансовым полем в процессе обмена и монетизации фондов не только несет юридические риски для обычных инвесторов, но и заставляет бизнес-адреса криптокомпаний страдать от загрязнения капитала.
Чтобы помочь предприятиям web3 лучше снизить риски соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, убедитесь, что источник средств пользователей является законным, а общий риск капитала контролируемым. ** Основываясь на работе по анализу портрета адресов в сети, Bitrace предлагает метод оценки риска адресного фонда, основанный на красивом числе TRON, путем введения незаконного использования инфраструктуры шифрования рисковыми действиями. **
Что такое адрес TRON
Красивый числовой адрес относится к адресу блокчейна с очевидными обычными цифрами или буквами в строке открытого ключа, цифры аккуратно расположены, красивы или имеют особые значения, похожи на персонализированные номера мобильных телефонов, и получаются путем фильтрации и фильтрации после генерации адресов с большим количеством случайных приватных ключей.
По сравнению с другими обычными адресами блокчейна, красивый числовой адрес имеет более отличительные характеристики и легче запоминается. В практике анализа угроз фондам с зашифрованными адресами нетрудно обнаружить, что такие адреса часто используются в серой и черной онлайн-индустрии, онлайн-гемблинге и других бизнесах для реализации функций приема и оплаты средств, хранения, обращения или приема ставок, а также расчетов по средствам.
Для криптопредприятий, которые в основном обслуживают конечных пользователей, такие ** красивые адреса и их адреса, связанные с фондами, имеют более значительную финансовую угрозу, и необходимо учитывать этот риск в деятельности, связанной с транзакциями адресов «знай своего пользователя» (KYT). **
Примеры использования онлайн-гемблинга
Использование криптовалют для участия в онлайн-гемблинге или в качестве агента казино для приема ставок за пределами лицензированной зоны является незаконной деятельностью в некоторых странах или регионах, **web3 предприятия по предоставлению таким пользователям хранения средств криптоактивов, обмена токенов, гарантии принятия и других услуг, принесут определенные юридические риски для самой платформы. **
Наше исследование показало, что платформы для онлайн-гемблинга с хеш-функциями обычно используют красивые цифры в качестве бизнес-адресов** для выполнения таких функций, как прием ставок, перевод средств и расчет средств. Возьмем, к примеру, TGV... Например, ds888 был очень активен в период с мая по октябрь 2022 года криптоаналитиками Bitrace, основанными на профилировании адресов и технологии больших данных, в результате чего 551 игрок поставил 26 586 162 USDT.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Изображение из «Аудиторского отчета» DeTrust
Судя по форме взаимодействия с основным контрагентом, этот адрес является беттинг-адресом платформы хеш-беттинга и одновременно используется для расчетов по средствам, поэтому он фигурирует в цепочке как высокочастотный обмен средствами с фиксированной суммой и несколькими адресами, включая адреса игроков и других бизнес-адресов.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Игровой процесс представляет собой типичную «хвостовую догадку», то есть гемблер инициирует перевод на адрес ставки, если хеш перевода представляет собой конкретную цифру или букву, гемблер выигрывает, а платформа возвращает двойные фишки после вычета части очков; Если бортовой номер не совпадает, гемблер проигрывает и фишки не возвращаются.
В отличие от традиционных букмекерских сайтов, которые используют только USDT со стабильной валютой в качестве инструмента «вверх и вниз», этот тип игры также принимает ставки TRX, потому что игра короткая и быстрая, от инициирования перевода до завершения расчета средств часто проходит менее одной минуты, платформе не нужно избегать потери прибыли, вызванной колебанием криптовалютных средств в фиатной валюте.
! [Как оценить риск для адресов TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Изображение из DeTrust "Canvas"
Анализ средств игроков платформы показывает, что типичный адрес игрока часто используется только для азартных игр, в дополнение к не слишком многим другим видам деятельности, источником и назначением его средств в основном являются криптовалютные торговые платформы, что вызывает загрязнение капитала на бизнес-адресе соответствующей централизованной платформы.
Если взять в качестве примера адрес игрока, то все его средства в азартных играх поступили с торговой платформы, первоначально через отношения с TGV... ds888 взаимодействовал с азартными играми с хешем, поэтому потерял 33 400 USDT, а затем осуществил больше средств и частоту азартных игр на трех других платформах, которые отображались в цепочке как взаимодействующие с USDT и TRX с четырьмя красивыми адресами, и, наконец, сгенерировал общий убыток в размере более 250 000 долларов, а оставшиеся средства от азартных игр были переведены обратно на торговую платформу.
В этом случае нетрудно увидеть финансовую угрозу корпоративным адресам web3 от красивых адресов, используемых для онлайн-гемблинга, и их адресов, связанных со средствами.
Создание модели оценки угроз для адресных фондов
Адреса часто используются для рискованной деятельности, но не все адреса имеют возможность загрязнять средства, поэтому это не единственный стандарт для определения угрозы адреса. ** Чтобы помочь учреждениям Web3 лучше избежать потенциальных рисков капитала, возникающих в результате действий с адресами пользователей, и выполнить обязательства по соблюдению криптофинансовых требований по борьбе с отмыванием денег (AML), Bitrace рекомендует провести комплексную оценку уровня финансовой угрозы красивых адресов и связанных с ними адресов по следующим параметрам:
**Источник платы за обработку. ** Определите, поступает ли первоначальная плата за адрес нелегальной организации или анонимный канал, если «да», это означает, что адрес имеет более высокий потенциал для зла;
** Доля рисковых фондов. **Наблюдайте за притоком средств на адрес, если доля источников рисковых фондов относительно высока, это говорит о том, что адрес имеет большое количество транзакций или долгосрочную связь с высокорисковыми адресами, и тем выше степень угрозы капитала;
Тип бизнеса. ** Определил тип бизнеса платформы по частоте адресных транзакций, типу средств и потоку средств. Если частота красивых адресных транзакций высокая, поток средств огромный, а громких адресных меток не хватает, то такие заведения могут вести нелегальный бизнес;
Реальные действия пользователей. ** В соответствии со смарт-контрактом взаимодействия адреса, воздействия на публичную сеть, взаимодействия с централизованным учреждением и другого поведения, чтобы определить, является ли это личным адресом, более богатая активность адреса означает, что за адресом стоит более стабильный реальный человек. И наоборот, обращаются с меньшим злом и более высокими финансовыми угрозами, если их деятельность не связана с социальными сетями или централизованными платформами пользователей.
Таким образом, чем больше адресов пользователей попадают под вышеуказанные правила, тем больше потенциальная угроза для средств. Это необходимо учитывать web3-бизнесу при разработке правил KYT.
Сценарий применения
Модель оценки угроз адресного фонда пытается помочь предприятиям web3 выявлять потенциальные риски пользовательского капитала в процессе работы, а также предоставляет некоторые справочные материалы для индивидуальных инвесторов:
Для компаний-кошельков создание этой модели может эффективно идентифицировать тип и уровень риска адреса контракта, а также своевременно напоминать пользователю или блокировать фронтенд, когда пользователь посещает страницу риска или взаимодействует с риск-контрактом, чтобы предотвратить убытки пользователя; Для централизованных торговых платформ в рамках Know Your User Address Transaction (KYT) модель может сделать разумную оценку рисков адреса пользователя, помочь платформе принять различные меры контроля рисков для пользователей с разным уровнем риска в сценарии пополнения горячего кошелька пользователя и предотвратить комплаенс-риски из-за притока рисковых средств с бизнес-адресов; Для индивидуальных пользователей в сценарии внебиржевой торговли этот метод может помочь инвесторам сделать простую оценку риска капитала контрагента и предотвратить вовлечение в дело из-за получения рискованных криптосредств.
пишется в конце
Соблюдение нормативных требований, защита безопасности и поддержание репутации имеют решающее значение в криптоиндустрии, и все стороны, участвующие в криптовалютном рынке, должны принимать эффективные меры мониторинга и соответствия, чтобы гарантировать, что транзакции являются законными, прозрачными и всегда находятся под угрозой для средств.