Нет никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что ХАМАС получил большое количество пожертвований в криптовалюте.
При использовании аналитики блокчейна для того, чтобы делать выводы, требуется глубокое понимание аналитики блокчейна и понимание контекста и контекста анализа.
• Elliptic сотрудничает с The Wall Street Journal, чтобы исправить неверные представления ХАМАСа о сборе средств в криптовалюте.
Кроме того, мы вели переговоры с офисом сенатора Уоррена, чтобы убедиться, что все вовлеченные стороны должным образом осознают сложности и нюансы анализа этих кошельков.
События 7 октября вновь привлекли внимание к тому, как такие организации, как ХАМАС, собирают средства для своих операций. За последние несколько лет ХАМАС начал экспериментировать с криптовалютами в качестве средства краудфандинга для общественности через социальные сети. Однако уникальная прослеживаемость этих активов означает, что привлеченная сумма остается небольшой по сравнению с другими источниками финансирования.
ХАМАС впервые начал собирать пожертвования в биткоинах в 2019 году, кульминацией чего стала вспышка насилия в регионе в мае 2021 года. Однако в апреле 2023 года ХАМАС приостановил всю деятельность по сбору средств в криптовалюте для общественности, сославшись на «опасения за безопасность доноров и недопущение любого вреда для них». В группе добавили, что «боевые действия против любого, кто пытается поддержать движение сопротивления с помощью этой криптовалюты, усиливаются». Ранее правоохранительные органы США конфисковали криптокошельки, используемые для отмывания денег, выявляли доноров и закрывали сайты по сбору средств. Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля в 2021 году начало выдавать ордера на арест криптокошельков, связанных с ХАМАСом, и работало с биржами, чтобы заморозить счета, которые они используют.
Это иллюстрирует слабость криптовалют как инструментов сбора средств. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные средства и, в некоторых случаях, связывать их с реальными личностями. Кроме того, пользователи криптовалют часто пользуются централизованными сервисами, такими как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запрос правоохранительных органов о замораживании средств, связанных с незаконной деятельностью, или делают это по собственной инициативе по результатам анализа блокчейна.
С 7 октября самая известная публичная кампания по сбору средств на криптовалюту была запущена информационным агентством Gaza Now, поддерживающим ХАМАС. Тем не менее, с 7 октября было пожертвовано только 21 000 долларов в криптовалюте, и большая часть из них была заморожена благодаря усилиям криптовалютных компаний и исследователей, что не позволило Gaza Now использовать эти средства. 9 октября Gaza Now отправила около 2000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте на биржу, возможно, надеясь обналичить деньги, но была быстро заморожена. Кроме того, эмитент стейблкоинов Tether заморозил около $9 000 пожертвований в стейблкоинах.
Напротив, кампании по сбору средств в криптовалюте для гуманитарных целей в Израиле процветают. Например, по состоянию на 19 октября Crypto Aid Israel получила более 185 000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте для поддержки тех, кто пострадал от инцидента.
В течение последних двух недель политики и журналисты описывали публичный сбор средств в криптовалюте как важный источник финансирования ХАМАСа и других организаций, но данные просто не подтверждают это. По сравнению с другими источниками финансирования, публичные кампании по сбору средств в криптовалюте этих организаций еще не получили значительных пожертвований.
В письме от 17 октября, направленном в Белый дом и Министерство финансов США, более ста американских законодателей процитировали доклад и отметили: «[...] В месяцы, предшествовавшие жестоким и ужасающим нападениям на Израиль 7 октября, ХАМАС и Палестинский исламский джихад (Исламский джихад в Палестине) собрали миллионы долларов с помощью криптовалюты, уклоняясь от санкций США и финансируя свои операции. Фактически, с августа 2021 года по июнь этого года две группы привлекли более 130 миллионов долларов в криптовалюте. "
Однако нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте приблизился к этой сумме, а данные, предоставленные Elliptic и другими, были неправильно поняты. Мы поговорили с представителями ведущего подписанта, сенатора Уоррен и автора статьи в Wall Street Journal, чтобы прояснить это.
В июле NBCTF издал ордер на конфискацию криптокошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом (ПИД), действующим в секторе Газа. Эллиптический анализ кошельков, изъятых NBCTF, показал, что в период с 2020 по 2023 год на эти кошельки было совершено транзакций на сумму чуть более 93 миллионов долларов. Как мы выяснили в нашем исследовании, это ни в коем случае не означает, что Исламский джихад в Палестине «собрал» все эти средства. Неясно, какой процент средств, поступающих на эти кошельки, напрямую связан с Исламским джихадом в Палестине или другими организациями. Некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, скорее всего, принадлежат более мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, используемые Исламским джихадом в Палестине.
Это не умаляет роль этих поставщиков услуг. Небольшие криптовалютные брокеры, используемые ХАМАСом и другими, играют ключевую роль в финансировании этих организаций. Предстоит еще много работы, чтобы понять другие способы, с помощью которых эти организации используют криптоактивы, например, для покупки вспомогательной инфраструктуры.
В Elliptic нашим приоритетом является предотвращение незаконного использования криптоактивов, и уже более десяти лет мы предоставляем инструменты, которые позволяют клиентам идентифицировать и замораживать эти средства. Многие организации используют криптоактивы для публичного сбора средств, но сумма инвестиций минимальна по сравнению с другими источниками финансирования. Всякий раз, когда затрагивается такая тонкая и деликатная тема, как эта, требуется тщательное понимание анализа блокчейна, и полный контекст любого анализа должен быть предоставлен людьми, использующими эти идеи.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ХАМАС разъяснил историю криптовалютного краудфандинга
Источник: Elliptic; Составитель: Сосновый снег, Голден Финанс
События 7 октября вновь привлекли внимание к тому, как такие организации, как ХАМАС, собирают средства для своих операций. За последние несколько лет ХАМАС начал экспериментировать с криптовалютами в качестве средства краудфандинга для общественности через социальные сети. Однако уникальная прослеживаемость этих активов означает, что привлеченная сумма остается небольшой по сравнению с другими источниками финансирования.
ХАМАС впервые начал собирать пожертвования в биткоинах в 2019 году, кульминацией чего стала вспышка насилия в регионе в мае 2021 года. Однако в апреле 2023 года ХАМАС приостановил всю деятельность по сбору средств в криптовалюте для общественности, сославшись на «опасения за безопасность доноров и недопущение любого вреда для них». В группе добавили, что «боевые действия против любого, кто пытается поддержать движение сопротивления с помощью этой криптовалюты, усиливаются». Ранее правоохранительные органы США конфисковали криптокошельки, используемые для отмывания денег, выявляли доноров и закрывали сайты по сбору средств. Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля в 2021 году начало выдавать ордера на арест криптокошельков, связанных с ХАМАСом, и работало с биржами, чтобы заморозить счета, которые они используют.
Это иллюстрирует слабость криптовалют как инструментов сбора средств. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные средства и, в некоторых случаях, связывать их с реальными личностями. Кроме того, пользователи криптовалют часто пользуются централизованными сервисами, такими как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запрос правоохранительных органов о замораживании средств, связанных с незаконной деятельностью, или делают это по собственной инициативе по результатам анализа блокчейна.
С 7 октября самая известная публичная кампания по сбору средств на криптовалюту была запущена информационным агентством Gaza Now, поддерживающим ХАМАС. Тем не менее, с 7 октября было пожертвовано только 21 000 долларов в криптовалюте, и большая часть из них была заморожена благодаря усилиям криптовалютных компаний и исследователей, что не позволило Gaza Now использовать эти средства. 9 октября Gaza Now отправила около 2000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте на биржу, возможно, надеясь обналичить деньги, но была быстро заморожена. Кроме того, эмитент стейблкоинов Tether заморозил около $9 000 пожертвований в стейблкоинах.
Напротив, кампании по сбору средств в криптовалюте для гуманитарных целей в Израиле процветают. Например, по состоянию на 19 октября Crypto Aid Israel получила более 185 000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте для поддержки тех, кто пострадал от инцидента.
В течение последних двух недель политики и журналисты описывали публичный сбор средств в криптовалюте как важный источник финансирования ХАМАСа и других организаций, но данные просто не подтверждают это. По сравнению с другими источниками финансирования, публичные кампании по сбору средств в криптовалюте этих организаций еще не получили значительных пожертвований.
В письме от 17 октября, направленном в Белый дом и Министерство финансов США, более ста американских законодателей процитировали доклад и отметили: «[...] В месяцы, предшествовавшие жестоким и ужасающим нападениям на Израиль 7 октября, ХАМАС и Палестинский исламский джихад (Исламский джихад в Палестине) собрали миллионы долларов с помощью криптовалюты, уклоняясь от санкций США и финансируя свои операции. Фактически, с августа 2021 года по июнь этого года две группы привлекли более 130 миллионов долларов в криптовалюте. "
Однако нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте приблизился к этой сумме, а данные, предоставленные Elliptic и другими, были неправильно поняты. Мы поговорили с представителями ведущего подписанта, сенатора Уоррен и автора статьи в Wall Street Journal, чтобы прояснить это.
В июле NBCTF издал ордер на конфискацию криптокошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом (ПИД), действующим в секторе Газа. Эллиптический анализ кошельков, изъятых NBCTF, показал, что в период с 2020 по 2023 год на эти кошельки было совершено транзакций на сумму чуть более 93 миллионов долларов. Как мы выяснили в нашем исследовании, это ни в коем случае не означает, что Исламский джихад в Палестине «собрал» все эти средства. Неясно, какой процент средств, поступающих на эти кошельки, напрямую связан с Исламским джихадом в Палестине или другими организациями. Некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, скорее всего, принадлежат более мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, используемые Исламским джихадом в Палестине.
Это не умаляет роль этих поставщиков услуг. Небольшие криптовалютные брокеры, используемые ХАМАСом и другими, играют ключевую роль в финансировании этих организаций. Предстоит еще много работы, чтобы понять другие способы, с помощью которых эти организации используют криптоактивы, например, для покупки вспомогательной инфраструктуры.
В Elliptic нашим приоритетом является предотвращение незаконного использования криптоактивов, и уже более десяти лет мы предоставляем инструменты, которые позволяют клиентам идентифицировать и замораживать эти средства. Многие организации используют криптоактивы для публичного сбора средств, но сумма инвестиций минимальна по сравнению с другими источниками финансирования. Всякий раз, когда затрагивается такая тонкая и деликатная тема, как эта, требуется тщательное понимание анализа блокчейна, и полный контекст любого анализа должен быть предоставлен людьми, использующими эти идеи.