В июле правительство США (USG) конвертировало почти 8 200 BTC на биржу, что привлекло внимание рынка, и огромная сумма привлекла внимание общественности. Правительство США является крупнейшим держателем биткоинов в мире: около 200 000 биткоинов изъято у киберпреступников или даркнета и контролируется Министерством юстиции, Налоговой службой или другими. Согласно данным, предоставленным OKLink, в этом году правительство США не в первый раз продает BTC.
Ресурс: OKLink Explorer
Недавний репортаж CNBC о Джимми Чжуне, молодом китайце, который украл почти 53 000 BTC из Silk Road, раскрыл второй по величине источник биткоина в правительстве США и странный инцидент, когда хакеры украли даркнет. Давайте посмотрим, как Чжун украл огромное количество биткоинов и как его поймали.
Хакеры используют уязвимости, чтобы получить огромную прибыль
В 2012 году Чжун обнаружил уязвимость в Silk Road (даркнет), позволяющую запутывать систему веб-сайта путем сохранения перед принятием, что привело к 140 транзакциям подряд, в результате которых было выведено в общей сложности более 53 000 BTC. Например, 19 сентября 2012 года Чжун внес 500 биткоинов с адреса мучителя на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после первого депозита Чжун быстро снял 500 биткоинов подряд за одну секунду с чистой прибылью в 2 000 биткоинов, как показано ниже:
После кражи огромного количества биткоинов Чжун все еще был очень осторожен, не сразу использовал средства и все еще сохранял свой прежний адрес и одежду. В период с декабря 2020 года по январь 2021 года Чжун перевел 750 BTC на миксер, обфусцировав и нарушив поток средств, что затруднило отслеживание средств, как показано ниже:
Ончейн-данные помогают судебным органам возвращать средства
Мэтью Прайс, бывший глава отдела расследований в Налоговой службе, как-то сказал, что когда сегодня крадут биткоин, преступник похож на человека, который ограбил банк в снегу, и имя преступника может быть неизвестно, но подсказки, оставленные цифровым полем, как следы на снегу, все еще могут быть отслежены властями.
Таким образом, даже если Чжун делал это аккуратно, были упущения, изначально он внес 50 000 биткоинов на два кошелька, из которых 10 000 BTC-кошельков передавали 10 адресов кошельков партиями, по 1 000 BTC каждый раз. Но есть адрес кошелька 0,0775 BTC, который взаимодействует с централизованной биржей.
Источник:OKLink Explorer
Биткойн теперь гораздо менее анонимен, а даркнет гораздо менее криминализирован с использованием биткойн-транзакций, поскольку каждая транзакция постоянно хранится в реестре блокчейна.
Например, Chaintellengence OKLink к основному адресу Чжуна bc1q... 30ch ** черная адресная метка, соответствующие учреждения или агентства могут использовать свою систему мониторинга, ** автоматический мониторинг адреса (как показано ниже), как только адрес взаимодействует с другими адресами или организациями, учреждение или агентство получит раннее предупреждение.
Чжун централизует украденные BTC в двух кошельках и кладет 40 000 и 10 000 BTC соответственно, которые являются кошельками, в которых хранится 40 000 BTC.
Источник:Chaintelligence Pro
Несмотря на то, что инцидент прошел давно, полагаясь на поставщика услуг в сети, полиция осуществила перевод, и через кошелек X, который взаимодействовал с биржей, следователи нашли Zhong, и обнаружили кошелек E и остальную часть кошелька через эту часть «следа» на цепочке, как показано на следующем рисунке:
Чжун также потерял активы на сумму 3,3 миллиарда долларов из-за BTC на сумму 800 долларов (0,0775 BTC).
Текут ли деньги в миксер на свободе? **
Взяв в качестве примера Tornado Cash, пользователи хотят передать актив анонимно или смешать монеты, им сначала нужно перевести активы в смарт-контракт Tornado Cash, смешать средства, а затем вернуть их пользователю. Во время процесса миксер предоставит пользователю ключ в качестве учетных данных для подтверждения вашего депозита; При его выводе его нужно только передать на случайный ключ, выданный системой перед отправкой, а после отправки нового адреса смарт-контракт переведет актив на новый адрес и завершит «смешивание» актива.
Согласно вышесказанному, деньги, которые были отмыты миксером, также должны взаимодействовать с новым адресом, который нужно перевести. Таким образом, компания, предоставляющая ончейн-данные, может пометить его черным адресом или пометить его после взаимодействия с миксером через поведение взаимодействия адреса и миксера, и когда эти адреса взаимодействуют с биржей, подразделение биржи или агентства, использующее ончейн-сервис **, может быть уведомлено, даже если весь процесс не может быть восстановлен, он может проникнуть в часть источника средств. **
В этой игре с черными и серыми фондами емкость данных на цепочке ** наиболее критична. Наличие большего количества данных означает, что у нас есть более четкая картина того, куда идут деньги и кто за ними стоит. ** На данный момент OKLink вложил много времени и усилий и теперь может охватить более 170 блокчейн-сетей с более чем 3,5 миллиардами адресных меток, включая почти 70 миллионов черных и серых адресных меток.
Основываясь на приведенных выше базовых данных, OKLink может увеличить интерактивность, область применения и глубину применения ончейн-отслеживания с помощью Chaintelligence, отличать законное имущество от подозрительного и отображать физическую личность, обменивая криптовалюту на обмен наличных. В то же время он сотрудничает с Onchain AML для борьбы с отмыванием денег, обеспечения финансовой безопасности в цепочке и соблюдения нормативных требований.
Справка
Тайная жизнь Джимми Чжуна, который украл и потерял более 3 миллиардов долларов:
Прокурор США объявил об исторической конфискации и осуждении криптовалюты на сумму 3,36 миллиарда долларов в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road:
Письменные показания под присягой в поддержку ходатайства правительства о конфискации:
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как ончейн-данные могут поймать хакеров Silk Road
Автор: Мэтью Ли
В июле правительство США (USG) конвертировало почти 8 200 BTC на биржу, что привлекло внимание рынка, и огромная сумма привлекла внимание общественности. Правительство США является крупнейшим держателем биткоинов в мире: около 200 000 биткоинов изъято у киберпреступников или даркнета и контролируется Министерством юстиции, Налоговой службой или другими. Согласно данным, предоставленным OKLink, в этом году правительство США не в первый раз продает BTC.
Ресурс: OKLink Explorer
Недавний репортаж CNBC о Джимми Чжуне, молодом китайце, который украл почти 53 000 BTC из Silk Road, раскрыл второй по величине источник биткоина в правительстве США и странный инцидент, когда хакеры украли даркнет. Давайте посмотрим, как Чжун украл огромное количество биткоинов и как его поймали.
Хакеры используют уязвимости, чтобы получить огромную прибыль
В 2012 году Чжун обнаружил уязвимость в Silk Road (даркнет), позволяющую запутывать систему веб-сайта путем сохранения перед принятием, что привело к 140 транзакциям подряд, в результате которых было выведено в общей сложности более 53 000 BTC. Например, 19 сентября 2012 года Чжун внес 500 биткоинов с адреса мучителя на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после первого депозита Чжун быстро снял 500 биткоинов подряд за одну секунду с чистой прибылью в 2 000 биткоинов, как показано ниже:
После кражи огромного количества биткоинов Чжун все еще был очень осторожен, не сразу использовал средства и все еще сохранял свой прежний адрес и одежду. В период с декабря 2020 года по январь 2021 года Чжун перевел 750 BTC на миксер, обфусцировав и нарушив поток средств, что затруднило отслеживание средств, как показано ниже:
Ончейн-данные помогают судебным органам возвращать средства
Мэтью Прайс, бывший глава отдела расследований в Налоговой службе, как-то сказал, что когда сегодня крадут биткоин, преступник похож на человека, который ограбил банк в снегу, и имя преступника может быть неизвестно, но подсказки, оставленные цифровым полем, как следы на снегу, все еще могут быть отслежены властями.
Таким образом, даже если Чжун делал это аккуратно, были упущения, изначально он внес 50 000 биткоинов на два кошелька, из которых 10 000 BTC-кошельков передавали 10 адресов кошельков партиями, по 1 000 BTC каждый раз. Но есть адрес кошелька 0,0775 BTC, который взаимодействует с централизованной биржей.
Источник:OKLink Explorer
Биткойн теперь гораздо менее анонимен, а даркнет гораздо менее криминализирован с использованием биткойн-транзакций, поскольку каждая транзакция постоянно хранится в реестре блокчейна.
Например, Chaintellengence OKLink к основному адресу Чжуна bc1q... 30ch ** черная адресная метка, соответствующие учреждения или агентства могут использовать свою систему мониторинга, ** автоматический мониторинг адреса (как показано ниже), как только адрес взаимодействует с другими адресами или организациями, учреждение или агентство получит раннее предупреждение.
Чжун централизует украденные BTC в двух кошельках и кладет 40 000 и 10 000 BTC соответственно, которые являются кошельками, в которых хранится 40 000 BTC.
Источник:Chaintelligence Pro
Несмотря на то, что инцидент прошел давно, полагаясь на поставщика услуг в сети, полиция осуществила перевод, и через кошелек X, который взаимодействовал с биржей, следователи нашли Zhong, и обнаружили кошелек E и остальную часть кошелька через эту часть «следа» на цепочке, как показано на следующем рисунке:
Чжун также потерял активы на сумму 3,3 миллиарда долларов из-за BTC на сумму 800 долларов (0,0775 BTC).
Текут ли деньги в миксер на свободе? **
Взяв в качестве примера Tornado Cash, пользователи хотят передать актив анонимно или смешать монеты, им сначала нужно перевести активы в смарт-контракт Tornado Cash, смешать средства, а затем вернуть их пользователю. Во время процесса миксер предоставит пользователю ключ в качестве учетных данных для подтверждения вашего депозита; При его выводе его нужно только передать на случайный ключ, выданный системой перед отправкой, а после отправки нового адреса смарт-контракт переведет актив на новый адрес и завершит «смешивание» актива.
Согласно вышесказанному, деньги, которые были отмыты миксером, также должны взаимодействовать с новым адресом, который нужно перевести. Таким образом, компания, предоставляющая ончейн-данные, может пометить его черным адресом или пометить его после взаимодействия с миксером через поведение взаимодействия адреса и миксера, и когда эти адреса взаимодействуют с биржей, подразделение биржи или агентства, использующее ончейн-сервис **, может быть уведомлено, даже если весь процесс не может быть восстановлен, он может проникнуть в часть источника средств. **
В этой игре с черными и серыми фондами емкость данных на цепочке ** наиболее критична. Наличие большего количества данных означает, что у нас есть более четкая картина того, куда идут деньги и кто за ними стоит. ** На данный момент OKLink вложил много времени и усилий и теперь может охватить более 170 блокчейн-сетей с более чем 3,5 миллиардами адресных меток, включая почти 70 миллионов черных и серых адресных меток.
Основываясь на приведенных выше базовых данных, OKLink может увеличить интерактивность, область применения и глубину применения ончейн-отслеживания с помощью Chaintelligence, отличать законное имущество от подозрительного и отображать физическую личность, обменивая криптовалюту на обмен наличных. В то же время он сотрудничает с Onchain AML для борьбы с отмыванием денег, обеспечения финансовой безопасности в цепочке и соблюдения нормативных требований.
Справка
Тайная жизнь Джимми Чжуна, который украл и потерял более 3 миллиардов долларов:
Прокурор США объявил об исторической конфискации и осуждении криптовалюты на сумму 3,36 миллиарда долларов в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road:
Письменные показания под присягой в поддержку ходатайства правительства о конфискации: