Есть ли что-то хуже мошенничества SBF в 2022 году? Да!
Это мошенничество Digital Currency Group (DCG), одной из старейших компаний в криптопространстве, и ее генерального директора Барри Силберта, поэтому давайте разберемся подробнее.
Чтобы полностью понять мошенничество и его последствия, мы должны вернуться в 2013 год, когда Барри Силберт основал Grayscale, запустив первый фонд, который позволил инвесторам покупать биткоин с брокерского счета.
В течение нескольких лет GBTC был единственным способом для капитала фондового рынка получить доступ к биткоину, и из-за своей структуры доверия (нет механизма погашения, подобного ETF), GBTC торговался по более высокой цене, чем его NAV (стоимость чистых активов) в первые дни. По сути, это означает, что рыночная стоимость фонда выше, чем его базовый актив (биткоин). У фондовых инвесторов нет особого выбора, и они готовы платить премию за GBTC только для того, чтобы получить доступ к биткоину.
Акции GBTC создаются путем предоставления Bitcoin в Grayscale, а затем через 6 месяцев вы получаете эквивалент акций GBTC. Поскольку GBTC торгуется по более высокой цене, чем стоимость его чистых активов (в какой-то момент выше 40%), возможны высокодоходные кэрри-трейды. Вы можете шортить X BTC и передавать X BTC в Grayscale для арбитража. Через 6 месяцев вы можете продать GBTC (который торгуется выше цены X BTC), чтобы покрыть свою короткую позицию. Этот акт получения премии известен как премиальная арбитражная торговля GBTC.
Некоторые участники рынка, осознав, насколько прибыльна такая торговля и, казалось бы, безрискова (так как GBTC всегда торгуется по более высокой цене, чем NAV), начали вливаться. Два из участников — хедж-фонд 3AC и кредитная платформа BlockFi (оба обанкротились).
3AC не только зарабатывает премию GBTC, но и торгует с кредитным плечом. Он не только использовал собственные средства, но и занял большое количество биткоинов, чтобы получить больше прибыли. Но у кого они взяли деньги? ...... Начнем с Genesis.
Genesis — один из портфелей компаний, принадлежащих DCG (DCG — материнская компания, созданная Барри Силбертом с целью подражания корпоративной структуре Berkshire Hathaway и применения ее на крипторынке). Как и Grayscle, Genesis также является жемчужиной в короне DCG. Genesis — крупнейший и самый важный (и, по сути, единственный) поставщик прайм-брокерских услуг на крипторынке. У него есть как подразделение по торговле деривативами (GGT), так и подразделение кредитования (GGC), но для посторонних это компания, потому что их офисные помещения и даже сотрудники являются общими.
Genesis получает прибыль, предлагая процентные ставки по биткойнам держателям биткойнов всех размеров, забирая у них биткойны и ссужая их по более высокой процентной ставке. Кому Genesis одолжил биткоин? 3AC, BlockFi, Alameda и другие.
Здесь следует отметить, что DCG напрямую контролирует GGT (Зильберт был председателем совета директоров GGT с 2013 года по июль 2022 года) и контролирует GGC через GGT. У GGC не было совета директоров до июня 2022 года, когда две трети назначенного совета были из DCG.
Существует сильный стимул для того, чтобы побудить Genesis предоставлять кредиты в биткойнах для арбитражной торговли GBTC, поскольку эти биткойны будут перетекать в Grayscale (еще одна жемчужина в короне DCG), а затем оставаться там (поскольку нет механизма выкупа ETF). Как только эти биткойны попадают в ловушку, Grayscale взимает ежегодную комиссию за «управление фондом» в размере 2% (по сути, ничего не делая). В настоящее время GBTC владеет более чем 620 000 BTC, что означает, что Grayscale собирает более 12 000 BTC в виде комиссий за управление в год.
Прибыль Grayscale поступает в ее материнскую компанию DCG. Возможно, вы уже знаете, что между DCG, Grayscale и Genesis существуют некоторые важные конфликты интересов. На самом деле, Grayscale даже знала, что Genesis вливает средства в GBTC через кредиты.
На изображении ниже вы можете увидеть, как Майкл Зонненшайн (генеральный директор Grayscale) подписывает контракт с Genesis на 3AC. Барри Силберт утверждает, что идея о том, что эти семейные предприятия работают «на расстоянии вытянутой руки», смехотворна на первый взгляд.
Со временем на фондовом рынке появились новые способы получить доступ к биткоину (акции Microstrategy, фьючерсные ETF, иностранные спотовые ETF). Новая конкуренция в сочетании с большим количеством акций GBTC, генерируемых кэрри-трейдами, начинает бить по премии GBTC.
23 февраля 2021 года премия по GBTC впервые стала отрицательной (т.е. стала дисконтированной ценой). С тех пор не было ни одного положительного фактора с дисконтом в 49%, что означает, что фонд стоит только половину своих базовых активов. Арбитражная торговля мертва.
С окончанием премиальной арбитражной торговли GBTC 3AC потеряла свой самый надежный и прибыльный способ заработка. Затем он перешел к другой очень рискованной сделке: кэрри-трейду TerraUSD. В то же время Genesis продолжает давать им кредиты. 7 мая 2022 года экосистема Terra Luna начала рушиться, а токены Luna и UST практически упали до нуля за несколько дней. Крах LUNA & UST стал последней каплей, которая сломала полное банкротство 3AC из-за использования кредитного плеча.
Банкротство 3AC создало огромную дыру в финансировании для компаний, которые предоставляли ей кредиты, крупнейшей из которых является Genesis, которая предоставила 3AC кредит в размере 2,3 миллиарда долларов. Этими рисками можно управлять при правильном риск-менеджменте и использовании залога. Но управление рисками в Genesis ужасно. В середине июня 2022 года 3AC объявила дефолт по кредиту в биткоинах, предоставленному ей компанией Genesis. Genesis осталась с разрывом в 1,2 миллиарда долларов на своем балансе после ликвидации небольшого количества залога, а также обанкротилась.
На этом этапе, если кредитор, предоставивший Genesis биткоин, попытается вывести биткоин, Genesis не сможет выполнить свои обязательства. Правильным решением на данном этапе было бы объявить о банкротстве генерального директора Genesis Майкла Моро. Но вместо этого Майкл Моро вместе с Барри Силбером, генеральным директором материнской компании, разработал план, чтобы покрыть убытки на балансе Genesis. Таким образом, они смогли смягчить опасения кредиторов Genesis, тем самым минимизировав изъятие средств.
Чтобы закрыть дефицит финансирования (иск о банкротстве был почти бесполезным из-за полного банкротства 3AC), DCG предоставила Genesis $1,1 млрд в виде «векселей». Моро заверил рынок, что Genesis «вдумчиво смягчила свои потери».
По сути, вексель – это фасад. Вместо того, чтобы влить реальный капитал, чтобы заполнить пробел в балансе Genesis, Барри Силберт предложил лист бумаги с процентными ставками ниже рыночных уровней, которые нельзя было погасить в течение 10 лет. Очевидно, что Зильберт знал, что вексель не решит проблему банкротства Genesis, потому что в более позднем банкротстве Genesis он оценил вексель в разы от стоимости 1,1 миллиарда долларов, на которые претендовала Genesis. Разрыв в балансе остается значительным.
Совершив это финансовое мошенничество, руководители Genesis начали работать над тем, чтобы убедить клиентов в том, что компания платежеспособна. Genesis ложно утверждала, что полученный вексель был ликвидным активом (эквивалентом денежных средств). В связи с этим возникает вопрос о том, почему DCG должна вмешаться. Если бы они могли обанкротить Genesis, зачем рисковать мошенничеством? Ответ: DCG является одним из крупнейших заемщиков Genesis и использует свои портфельные компании в качестве собственной копилки.
Фактически, сразу после краха 3AC баланс Genesis показал разрыв 18 июня, когда DCG взяла огромный кредит в размере 18 697 BTC у обанкротившейся Genesis. DCG также торгует арбитражем GBTC, но сейчас застряла в кучах подводных GBTC.
Если DCG обанкротит Genesis, она перейдет в процедуру банкротства и будет вынуждена погасить огромные кредиты, полученные от своих дочерних компаний. Барри Силбер и DCG решили продолжить притворство. Неплатежеспособность Genesis была окончательно разоблачена в ноябре 2022 года, когда FTX рухнула, а клиенты по всей отрасли отозвали свои биткоины. Genesis не смогла удовлетворить запрос клиента на вывод средств и заморозила вывод средств 16 ноября 2022 года. В то время DCG/Genesis ложно утверждала, что именно крах FTX и последовавшие за ним потрясения на рынке вызвали «временное» замораживание средств клиентов. Дело в том, что с июня того же года Genesis является неплатежеспособной.
Даже после замораживания вывода средств Genesis утверждала, что она не была неплатежеспособной и столкнулась только с проблемой «несоответствия продолжительности». Тем не менее, на самом деле у него достаточно средств для выполнения требований по выводу средств, просто их нет под рукой. Это серьезное заблуждение. 19 января 2023 года Genesis была вынуждена объявить о банкротстве, и кредиторы потихоньку узнали о ее мошенничестве. Кредиторы с болью осознали, что банкротство Genesis так и не было урегулировано DCG.
19 октября 2023 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал гражданский иск против Genesis, DCG, а также Барри Силберта и Майкла Моро. Жалоба является подробной и содержательной, в ней утверждается, что она обманула тысячи инвесторов и представляет собой серьезное мошенничество.
Хотя иск NYAG против Silbert et al. является гражданским иском, есть большая вероятность, что дело будет возбуждено как уголовное дело в Южном или Восточном округе Нью-Йорка. Многие обычные инвесторы потеряли свои сбережения, а DCG/Genesis оказалась в центре обвала рынка в 2022 году.
Крах Genesis имеет много поразительного сходства с мошенничеством FTX: обманчивые балансовые отчеты; ложные публичные заявления, сделанные для успокоения инвесторов; небольшая группа инсайдеров, совершающих финансовые махинации; Слепые и доверчивые финансовые СМИ слишком ленивы, чтобы задавать трудные вопросы.
Это событие не менее масштабно, чем крах FTX, но оно привлекло мало внимания общественности. Конец истории, вероятно, будет таким же драматичным, когда Барри Силберт и Майкл Моро, скорее всего, встретятся с SBF в тюрьме.
Как отметили прокуроры США в ходе судебного разбирательства по делу FTX, «любое ложное или мошенническое заявление, сделанное с целью получения или удержания законных активов, представляет собой уголовное преступление». "
Для тех, кто внимательно следит за происходящим, есть предупреждающие знаки. Моро был вынужден уйти с работы или сменить место работы вскоре после совершения мошенничества с векселями. Лоуренс Саммерс (Lawrence H. Summers) также ушел в отставку с поста советника DCG, возможно, почувствовав что-то внутри.
По мере того, как мошенничество будет раскрыто и оспорено генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, вполне вероятно, что другие коалиционные агентства (узкий круг, который знает, что случилось с DCG/Genesis) станут свидетелями, так же, как SBF был осужден инсайдерами.
У генерального прокурора штата Нью-Йорк уже есть сотрудничающий свидетель, который работал директором Genesis во время мошенничества с векселями. К сожалению, финансовые СМИ (Bloomberg/Reuters/CNBC) проявили невероятную небрежность как в деле Genesis, так и в деле FTX до него. Неловко быть блестящим из-за шаблонных ответов на важные вопросы (например, утверждение SBF о том, что у FTX и Alameda нет конфликта интересов).
Некорпоративные журналисты, такие как Coffeezilla и Лаура Шин, задают сложные вопросы и проявляют рациональный скептицизм, когда сталкиваются с ответами, которые не имеют смысла или интуитивно непонятны.
Когда DCG говорит, что «это дело не имеет никакой ценности», она серьезно склоняется к корпоративным каламбурам. Дело является содержательным, подробным и подкреплено информированным непосредственным свидетелем. DCG не опровергла ни одно из обвинений, выдвинутых генеральным прокурором штата Нью-Йорк.
Так кто же встанет и задаст эти трудные вопросы? Тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, многие обанкротились, но Барри Силберт продолжает сидеть на своем троне. Я хотел бы процитировать отрывок из выступления прокурора США, который преследовал SBF:
Когда я стал федеральным прокурором США, я пообещал, что мы приложим все усилия, чтобы искоренить коррупцию на финансовых рынках. Вот что значит не оставлять камня на камне. Дело продвигается молниеносно* — *Это не совпадение, а вариант. Этот случай также является предупреждением для каждого мошенника, который думает, что ему это сойдет с рук, кто думает, что их преступления слишком сложны, чтобы мы могли их арестовать, что они слишком сильны, чтобы мы могли их преследовать, или что они достаточно умны, чтобы уйти от ответственности, если их поймают. Этим людям стоит подумать дважды. В противном случае, я обещаю, у нас будет достаточно наручников, чтобы надеть на них наручники, и никто из них не останется без внимания.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Далее SBF: Генеральный директор DCG Барри Силберт
Авторы: Виджай Бояпати, исследователь биткоина; Перевод: Золотые финансы xiaozou
FTX и SBF недавно подошли к концу.
Есть ли что-то хуже мошенничества SBF в 2022 году? Да!
Это мошенничество Digital Currency Group (DCG), одной из старейших компаний в криптопространстве, и ее генерального директора Барри Силберта, поэтому давайте разберемся подробнее.
Чтобы полностью понять мошенничество и его последствия, мы должны вернуться в 2013 год, когда Барри Силберт основал Grayscale, запустив первый фонд, который позволил инвесторам покупать биткоин с брокерского счета.
В течение нескольких лет GBTC был единственным способом для капитала фондового рынка получить доступ к биткоину, и из-за своей структуры доверия (нет механизма погашения, подобного ETF), GBTC торговался по более высокой цене, чем его NAV (стоимость чистых активов) в первые дни. По сути, это означает, что рыночная стоимость фонда выше, чем его базовый актив (биткоин). У фондовых инвесторов нет особого выбора, и они готовы платить премию за GBTC только для того, чтобы получить доступ к биткоину.
Акции GBTC создаются путем предоставления Bitcoin в Grayscale, а затем через 6 месяцев вы получаете эквивалент акций GBTC. Поскольку GBTC торгуется по более высокой цене, чем стоимость его чистых активов (в какой-то момент выше 40%), возможны высокодоходные кэрри-трейды. Вы можете шортить X BTC и передавать X BTC в Grayscale для арбитража. Через 6 месяцев вы можете продать GBTC (который торгуется выше цены X BTC), чтобы покрыть свою короткую позицию. Этот акт получения премии известен как премиальная арбитражная торговля GBTC.
Некоторые участники рынка, осознав, насколько прибыльна такая торговля и, казалось бы, безрискова (так как GBTC всегда торгуется по более высокой цене, чем NAV), начали вливаться. Два из участников — хедж-фонд 3AC и кредитная платформа BlockFi (оба обанкротились).
3AC не только зарабатывает премию GBTC, но и торгует с кредитным плечом. Он не только использовал собственные средства, но и занял большое количество биткоинов, чтобы получить больше прибыли. Но у кого они взяли деньги? ...... Начнем с Genesis.
Genesis — один из портфелей компаний, принадлежащих DCG (DCG — материнская компания, созданная Барри Силбертом с целью подражания корпоративной структуре Berkshire Hathaway и применения ее на крипторынке). Как и Grayscle, Genesis также является жемчужиной в короне DCG. Genesis — крупнейший и самый важный (и, по сути, единственный) поставщик прайм-брокерских услуг на крипторынке. У него есть как подразделение по торговле деривативами (GGT), так и подразделение кредитования (GGC), но для посторонних это компания, потому что их офисные помещения и даже сотрудники являются общими.
Genesis получает прибыль, предлагая процентные ставки по биткойнам держателям биткойнов всех размеров, забирая у них биткойны и ссужая их по более высокой процентной ставке. Кому Genesis одолжил биткоин? 3AC, BlockFi, Alameda и другие.
Здесь следует отметить, что DCG напрямую контролирует GGT (Зильберт был председателем совета директоров GGT с 2013 года по июль 2022 года) и контролирует GGC через GGT. У GGC не было совета директоров до июня 2022 года, когда две трети назначенного совета были из DCG.
! [pNLuoH3pu6Z0pCK7e5zon3GSrRz8R98CCe71KFPu.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-4b3179db74-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130506»)
Существует сильный стимул для того, чтобы побудить Genesis предоставлять кредиты в биткойнах для арбитражной торговли GBTC, поскольку эти биткойны будут перетекать в Grayscale (еще одна жемчужина в короне DCG), а затем оставаться там (поскольку нет механизма выкупа ETF). Как только эти биткойны попадают в ловушку, Grayscale взимает ежегодную комиссию за «управление фондом» в размере 2% (по сути, ничего не делая). В настоящее время GBTC владеет более чем 620 000 BTC, что означает, что Grayscale собирает более 12 000 BTC в виде комиссий за управление в год.
Прибыль Grayscale поступает в ее материнскую компанию DCG. Возможно, вы уже знаете, что между DCG, Grayscale и Genesis существуют некоторые важные конфликты интересов. На самом деле, Grayscale даже знала, что Genesis вливает средства в GBTC через кредиты.
На изображении ниже вы можете увидеть, как Майкл Зонненшайн (генеральный директор Grayscale) подписывает контракт с Genesis на 3AC. Барри Силберт утверждает, что идея о том, что эти семейные предприятия работают «на расстоянии вытянутой руки», смехотворна на первый взгляд.
! [hz7yyJ8Z2jKNJZQzClpzNWn7bXqL4UnwauFqPU3V.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6f351c6a4c-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130507»)
Со временем на фондовом рынке появились новые способы получить доступ к биткоину (акции Microstrategy, фьючерсные ETF, иностранные спотовые ETF). Новая конкуренция в сочетании с большим количеством акций GBTC, генерируемых кэрри-трейдами, начинает бить по премии GBTC.
23 февраля 2021 года премия по GBTC впервые стала отрицательной (т.е. стала дисконтированной ценой). С тех пор не было ни одного положительного фактора с дисконтом в 49%, что означает, что фонд стоит только половину своих базовых активов. Арбитражная торговля мертва.
! [oDBS8wfmVEuUz9bV86GkNYwhswlaFHOFzrKi4nD2.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-00cef3703d-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130508»)
С окончанием премиальной арбитражной торговли GBTC 3AC потеряла свой самый надежный и прибыльный способ заработка. Затем он перешел к другой очень рискованной сделке: кэрри-трейду TerraUSD. В то же время Genesis продолжает давать им кредиты. 7 мая 2022 года экосистема Terra Luna начала рушиться, а токены Luna и UST практически упали до нуля за несколько дней. Крах LUNA & UST стал последней каплей, которая сломала полное банкротство 3AC из-за использования кредитного плеча.
Банкротство 3AC создало огромную дыру в финансировании для компаний, которые предоставляли ей кредиты, крупнейшей из которых является Genesis, которая предоставила 3AC кредит в размере 2,3 миллиарда долларов. Этими рисками можно управлять при правильном риск-менеджменте и использовании залога. Но управление рисками в Genesis ужасно. В середине июня 2022 года 3AC объявила дефолт по кредиту в биткоинах, предоставленному ей компанией Genesis. Genesis осталась с разрывом в 1,2 миллиарда долларов на своем балансе после ликвидации небольшого количества залога, а также обанкротилась.
! [Ba5MMWd5r3GvhKaqTvgzZaObfZZSwr6jL0G6uAns.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-bae454c46e-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130509»)
На этом этапе, если кредитор, предоставивший Genesis биткоин, попытается вывести биткоин, Genesis не сможет выполнить свои обязательства. Правильным решением на данном этапе было бы объявить о банкротстве генерального директора Genesis Майкла Моро. Но вместо этого Майкл Моро вместе с Барри Силбером, генеральным директором материнской компании, разработал план, чтобы покрыть убытки на балансе Genesis. Таким образом, они смогли смягчить опасения кредиторов Genesis, тем самым минимизировав изъятие средств.
Чтобы закрыть дефицит финансирования (иск о банкротстве был почти бесполезным из-за полного банкротства 3AC), DCG предоставила Genesis $1,1 млрд в виде «векселей». Моро заверил рынок, что Genesis «вдумчиво смягчила свои потери».
! [awn7HHGhgBf8QiAneXuPGvLsqYPgJEkPkhkAGcEf.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-a9a7b4f8b6-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130510»)
По сути, вексель – это фасад. Вместо того, чтобы влить реальный капитал, чтобы заполнить пробел в балансе Genesis, Барри Силберт предложил лист бумаги с процентными ставками ниже рыночных уровней, которые нельзя было погасить в течение 10 лет. Очевидно, что Зильберт знал, что вексель не решит проблему банкротства Genesis, потому что в более позднем банкротстве Genesis он оценил вексель в разы от стоимости 1,1 миллиарда долларов, на которые претендовала Genesis. Разрыв в балансе остается значительным.
Совершив это финансовое мошенничество, руководители Genesis начали работать над тем, чтобы убедить клиентов в том, что компания платежеспособна. Genesis ложно утверждала, что полученный вексель был ликвидным активом (эквивалентом денежных средств). В связи с этим возникает вопрос о том, почему DCG должна вмешаться. Если бы они могли обанкротить Genesis, зачем рисковать мошенничеством? Ответ: DCG является одним из крупнейших заемщиков Genesis и использует свои портфельные компании в качестве собственной копилки.
Фактически, сразу после краха 3AC баланс Genesis показал разрыв 18 июня, когда DCG взяла огромный кредит в размере 18 697 BTC у обанкротившейся Genesis. DCG также торгует арбитражем GBTC, но сейчас застряла в кучах подводных GBTC.
! [4p0dn7GEJ6hRfjHlZNLb7nHGSE0U87PcLZX4HaAx.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-bd30aedd43-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130511»)
Если DCG обанкротит Genesis, она перейдет в процедуру банкротства и будет вынуждена погасить огромные кредиты, полученные от своих дочерних компаний. Барри Силбер и DCG решили продолжить притворство. Неплатежеспособность Genesis была окончательно разоблачена в ноябре 2022 года, когда FTX рухнула, а клиенты по всей отрасли отозвали свои биткоины. Genesis не смогла удовлетворить запрос клиента на вывод средств и заморозила вывод средств 16 ноября 2022 года. В то время DCG/Genesis ложно утверждала, что именно крах FTX и последовавшие за ним потрясения на рынке вызвали «временное» замораживание средств клиентов. Дело в том, что с июня того же года Genesis является неплатежеспособной.
! [lpZxTAdHYhELG3kaCR0BqZU8AKUVHtUH2dfNvtJa.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-47e9234d6d-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130512»)
Даже после замораживания вывода средств Genesis утверждала, что она не была неплатежеспособной и столкнулась только с проблемой «несоответствия продолжительности». Тем не менее, на самом деле у него достаточно средств для выполнения требований по выводу средств, просто их нет под рукой. Это серьезное заблуждение. 19 января 2023 года Genesis была вынуждена объявить о банкротстве, и кредиторы потихоньку узнали о ее мошенничестве. Кредиторы с болью осознали, что банкротство Genesis так и не было урегулировано DCG.
19 октября 2023 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал гражданский иск против Genesis, DCG, а также Барри Силберта и Майкла Моро. Жалоба является подробной и содержательной, в ней утверждается, что она обманула тысячи инвесторов и представляет собой серьезное мошенничество.
! [bktx9EsWssrHlMyvAllmQz4ggKuVemzhHxZU2hWv.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-f0a0512862-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130513»)
Хотя иск NYAG против Silbert et al. является гражданским иском, есть большая вероятность, что дело будет возбуждено как уголовное дело в Южном или Восточном округе Нью-Йорка. Многие обычные инвесторы потеряли свои сбережения, а DCG/Genesis оказалась в центре обвала рынка в 2022 году.
Крах Genesis имеет много поразительного сходства с мошенничеством FTX: обманчивые балансовые отчеты; ложные публичные заявления, сделанные для успокоения инвесторов; небольшая группа инсайдеров, совершающих финансовые махинации; Слепые и доверчивые финансовые СМИ слишком ленивы, чтобы задавать трудные вопросы.
Это событие не менее масштабно, чем крах FTX, но оно привлекло мало внимания общественности. Конец истории, вероятно, будет таким же драматичным, когда Барри Силберт и Майкл Моро, скорее всего, встретятся с SBF в тюрьме.
Как отметили прокуроры США в ходе судебного разбирательства по делу FTX, «любое ложное или мошенническое заявление, сделанное с целью получения или удержания законных активов, представляет собой уголовное преступление». "
! [Ghrcij61SBmwv9fCTYSA56euXaygWFoW94gbxO0q.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-9cfe001991-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130514»)
Для тех, кто внимательно следит за происходящим, есть предупреждающие знаки. Моро был вынужден уйти с работы или сменить место работы вскоре после совершения мошенничества с векселями. Лоуренс Саммерс (Lawrence H. Summers) также ушел в отставку с поста советника DCG, возможно, почувствовав что-то внутри.
По мере того, как мошенничество будет раскрыто и оспорено генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, вполне вероятно, что другие коалиционные агентства (узкий круг, который знает, что случилось с DCG/Genesis) станут свидетелями, так же, как SBF был осужден инсайдерами.
У генерального прокурора штата Нью-Йорк уже есть сотрудничающий свидетель, который работал директором Genesis во время мошенничества с векселями. К сожалению, финансовые СМИ (Bloomberg/Reuters/CNBC) проявили невероятную небрежность как в деле Genesis, так и в деле FTX до него. Неловко быть блестящим из-за шаблонных ответов на важные вопросы (например, утверждение SBF о том, что у FTX и Alameda нет конфликта интересов).
Некорпоративные журналисты, такие как Coffeezilla и Лаура Шин, задают сложные вопросы и проявляют рациональный скептицизм, когда сталкиваются с ответами, которые не имеют смысла или интуитивно непонятны.
Когда DCG говорит, что «это дело не имеет никакой ценности», она серьезно склоняется к корпоративным каламбурам. Дело является содержательным, подробным и подкреплено информированным непосредственным свидетелем. DCG не опровергла ни одно из обвинений, выдвинутых генеральным прокурором штата Нью-Йорк.
Так кто же встанет и задаст эти трудные вопросы? Тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, многие обанкротились, но Барри Силберт продолжает сидеть на своем троне. Я хотел бы процитировать отрывок из выступления прокурора США, который преследовал SBF:
! [PQPdvcS0kSEynsUoXHyb5oDDTLnQUYDr9xtcDo9i.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-5b1ae7838f-dd1a6f-cd5cc0.webp «7130515»)
Когда я стал федеральным прокурором США, я пообещал, что мы приложим все усилия, чтобы искоренить коррупцию на финансовых рынках. Вот что значит не оставлять камня на камне. Дело продвигается молниеносно* — *Это не совпадение, а вариант. Этот случай также является предупреждением для каждого мошенника, который думает, что ему это сойдет с рук, кто думает, что их преступления слишком сложны, чтобы мы могли их арестовать, что они слишком сильны, чтобы мы могли их преследовать, или что они достаточно умны, чтобы уйти от ответственности, если их поймают. Этим людям стоит подумать дважды. В противном случае, я обещаю, у нас будет достаточно наручников, чтобы надеть на них наручники, и никто из них не останется без внимания.