Согласно недавнему отчету ООН, Tether, крупный игрок в мире биткоина и альткоинов, становится основным инструментом для отмывателей денег и мошенников в Юго-Восточной Азии. В докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности, подчеркивается тревожный рост мошенничества, особенно печально известной тактики «разделки свиньи» с использованием поддельных романтических связей Между тем, по мере развития криптовалютного ландшафта преступные сети пользуются скоростью Tether и необратимыми транзакциями, создавая параллельную банковскую систему. Примечательно, что ООН предупреждает о перегруженной криминальной экосистеме и подчеркивает острую необходимость регулирования криптовалют.
Tether, обратная сторона альткоина USDT, популярна среди преступников
Согласно недавнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, Tether, ведущая мировая криптовалютная платформа, оказалась в эпицентре всплеска незаконной деятельности, особенно в Юго-Восточной Азии. Это включает в себя тревожную тенденцию, известную как «разделка свиней», тактику, при которой мошенники создают фальшивые романтические связи, чтобы эксплуатировать жертв эмоционально и финансово. Между тем, в докладе ООН подчеркивается тревожный рост сложного, высокоскоростного отмывания денег, в том числе Tether, в частности.
Согласно последней статье Financial Times со ссылкой на доклад ООН, правоохранительные органы и органы финансовой разведки все больше обеспокоены этой тенденцией, сигнализируя о растущей потребности в решительных мерах по борьбе с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве. Примечательно, что рост криптовалют и технологический прогресс способствовали вековой практике организованной преступности, использующей казино на черном рынке для отмывания незаконных средств.
Tether упрощает «быстрые» и «необратимые» транзакции
Кроме того, в отчете подчеркивается, что платформы онлайн-гемблинга, особенно нелегальные, выделяются как популярные инструменты отмывания денег на основе криптовалюты. Альткоин Tether, стейблкоин, привязанный к доллару США, способствует быстрым и необратимым транзакциям в блокчейне. Между тем, по словам прокурора по уголовным делам Эрин Уэст, Tether является предпочтительным механизмом для незаконной деятельности из-за своей скорости и необратимых транзакций. Он отметил, что невозможность вывода транзакций делает Tether привлекательным инструментом для преступников и создает проблемы для правоохранительных органов в отслеживании и возврате незаконных средств.
Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности подчеркивает неадекватность регулирования криптовалют. Он заявил, что они значительно отстают или почти не занимаются незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. Кроме того, он отметил, что организованная преступность использует эти лазейки в законодательстве, используя уязвимости и слабые места в системе, что создает серьезную проблему для правоохранительных органов. По его словам, несмотря на усиление усилий по обеспечению соблюдения законодательства во всем мире, Tether остается фаворитом для перемещения средств среди преступных группировок, включая некоторые казино, которые специализируются на обработке транзакций Tether.
Подпишитесь на нас в Twitter*, Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей. Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram и Youtube.*
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Организация Объединенных Наций предупреждает об этом альткоине: криминальной экосистеме!
Согласно недавнему отчету ООН, Tether, крупный игрок в мире биткоина и альткоинов, становится основным инструментом для отмывателей денег и мошенников в Юго-Восточной Азии. В докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности, подчеркивается тревожный рост мошенничества, особенно печально известной тактики «разделки свиньи» с использованием поддельных романтических связей Между тем, по мере развития криптовалютного ландшафта преступные сети пользуются скоростью Tether и необратимыми транзакциями, создавая параллельную банковскую систему. Примечательно, что ООН предупреждает о перегруженной криминальной экосистеме и подчеркивает острую необходимость регулирования криптовалют.
Tether, обратная сторона альткоина USDT, популярна среди преступников
Согласно недавнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, Tether, ведущая мировая криптовалютная платформа, оказалась в эпицентре всплеска незаконной деятельности, особенно в Юго-Восточной Азии. Это включает в себя тревожную тенденцию, известную как «разделка свиней», тактику, при которой мошенники создают фальшивые романтические связи, чтобы эксплуатировать жертв эмоционально и финансово. Между тем, в докладе ООН подчеркивается тревожный рост сложного, высокоскоростного отмывания денег, в том числе Tether, в частности.
Tether упрощает «быстрые» и «необратимые» транзакции
Кроме того, в отчете подчеркивается, что платформы онлайн-гемблинга, особенно нелегальные, выделяются как популярные инструменты отмывания денег на основе криптовалюты. Альткоин Tether, стейблкоин, привязанный к доллару США, способствует быстрым и необратимым транзакциям в блокчейне. Между тем, по словам прокурора по уголовным делам Эрин Уэст, Tether является предпочтительным механизмом для незаконной деятельности из-за своей скорости и необратимых транзакций. Он отметил, что невозможность вывода транзакций делает Tether привлекательным инструментом для преступников и создает проблемы для правоохранительных органов в отслеживании и возврате незаконных средств.
Подпишитесь на нас в Twitter*, Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей. Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram и Youtube.*