Три минуты, чтобы понять, как в криптосфере происходит отмывание денег

Отмывание денег - что это такое?

人员表：
промежуточное
Карта-также известная как Кава, нижний конец пищевой цепи, который продает и арендует свои банковские счета.
Книга ордеров - также известная как сторона, канал, отвечает за взаимодействие с манипуляторами телефонного мошенничества и за оборот средств.
Капитан команды - сверху подключается книга ордеров, снизу подключается карточным продавцам и торговцам монетами (U-трейдерам).
Секретарь - служит только капитану команды, чтобы предотвратить нападение на голову и защитить капитана команды.
U商 (coin merchant) - selling USDT to the team leader on the exchange or over-the-counter.
Оператор - ключевой персонал под командованием капитана автопарка, ответственный за проверку состояния банковской карты у держателя и сопоставление лимитов перевода.
Агенты безопасности - ответственны за мониторинг всех заблокированных карт, чтобы предотвратить мошенничество.
司机-负责开车和后勤工作，所有人员的吃喝拉撒。
9 ролей, глава команды - основа, отвечает за все операции и планирование.
Эти вещи, о которых никто не рассказывает в интернете, и которые вы никогда не узнаете, я решил рассказать вам сегодня. Так вы сможете избежать мошенничества.
Каждый процесс "разгрузки" средств для мошенничества в сфере телекоммуникаций уникален. Сегодня я хотел бы раскрыть, как деньги от мошеннической схемы "маньяк-убийца" попадают на счет незнающего клиента.
准备工作：подготовительные работы:
После того, как кардеры помогают Каве единообразно приобрести билеты, они дистанционно управляют Кардом (Кавой) в область, указанную командиром автопарка. Как только водитель и оператор присоединяются к Каве, немедленно проверяется статус и лимит банковской карты Кавы. Необходимо тщательно проверить, были ли проблемы с разделением средств ранее или были ли заморожены, лимит снятия наличных на день должен быть не менее 200 000, если проверка не проходит, карту следует немедленно отбросить на месте, если проверка проходит, следует немедленно зарегистрировать учетную запись на бирже и выполнить несколько обычных сделок, чтобы разместить несколько сотен долларов США на счете или открыть один ордер.
Почему нужно покупать авиабилеты, это метод для исключения риска причастности этого человека к предыдущим преступлениям, уклонению от правосудия и другим опасностям. Каждое незначительное правило определено на основе множества накопленного опыта.
Затем перейдите к месту проживания, чтобы на следующий день приступить к работе. Весь путь необходимо останавливаться только в гостевых домах, а не в отелях. Во время работы нельзя использовать какую-либо информацию о владельце карты и его личности, и его мобильная карта будет находиться на несколько километров от него, чтобы принять смс-код.
"Начало работ:"
Нашли первый этаж чайного дома с задними дверями и готовы начать работу.
Лидер автоколонны ожидает соединения с книгой ордеров и мошенниками, занимающимися телефонным мошенничеством в чайном доме. Такие мошенники контролируют ритм работы, знают, когда жертва совершит платеж, поэтому обычно заранее на день связываются с лидером автоколонны для предварительного бронирования лимита.
Книга ордеров зовет капитана команды, чтобы он предоставил номер карты, и капитан команды отправляет проверенный аккаунт Кавы, который был проверен вчера, в книгу ордеров, и книга ордеров напрямую предоставляет его пострадавшему, и пострадавший переводит средства на банковскую карту Кавы, обычно это занимает несколько минут.
После получения средств оператор немедленно случайным образом покупает USDT по высокой цене у торговцев токенами на бирже, а затем предоставляет токены на биржу в соответствии с пропорцией, оставляя 15% прибыли.
И когда трейдеры познакомятся с этим, многие из них сами будут просить принять участие в этом процессе, потому что среди трейдеров, которые не могут нормально заработать, слишком много. В обычной сделке на 1 миллион юаней они имеют только 3000 юаней прибыли, а при участии в этом процессе они получают по меньшей мере 100 000 юаней прибыли. Сколько, по-вашему, трейдеров может устоять перед таким соблазном?
卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。
结束：
По окончании командир колонны проведет всех в ночной клуб, где практически все заработанные средства будут потрачены, они не особо экономят деньги, потому что они знают, что однажды это пойдет им впрок.
Сегодня есть вино, сегодня напьемся, вот такая жизнь, когда все пьют и мечтают, но не видят завтрашнего дня.
А когда монетный бизнес получает эту сумму, он сразу же выставляет ордер на бирже с ценой выше рыночной на 1 USDT, и в этот момент вы, как индивидуальный инвестор, продаете свои цифровые активы, что эквивалентно тому, что деньги от мошенничества сразу переходят от пострадавшего - монетного бизнеса - на ваш счет.

И у биржей нет задержанных средств, после блокировки они не будут их обрабатывать, и многие люди, видя счет без остатка, не будут заморачиваться с разблокировкой, а ваши средства в конечном итоге попадут в замороженные средства, и вы будете нести все расходы.
Это и есть причина, по которой все продажи U на бирже замораживаются. Здесь затрагивается много незаконных преступлений, и это не просто продажа ваших цифровых активов. Это общество многомерное, и вы видите только малую его часть.
跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。