Обвинение в отмывании криптовалюты на сумму 67 миллионов долларов

Министерство юстиции США заявило, что Билл Гуан, финансовый директор медиа-издания Epoch Times с центром в Нью-Йорке, предположительно отмыл 67 миллионов долларов через криптовалюту.

Гуань предположительно руководил командой Epoch Times «Make Money Online» (MMO), которую обвинили в покупке «десятков миллионов» долларов доходов от преступной деятельности с использованием криптовалют со скидкой от 70% до 80% Согласно обвинительному заключению, к ним относятся незаконно полученные пособия по безработице на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт.

По сообщениям, средства были затем переведены на банковские счета, связанные с Epoch Times, другими участниками, открывающими различные счета с использованием учетных записей MMO и украденной личной информации. Предполагается, что эта заявляемая схема продолжалась с 2020 года до прошлого месяца.

Финансовый директор Epoch Times в беде

Главный прокурор США Дэмиан Уильямс, [Guan]сказал, что построил заговор с другими, чтобы отмыть себе, своей медиакомпании и связанным организациям миллионы долларов через криптовалюту из незаконно полученных пособий по безработице и других доходов от преступной деятельности

По заявлению Министерства юстиции, в период, когда был запущен план, годовой доход медиакомпании увеличился примерно на 410 процентов. Вильямс утверждает, что Гуан лжет, утверждая, что источником банковских средств являются законные пожертвования, сделанные медиакомпании, когда он опрашивал их происхождение.

61-летний медиа-менеджер в настоящее время обвиняется в заговоре по отмыванию денег, за что предусмотрено максимум 20 лет тюремного заключения, и в двух преступлениях мошенничества банка, за каждое из которых предусмотрено максимум 30 лет тюремного заключения. Epoch Times, основанная в 2000 году, в настоящее время предоставляет новостные медиа-услуги на 36 территориях на 22 языках, согласно своему веб-сайту. Адвокатская контора заявила, что обвинения не связаны с журналистской деятельностью и сбором новостей.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждая операция с инвестициями и торговля несет риски, и читатели должны проводить свои исследования перед принятием решения.