ФинЦен США предупредило об этих 4 криптовалютах!

Финансовая разведка Министерства финансов США (FinCEN) обратила внимание на увеличивающееся использование различных криптовалютных активов для поддержки контрабанды наркотиков из Мексики. FinCEN опубликовал обновленное предупреждение для финансовых компаний США о том, на что следует обратить внимание при незаконной контрабанде фентанила, включая использование определенных криптовалют. FinCEN упомянул четыре токена: Bitcoin, Ethereum, Monero и Tether.

FinCEN: Оплата наркотиков производится с использованием BTC, ETH, XMR, USDT!

Согласно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, преступные организации в Мексике используют несколько популярных цифровой актив для закупки сырья, необходимого для производства наркотика фентанила. В связи с этим FinCEN сослался на использование биткойна и других токенов в рекомендации в четверг. Согласно обновленному информационному бюллетеню FinCEN, чтобы предупредить финансовые компании США о сети преступных организаций, производящих опасный наркотик, картели «все чаще покупают химические вещества-прекурсоры фентанила и выпуск оборудование» у китайских поставщиков и оплачивают их в токенах, таких как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) и Tether (USDT).

По предупреждению, платежи обычно заканчиваются в кошельках китайских поставщиков, хранящихся в криптовалютных компаниях, а иногда и через посредника для дополнительного перевода денег. Новые предупреждения, обновляющие рекомендации FinCEN 2019 года, отражают проблемы, которые уже стали явными в санкциях и уголовных делах, введенных американскими властями.

**ФСА арестовала двух человек, связанных с незаконной криптовалютной операцией на 1 миллиард фунтов

Финансовое поведение Великобритании (FCA) и полиция Лондона выпустили двух задержанных подозреваемых в незаконной крипто-деятельности. По мнению FCA, через эту компанию предполагается покупка и продажа неофициальных криптовалютных активов на сумму более чем 1 миллиард фунтов. FCA провела обыски в связи с этими двумя лицами, а также в офисах и двух лондонских жилых помещениях, и полиция изъяла множество цифровых устройств. Расследование продолжается, и FCA не желает предоставлять дополнительную информацию.

С января 2021 года криптовалютным услугам требуется регистрация в FCA. Однако только 44 компании соответствуют этому требованию. Во время расследования Великобритания получила полномочия на конфискацию и замораживание криптовалютных активов. Исполнительный директор FCA подчеркнул важную роль FCA в предотвращении отмывания грязных денег и заявил, что они сделают все возможное, чтобы пресечь незаконную деятельность криптовалютных компаний. Утверждается, что FCA более активно использует свои санкционные полномочия.

Чтобы быть в курсе последних событий, подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook и Instagram, а также присоединяйтесь к нашим каналам в Telegram и YouTube!