США подали иск на 650 миллионов долларов против криптовалютного проекта: ищут главу компании Рахибе!

В прицеле США оказалась криптовалютная пирамида NovaTech, причинившая убытки свыше ста тысяч инвесторов на сумму многих миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной пирамидальной схемы под названием NovaTech и восьми промоутеров по обвинению в мошенничестве и множественных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах.

SEC утверждает, что эта компания мошеннически обманула более 200 000 инвесторов по всему миру на примерно 650 миллионов долларов. Мошенническая деятельность была осуществлена в период с июня 2019 по май 2023 года.

NovaTech, по сообщениям, в течение четырех лет осуществляла эту мошенническую схему, нацеливаясь на определенные группы, такие как гаитянские и американские церковные общины. Компания привлекала инвесторов через группы WhatsApp и рекламные мероприятия, обещая, что их инвестиции будут использованы на криптовалютных и валютных рынках.

Однако обещание доходности составляло всего 3%

NovaTech, обещающий инвесторам недельный доход в размере 2-3%, на самом деле, по данным SEC, использовал деньги инвесторов в целях мошенничества и лишь малую их часть реально инвестировал. Однако и сделанные инвестиции привели к большим убыткам.

Основатели NovaTech, супруги Cynthia и Eddy Petion, которые, как утверждается, обманули инвесторов, используя религиозные высказывания, и являются гражданами США и, предположительно, проживают в настоящее время в Панаме.

Синтия Петион, представившая себя как «Рэби CEO», утверждала, что Бог дал ей видение создания своей компании. Среди промоутеров компании также числятся Мартин Зизи, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Дапилину Данбар, Джон Гарофано и Марша Хэдли, и они также были указаны как подсудимые в деле SEC.

Одним из подсудимых, Мартином Зизи, было достигнуто частичное соглашение, в рамках которого он согласился заплатить штраф в размере 100 000 долларов без признания обвинений и обязуется не нарушать законодательства о ценных бумагах в будущем. Это соглашение должно быть утверждено судьей.