По сообщению BlockBeats, 27 сентября, по данным газеты Sing Tao Daily, криминальное отделение полицейского участка Вонг Тай Синь в Гонконге провело операцию по кодовому названию «Командный бой» с 19 по 26 сентября, в ходе которой удалось ликвидировать местную группу, специализирующуюся на отмывании черных денег с помощью криптовалюты. В ходе операции были задержаны 25 человек, связанных как минимум с 39 мошенническими делами на сумму более 7 миллионов юаней. Старший инспектор криминального отдела полиции Вонг Тай Синь Мей Нин Фен рассказал об этом, говоря, что среди задержанных 25 человек, 18 мужчин и 7 женщин в возрасте от 19 до 65 лет, которые заявили, что работают на земле, официанты или безработные. Среди задержанных находятся глава группы, три ключевых члена и 21 владелец марионеточных паспортов, которые будут обвинены в мошенничестве и отмывании черных денег. В месте нахождения главы группы было изъято более 20 электронных устройств, а также два холодных кошелька криптовалюты, связанные с делом. В результате глубокого анализа полиция выяснила, что местная группа по отмыванию криптовалюты связана с не менее чем 39 мошенническими делами по всей Гонконгу. Группа начала работать в мае 2023 года и использовала марионеточные данные для открытия банковских и биржевых счетов криптовалюты. Ключевые члены группы использовали различные виды мошенничества, чтобы обмануть жертв, и после того, как деньги были переведены на указанный марионеточный банковский счет, некоторые ключевые члены группы немедленно проводили операции с пользователем на том же биржевом счете (то есть P2P-покупка и продажа), используя доходы от преступлений для покупки криптовалюты. После этого другие ключевые члены группы переводили «отмытые» криптовалюты на биржевой счет главы группы через тот же платформу или холодный кошелек. Кроме того, полиция обнаружила, что все счета, открытые группой на биржевой платформе, были открыты через пустые компании, что еще больше скрывало их личность. Этот способ «входа денег и выхода монет», а также метод отмывания черных денег с использованием пустых компаний представляют определенные вызовы для расследования полиции. Инспектор Вэн Вэнцзянь дополнил, что в рамках дела группа, связанная с 39 мошенническими делами, в основном занималась мошенническими делами в сети, мошенничеством при поиске работы в Интернете и мошенничеством с поддельным обслуживанием клиентов. Всего пострадало 39 человек, 23 мужчины и 16 женщин в возрасте от 19 до 72 лет, среди которых были секретари, студенты и домохозяйки. Общий убыток превысил 7 миллионов юаней, а отдельный убыток составил от 3 000 до 1,6 миллиона гонконгских долларов. Самая большая сумма убытков была связана с мошенничеством в сети, когда 38-летняя женщина-продавец попала в ловушку, познакомившись с мошенником в социальной сети, который затем обманул ее, убедив вложить деньги в криптовалюту, которая, как утверждалось, имела более высокую доходность, чем другие платформы. Женщина поверила и в течение месяца 11 раз перевела на марионеточный банковский счет, указанный мошенником, почти 1,6 миллиона гонконгских долларов. После этого женщина несколько раз не смогла вывести свои деньги и в конце концов обратилась в полицию за помощью. Это и есть метод мошенничества, связанный с «криптовалютой». Кроме того, некоторые сообщения также указывают на то, что преступная группа открывала фиктивные магазины для обмена виртуальными деньгами, утверждая, что у них есть выгодные преимущества в покупке и продаже криптовалюты, чтобы привлечь жертв к совершению крупных наличных операций, фактически кражи наличных денег у жертв. Поэтому при инвестировании или торговле виртуальными активами следует сначала проверить, имеет ли соответствующая платформа соответствующую лицензию на сайте Комиссии по регулированию ценных бумаг, выбирать надежные торговые платформы и, если выбирается физический магазин, выбирать надежные магазины, такие как магазины, которые работают каждый день, и их рейтинги.