Центральный банк Италии (Banca d’Italia) в своем последнем Экономическом и финансовом исследовании № 893 указал на подозрительные роли Bitcoin в облегчении операций по отмыванию денег в пиринговых (P2P) сервисах и классифицировал их как "Преступление как сервис (Crime-as-a-Service)".
Пожалуйста, введите текст для перевода.
Заголовок отчета "Отмывание денег и блокчейн: можно ли отследить следы в крипто мире?" бросает свет на платформы, позволяющие торговать биткоинами без необходимости прохождения процедуры знакомства с клиентом (KYC). По мнению банка, эти услуги создают возможности для преступников скрывать происхождение незаконных средств и затрудняют усилия правоохранительных органов в отслеживании операций.
Отчет обращает внимание на то, что такие платформы обычно действуют в юрисдикциях, где слабы правила предотвращения отмывания денег (AML) или в странах, которые Финансовая действия по борьбе с отмыванием денег (FATF) определила как высокорисковые. Банк утверждает, что эта недостаточная регулировка позволяет злоумышленникам воспользоваться пробелами в глобальной финансовой системе.
Интересным аспектом отчета является упоминание мероприятий, таких как "Satoshi Spritz", где люди собираются для обмена биткоинами на товары или фиатные деньги. Хотя такие встречи обычно организуются сообществом биткоинов для поощрения обучения и принятия криптовалюты, Банк предупреждает, что они также могут использоваться для незаконных целей, включая отмывание денег.
Итальянский Центральный банк призывает к более жестким регуляторным мерам для борьбы с этими рисками и говорит о важности внедрения надежных протоколов KYC и AML.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Центральный банк Италии опубликовал доклад о Биткоине: В нем содержатся шокирующие высказывания!
Центральный банк Италии (Banca d’Italia) в своем последнем Экономическом и финансовом исследовании № 893 указал на подозрительные роли Bitcoin в облегчении операций по отмыванию денег в пиринговых (P2P) сервисах и классифицировал их как "Преступление как сервис (Crime-as-a-Service)". Пожалуйста, введите текст для перевода. Заголовок отчета "Отмывание денег и блокчейн: можно ли отследить следы в крипто мире?" бросает свет на платформы, позволяющие торговать биткоинами без необходимости прохождения процедуры знакомства с клиентом (KYC). По мнению банка, эти услуги создают возможности для преступников скрывать происхождение незаконных средств и затрудняют усилия правоохранительных органов в отслеживании операций.
Отчет обращает внимание на то, что такие платформы обычно действуют в юрисдикциях, где слабы правила предотвращения отмывания денег (AML) или в странах, которые Финансовая действия по борьбе с отмыванием денег (FATF) определила как высокорисковые. Банк утверждает, что эта недостаточная регулировка позволяет злоумышленникам воспользоваться пробелами в глобальной финансовой системе.
Интересным аспектом отчета является упоминание мероприятий, таких как "Satoshi Spritz", где люди собираются для обмена биткоинами на товары или фиатные деньги. Хотя такие встречи обычно организуются сообществом биткоинов для поощрения обучения и принятия криптовалюты, Банк предупреждает, что они также могут использоваться для незаконных целей, включая отмывание денег.
Итальянский Центральный банк призывает к более жестким регуляторным мерам для борьбы с этими рисками и говорит о важности внедрения надежных протоколов KYC и AML.