С новыми правилами Министерства сокровищ и финансов с 25 февраля 2025 года вводится обязательное предоставление идентификационных данных для операций с криптовалютными активами в размере 15 тысяч лир и более, а также требуется предоставление дополнительной информации для незарегистрированных кошельков и считаемых рискованными операций
Министерство финансов и финансового дела внесло новые изменения в отношении операций с криптовалютами. Согласно публикации в официальном журнале, в регламентах, определяющих функционирование провайдеров услуг по криптовалютам, внесены значительные изменения (с. 39-59).
Согласно внесенным изменениям, согласно регулированию Финансового расследовательского управления (MASAK), с 25 февраля 2025 года обязательно будет предоставление идентификационной информации для транзакций с криптовалютой в размере 15 тысяч лир и более. У лиц, осуществляющих транзакции, будут запрашиваться такие сведения, как имя, адрес кошелька и в случае зарегистрированных в торговом реестре лиц - их наименование. Для юридических лиц транзакции не будут осуществляться без предоставления полного наименования и идентификационных данных.
Для переводов на незарегистрированные адреса кошельков потребуется дополнительная информация. Эта мера направлена на минимизацию рисков безопасности при транзакциях, осуществляемых через незарегистрированные кошельки.
Пожалуйста, введите текст для перевода.
Согласно новым правилам, провайдеры услуг должны будут подать заявку в Президентство в течение 1 месяца, чтобы продолжать свою деятельность.
Гибкость при операциях до 15 тысяч лир
Для операций в размере менее 15 тысяч лир, хотя и не обязательно предоставлять удостоверение личности, но при рискованных переводах может потребоваться дополнительная информация и документы. В случае непредоставления необходимой информации операции могут быть отменены или закончены деловые отношения.
Эти меры направлены на обеспечение более безопасного и прозрачного перевода криптовалютных активов.
В отношении криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, в Официальном вестнике были использованы следующие выражения:
Провайдеры услуг по криптовалютам, оказывающие посреднические услуги по покупке, продаже или хранению криптовалюты, не могут проводить удаленную идентификацию личности. Кроме того, для установления постоянных деловых отношений обязательно совершение операций по депозитам и снятию средств через банковский счет или кредитную карту клиента, соответствующий личным данным клиента, у провайдера услуг по криптовалютам, включая первую финансовую транзакцию.
Другие детали, опубликованные в официальной газете
Пожалуйста, введите текст для перевода.
В соответствии с временным положением, добавленным в уведомление, провайдеры услуг криптовалюты смогут осуществлять удаленную идентификацию в рамках постоянных деловых отношений. Однако этот процесс будет ограничен методами и мерами, указанными в соответствующих разделах уведомления. Для проверки подлинности идентификационных данных будет использована Система обмена идентификационными данными Генеральной дирекции по населению и гражданству.
Для поставщиков услуг криптовалют были внесены новые регулирования по назначению ответственных за соблюдение. Были обновлены сроки назначения ответственных за соблюдение, а также введено требование проведения нового назначения в течение 30 дней после ухода с должности. Кроме того, были внесены изменения в требования по образованию и опыту ответственных за соблюдение.
Средние, крупные и очень крупные поставщики услуг в сфере электронной торговли, а также финансовые компании по накоплению также включены в программу обязательств. Эти организации будут обязаны действовать в соответствии с решениями о замораживании имущества.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Новое регулирование в криптовалюте было опубликовано в Официальном вестнике: появилась необходимость в переводах денег! - Koin Bülteni
С новыми правилами Министерства сокровищ и финансов с 25 февраля 2025 года вводится обязательное предоставление идентификационных данных для операций с криптовалютными активами в размере 15 тысяч лир и более, а также требуется предоставление дополнительной информации для незарегистрированных кошельков и считаемых рискованными операций
Министерство финансов и финансового дела внесло новые изменения в отношении операций с криптовалютами. Согласно публикации в официальном журнале, в регламентах, определяющих функционирование провайдеров услуг по криптовалютам, внесены значительные изменения (с. 39-59).
Согласно внесенным изменениям, согласно регулированию Финансового расследовательского управления (MASAK), с 25 февраля 2025 года обязательно будет предоставление идентификационной информации для транзакций с криптовалютой в размере 15 тысяч лир и более. У лиц, осуществляющих транзакции, будут запрашиваться такие сведения, как имя, адрес кошелька и в случае зарегистрированных в торговом реестре лиц - их наименование. Для юридических лиц транзакции не будут осуществляться без предоставления полного наименования и идентификационных данных.
Для переводов на незарегистрированные адреса кошельков потребуется дополнительная информация. Эта мера направлена на минимизацию рисков безопасности при транзакциях, осуществляемых через незарегистрированные кошельки. Пожалуйста, введите текст для перевода. Согласно новым правилам, провайдеры услуг должны будут подать заявку в Президентство в течение 1 месяца, чтобы продолжать свою деятельность.
Гибкость при операциях до 15 тысяч лир
Для операций в размере менее 15 тысяч лир, хотя и не обязательно предоставлять удостоверение личности, но при рискованных переводах может потребоваться дополнительная информация и документы. В случае непредоставления необходимой информации операции могут быть отменены или закончены деловые отношения.
Эти меры направлены на обеспечение более безопасного и прозрачного перевода криптовалютных активов.
В отношении криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, в Официальном вестнике были использованы следующие выражения:
Провайдеры услуг по криптовалютам, оказывающие посреднические услуги по покупке, продаже или хранению криптовалюты, не могут проводить удаленную идентификацию личности. Кроме того, для установления постоянных деловых отношений обязательно совершение операций по депозитам и снятию средств через банковский счет или кредитную карту клиента, соответствующий личным данным клиента, у провайдера услуг по криптовалютам, включая первую финансовую транзакцию.
Другие детали, опубликованные в официальной газете
Пожалуйста, введите текст для перевода. В соответствии с временным положением, добавленным в уведомление, провайдеры услуг криптовалюты смогут осуществлять удаленную идентификацию в рамках постоянных деловых отношений. Однако этот процесс будет ограничен методами и мерами, указанными в соответствующих разделах уведомления. Для проверки подлинности идентификационных данных будет использована Система обмена идентификационными данными Генеральной дирекции по населению и гражданству.
Для поставщиков услуг криптовалют были внесены новые регулирования по назначению ответственных за соблюдение. Были обновлены сроки назначения ответственных за соблюдение, а также введено требование проведения нового назначения в течение 30 дней после ухода с должности. Кроме того, были внесены изменения в требования по образованию и опыту ответственных за соблюдение.
Средние, крупные и очень крупные поставщики услуг в сфере электронной торговли, а также финансовые компании по накоплению также включены в программу обязательств. Эти организации будут обязаны действовать в соответствии с решениями о замораживании имущества.