Скандал манипуляции на платформе Altcoin! Дубайская компания признала свою вину - Koin Bülteni

Дубайский криптовалютный рыночный ликвидатор CLS Global признался в обвинениях в манипуляциях на децентрализованной торговой платформе Uniswap.

По заявлению прокуроров округа Массачусетс, CLS Global признал свою вину в преступлении и согласился заплатить общую сумму штрафа в размере 428 059 долларов США, а также согласился быть запрещенным от совершения операций на открытых криптоплатформах для американских инвесторов.

В сентябре прошлого года компания CLS Global была включена в обвинительный акт по делу о манипуляции рынком и электронным мошенничеством и одному обвинению в электронном мошенничестве. Эти обвинения были выявлены в рамках секретного расследования ФБР. ФБР создал эфириум-основанный токен NexFundAI и проводил на нем торговые операции на Uniswap, чтобы обнаружить сделки wash trading, которые манипулировали рынком. В ходе этого процесса были раскрыты деятельность CLS Global и двух других рыночных мейкеров.

Согласно заявлению ФБР, CLS Global документально подтвердил предоставление услуг по фальсификации сделок для токена NexFundAI в виде видеоконференций. На этих собраниях, проведенных между июлем и августом 2024 года, сотрудники CLS предложили искусственно увеличить объем торговли токеном, чтобы привлечь больше инвесторов и соответствовать критериям листинга на криптобиржах.

В заявлении прокуроров утверждается, что один из сотрудников CLS использовал следующие выражения:

«Наша компания может помочь в создании объема. Таким образом, NexFundAI может соответствовать критериям листинга на бирже и привлечь больше покупателей.

Сотрудник КЛС отметил, что они с использованием собственных алгоритмов совершают покупку и продажу с нескольких кошельков, делая операции более органичными и сложными для отслеживания. Было отмечено, что на торговых кошельках компании производится покупка и продажа токенов NexFundAI на Uniswap. Один из сотрудников ясно выразил это в видео-конференциях:

«Я знаю, что это wash trading, и я знаю, что люди могут быть недовольны этим.

После этих преступлений американские власти конфисковали криптовалютные активы, принадлежащие CLS Global, и вывели проект из строя. В соответствии с соглашением, CLS Global будет выплачивать штраф и лишится возможности участвовать в криптовалютных операциях на американском рынке.