Решение Китая о наказании за операции с биткойнами и криптовалютами стало тюремным!

В Народном суде уезда Пинцзян провинции Чжэцзян в Китае фьючерсная платформа криптовалютной биржи BKEX была признана незаконной игорной деятельностью, и были вынесены приговоры в отношении многих сотрудников и посредника.

Согласно решению суда, объявленному 29 января, сделки по контрактам, предлагаемым BKEX, классифицируются как онлайн-гемблинг и являются преступными согласно китайскому законодательству.

Согласно решению, BKEX предоставляет пользователям возможность открывать позиции с высоким плечом с использованием USDT. На платформе можно было инвестировать в движение цены биткойна, эфириума и других криптовалют с плечом до 1000.

Суд указал, что, хотя эти операции могут использоваться в качестве инвестиций на финансовых рынках, из-за чрезмерно высоких показателей плеча, предлагаемых BKEX, они превратились в азартную деятельность. В соответствии с китайским законодательством такие системы, которые стимулируют людей делать ставки на определенные результаты, попадают под категорию преступления, связанного с открытием казино.

В судебных документах говорится, что основатель BKEX Джи Цзяминг запустил платформу через Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co. в 2018 году. Джиамин, пытаясь избежать регулирующих проверок, неоднократно изменял регистрацию компании, в 2021 году установил партнерство с Лей Ле, чтобы расширить услуги по фьючерсным контрактам на платформе.

BKEX время от времени достигло более 270 000 пользователей и обслужило 60 000 активных инвесторов. Платформа получила общую прибыль в размере 54,7 миллиона USDT до вмешательства со стороны регулирующих органов.

В судебном решении говорится, что восьмеро человек приняли участие в незаконной азартной игре, за что им были назначены различные тюремные и денежные наказания. Бывший инженер и руководитель отдела кошелька BKEX Чжэн Лэй был приговорен к двум годам и одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 150 000 юаней (примерно 20 900 долларов) за предоставление технической поддержки для незаконных игорных действий.

Кроме того, его доход в размере 1,34 миллиона юаней (186.600 доллар) был конфискован. Уолл, глава отдела аудита BKEX, был приговорен к одиннадцати месяцам тюрьмы и штрафу в размере 52 000 юаней (7.250 доллар) за ответственность за процесс KYC-проверки.

Агент Dong, который распространял QR-коды и ссылки-приглашения для направления пользователей, был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, отсроченного, и штрафу в размере 35 000 юаней и 14 880 долларов. Кроме того, он передал государству полученные 223 000 юаней и 131 000 долларов.