Золотые финансы сообщили, ссылаясь на гонконгские СМИ, что половина криптовалютных обменных пунктов в Гонконге не требует предъявления удостоверения личности. Недавно журналисты посетили более десятка так называемых криптовалютных обменных пунктов (OTC) в Гонконге и обнаружили, что наиболее популярной среди всех криптовалют является USD. До сих пор в Гонконге отсутствует регулирование OTC, примерно половина обменных пунктов позволяет обменивать наличные деньги на криптовалюту без предъявления удостоверения личности, что прерывает путь отслеживания денежных средств, и правоохранительные органы больше не могут проследить за судьбой денег, причем эти обменные пункты в настоящее время не обязаны предоставлять отчеты о сделках правоохранительным органам. Согласно сотруднику магазина, участвующего в процессе KYC-верификации, при покупке криптовалюты на сумму 120 000 гонконгских долларов или более необходимо зарегистрировать личные данные и сделать фотографию клиента для хранения информации, "наша компания не хочет иметь дело с незаконными сделками, и если не провести KYC-верификацию, и вдруг кто-то обокрадет вас внизу и потом придет покупать криптовалюту, мы можем быть втянуты в это".