Мошенничество с мемокоином $LIBRA: Как действия президента привели к падению на $4 миллиарда

После того как президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что мем-валюта LIBRA будет запущена 14 февраля 2025 года, она стала предметом расследования экспертов из-за случившегося махинации pump-dump. Когда участники быстро распродали все свои акции, они вывели 107 миллионов долларов, что привело к обвалу цены этой валюты и стерло более 4 миллиардов долларов капитализации с рынка всего за несколько часов. Этот отчет рассмотрит реакцию рынка, общее настроение сообщества и воздействие выпуска этой валюты. Мы также исследуем роль ключевых фигур, правительства Аргентины и что может произойти дальше с валютой $LIBRA. От стартапа до мошенничества: Все о криптовалюте LIBRA $LIBRA - криптовалюта, созданная предпринимателем Хейденом Дэвисом, также являющимся генеральным директором Kelsier Ventures, инвестиционной компании в области криптовалют. По данным Bloomberg, компания KIP Protocol, специализирующаяся на децентрализованных технологиях и искусственном интеллекте, присоединилась к запуску $LIBRA. KIP заявил, что они присоединятся после запуска, чтобы помочь выбирать проекты в сфере технологий и поддерживать усилия в области ИИ. Эта монета работает на блокчейне Solana, известном быстрыми и дешевыми транзакциями, популярными среди участников мем-криптовалют. Люди могут купить эту монету на веб-сайте под названием vivalalibertadproject.com, часто используемый лозунг Милеи, его политическая партия также называется Ла Либертад Аванса. Поддержка президента вызвала взрывной рост цен. Вечером 14 февраля президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в социальных сетях, что токен $LIBRA стимулирует экономику Аргентины и поддерживает малые предприятия. Он связался со страницей токена, рекламируя его как способ финансирования местных компаний и проектов. Имеется информация о том, что токен $LIBRA был создан непосредственно перед заявлением Милей, и доменное имя веб-сайта было зарегистрировано в тот же день.

Милей заявил в своем посте, что Аргентина привлекает мировые инвестиции. Изначально цена $LIBRA начала с нуля и сосредоточена в нескольких цифровых кошельках. После подтверждения Милеи цена выстрелила почти до 5 долларов, подняв ее рыночную капитализацию более чем до 4 миллиардов долларов. Однако предупреждение сообщества появилось раньше в его сообщении, советуя пользователям проверить проект перед участием, считая, что это может быть мошеннической схемой, поскольку разработчики отказались от проекта после сбора средств. Сразу после этого Милей удалил свое сообщение и заявил, что не знает всех подробностей проекта и решил прекратить поддержку проекта.

Всего за несколько часов стоимость токена резко упала до нескольких центов, и его рыночная капитализация потеряла более 4,4 миллиарда долларов. По данным The Kobeissi Letter, участники начали массово продавать токены $LIBRA на сумму 87,4 миллиона долларов в течение первых трех часов после запуска, и 82% токенов находятся под контролем единой группы, не разглашающей экономическую информацию о токене. Хайден Дэвис, бизнесмен, стоящий за $LIBRA, признал, что все еще получает прибыль, несмотря на резкое снижение стоимости токена. Игра президента неожиданна Интерес инвесторов в мемкоинах подтвержден известными личностями резко возрос после того, как президент США Дональд Трамп выпустил мемкоин Официальный Трамп (TRUMP) 18 января. Затем первая леди Мелания Трамп представила токен Мелания Meme (MELANIA) 19 января на сети Solana, накануне инаугурации президента 20 января.

Несмотря на признание ошибки президента, он продолжает делиться постом с инструкциями о том, как купить мемкоин Libra. Факт того, что президент Аргентины подтвердил мем-койн Libra, был очень неожиданным. Это самое плохое, что высоко оцененный государственный служащий рекламирует случайный мем-койн. Этот шаг президента считается необычным и свидетельствует о его активном участии в мошенничестве. Аргентина официально запустила расследование по $LIBRA Перед крахом другие компании по блокчейн-данным уже высказывали опасения относительно проекта. Например, аналитическая компания по блокчейну Bubblemaps выдвинула проблемы с токеномией LIBRA, указав, что 82% токенов могут быть проданы сразу после запуска. По заявлению из Президентского офиса Аргентины, Oficina del Presidente, опубликованного X 16 февраля, Милей попросил офис по борьбе с коррупцией расследовать его лично и всех других членов правительства на предмет возможных неправильных действий. Пока Милей испытывает давление со стороны политических оппонентов, требующих его судить за поддержку криптовалюты, приведшей к мошенничеству на 100 миллионов долларов. В своих заявлениях и твитах Милей отрицал знание о проекте заранее. Тем не менее, он удалил эти заявления. Кроме того, поступают разные истории от других заинтересованных лиц. Рано утром в понедельник KIP Protocol, криптовалютная и искусственный интеллект, ранее сотрудничавшая с правительством Аргентины, опубликовала подробное заявление, вызывающее сомнения во многих заявлениях о своей роли в запуске токена LIBRA. Компания утверждает, что их генеральный директор Джулиан Пэй встречался с президентом Милей только один раз 19 октября 2024 года, и на этой встрече не обсуждался никакой конкретный проект, включая "Viva la Libertad", или какой-либо выпуск токенов. По мнению компании, никто другой из сотрудников не встречался с президентом Аргентины. Главные игроки и их интриги $LIBRA были разоблачены После скандала с валютой LIBRA журналист-расследователь Coffeezilla связался с заинтересованными лицами по адресу 0xcEA и их создателями. Он обнаружил, что Гайден Марк Девис, генеральный директор Kelsier Ventures, его отец Том Дэвис и известный мошенник Арункумар Сугадеван стоят за этим. Во время интервью Том Дэвис признался, что их группа не только создала мемкойн ЛИБРА, но также манипулировала первыми раундами продаж, чтобы заработать на этом. Они использовали несколько кошельков для ранних покупок и заработали 6 миллионов долларов на этих действиях. Внутренняя торговая стратегия Расследование мошенничества LIBRA показало, что злоумышленники, стоящие за проектом, использовали свои внутренние знания, чтобы извлечь выгоду с рынка. Они использовали много кошельков, чтобы быстро купить большое количество токенов сразу после их выпуска, тактика, известная как "sniping".

Это связано с покупкой нового токена сразу же после его выпуска, обычно до того, как обычные инвесторы получат возможность реагировать. Эти ранние покупатели затем продают большие участки своих активов через несколько часов, чтобы заработать значительную прибыль, что приводит к убыткам для обычных инвесторов. В случае с LIBRA, злоумышленники, связанные с адресом кошелька 0xcEA, продали более 100 миллионов долларов стоимости токенов сразу же, когда их рыночная стоимость достигла пика, воспользовавшись увеличением цены и заставив других инвесторов потерять стоимость активов. Отношения между Меланией и Libra Memecoin Общее расследование аналитической компании по блокчейну Bubblemaps и анонимного исследователя Стефана Финдейзена, также известного как Coffeezilla, раскрыло доказательства того, что та же группа стоит за неудачными запусками токенов LIBRA и MELANIA. Bubblemaps поделилась в Twitter: "После анализа перекрестной цепочки транзакций и временных шаблонов, мы уверены в этом случае."

Исследование выявило, что операции с кошельками, связанными между различными проектами, показывают прибыль от программы, используемой для финансирования другой программы через межцепочечные переводы. Например, кошелек на сети Solana, помеченный как "P5tb4", заработал более 2,4 миллиона долларов от первоначальных транзакций токена MELANIA, а затем передал эту сумму на кошелек Avalanche "0xcEA", прямо связанный с создателем токена. Досье Blockchain показывает, что кошелек 0xcEA перевел 1,6 миллиона USDC на три кошелька Solana всего за несколько часов до запуска токена $LIBRA. После этого эти кошельки быстро купили 3,77 миллиона токенов $LIBRA и продали их по цене 8,25 миллиона USDC, заработав прибыль в 6,65 миллиона долларов. Более глубокий анализ показывает, что кошелек "0xcEAe…06e2" перевел USDC с Avalanche на Solana и совершил платеж Dave Portnoy, что указывает на то, что этот кошелек может быть прямо связан с группой $LIBRA. Токен LIBRA, поддержанный президентом Аргентины Хавьером Милей в течение короткого времени, быстро достиг рыночной капитализации в несколько миллиардов долларов до снижения на 95%, когда участники сняли 87 миллионов долларов. Точно так же токен MELANIA, удостоверенный первой леди США в январе, изначально стремительно вырос в цене, но затем рухнул, причинив значительные убытки ежедневным инвесторам. По данным Bubblemaps, эта группа, вероятно, была во главе нескольких волн выпуска токенов с такими названиями, как TRUST, KACY, VIBES и HOOD, все они следуют похожей схеме быстрой прибыли, за которой следует крутое снижение. Охота на одного снайпера: От TRUMP до LIBRA Новые данные из Аркхэма указывают на быструю покупку товаров в большом масштабе той же группой, которая стоит за выпуском мемкоина TRUMP и LIBRA. Данные блокчейн показывают, что сущность, связанная с адресом 6QS, вырезала более 1 миллиона долларов стоимости токенов TRUMP в первом блоке выпуска, продолжая распространять эти токены на кошелек 5CP и связанные адреса, в конечном итоге продавая TRUMP с значительной прибылью.

Сразу после того, как президент Хавьер Милей поделился записью «Как купить ЛИБРУ», один из узлов этой сети купил ЛИБРУ на сумму в 5 миллионов долларов. Покупка в большом объеме быстро показывает стратегию стрельбы TRUMP ранее, показывая аналогичный подход к эксплуатации выходов и подтверждению мемкоина. Расследователи говорят, что повторяющиеся тактики такого масштаба указывают на систематическое внутреннее рыночное манипулирование, вызывая опасения, что лица за этими сделками разрабатывают планы накачки и слива на множестве проектов. Вывод До завершения расследования мы все еще задаемся вопросом, кто на самом деле стоит за этим мошенничеством: президент Аргентины, протокол KIP, венчурные фонды Кельсиера или Хайден Дэвис? Инцидент с LIBRA выделяет все более увеличивающиеся риски на рынке мемкоинов. В то время как многие инвесторы привлекаются потенциалом быстрой прибыли, редко кто из участников действительно выигрывает. По мере того как обнаруживается все больше случаев мошенничества, становится все более необходимым ужесточение регулирования и большая открытость в пространстве мемкойнов. Роль кошелька 0xcEA в случае мошенничества LIBRA показывает темную сторону криптовалютного пространства, где финансовые мошенничества и нечестность царят без какой-либо проверки.