Ana SayfaHaberler* ASIC, eski Blockchain Global direktörü Liang Guo'ya, kripto borsa ACX.io'dan müşteri fonlarının 20 milyon dolardan fazla kötüye kullanılması iddialarıyla sivil dava açtı.
Guo ile ilgili soruşturma, 2017'den bu yana birçok uyarı işaretinin ardından ve Ekim 2023'teki bir tasfiye raporunun ayrıntılı olarak kötüye kullanılan varlıkları belirtmesiyle başlamıştır.
Sam Lee, bir ortak yönetici, HyperFund ve HyperVerse ile bağlantılı 1.89 milyar dolarlık iddia edilen bir Ponzi şemasını işletmekten ABD'de ayrı suçlamalarla karşı karşıya.
Bir likitör, müşteri fonlarının şirket fonlarıyla karıştırıldığını ve ilgili işletmelere yönlendirildiğini, cüzdan kimlik bilgilerinin ise 2019'da kaybolduğu bildirildi.
Resmi soruşturma Ocak 2024'te başladı ve Guo'ya kısa bir süreliğine seyahat kısıtlamaları getirildi, Guo Eylül 2024'te ülkeyi terk etti.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Blockchain Global'in eski bir direktörü olan Liang "Allan" Guo'ya karşı, şu anda feshedilmiş olan Avustralya kripto para borsası ACX.io'den toplam 20 milyon dolardan fazla müşteri fonunu kötüye kullandığı iddiasıyla hukuk davası açtı. Eylem, milyonlarca kayıp müşteri parasını içeren ciddi düzenleyici ihlallere ilişkin aylarca süren soruşturmanın ardından geldi.
Reklam - ASIC'e göre Guo, Blockchain Global'in direktörü olarak görev yaparken kullanıcı fonlarını kötüye kullanmak, uygun mali kayıtları tutmamak ve yanıltıcı beyanlarda bulunmakla suçlanıyor. Bu şirket altında faaliyet gösteren ACX borsası, 2019'un sonunda müşteri para çekme işlemlerini dondurdu ve müşterileri $20 milyonun üzerinde çözülmemiş taleplerle baş başa bıraktı. Tasfiye memurları şu anda ACX kullanıcılarının firmanın toplam 58,6 milyon dolarlık teminatsız borcunun en az 22,7 milyon dolarına borçlu olduğunu tahmin ediyor.
Düzenleyicinin soruşturması Ocak 2024'te başladı. Bu, Blockchain Global'in planlanan halka arzında 2017 durdurma emri ve yönetişim sorunları nedeniyle bir finansal hizmetler lisansının reddedilmesi gibi daha önceki kırmızı bayrakları takip etti. Ekim 2023'te bir tasfiye memurunun raporu, kullanıcı fonlarının şirket parasıyla karıştırıldığını ve ilgili kuruluşlara yönlendirildiğini vurguladı. Guo, tasfiye memurlarına, 2019'da Çin'de dizüstü bilgisayarı çalındığında birkaç milyon dolar değerindeki kripto varlıkları için cüzdan kimlik bilgilerinin kaybolduğunu söyledi. Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald'a göre, iddiayı doğrulayacak bir polis raporu yoktu.
Bu arada, ASIC, Guo üzerinde geçici seyahat kısıtlamaları koydu, bu da Ağustos 2024'te sona erdi. Eylül ayının sonlarında Avustralya'dan ayrıldı ve henüz dönmedi. Xue "Sam" Lee ve Zijang "Ryan" Xu dahil diğer yöneticiler de ASIC tarafından araştırılmaya devam ediyor.
ASIC soruşturmasının başladığı ay, ABD yetkilileri Lee'yi HyperFund ve HyperVerse gibi kuruluşlar aracılığıyla 1,89 milyar dolarlık bir Ponzi şeması yürütmekle suçladı. SEC ayrıca aynı gün Lee ve Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga aleyhine bir hukuk şikayetinde bulundu. Chunga daha sonra menkul kıymetler işlemek için komplo kurmaktan ve elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu.
ACX'in çöküşü ve devam eden hukuki işlemler, kripto borsalarındaki düzenleyici ve yönetişim zorluklarını vurgulamakta ve FTX gibi diğer yüksek profilli vakalarla karşılaştırmalar yapmaktadır.
Önceki Makaleler:
Dubai, Hükümet Hizmetleri İçin Kripto Ödemelerini Aktive Edecek
AB Uzmanları Gizlilik Teknolojisi Geliştiricilerini Koruyan Açık Hukuki Kurallar İçin Baskı Yapıyor
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ASIC, Eski ACX Direktörü'nü 20 Milyon Dolar Değerinde Kötüye Kullanılan Kripto Fonları Nedeniyle Dava Ediyor
Ana SayfaHaberler* ASIC, eski Blockchain Global direktörü Liang Guo'ya, kripto borsa ACX.io'dan müşteri fonlarının 20 milyon dolardan fazla kötüye kullanılması iddialarıyla sivil dava açtı.
Düzenleyicinin soruşturması Ocak 2024'te başladı. Bu, Blockchain Global'in planlanan halka arzında 2017 durdurma emri ve yönetişim sorunları nedeniyle bir finansal hizmetler lisansının reddedilmesi gibi daha önceki kırmızı bayrakları takip etti. Ekim 2023'te bir tasfiye memurunun raporu, kullanıcı fonlarının şirket parasıyla karıştırıldığını ve ilgili kuruluşlara yönlendirildiğini vurguladı. Guo, tasfiye memurlarına, 2019'da Çin'de dizüstü bilgisayarı çalındığında birkaç milyon dolar değerindeki kripto varlıkları için cüzdan kimlik bilgilerinin kaybolduğunu söyledi. Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald'a göre, iddiayı doğrulayacak bir polis raporu yoktu.
Bu arada, ASIC, Guo üzerinde geçici seyahat kısıtlamaları koydu, bu da Ağustos 2024'te sona erdi. Eylül ayının sonlarında Avustralya'dan ayrıldı ve henüz dönmedi. Xue "Sam" Lee ve Zijang "Ryan" Xu dahil diğer yöneticiler de ASIC tarafından araştırılmaya devam ediyor.
ASIC soruşturmasının başladığı ay, ABD yetkilileri Lee'yi HyperFund ve HyperVerse gibi kuruluşlar aracılığıyla 1,89 milyar dolarlık bir Ponzi şeması yürütmekle suçladı. SEC ayrıca aynı gün Lee ve Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga aleyhine bir hukuk şikayetinde bulundu. Chunga daha sonra menkul kıymetler işlemek için komplo kurmaktan ve elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu.
ACX'in çöküşü ve devam eden hukuki işlemler, kripto borsalarındaki düzenleyici ve yönetişim zorluklarını vurgulamakta ve FTX gibi diğer yüksek profilli vakalarla karşılaştırmalar yapmaktadır.
Önceki Makaleler: